Тверской суд Москвы 31 марта арестовал на два месяца 49-летнего совладельца Группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата бывшего сенатора Магомеда. Братья были задержаны накануне, 30 марта. Арестован также руководитель компании "Интэкс", входящей в группу "Сумма", Артур Максидов. Он поминал на аресте наших коллег с "Фонтанки.ру". В копилке следствия подозрение в мошенничестве и растрате в особо крупных размерах и организация преступного сообщества. По данным РБК, к этому набору прилагаются результаты прослушивания телефонов за полгода. Ущерб оценивается в 2,5 миллиарда.
Если совсем коротко, то Магомедовых подозревают в системном завышении смет на госконтрактах. Считается, что катализатором для следствия стали якобы некачественно выполненные работы на строительстве стадиона в Калининграде к Чемпионату мира по футболу. Конспирологи говорят об ударе по премьеру Медведеву перед формированием правительства, поскольку Зиявудин был однокурсником вице-премьера Аркадия Дворковича и поддерживает с ним отношения. 47news нашел на Лубянке человека, который отказался говорить о нюансах, но сказал очень важную фразу: "В данном случае ваши конспирологи говорят правду, поэтому и давление на службу было серьезным".
Как сообщил МВД России, в этот же день были проведены обыски в 25 субъектах страны, в подконтрольных Магомедовым компаниях. В мероприятиях принимали участие сотрудники Следственного департамента центрального аппарата МВД, оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Оперативным сопровождением занималось Управление "К" ФСБ (курирует кредитно-финансовую сферу), а помогали им коллеги с Литейного. Силовую поддержку оказывала Росгвардия.
Ленобласть не стала исключением - здесь тоже высадился массивный десант из столицы. Но сработал он тихо. По данным 47news, в 20:00 30 марта несколько десятков человек вошли в трехэтажное здание в Портовом проезде города Приморска Выборгского района Ленобласти. Здесь располагается ООО "Приморский торговый порт" ("ПТП"), владеющее одним из крупнейших нефтеналивных терминалов в России. Его доля в общем объеме экспорта российской нефти морем - около 20%, или 50 миллионов тонн ежегодно.
Была пятница, рабочий день до пяти, и в офисах почти никого не было.
- Гости вежливо себя вели? Много было изъято? - поинтересовался 47news у начальника службы безопасности Александра Смирнова.
- Я не компетентен на такие вопросы отвечать. Задайте их лучше на Литейном, - мягко говоря, недовольно ответил собеседник.
47news прислушался к совету. Выяснилось, что были изъяты сервера, жесткие диски, рабочие компьютеры, печати и документация из сейфов. Делегация из Москвы работала всю ночь. Стал также известен любопытный факт, главный бухгалтер предприятия Светлана Назарова уволилась за пару дней до столь волнующих событий. А в конце декабря прошлого года пришел новый гендиректор, им стал Сергей Волынец, сменивший на этом посту Сергея Шкурата.
- Как вы считаете, есть связь следственных мероприятий с делом братьев Магомедовых? - на всякий случай спросил 47news у Волынца.
- Конечно, есть, - как показалось, раздраженно ответил он.
- У вас изъяли сервера, компьютеры, как вы работаете теперь? - поинтересовался 47news.
- Мы все оперативно восстановили, - ответил Волынец, добавив, что большего сказать не готов.
В качестве ремарки уточним, что по информации 47news, в понедельник, 2 апреля, компьютеры действительно были закуплены, но подключить их еще не успели. Во всяком случае по информации собеседников в ФСБ.
По данным "СПАРК-Интерфакс", в 2016 году "ПТП" при выручке 11,6 миллиарда рублей показал чистую прибыль 8 миллиардов. "ПТП" на 100 процентов принадлежит ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП). Тот, в свою очередь, - на решающие 51,1% кипрскому офшору в Лимасоле Novoport kholding ltd. Кстати, по данным выписки из кипрского торгового реестра кредитные обременения компании достигают 1,95 миллиарда долларов, и связаны они со "Сбербанком".
"Новороссийский морской торговый порт" показал в 2017 году прибыль в 30 миллиардов рублей. Это на 10 миллиардов меньше, чем в 2016 году. "НМТП" купил "Приморский торговый порт" в 2011 году за 2 миллиарда долларов.
Novoport, в свою очередь, принадлежит другому кипрскому офшору: Оmirico Limited с уставным капиталом 1 миллион долларов США.
По цепочке, Оmirico Limited на 50% владеет швейцарский офшор Fenti Development Ltd. В кантоне Цуг. Реестр кантона на момент подготовки публикации был не доступен, но открытые источники называют руководителем компании некого Максима Волкова. Еще на 50% Оmirico принадлежит офшору на Британских Виргинских островах Port-petrovsk limited. Реестр островов является закрытым. Кстати, развесовка в абсолютном выражении скорее формальная — в уставной капитал дольщики внесли по 500 евро.
Впрочем, информагентства не раз сообщали, что за Fenti Development стоит "Транснефть", а за Port-petrovsk limited - Группа "Сумма" Магомедовых. В конце февраля ФАС России сообщила, что не возражает против покупки "Транснефтью" акций "Суммы" в Оmirico. Тогда это удивило экспертов, поскольку "Новороссийский морской торговый порт" является самым привлекательным активом компании. Информация была воспринята как начало корпоративной войны и выдавливанию "Суммы". Версия имеет под собой основания. Еще 20 процентов Новороссийского порта принадлежат Росимущество. Оно же владеет "Транснефтью". Об аккумуляции госимущества в сфере перевалки грузов заговорили после поручения Владимира Путина
в августе прошлого года перевести ставки стивидорных компаний в рубли. Отметим, что бизнесу это крайне не выгодно — оборудование и кредиты они получают в валюте.
Заметим, что пока братья Магомедовы томятся в одиночных камерах изолятора "Лефортово", влиятельным игрокам в Петербурге и Ленобласти может прийти мысль присмотреться повнимательнее к их активу в Приморске. Как писал 47news, на горизонте бизнеса перевалки грузов появился маститый Илья Трабер. Он уже посмотрел на порт Усть-Луга. Связанные с ним менеджеры выкупили все долги сидящего в тюрьме ФСБ Валерия Израйлита. А один из них, Рамис Дебердеев, имеет интерес в порту Приморск. То, что интересы 67-летнего Трабера, как говорят, начинаются от 200 миллионов долларов дохода в год, а выезд за границу заказан, вполне себе причина.