Санкт-Петербург поражает своей стабильностью. Там регулярно происходят загадочные вещи. И самое страшное, что до это нет дела ни властям, ни силовикам. А предприимчивые дельцы тем временем продолжают зарабатывать миллионы. Или чтобы все заметили, надо полыхнуть так, как огромный склад Wildberries. Чтобы с высоты птичьего полета было видно. Эти клубы дыма даже в Москве заметили. А вот пока что целехонький логистический комплекс на Шарифовском проспекте вообще не вызывает вопросов, хотя также как и склад Татьяны Бакальчук работает без разрешения на ввод в эксплуатацию. И к тому же собственники логикомплекса самовольно изменили вид использования. Там работает крупнейший в регионе, если не в округе, ритуальный центр «Небеса».
Строительство похоронного комплекса началось весной 2021 года. И якобы проект реализовывался исключительно на деньги самого молодого питерского олигарха Гранта Агасьяна и его бизнес-партнера Армена Автандиляна. Вроде бы даже 300 миллионов было вложено. Даже приглашение на имя губернатора Александра Беглова отправлялось на торжественное открытие поминального дома. Армянские коммерсанты предлагали открыть в своем комплексе государственный центр в режиме одного окна по оказанию ритуальных услуг. Отметим, что Агасьян подался в прошлом году в бега после того, как него завели дело о мошенничестве. Его холдинг «ГИТ» проворачивал аферы с поставщиками коммуслуг. Ущерб составил более 1,2 миллиарда рублей.
У Автандиляна тоже с законом не все в порядке. Некогда он работал питерским следователем МВД. И за вознаграждение решил вопрос родственников одного из обвиняемых. Не посадили, а просто уволили. Отмечался данный товарищ и еще одним уголовным делом за мошенничество в Северной Осетии, когда он путем аферы приобрел права на требование дебиторки компании «Владикавказские тепловые сети». Ущерб почти на 660 миллионов рублей. Еще и сотрудников ФСБ подкупал за покровительство. А затем его судьба удачно свела с Агасьяном. Последний и поручил ему заниматься бизнесом, пока тот скрывается заграницей. Автандилян оформил право собственности на шарифовский комплекс и подписал договор аренды с неким москвичом Михаилом Мироновым.
Оказалось, что некогда Агасьян имел с Мироновым совместный ЧОП. Так что доверять можно было. Примечательно, что Автандилян проворачивал все дела, находясь при этом в федеральном розыске. Невероятно, не правда ли? Но в нашей стране все возможно, особенно когда у тебя есть большие деньги. А, по словам источников, похоронный дом армян-уголовников процветает. И приносит миллионные прибыли. Где главный блюститель справедливости в стране Александр Бастрыкин? Или надо снова совершить ритуал сожжения, чтобы до Москвы дошло.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
«Центральная топливная компания» (АО «ЦТК»), акционером которой является Департамент городского имущества Москвы, создавалась еще в 90-х с целью повышения эффективности обеспечения нефтепродуктами столицы и Подмосковья. А вот при Сергее Собянине основным видом деятельности ЦТК стало «предоставление займов и прочих видов кредита». Среди тех, кого кредитует компания есть структуры московского правительства, что наводит на мысль о ЦТК как банальной фирме-«прокладке», через которую осуществляется перевод денежных средств бюджетным предприятиям с возможным «удержанием процента».
Так, в апреле 2022 года ЦТК кредитовала ООО «ЦентрРегионинвест» (ЦРИ), через своего соучредителя ООО «Софийская набережная» подконтрольного все той же ЦТК. Между тем, в 2022 году была завершена процедура увеличения уставного капитала компании за счет бюджетной субсидии в размере 11,47 млрд рублей. Таким образом, уставный капитал ЦТК вырос до 22 млрд. Между тем, финансовое состояние предприятия явно оставляет желать лучшего: за тот же период при выручке в 158,8 млн рублей его убытки составили 1,9 млрд (в 2021 году выручка – 240,1 млн, убытки – 17,3 млрд рублей). Портфель госконтрактов ЦТК в качестве поставщика превышает 592 млн.
