Два Андрея Гурьева, которые являются совладельцами компании «Фосагро» пытаются найти справедливости в российских судах, выступая потерпевшими от западных санкций. Бизнесмены понимают, что искать объективности в английском правосудии не приходится. И это при том, что Лондонский высокий суд внес запрет на рассмотрение исков шести «дочек» Гурьевых в судах какой-либо другой стране кроме Британии. Такое решение было принято еще в конце прошлого года.
Но желание заполучить более 16 миллиардов рублей от кипрской компании Renaissance Securities велико. Отметим, что островная контора является дочерней структурой ООО «Ренессанс Капитал» олигарха Михаила Прохорова. Суть претензий состоит в том, что соотечественник Прохоров в рамках исполнения западных санкций заблокировал гурьевские торговые счета шести организаций и заморозил активы россиян. Две из них – это Hlodwig и Adorabella. Им принадлежит почти половина акций компании «Фосагро».
Под санкции зарубежный бизнес Гурьевых попал летом 2022 года. И это не смотря на то, что Гурьев-старший, понимая, что после начала специальной военной операции и недружественные действия со стороны Западных стран к другим российским бизнесменам, он успел перерегистрировать Hlodwig и Adorabella под отечественную юрисдикцию за несколько месяцев до попадания в санкционный список. Однако это его не спасло. Лондонский суд определил, что арбитраж по данному делу находится исключительно в правовом поле их страны.
Отметим, что британская Фемида открыто признает, что российская сторона не признает введенные санкции против бизнеса Гурьева. Видимо, поэтому и ретировались англо-саксы, запретив параллельные судебные разбирательства в других странах, включая и Российскую Федерацию. Также Лондонский суд (что предсказуемо) однозначно встанет на сторону Renaissance Securities. Иного исхода и не может быть. Ведь не будут же зарубежные фемидовцы, как говорится, стрелять себе в ногу. Удастся ли двум Андреям отсудить свои миллиарды, покажет время. А пока они намерены добиться в Лондоне отмены запрета судебных процессов в других странах.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Восьмой арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, вынесенное в рамках спора АО «Промэкскавация» (в настоящее время – АО «Сатком») с ИФНС России по Тюмени №3. Арбитраж поддержал претензии налогового ведомства, выявившего факты неправомерного предъявления к вычету НДС на сумму 32,8 млн рублей в процессе выполнения работ на объектах заказчиков «Тюмень Водоканал» (входит в «Росводоканал» Михаила Фридмана, Германа Хана, Алексея Кузьмичева и Марии Михальковой) и «РН-Уватнефтегаз» (входит в структуру «Роснефти»). Также претензии ФНС касались неправомерного отражения выручки от реализации НДС со стоимости генподрядных услуг от имени «Строительной инвестиционной компании» (ООО «СИК»).
Как установили налоговики, руководство «Промэкскавации» создало формальный документооборот с ООО «СИК» – «технической» организацией, используемой как «транзитное» звено с целью уменьшения бюджетных отчислений. Фактически же спорные работы выполнялись самим предприятием-организатором схемы с привлечением сотрудников компаний «Строймонтаж» и «Монолит». Являющийся учредителем «СИК» Жандос Иссимбеков, также зарегистрированный как ИП с видом деятельности «строительство жилых и нежилых зданий», ранее был сотрудником той же «Промэкскавации». Анализ транзакций по расчетному счету ИП показал, что 100% всех доходных операций за проверяемый период составили поступления от АО «Промэкскавация».
Согласно официальным данным, «РН-Уватнефтегаз» и «Тюмень Водоканалу» были оказаны услуги в общей сложности на 735,7 млн рублей (включая НДС), причем существенная часть работ (24% и 35 % соответственно) якобы выполнялась ООО «СИК». Вот только собственные трудовые и технические ресурсы для этого у компании отсутствовали, штат ее сотрудников составлял всего один человек, а платежи по договорам аутсорсинга, аутстаффинга, аренды транспорта представлены не были. Вскрылась и схема финансового обнала, связанная с перечислением денежных средств «Промэкскавации» на счета аффилированных ООО и ИП.
