Следственное управление ГУ МВД России по Ставропольскому краю позбудило в отношении компании «Курорты Северного Кавказа» уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры, опубликованном на ее сайте.
Компания, как выяснилось в ходе прокурорской проверки, в 2015 году предоставила в пятигорскую налоговую инспекцию декларацию по налогу на добавленную стоимость. В этом документе, по данным прокуроров, «была незаконно учтена сумма затрат по договору, заключенному [предприятием] с [издательством] ООО «Красивая страна» на создание художественных фотографий». Стоимость этого контракта, как указывалось в декларации, составила 21 млн. руб., однако на самом деле, по информации прокуратуры, работы по этому соглашению не выполнялись.
«В результате АО «Курорты Северного Кавказа» незаконно возмещены из федерального бюджета расходы в размере 3,2 млн руб.», — рассказали в пресс-службе, заметив, что расследование этого производства под свой контроль взяло управление Генпрокуратуры в Северо-Кавказском федеральном округе. Остальных подробностей этого дела в ведомстве не уточнили.
Как пояснили газете «КоммерсантЪ» в пресс-службе компании, «Курорты Северного Кавказа», действительно, получили представление «о наличии отдельных вопросов со стороны контрольного органа, в том числе в части возврата НДС по договору, о котором говорится в сообщении Генпрокуратуры». В настоящий момент это представление отрабатывается компанией, заверили в пресс-службе, подчеркнув также, что официального уведомления о возбуждении уголовного дела в отношении предприятия в компанию пока не поступало.
Производство, как рассказал изданию неназванный бывший сотрудник «Курортов Северного Кавказа», могло быть связано проектом «Хребет», который компания реализовала в 2014-2015 годах. Согласно материалам на сайте предприятия, он был посвящен созданию «целостного художественного образа региона». В его рамках, по данным собеседника «Коммерсанта», в Северо-кавказском и Южном федеральных округах сначала проходила съемка, затем эти изображения выставлялись в Центральном доме художника. Позже с использованием этих фотографий был снят фильм и издана книга. «Если речь идет об этом проекте, то претензии прокуратуры можно объяснить недоразумением, во всяком случае, наличие гигабайтов информации, то есть выполненной работы, легко установить», — предположил источник газеты, заметив, что «вообще в рамках этого проекта работа была проведена колоссальная». «Только съемочных дней было более ста», — рассказал он.
АО «Курорты Северного Кавказа» было создано в декабре 2010 года по постановлению российского правительства. Целью предприятия было управление туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Головной компанией предприятия, согласно данным базы СПАРК, является «Росимущество». руководителем АО «Курорты Северного Кавказа» указывается Хасан Тимжиев.
В отношении одного из бывших руководителей «Курортов Северного Кавказа» Ахмеда Билалова в 2013 году было заведено уголовное дело. Бизнесмена заподозрили в причастности к «необоснованным затратам средств на поездки руководства компании в страны дальнего зарубежья с использованием элементов роскоши» из бюджета «Курортов Северного Кавказа». За три месяца до возбуждения уголовного дела Ахмед Билалов подвергся резкой критике приехавшего в Сочи президента Владимира Путина
за срыв сроков строительства олимпийского комплекса трамплинов «Русские горки».
В октябре 2016 года телеканал «Дождь» со ссылкой на свои источники сообщал, что дело против Билалова закрыли, однако МВД тогда же эту информацию опровергло. Билалов — двоюродный брат владельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Оба в минувшие выходные были арестованы по подозрению в создании преступного сообщества и хищении из бюджета 2,5 млрд руб.
Преемник Билалова на посту гендиректора «Курортов Северного Кавказа» Олег Горчев в сентябре 2017 был найден мертвым в своей квартире.
Прокуроры не зачли курортам НДС
В фотографиях Северного Кавказа нашли признаки мошенничества
КоммерсантЪ, 02.04.2018
Как сообщили в управлении Генпрокуратуры РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), на основании постановления заместителя генпрокурора России Ивана Сыдорука возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту незаконного возмещения НДС АО «Курорты Северного Кавказа». В компании, в свою очередь, пояснили, что официального уведомления о возбуждении дела к ним пока не поступало, а представление Генпрокуратуры находится в стадии изучения.
По данным Генпрокуратуры, в АО «Курорты Северного Кавказа» была проведена проверка «исполнения законодательства при управлении особыми экономическими зонами Северо-Кавказского туристического кластера». В ходе ревизии проверяющие нашли, что в 2015 году АО «КСК» представило в ИФНС России по Пятигорску декларацию по налогу на добавленную стоимость, в которой была «незаконно учтена сумма затрат» по договору стоимостью 21 млн руб. на создание художественных фотографий, заключенному с московской компанией ООО «Красивая страна». Как установили ревизоры, работы по этому договору ООО не выполнялись, а АО «КСК» получило незаконное возмещение из федерального бюджета расходов по НДС в размере 3,2 млн руб.
По данному факту на основании постановления заместителя генпрокурора РФ Ивана Сыдорука главное следственное управление ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его расследование взято на контроль управлением Генпрокуратуры в СКФО.
В пресс-службе АО «КСК» пояснили “Ъ”, что компания действительно по итогам проведенной прокурорской проверки получила представление «о наличии отдельных вопросов со стороны контрольного органа, в том числе в части возврата НДС по договору, о котором говорится в сообщении Генпрокуратуры. В установленном порядке это представление отрабатывается компанией». В то же время, по информации пресс-службы, официального уведомления о возбуждении уголовного дела в АО «КСК» пока не поступало.
По неофициальной информации, прокуратура могла усмотреть нарушения в проекте «Хребет», который как раз был реализован в 2014–2015 годах. Он проходил в два этапа. На первом — экспедиционном, который длился более года, проходила съемка в регионах СКФО и ЮФО, а уже на втором этапе проходили выставки в ЦДХ, был снят фильм и издана книга. «Если речь идет об этом проекте, то претензии прокуратуры можно объяснить недоразумением, во всяком случае, наличие гигабайтов информации, то есть выполненной работы, легко установить. А вообще работа была проведена колоссальная, только съемочных дней было более ста»,— рассказал “Ъ” бывший сотрудник АО «КСК».
Ранее, в 2013 году, АО «КСК» уже предъявлялись претензии о незаконном возмещении НДС в размере 700 тыс. руб., только со стороны прокуратуры Ставропольского края. Руководство «КСК» тогда все обвинения в нарушении закона отвергло, поясняя, что незаконных операций в компании не совершалось.