Одновременно сама «Центральная топливная компания» также берез займы, а в качестве одного из ее кредиторов отметилось АО «ОЭК-Финанс», подконтрольное опять-таки Департаменту городского имущества, руководитель которого Максим Гаман отметился в историях со сделками по продаже ряда госпредприятий. По итогам 2022 года «ОЭК-Финанс» задекларировал выручку в 395,4 млн и прибыль в размере 225 млн рублей, зато годом ранее при выручке в 475 млн ушел «в минус» на 1,7 млрд. Как и в случае с ЦТК, через «ОЭК-Финанс» проходят колоссальные бюджетные финансы: объем заключенных им контрактов оценивается в 1,2 млрд рублей.
Известно об оформлении на «дочерние» структуры ЦТК земельных участков и недвижимости с целью их последующей продажи лица, близким московской мэрии. В частности, в 2019 году ООО «Берег», в собственности которого находился советский пансионат «Ильичево», перешло под контроль Романа Агабабаева, связанного со скандально известным застройщиком, совладельцем группы «Киевская площадь» Годом Нисановым. Последний тесно связан не только с Сергеем Собяниным, но и с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым: в 2021 году Нисанов выкупил долю в девелоперской Группе «Самолет», совладельцем одной из структур которой является брат губернатора Максим Воробьев.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Праздники закончились, а судебные подарки продолжают раздавать. Очередную порцию лояльности отгрузили бывшим чиновникам и коммерсантам из Пензенской области. Там за ущерб бюджету почти на 50 миллионов рублей фигуранты отделались минимальными условными сроками и даже штрафами. Так, экс-глава регионального минсельхоза Андрей Бурлаков получил три виртуальных годы тюрьмы, его зам Андрей Персанов – на полгода меньше. А вот главный выгодополучатель – один из крупнейших бизнесменов не только в Пензенской области, но и в ПФО, Дмитрий Лаврентьев получил всего лишь штрафы в 200 тысяч рублей. Еще трое участников схематозов по освоению денег госказны – Сергей Букин, Сергей Лобышев и Алена Аверьянова – оштрафованы на четверть миллиона.
У господина Лаврентьева куча компаний, занимающихся разными направлениями деятельности. Но один из активов, который и стал фигурантом уголовного дела, самый прибыльный. Это Агрофирма «Раздолье», обрабатывающая более 12 тысяч гектаров площадей. Она занимается выращиванием овощей. И, по некоторым данным, обеспечивает своей продукцией чуть не весь Приволжский федеральный округ. И даже за его пределами. Именно сельхозпредприятия Лаврентьева незаконно получали государственные субсидии на развитие и процветание. В материалах дела идет речь, что финансирование из бюджета началось еще в 2019 году и продолжилось до середины 2023-го.
Примечательно, что субсидии продолжили поступать в карман коммерсанта даже после того, как в 2020 году арестовали господина Бурлакова. Тут бы в пору задать вопросы сменщику Бурлакова Роману Калентьеву, как так вышло. Видимо, схема была очень отлажена. Еще один интересный факт – «Раздолье» появилось в тот же самый год, когда минсельхоз возглавил товарищ Бурлаков. Совпадение, наверное. А после задержания министра финансовые дела агрофирмы Лаврентьева резко покатились вниз. Еще одно совпадение. Например, 2020 год «Раздолье» закончило с убытка более 50 миллионов рублей, через год этот показатель увеличился вдвое. Лишь в 2022 году удалось выправиться и выйти в плюс. Интересно, возьмет ли к себе на предприятие Лаврентьев благодетеля Бурлакова. У последнего большой опыт сельхозработ и финансово-хозяйственной деятельности.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Предприятие «Тюменьмолоко» не смогло в судебном порядке оспорить претензии ИФНС по городу Тюмени №3, доначислившей ему НДС за четвертый квартал 2021 года в размере 10,9 млн рублей. Ранее, в ходе проведенной проверки выяснилось, что «Тюменьмолоко» заявило дополнительный налоговый вычет в рамках договора с «Тюменской строительной компанией» (ООО «ТСК») на проведение ремонтных работ стоимостью 65 млн рублей и собственными материалами исполнителя. Фактически же цена ремонта не превышала 6 млн, а заявленная в документах в качестве подрядчика-субподрядчика фирма «Курган-Строй» никаких работ не осуществляла: их проводили индивидуальные предприниматели, чья деятельность оплачивалась отдельно.
Заявленное как поставщик материалов ООО «ТОСС-Инвест», также никаких поставок не проводило, в связи с чем ему были доначислены 9,5 млн рублей за попытки минимизации НДС. Компания перечислила 57 млн ООО «Энки-Строй» за стройматериалы, якобы закупленные последним у ООО «Недвижимость». Обе эти структуры оказались аффилированы с ООО «УК «Арсиб» Холдинг Групп» бизнесмена Левона Степаняна, через АО «Тюменьоблснабсбыт» контролирующего «Тюменьмолоко». Кроме того выяснилось, что в интересующий налоговиков период компания «Энки-Строй» никакой деятельности не вела, передав операции связанному с ней ООО «ТД «Энки-Строй».
Доказав обоснованность произведенных доначислений, ФНС обратилась с исками о банкротстве компаний «ТОСС-Инвест», «ТСК» и «Курган-Строй». В случае последней речь идет о задолженности в размере 42 млн рублей, из них 27 млн приходится на налоги, остальная часть суммы представляет собой штрафы и пени. Большая часть долга в размере 31 млн связана с финансовыми отношениями с компаниями «Совхоз «Прогресс», «ТСК» и «Вершина». В частности, в 2020 году «Курган Строй» представил информацию о необходимости налоговых вычетов на сумму в 21,6 млн рублей в связи с покупкой за 131 млн недвижимости и земельных участков у Совхоза «Прогресс». В ходе последующей проверки выяснилось, что стоимость имущества многократно завышена, более того, на момент сделки оно находилось под арестом.
ООО «ТСК» налоговики доначислили по итогам проверки деятельности в 2021 году 35,9 млн рублей НДС, а также пени и штраф на 12,5 млн. В 2022-м доначисления по НДС составили еще 37 млн. Эксперты обращают внимание на систематическое нарушение налогового законодательства фирмами, подконтрольными Левону Степаняну. При этом его юристы заранее готовятся к подаче кредиторами банкротных исков и стремятся контролировать последующие процессы. В качестве примера они приводят «Югорский мясокомбинат», имущество которого было предварительно переоформлено на другие структуры. Аналогичная схема может быть применена и в отношении «Тюменьмолока», хотя по итогам 2022 года это предприятие не имело убытков, отчитавшись о прибыли в размере 32 млн рублей.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Однажды Марк Твен сказал, что слухи о его смерти слишком преувеличены. Так же произошло с мультимиллионером с несколькими гражданствами и владельцем холдинга Exoil Group Кареном Ванецяном, правда, только в известной фразе вместо смерти нужно поставить слово арест. Уроженца Армении негласно называют «масляным королем». Его «царство» значительно расширилось после покупки двух известных западных брендо подсолнечного масла «Олейна» и Ideal. У него два паспорта – армянский и швейцарский. Однако очень много времени он проводит в России, ведь здесь у него находится часть активов.
Примечательно, что одна из компаний господина Ванецяна, ТД «Черноземье», зарегистрирована в селе Тербуны Липецкой области. Там же миллионер и проживает. По крайней мере, так указано в его документах. Об этом стало известно, когда московские гаишники остановили бизнесмена на Новом Арбате. Дорожным полицейским поступила ориентировка, что данный товарищ находится в розыске за Арменией. Ванецяна помогла вычислить система распознавания лиц. По признанию самого коммерсанта, его никто не задерживал. Стражи порядка лишь проверили документы и отпустили «масляного короля». При этом отмечается, что армянские правоохранители были проинформированы о такой встрече.