Показательно, что именно после ряда громких скандалов руководство АО «Промэкскавация» переименовало компанию в АО «Сатком» и сменило тюменский юридический адрес на московский. Тем не менее, на предприятии подчеркивают, что его основными заказчиками выступают такие гиганты, как «Тобольск-Нефтехим», «Тобольск-Полимер», «ЗапСибНефтехим» и «РН-Уватнефтегаз». По итогам 2022 года выручка компании составила 1,3 млрд, чистая прибыль – 431 тыс. рублей, в штате числился 391 сотрудник.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Любите молоко на завтрак? Вот и сотрудники СЭБ ФСБ и экономической полиции Главка сегодня начали день с обысков в структурах, связанных с агропромышленным холдингом «Живое молоко». Предприятие, выпускающее в лучшие свои годы 70 тонн молока в сутки, несколько лет назад пытались продать, однако этому помешали банкротные дела от Сбербанка, на фоне которых, кстати, контрразведчики уже приходили с обысками в 2020 году.
Не скиснуть полностью и оставаться «живым» молочному производству помогает неожиданный ингредиент – бензин. Теневым бенефициаром агрохолдинга выступает «Фаэтон» братьев Снопок. В начале десятых годов оператор АЗС «Аэро» сам признавался банкротом, однако некоторые бывшие структуры разветвленного бизнеса братьев-предпринимателей все еще на плаву. Пока что.
Сейчас, по данным Delta.News, обыски проходят в рамках уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Основной мотив – возможное незаконное возмещение НДС. В документах дела фигурирует сумма свыше полумиллиарда рублей. При этом, по нашим данным, в одной из схем могли быть использованы фиктивные поставки топлива. А это еще больше указывает на радужные разводы в «Живом молоке».
@De1taNews
***
Подведомственные департаменту ветеринарии Самарской области структуры, как и его самого, сотрясают коррупционные скандалы. Фигурантом очередного уголовного дела стал ветврач Сызранской станции по борьбе с болезнями животных. За выдачу фиктивных сертификатов соответствия мясной продукции установленным санитарным требованиям мужчина получил от жителям Жигулевска в общей сложности почти 300 тысяч рублей. Оба участника преступления были привлечены к ответственности. Предложивший взятку гражданин отделался миллионным штрафом, должностное лицо, помимо наказания рублем, суд лишил права в течение пяти лет осуществлять государственный ветеринарный контроль.
Корысть довела до скамьи подсудимых также бывшего начальника Большечерниговской станции, который по знакомству трудоустроил приятеля сторожем. В благодарность формальный работник перечислял вполне реальную зарплату своему покровителю. Всего таким мошенническим способом было похищено порядка 850 тысяч рублей. На совершении аналогичного преступления попалась и занимавшая должность руководителя Самарского ветеринарного объединения Галина Сидорова. Уволенная в связи с утратой доверия за допущенный на службе конфликт интересов женщина фиктивно оформила ветеринарным врачом учреждения дочь Вячеслава Ильичева – бывшего главы профильного регионального департамента – Ксению Дроженко.
Отметим, что господин Ильичев ранее потерял высокий пост также по отрицательным мотивам. Анализируя причины текучки кадров в структурах региона, сопряженных с осуществлением полномочий в сфере ветеринарии, складывается ощущение, что сотрудников косит вирус жадности. Руководству Самарской области, видимо, надоело краснеть за подчиненных, поэтому нынешние начальники профильных департамента и объединения Дмитрий Шинкевич и Евгений Фролов соответственно, находятся во временном статусе, доказывая профпригодность и честность.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В конце декабря прокуратура Самарской области начала проверку объекта-самостроя в Сергиевском районе, где уже более трех лет функционирует мусоросортировочный комплекс, подконтрольный ООО «Рикаст». При этом МСК, относящийся к типу производственных объектов повышенной опасности, не имеет разрешения на ввод в эксплуатацию и здесь ни разу не проводились проверки надзорных ведомств. Более того, в ходе судебных разбирательств выяснилось, что Госстройнадзор не нашел оснований для выдачи заключения о соответствии объекта капстроительства требованиям проектной документации.
В свою очередь, «Рикаст» не представил акты о подключении здания комплекса к электросетям и сетям газоснабжения, а при рассмотрении апелляционной жалобы представитель компании заявил, что ресурсоснабжающие организации не смогли провести коммуникации по причине отсутствия технической возможности. Это касается, в том числе, сетей водоснабжения и водоотведения, что создает повышенную угрозу пожароопасности. Однако все описанное не мешает «Рикасту» пытаться узаконить объект в судебном порядке, обратившись к администрации Сергиевского района с иском о признании права собственности на самовольную постройку – мусоросортировочный комплекс ТКО общей площадью около 1200 кв метров.
Поражает позиция подчиненных районного главы Анатолия Екамасова, в отзыве на исковое заявление отметивших наличие «возможности признать за истцом право собственности». Получается, что чиновники сначала игнорировали незаконное строительство, а теперь готовы узаконить опасный объект. Между тем, тот же Екамасов, возглавивший Сергиевский район в апреле 2022 года, до этого занимал должность замглавы района, а еще раньше в течение 10 лет руководил Сергиевским филиалом Центра технической инвентаризации. Таким образом, чиновнику со стажем хорошо известно о повышенной пожароопасности ТКО и предъявляемых к объектам такого рода особых противопожарных требованиях.
Сегодня перед ООО «Рикаст» стоит задача получить нужные ему результаты строительно-технической экспертизы, но судья Маргарита Григорьева отказала предприятию в ее проведении на базе ООО «Самарская судебная экспертиза документов». Теперь компания должна в срок до 20 февраля найти новое экспертное учреждение и получить от него согласие на проведение экспертизы. Вот только поиску сговорчивого специалиста может помешать проверка, начатая областной прокуратурой, в процессе которой могут вскрыться коррупционные связи «Рикаста» с районными чиновниками.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Александр Захаров, до недавнего времени курировавший в подмосковном Минздраве капитальный ремонт и техобслуживание медицинских учреждений области, арестован за взяточничество. Тверским районным судом коррупционер отправлен в камеру следственного изолятора на два месяца. Только странным стечением обстоятельств можно объяснить столь ювелирное совпадение даты ухода господина Захарова с занимаемой более трех лет должности по собственному желанию с днем задержания чиновника непосредственно в момент получения крупной взятки.
По слухам, бывший высокопоставленный сотрудник министерства здравоохранения Московской области покровительствовал частным компаниям, специализирующимся на оказании ритуальных услуг. Якобы представители похоронных фирм не без участия Александра Захарова были завсегдатаями лечебных учреждений, где с легкостью находили клиентов. Неофициальные источники также утверждают, что экс-замминистра ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Есть сведения, что около десяти лет назад господина Захарова осудили за дачу взятки. Однако подтверждений этой информации найти не удалось.
Отметим, что не так давно на коррупции попалась коллега подмосковного чиновника – Ирина Петина, трудившаяся на аналогичной должности в Рязанской области. Сотрудница регионального Минздрава, по версии следователей, получала откаты от желающих заключить государственные контракты на поставку в медицинские организации оборудования. Нарушая закон, госпожа Петина заработала более 57 миллионов рублей. Правоохранителями также задержан предполагаемый сообщник бывшего замминистра – Игорь Греков, который ранее занимал пост вице-губернатора области.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Московский автосервис «Авто-Оптималъ» оказался одним из поставщиков НИЯУ МИФИ – главного ядерного вуза страны, в 2014 - 2018 гг. заработавшим на госконтрактах, заключаемых без проведения конкурсных процедур, почти 5 млн рублей. Предприятие оказывает услуги по предоставлению транспорта для поездок сотрудников учреждения, причем его автопарк весьма разнообразен и включает даже машины бизнес-класса Infiniti M37. За исправность автомобилей отвечает инженерно-транспортное управление МИФИ, где должность ведущего инженера занимает Алексей Кузнецов, чей номер телефона до недавнего времени значился как один из контактных номеров «Авто-Оптималъ».
Предприятие-подрядчик зарегистрировано по адресу: Большая Черемушкинская, 21. У него отсутствует собственный сайт в Интернете, а количество официальных сотрудников никогда не превышало одного человека. Для проведения неконкурентных аукционов, стороны использовали пункт «Положения о закупках» МИФИ, позволяющий заключать без конкурсных процедур контракты стоимостью не более 600 тыс. рублей. В итоге имело место дробление закупки на отдельные лоты. Например, в 2018 году «Авто-Оптималъ» получил три идентичных подряда на ремонт и техобслуживание 30 автомобилей МИФИ.
Такую схему в вузе называют «рамочным договором» с поквартальными закупками. При этом от лица учреждения договоры подписывал Алексей Кузнецов, а от лица подрядчика – официальный учредитель и гендиректор «Авто-Оптималъ» Иван Судаков. Учитывая место работы Кузнецова, эксперты делают вывод о возможном наличии вертикального сговора между заказчиком и исполнителем контрактов. Примечательно, что на номер телефона сотрудника МИФИ зарегистрирован еще и столичный ИП Владимир Шилов, также выступавший поставщиком вуза по части ТО и ремонта автомобилей: до 2018 года как с единственным поставщиком с Шиловым были заключены 14 контрактов в общей сложности на 4,7 млн рублей.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Столичным оперативникам удалось пресечь канал незаконного обогащения трех сотрудников дорожной полиции. Пользуясь служебным положением, руководители отделений технического надзора московской Госавтоинспекции в Юго-Восточном округе Олег Габов и сменивший его на посту Александр Лесников, а также их коллега, начальствующий в Южном округе, Александр Шувалов за плату весь прошлый год обеспечивали движению крупногабаритных транспортных средств, обслуживающих ООО «Эркон», «зеленый коридор».
Скорость для известного производителя бетона и других смесей, надо думать, имеет большое значение. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте юрлица, продукция «Эркона» использовалась, например, на таких знаковых объектах как Москва-Сити, театр им. Вахтангова, Министерство иностранных дел, стадион «Динамо», центральный детский мир. Поэтому за «услуги» гаишников представитель частной компании ежемесячно передавал им по 200 тысяч рублей. Со временем аппетиты коррумпированных сотрудников полиции возросли, а с ними и размер отката. С посредника Павла Чекменева офицеры стали требовать уже порядка трех сотен тысяч рублей.
В этот момент на взяткодателя и вышли московские чекисты. Задержанный участник преступления согласился сотрудничать с правоохранителями. Под их контролем в январе текущего года состоялась очередная встреча для передачи денег, после чего спецсубъекты оказались под арестом. Отметим, что применяя столь суровую меру пресечения в отношении фигурантов дела, Тверской суд Москвы принял во внимание личные связи полицейских в профессиональной среде. Через коллег мужчины могли попытаться влиять на свидетелей, другими способами препятствовать расследованию. Сделать это, находясь в СИЗО, будет значительно сложнее.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Российских прокуроров условно можно разделить на две категории. Первая – это преданные своему делу блюстители закона и справедливости, которые пришли в профессию по призванию. Хотя, правда, порой их туда устраивают влиятельные и обеспеченные родители. Но при этом у них не проявляется желаний преступить закон. И тут мы подобрались ко второй категории. Эти же рвачи, которые так и норовят обогатиться за чужой счет, имея неограниченные полномочия. Ведь над прокуратурой никого нет. Даже чекисты и те под их надзором. Поэтому некоторые товарищи в синих мундирах не могут совладать с короной всевластия и начинают беспределить.
Вот такой (быть может, и такие) завелся в Солнечногорском районе Подмосковья. Имя ему Артем Шишов. Он подмял под себя бизнес по добыче полезных ископаемых. В его покровителях, по сведениям источников, значится заместитель прокурора Московской области Сергей Рокитянский. Их алчные интересы связаны с Щелковским и Раменскими районами, в том числе. Подобных Шишову как и назначают в эти «ископаемые» муниципалитеты, чтобы как следует «доить» местных предпринимателей. Коммерсанты, кстати, регулярно жалуются на крупные хищения на их предприятиях. Однако на это все прокуратура, естественно, закрывает глаза. Активисты даже подавали несколько заявлений. Но они отписывались для исполнения господину Шишову.
Такой беспредел заставил местных жителей вывести борьбу с прокурорской коррупцией в публичную плоскость. Они надеются, что и генпрокурор Игорь Краснов обратит на пристальное внимание на своих подчиненных, и главный следователь страны Александр Бастрыкин. Ведь даже имеется негласная информация, что в кулуарах Шишов заявлял, что вся полиция и администрация района у него под контролем. По его словам, осталось лишь кого-то из ФСБ подтянуть, чтобы муниципалитет подмять под себя полностью. Тогда ему удастся установить полный контроль над добывающим бизнесом. Он даже не брезгует заводить липовые уголовные дела, чтобы устранить конкурентов. По данным источников, с прокурором Шишовым аффилирована компания ООО «Барель», через которую и идет поглощение ископаемых.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Схемы «освоения» бюджета подчиненными главы МВД Владимира Колокольцева все больше напоминают те, что использовались в Минэнерго и привели на скамью подсудимых бывшего замминистра Анатолия Тихонова. В числе фигурантов уголовного дела, возбужденного по факту хищения более 700 млн рублей при создании государственной информационной системы (ГИС) ТЭК, помимо бывшего чиновника, оказались Виктор Серебряков и Владимир Макаров – вице-президенты компании «Ланит».
Эта структура, основанная бизнесменом Георгием Генсом и сегодня возглавляемая его сыном Филиппом, получает колоссальные бюджетные контракты, несмотря на участие в громком коррупционном скандале. В 2014 году «Ланит» попытался стать подрядчиком МВД, но натолкнулся на противодействие со стороны бизнесмена Сергея Шилова – основателя компании «AT Consulting», занимавшейся проектированием и монтажом Единой интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) МВД.
Результатом противостояния стало уголовное дело, возбужденное в отношении самого Шилова, а также врио начальника ФКУ НПО «Спецтехника и спецсвязь» (СТиС) МВД России Андрея Нечаева и совладельца компании «Национальные телематические системы» (НТС) Алексея Нащекина. Вопросы у силовиков возникали к заместителю Колокольцева Александру Махонову, вынужденному уйти в отставку. По версии следствия, Нечаев оплатил подрядчику невыполненные работы в общей сложности на 1,4 млрд рублей. Несмотря на признание Шиловым вины, уголовное дело в итоге было прекращено.
Ответным шагом главы МВД на действия владельца «Ланита» стало уголовное преследование замминистра Тихонова и вице-президентов компании. Что касается Сергея Шилова, то сегодня он руководит «Лигой цифровой экономики», а связанные с ним многочисленные коммерческие структуры по-прежнему «осваивают» бюджет МВД, получая миллиардные подряды на поставку серверов и систем хранения данных.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Курский Юго-Западный университет продолжают накрывать волны дурно пахнущих инфоповодов. На сей раз шум вокруг данного заведения связан с премиями, зарплатами и другими обязательными выплатами сотрудникам.
Как мы уже писали, в начале января сотрудниками МВД по Курской была произведена выемка документов в присутствии ректора Сергея Емельянова и, как оказалось, для этой выемки были весомые основания. Связано это с неумными аппетитами любовницы ректора Екатерины Пахомовой. Объявив себя «владычицей морскою», госпожа Пахомова в дуэте с пока еще ректором Емельяновым, продолжают «охоту на ведьм», увольняя инакомыслящих и неугодных, идеологических и политических противников.
Так, в канун Нового года, выпускница ПТУ Пахомова расправилась с бессменной помощницей ректора Еленой Припачкиной, отправив ее дожидаться увольнения в редакционный отдел. Поговаривают, что преданнее человека у нынешнего руководителя ЮЗГУ не было, но… Альтернативой преданной и умудренной опытом Припачкиной стал некий молодой мальчик по имени Ростислав – друг сына Пахомовой.
Вернемся к аппетитам проректора Екатерины. Внимание оперативников привлекли суммы премий трех сотрудниц университета: главного бухгалтера Натальи Переверзевой, начальника планово-финансового отдела Юлии Родионовой и ее заместителя Татьяны Цыкаловой, которым «неожиданно», минуя дни выплаты зарплаты, было перечислено по 500 тысяч рублей каждой, помимо нескольких сотен тысяч рублей еще и в конце декабря.
Кстати, можно не верить в совпадения, но после выплаты денежных средств вышеупомянутым сотрудницам, Пахомова собралась в очередной отпуск, в котором по настоящее время и находится. Как шутят в ЮЗГУ, трио финансистов «скинулось» на отпуск любовнице ректора. Как исключительный и «многопрофильный» специалист и проректор с «большим» опытом ведения научного и международного направления, Екатерина Пахомова может позволить себе 5-6 отпусков за полгода, не считая командировок в теплые страны. Конечно же все понимают, что дело не в этом…
А что касается премий, то рядовые и заслуженные сотрудники под Новый год получили сущие копейки или не получили вовсе, как и аванс в январе 2024 года, а некоторые остались без выплат обязательных пособий в 2023 году. Тем самым у Вуза образовался долг перед сотрудниками, что впервые в репутации университета, который в этом году отметит свое 60-летие. Уже ходят разговоры, что к юбилейной дате Емельянов готовит очередной «распил», как это уже было с фасадом и актовым залом, которые стоят в руинах, а крайним сделали проректора Валерия Безрукова, которого пока еще ректор Емельянов уволил под Новый год. И опять никому нет дела до происходящего… Может представитель Президента РФ в Курской области - Главный Федеральный инспектор Денис Барченков прекратит этот беспредел и перестанет равнодушно прикрывать Емельянова? И в конце концов, справедливости ради, в словосочетании «ректор Емельянов» появится слово «бывший» ...
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь