Арбитражный управляющий самарского ООО «Больверк», близкого АктивКапитал Банку, пытается оспорить сделки банкрота на общую сумму около 750 млн руб. В 2017 году компания приступила к строительству международного морского порта в Калининградской области, однако полностью реализовать проект организации не удалось. Позже контракт стоимостью более 7 млрд руб. лег в основу уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. В рамках дела о банкротстве «Больверку» предъявлены требования кредиторов на общую сумму около 2,2 млрд руб.
Конкурсный управляющий самарской строительной компании «Больверк» Валерий Мамонтов направил в арбитражный суд пять заявлений об оспаривании сделок должника на общую сумму порядка 750 млн руб. Речь в исках идет о зачете встречных требований между «Больверком» и АО «ГК „ЕКС“» (125 млн руб.), одностороннем зачете встречных обязательств в пользу ООО «Глобус Трейд» (8 млн руб.), а также договоров залога товара с ПАО «ГТЛК» (600 млн руб.), транспортных средств с ООО «Нефлайн» и строительной техники с банком «Восточный» (6 млн руб.). В июле этого года компанию признали банкротом и открыли конкурсное производство. С заявлениями о включении в реестр требований кредиторов компании обратились: ФГУП «Росморпорт» (1,2 млрд руб.), ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (715 млн руб.), ПАО «Восточный Экспресс Банк» (501 млн руб.), государственное бюджетное учреждение «Комсомольская-на-Амуре набережная р. Амура» (139 млн руб.) и т.д. Общая сумма в реестре требований кредиторов, согласно отчету арбитражного управляющего, превышает 2,2 млрд руб.
В 2017 году организация из Самары стала генеральным подрядчиком строительства международного морского порта в Пионерске Калининградской области. Стоимость контракта с ФГУП «Росморпорт» составила 7,4 млрд руб. Гарантом сделки выступил АктивКапитал Банк (в 2018 году лишился лицензии ЦБ РФ). Работы шли с опозданием, из-за чего государственное предприятие расторгло контракт. Как выяснилось в 2019 году, из полученных 3,6 млрд руб. аванса на возведение объекта было потрачено 2 млрд руб.
• ООО «Больверк» зарегистрировано в 2008 году в Самаре. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем общества является Станислов Лобань. До возникновения дела о банкротстве в ноябре 2019 года компанией руководил Сергей Шипицин. До него должность генерального директора организации в разное время занимали: Сергей Петрухин, Евгения Фрид, Марат Харисов и Равиль Юсупов. В 2018 году выручка «Больверка» превысила 3,6 млрд руб., прибыль составила 31 млн руб. Организация исполняла крупные государственные контракты в разных регионах страны. В 2017 году «Больверк» заключил восемь госконтрактов на рекордную для себя сумму более 10 млрд руб., среди которых и контракт с ФГУП «Росморпорт».
В декабре СУ СКР сообщило, что руководство «Больверка» заподозрили в мошенничестве. Уголовное дело возбудили по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Силовики задержали троих руководителей бывшего подрядчика Росморпорта. По данным источников „Ъ“, ими оказались Сергей Шипицин, Сергей Петраков и Евгения Фрид.
По версии следователей, 1,6 млрд руб. злоумышленники вывели из «Больверка» на счета четырех аффилированных организаций. В дальнейшем, по предположению следователей, часть денежных средств была переведена на счета фирм-однодневок, зарегистрированных в Самарской области. Некоторые из них затем обналичивали деньги. Названия компаний следствие не раскрывало. Однако в декабре прошлого года в рамках дела о несостоятельности управлявший «Больверком» на стадии процедуры наблюдения Алексей Паньшин потребовал взыскать долги компании с контролировавших ее лиц, а также с руководства АктивКапитал Банка и ряда других организаций: ООО «Спец-Альянс», ООО «Строй-Альянс», ООО «Транссервис», ООО «Дирекция», ООО «Спецстрой» и т.д.
По словам юристов, как правило, арбитражный управляющий пытается пополнить конкурсную массу для расчетов с кредиторами несколькими способами: это и взыскание дебиторской задолженности, и реализация имущества, и оспаривание сделок, совершенных с нарушением действующего законодательства. В «Больверке» на звонок „Ъ“ не ответили.