По неподтвержденным данным Карен Ванецян может быть близким родственником бывшего главы Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна. И якобы они приходятся друг другу даже братьями. Однако отчества у них разные. Отметим, что масляных дел мастер неоднократно упоминался армянскими источниками как нарушитель закона. По мнению тамошних правоохранителей, неприятности возникли у бизнесмена при покупке Зангезурского медно-молибденового комбината шесть лет назад. Подробностей не сообщается. Известно лишь, что поводом для объявления Ванецяна в розыск стали обвинения в отмывании денег. Отягчающим обстоятельством еще является и то, что данное преступление было совершено с использованием служебного положения.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Предметом судебных разбирательств между находящейся в процессе банкротства екатеринбургской компанией «Вторичные Металлы и Сплавы» (ООО «ВМС») и МИФНС №31 по Свердловской области стали доначисление НДС, налога на прибыль и страховые взносы в общей сложности на 306,7 млн, а также пени в размере 143,1 млн рублей. В ходе проведения выездной проверки, в налоговом ведомстве пришли к выводу об использовании предприятием формального документооборота с целью незаконной минимизации налоговых отчислений.
В частности, речь идет о схемах с участием зарегистрированного в Санкт-Петербурге ООО «БалтПромМеталл», в рамках сделок по закупке более чем 2 тыс. тонн проволоки. Как выяснилось, поставки петербургскому предприятию не осуществлялись, а оплата не производилась. Кроме того, часть сотрудников «БалтПромМеталла» оказалась параллельно трудоустроена в ООО «ВМС» и аффилированные с ним компании «РегионРеурс», «ЦСМ» и др. Показательно, что в ходе судебных разбирательств представители «ВМС» настаивали на наличии реальных финансовых взаимоотношений с деловым партнером, обвинив налоговиков в «сознательном искажении фактов».
Аналогичную позицию они высказывали по поводу претензий, касавшихся ООО «Альтаир-А», в свое время получившего у подконтрольного Минобороны АО «15 Арсенал ВМФ» лом и отходы серебросодержащих аккумуляторных батарей в количестве более 195 тыс. кг. Сделка проводилась на основании договора переработки давальческого сырья, содержащего драгметаллы, но переработка лома так и не была произведена, в связи с чем компании сделали перерасчет себестоимости оказанных услуг.
В процессе рассмотрения дела вскрылась аффилированность ООО «ВМС» с бывшим депутатом свердловского областного Заксобрания, директором екатеринбургского «Уральского завода металлоконструкций» Андреем Гориславцевым. Как выяснилось, деятельность «ВМС» осуществлялась за счет предоставляемых им ничем не обеспеченных займов. В свою очередь, предприятие финансировало предвыборную кампанию Гориславцева, вместе с Марией Зерновой фактически осуществлявшего контроль деятельности «ВМС», де-юре не имея в собственности акций предприятия. Озвученная в арбитраже информация может стать основанием для привлечения экс-депутата к субсидиарной ответственности по долговым обязательствам «Вторичных Металлов и Сплавов».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Отрасль отечественного здравоохранения не успевает восстанавливаться после череды кризисов: пандемия коронавируса, теперь специальная военная операция. Но самым сокрушительным и болезненным ударом для медицины стала ее реформа. Плоды начавшаяся в 2010 году безграмотная оптимизация учреждений приносит до сих пор. К неутешительному диагнозу – сокращение материально-технической базы – добавилась хроническая нехватка кадров. Диагностировать клиническую картину, а значит сделать первый шаг к лечению болезни, однако не удается чиновникам профильного министерства.
Руководители ведомства гордо рапортуют о достижении целевых показателей национального проекта «Здравоохранение», тогда как в реальности людей негде, нечем и некому лечить. Так, согласно открытым данным на доковидный 2020 год, число квалифицированных медицинских работников составляло порядка 300 тысяч человек. В 2013 году эта цифра была больше почти в два с половиной раза. В средствах массовой информации то и дело вспыхивают скандалы из-за закрытия больниц и поликлиник, отсутствия кадров и современного оборудования. Особенно эта проблема актуальна для небольших населенных пунктов. А даже если врачи на местах имеются, уровень их профессионализма, зачастую, крайне низкий.
Оказалось, что не ждут от будущих медработников много еще на этапе поступления в ВУЗ. Минимальный порог, необходимый для попадания в программу целевого обучения, – троечный. Абитуриенту прошлого года, в частности, достаточно было набрать менее 70 баллов. Откуда же тогда берутся радующие глаз цифры в отчетах Минздрава? Неужели Михаил Мурашко и его подчиненные обманывают руководство страны, рассказывая о почти стопроцентном освоении бюджетных денег, выделенных на обеспечение учреждений кадрами, оборудованием? Конечно, нет. Просто высокопоставленные сотрудники ведомства с ловкостью опытного картежника меняют значения установленного плана.
Манипуляции профильного министерства с данными обнаружили журналисты, сравнившие целевые показатели по ряду направлений в разное время. Чиновники, например, скорректировали допустимый порог смертности от болезней системы кровообращения в 2020 году. Пространство для маневров было оставлено на будущие вплоть до 2024-го годы. Что не получилось исправить, просто исчезло из открытого доступа. Так, в частности, пропали сведения о динамике смертей от инсультов. На фоне всего этого безобразия продолжаются чистки, которые правоохранители проводят в региональных ведомствах. По итогам минувшего года ряды глав профильных областных министерств покинули более двух десятков человек. Многие из них сменили презентабельные кабинеты на шконку в камере.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Имя главы некоммерческой организации – Фонда благотворительных инициатив «Народное Единство», недавно получившей солидный президентский грант, Александра Рапопорта всплыло в материалах доследственной проверки, начатой по факту мошенничества. Как заявил мужчина, который и обратился за помощью к правоохранителям, общественник оказывал своему знакомому Ибрагиму Гулаеву содействие в получении от потерпевшего крупной суммы в долг, обещая последнему личные гарантии возврата денег. Еще одним поручителем в этой сомнительной сделке выступил Лема Касаев.
Доверившийся лоббистам Гулаева, которые хвастались обширными связями в нужных кругах и заверяли в надежности и честности заемщика, гражданин согласился «инвестировать» финансы в некий совместный проект. Однако переданные на персональное хранение Александру Рапопорту средства оказались у третьих лиц. Позже, когда заподозривший обман мужчина попробовал вернуть вложенные деньги, «гарант» от данных ранее обещаний открестился. Сам же Ибрагим Гулаев всеми способами, в том числе расписками о скором исполнении финансовых обязательств, а также возвратом незначительной части долга, тянул время, постоянно перенося сроки окончательного расчета с инвестором.
Надо сказать, что надежду на справедливое завершение дела и привлечение виновных к уголовной ответственности кредитору дают сделанные аудиозаписи переговоров и зафиксированная переписка. Накопленные материалы лишают фигурантов возможности представить продуманную и ранее апробированную схему хищения менее тяжким невозвратом займа. Думается, что в свете описанных событий интерес органов вызовет и деятельность Фонда, на благотворительные идеи которого выделено более 4 миллиардов рублей грантовой поддержки.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Курские мажоры уверенно доказывают, что они вне закона. Так, мама Олега Кандыбина, начальница Центра финобеспечения УМВД по Курской области, «порешала» за сына и его группировка, размахивавшая пистолетом, не получила никаких правовых последствий за угрозы оружием. Также и факты угрозы убийством и причинения телесных повреждений от мажоров следствие не видит, по ним пришел слабомотивированный отказ. И это несмотря на видео с парковки и логическое несоответствие в допросах. Так например, компания Кандыбина уверяет, что отмечала тогда день рождения одной из девушек, соком и пиццей, а зачем был с собой пистолет, пояснить не могут.
После публикации Компромат Групп в сентябре, дело логично завершилось отказом в возбуждении. Но после нескольких месяцев многочисленных жалоб со стороны стороны отца Олега Кандыбина, адвоката, решение отменили и возбудили новое дело в начале года по факту совершения якобы неустановленными лицами хулиганских действий. Любопытный ход, ведь все лица известны. Зато теперь получить копии документов и обжаловать действия органов Игорь К., прежний обвиняемый, не может. Зато может лишиться свободы и работы.
В настоящее время активно идут допросы, очные ставки и игра на нервах в Сеймском следственном отделе следственного управления СК РФ по Курской области.
А люди Кандыбина пытаются оказать давление на свидетелей, чтобы те изменили показания. В ход идут и угрозы и попытка подкупа.
Уверенные в себе родители Олега Кандыбина добились, чтобы Игорь К. уже получил неполное служебное соответствие, но надеются «всех посадить». Но может быть этим борцам с нарушителями закона стоит начать со своего сына?
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь