Cуд в Милане отпустил под домашний арест сына губернатора Красноярского края Артема Усса, которого в США обвиняют в отмывании денег и обходе санкций. Скоро должно пройти судебное заседание для принятия решения об экстрадиции Артема Усса из Италии в США (однако точные сроки процесса не уточняются).
Артем Усс был арестован в Италии по запросу США 10 октября. Минюст США обвиняет его в контрабанде нефти, экспорте военных технологий из США и отмывании денег. Обвиняемый отказывается от экстрадиции в США и не признает вину. На суде он говорил, что никогда не был в Нью-Йорке, а в США в последний раз был 25 лет назад в возрасте 14 лет.
Выдачи Артема Усса требует и Россия. На него заведено дело об отмывании денег в особо крупном размере организованной группой. Мещанский суд выдал санкцию на его заочный арест. Таким способом Россия может пытаться сорвать экстрадицию Усса в США. Артем Усс - учредитель компании «Сибуголь», получающей госконтракты на поставку угля.
***
В Санкт-Петербурге по подозрению в получении взятки в размере 30 миллионов рублей задержан первый замдиректора НИИ по разработке вакцин и сывороток ФМБА России Андрей Васильев. Следователи считают, что эту сумму ему передали не единовременно, а в течение полутора лет с ежемесячными «гонорарами». Началось все еще в 2018 году, когда научно-исследовательский институт готовился к объявлению тендера на покупку инкубационных куриных яиц на 150 миллионов рублей. Такие яйца используются в приготовлении многих вакцин, в том числе и против гриппа. Такой дорогой контракт намеревалась получить компания бизнесмена Константина Дорошенко ООО «Стадиум». Источники утверждают, что часть взятки предприниматель передал сам, другую – через посредников. Одним из них является руководитель птицефабрики «Синявинская» Артур Холдоенко. У него также проходили обыски в рамках расследования данного уголовного дела.
В НИИ Андрей Васильев курировал финансово-экономический блок. Он и обеспечил за солидное вознаграждение победу «Стадиума» на торгах. Эта контора была создана за пару месяцев до объявления тендера. Этот госконтракт так и остался единственным в послужном списке фирмы. Причем изначально объявленная сумма в 150 миллионов рублей вскоре выросла до 227 миллионов. Это связано с подписанием допсоглашений на увеличение объемов поставок. Если взглянуть на годовой оборот карманной конторы Дорошенко, то в 2019 году он составлял 218 миллионов рублей, а в последующие два года – всего 27 миллионов. Да и в штате у бизнесмена числился всего один сотрудник.
Упомянутый выше директор «Синявинского» птичника Артур Холдоенко, передававший периодически деньги Васильеву, сдал последнего «с потрохами». Поэтому и избежал заключения под стражу. Васильева же закрыли в СИЗО конца января следующего года. При обыске у него обнаружен и изъят миллион рублей, который, как считает следствие, никакого отношения к официальной заработной плате не имеет. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители устанавливают всех возможно причастных лиц.
«Синявинская» птицефабрика является одной из крупнейших в стране. В тридцати пяти птичниках содержатся около 6 миллионов кур-несушек, которые производят в год более 1 миллиарда яиц. Выручка предприятия в прошлом году составила более 9 миллиардов рублей, а чистая прибыль – более 1 миллиарда. Напомним, что в 2021 году глава Ленинградской области Александр Дрозденко подписал соглашение с директором НИИ вакцин и сывороток Виктором Трухиным об инвестпроекте на 1,5 млрд рублей. Документ был завизирован на полях ПМЭФ. Чиновники договорились о создании на базе данного института запустить собственное производство инкубационных яиц для создания вакцин.
***
Действующий губернатор Камчатки Владимир Солодов, в ходе своей избирательной кампании 2020 года, обещал жителям превратить край в новый Сингапур, создав в регионе «модель эффективного госуправления». Основой экономики он называл рыбное хозяйство, туризм и логистику. «Миссией Камчатки» Солодов видел формирование экологического мышления во всемирном масштабе. На практике все обернулось иначе, и заявленная «модель» банально не состоялась. Уровень инфляции буквально зашкаливает. Так, согласно майским данным Росстата, за год рост цен на гречку составил 62,5%, на сахар – 62,4 %, на картофель – 59,4%. Индекс промышленного производства снизился на 21,3% по сравнению с январем-августом прошлого года.
На сегодняшний день Камчатка занимает третье место в рейтинге дотационных регионов РФ, уступая по объему дотаций (44,17 млрд рублей) только Дагестану и Якутии. С начала года регион получил на развитие туризма почти 300 млн рублей. Первый транш в размере 100 млн был инвестирован в создание модульных легковозводимых отелей. Вот только министр природных ресурсов и экологии Камчатки Алексей Кумарьков высказывает большие сомнения в перспективности этого направления, открыто называя бюджетных туристов «саранчой нищебродствующих пакетников».
К тому же туризм в регионе приобретает все более экстремальный характер. Так, минувшим летом на вулкане Ключевская сопка погибла группа альпинистов. К тому же в некоторые районы можно добраться только вертолетом. Соответствующие услуги оказывает авиакомпания «Витязь-Аэро», являющаяся практически монополистом, ее учредители – сенатор Валерий Пономарев и бывший депутат камчатского Заксобрания Игорь Евтушок. С авиаперелетами дела также обстоят далеко не лучшим образом. В августе прошлого года в Курильское озеро упал вертолет, летевший по туристическому маршруту; в результате аварии погибли восемь человек. Причиной ЧП стала изношенность парка «Витязь-Аэро», о чем был прекрасно осведомлен губернатор, обещавший предприятию господдержку для его обновления.
На этом фоне Солодов усиливает собственную пиар-компанию, к которой привлек медиаменеджера Антона Ивлева и московского юриста Климента Русакомского. Им принадлежит ООО «Камчатмедиасервис», активно использующееся для пиара губернатора. По итогам прошлого года прибыль предприятия выросла до 29 млн рублей, с ним заключено в общей сложности 33 госконтракта более чем на 15,2 млн. Еще 12 контрактов на 7,8 млн краевая администрация заключила с подконтрольным тем же лицам «Радио Тройка». Вот только сам Солодов регулярно портит собственный имидж. Например, скандальную известность получили пиршества главы региона и его ближайшего окружения в загородном отеле «Сыпучка», для которых по миллионным госконтрактам закупаются авокадо, бразильские орехи, жимолость, свежие ежевика и голубика.
***
В Свердловской области скандально известный Ревдинский молокозавод, выпускавший продукцию под брендом «Будем здоровы», выставили на продажу за 60 миллионов рублей. В конце прошлого года его собственник, бизнесмен Андрей Бочанов собирался закрыть убыточное предприятие, но его остановка состоялась лишь летом текущего года. По итогам 2021 года чистый убыток завода составил почти 18 миллионов рублей. Бочанов также является собственником еще одной компании – «Молочный продукт», занимающейся оптовой продажей молочных продуктов. Прибыль этой организации за прошлый год увеличилась почти на 190% и приблизилась к 1 миллиону рублей.
В объявлении говорится, что потенциальный покупатель получит готовый бизнес, все оборудование исправно и готово к эксплуатации. Завод, расположенный на территории более двух гектаров, состоит из пяти цехов: компрессорного, аппаратного, творожного, кисло-молочного и упаковочного. Также новому владельцу достанется складское помещение и гараж. Продавец предлагает также и другие варианты использования предприятия. Например, для производства мороженого или даже пива, кваса и других напитков. О причинах продажи собственник и гендиректор Бочанов не распространяется. Отмечается, что молокозавод был открыт в 2000 году, и на нем трудилось более 100 работников.
Кстати, о работниках. Судя по скандалу, который разразился год назад и дошел до прокуратуры, Бочанов не очень жаловал своих подчиненных. Директор решил сократить штат на 15 человек. Было выставлено условие: либо все пишут заявление на увольнение по собственному желанию, либо им будут созданы невыносимые условия и может дойти вплоть до расторжения трудового договора по статье. Как сообщают источники, большая часть людей не стала дожидаться лишений и подписала документы. Четверо же сотрудников настаивали на «расход» по закону: или в связи с сокращением, или по соглашению сторон. Со стороны руководства предприятия начались репрессии для несогласных.
Вместо привычного рабочего кабинета их пересадили в подсобное помещение без нормальной оргтехники и доступа к рабочим базам данных. «Изгоев» не пускали на обеды в заводскую столовую. Существовало даже распоряжение о запрете на общение остального коллектива с этими товарищами. Вместо нормального рабочего дня они занимались подготовкой всевозможных отчетов о проделанной работе, да написанием объяснительных по всяким надуманным поводам. Два месяца люди не получали полноценную зарплату, а лишь часть оклада. Доходило и до публичного обвинения со стороны директора в том, что они якобы вымогают у него деньги. Свои репрессии Бочанов отрицал во всех инстанциях – в трудовой инспекции, полиции и прокуратуре. Работники обращались в эти органы неоднократно, но помощи никакой не было. Но при помощи квалифицированных юристов им все же удалось восстановить справедливость – с ними были расторгнуты трудовые договоры по соглашению сторон. При этом они получили достойные выплаты от бывшего работодателя.
***
Глава Минтранса Башкирии Александр Булушев до перехода на госслужбу много лет занимался бизнесом: еще в 2009 году он вместе с деловым партнером Яковом Василевицким основал компанию «БитумОйл», долей в которой владел вплоть до назначения на министерский пост, а с 2011 года занимал должность гендиректора предприятия. «БитумОйл» специализируется на производстве и поставках материалов для дорожного строительства – битума, гудрона, мазута и т.д., его заводы расположены Уфе, Сибае и Ишимбае. По итогам прошлого года при выручке в 1,7 млрд рублей, чистая прибыль компании составила всего 948 тыс.
Также Булушев являлся совладельцем московской нефтяной компании «Рэмойл», занимающейся оптовой торговлей топливом. В прошлом году при выручке в 1,7 млрд рублей, она принесла прибыль в размере 59,2 млн. Кроме того, министру принадлежала доля в ООО «Промгеосырье», директором которого он был до 2021 года. Это предприятие специализируется на добыче глины, декоративного и строительного камня, известняка, мела и т.д. Прошлогодняя выручка предприятия – 1 млн, чистая прибыль – 367 тыс. рублей. В 2019-2021 гг. Булушев имел регистрацию в качестве ИП: он предоставлял административные услуги организациям и консультировал по вопросам коммерческой деятельности.
За 2021 год чиновник задекларировал доход в 20,4 млн рублей, став самым богатым министром Башкирии. В его собственности находится роскошный двухэтажный особняк в Уфе площадью более 900 кв метров, расположенный на берегу реки Белой на земельном участке в 1500 «квадратов». Министр неоднократно пробовал продать домовладение, и если в декабре прошлого года он оценивал его в 70 млн рублей, то минувшим летом снизил цену до 49 млн. По словам самого Булушева, в особняке ему принадлежит только доля в 50%, вторым совладельцем является некий бизнесмен, бывший учредителем компаний «Трансойл-переработка» и «Сибпромресурс».
У Булушева есть доля в квартире площадью 56,7 кв метра, расположенной в 9-этажном жилом доме возле торгового центра «Аркада». Также ему принадлежит квартира в 203 «квадрата», а еще одна в 71,9 кв метра находится в пользовании и записана на ребенка. Также в пользовании чиновника находятся дом в 279,5 «квадрата», два нежилых здания в 305 и 86 кв метра и земля для подсобного хозяйства, оформленные на жену Ирину Сергееву. Доход супруги министра за прошлый год составил 50 млн рублей. Она является совладельцем ООО «Ассоциация нефтяных торговых компаний» (АНТК), торгующего моторным топливом. В прошлом году выручка АНТК составила 7,4 млрд рублей, чистая прибыль – 67 млн. Кроме того, Ирина Сергеева создала собственную онлайн-школу психологии, где продаются курсы по улучшению ментального здоровья стоимость которых достигает 27,8 тыс. рублей. Бизнес-леди принадлежит кроссовер Land Rover Range Rover Evoque; на вторичном рынке такие автомобили оцениваются в 2-4 млн рублей.
***
В "деле Магомедовых" открытым остается вопрос: почему Зиявудин Магомедов, который вроде бы и в политику не лез, был лоялен власти, спонсировал огромное количество благотворительных, спортивных и культурных проектов, и даже был награжден орденами Дружбы и Почета, вдруг, впал в немилость и оказался в тюремной камере Лефортово?
У журналиста-расследователя Ирека Муртазина сильные подозрения, что уголовное преследование основателя группы СУММА связано с транспортной компанией Fesco.
Магомедова попросили уступить Fesco. Но он отказался. За что и поплатился...
***
В Москве на строительство логистического хаба «Ховрино» потратят 5 миллиардов рублей. Планируется возвести склады на 100 гектарах. Инвестировать будет бывший топ-менеджер РЖД, а ныне гендиректор компании «Фининвест» Александр Кахидзе. По задумке авторов проекта, модернизация данного транспортно-логистического центра и еще двух подобных площадок позволит разгрузить столицу от крупнотоннажных фур, «убивающих» дорожную инфраструктуру. Старт строительству должны дать уже в следующем году. Отмечается, что в «Ховрино» уже вложено порядка 4 миллиардов рублей. Мэр Собянин заявлял, что три ТЛЦ создадут грузовой транспортный каркас. Сюда войдут указанный хаб, «Кунцево-2» на западе города, на юго-востоке появится «Южный порт». На формирование «каркаса» потребуется как минимум 10 миллиардов рублей. Созданием последнего ТЛЦ займется в рамках инвестиционной программы РЖД. Стоимость проекта компания пока не озвучила.
«Южный порт», сообщают источники, должен стать крупнейшим терминалом столицы. И он во многом будет связан с производством вновь созданного завода «Москвич» на базе ушедшего из России «Рено». ТЛЦ появится вблизи предприятия, что позволит наладить эффективную логистику с использованием, в первую очередь, железнодорожного транспорта. На улицы Москвы перестанут выезжать фуры с тяжелыми контейнерами, которые в бытность «Рено» доставляли комплектующие по Волгоградскому проспекту. Ожидаемый объем обработанных грузов на данном терминале при выходе на полную мощность составит 5,6 миллиона тонн.
По оценкам экспертов, годовая мощность ТЛЦ «Кунцево-2» после расширения будет равна 2,5 миллиона тонн. Источники пишут, что на сегодня это самая крупная грузовая площадка столицы. Ее использует ведущий в России железнодорожный контейнерный оператор «Трансконтейнер», входящий в Группу компаний «Дело» Сергея Шишкарева и «Росатома». Развитие данного центра пока поставлено «на стоп» из-за ограничений московских властей и застройкой вокруг объектами недвижимости. Но при возможности компания готова провести реконструкцию.
Александр Кахидзе стал владельцем и руководителем компании «Фининвест» три года назад. Основной вид ее деятельности – строительство ТЛЦ. И у бизнесмена далеко идущие планы, которые он уже успел презентовать на ноябрьском форуме «Транспорт России». В первую очередь он запускает «Ховрино» и продолжает реализацию двух хабов: подмосковного «Электроугли» и свердловского «Уральский». В следующем году ожидается запуск «Артема» в Приморье и «Сибирского» в Новосибирской области. Еще через год планируется к запуску «Хабаровский», а в 2025-м – «Пермский», «Омский» и «Красноярский». На проекты потребуется привлечь около 100 миллиардов рублей инвестиций. Причем треть уже средств вложено. Финансовым партнером Кахидзе выступает совладелец и глава совета директоров банка «Центрокредит».
«Фининвест» – не единственная компания Кахидзе. Ему принадлежит половина активов контейнерного оператора «Логопер». Вторая часть контролируется французской фирмой CMA CGM. Это один крупнейших в мире морских контейнерных перевозчиков. Французы вместе с «Логопером» пять лет назад хотели приобрести акции «Трансконтера». До своего перехода в «Фининвест» Кахидзе успел поработать три года в РЖД на должности начальника управления таможенного-брокерской деятельности, а затем советником вице-президента компании. После руководил АНО «Дирекция Московского транспортного узла».
***
Основной бенефициар компании «Фосагро» Андрей Гурьев получил рекордные дивиденды в размере 48,4 млрд рублей. Выплата составила 780 руб. за акцию, что соответствует дивидендной доходности в 11%, и включала итоговую за 2021 год (390 руб.) и промежуточную за первое полугодие 2022-го (также 390 руб.). Кроме того, совет директоров предприятия рекомендовал произвести еще одну выплату по итогам девяти месяцев текущего года: она составит 318 руб. за акцию, что соответствует дивидендной доходности 4,84%. По данным Московской биржи, выплата будет произведена в декабре.
Семейству Гурьевых, напрямую либо через офшоры, принадлежат порядка 48% «Фосагро». В минувшем марте сам бизнесмен и его сын Андрей Гурьев-младший оказались включены в санкционные списки Евросоюза и Великобритании. С целью снижения санкционных рисков оба вышли из совета директоров компании, а Гурьев-младший еще и покинул пост гендиректора. уступив должность своему бывшему заму и доверенному человеку Михаилу Рыбникову. В апреле кипрские офшоры «Chlodwig Enterprises AG» и «Adorabella AG», через которые семейство контролирует 43,66% акций «Фосагро», были переведены в российскую юрисдикцию, получив «прописку» в специальном калининградском административном районе «Остров Октябрьский».
Переезд в российский «налоговый офшор» оказался весьма своевременным, к тому же ставка налога на дивиденды для его резидентов составляет всего 5%, что позволит Гурьеву выплатить в бюджет весьма скромную сумму. Рекордным выплатам также способствовало определенное изменение геополитического «климата». Известно, что еще в начале года, на фоне санкционного давления, российские производители агрохимии столкнулись с рисками конфискации или неоплаты поставляемой ими продукции. Кроме того, крупные зарубежные логистические компании стали отказывать им в грузоперевозке.
Однако вскоре выяснилось, что западные аграрии не могут обойтись без российских удобрений, вследствие чего США вывели их из-под санкций (в ЕС соответствующее решение до сих пор находится в процессе обсуждения). В итоге «Фосагро» смогло не только сохранить зарубежный спрос и продолжить экспорт, но и повысить цены на выпускаемую продукцию.
***
Долларовый миллионер Алексей Хотин, который уже находится три года под домашним арестом в рамках уголовного дела о похищенных 20 миллиардах рублей из подконтрольного ему Банка «Югра», стал фигурантом еще одного дела. На этот раз Генеральная прокуратура подала иск к бизнесмену и его компании «Русь-Ойл». Предварительные слушания в Замоскворецком суде начнутся 1 декабря. Надзор требует взыскать с Хотина и его конторы более 164 миллиардов рублей. А все акции фирмы обратить в пользу государства. Источники сообщают, что «дочка» «Русь-Ойла» ООО «Майорское», в отношении которой сейчас запущена процедура банкротства, вместе с головной компанией причастна к уклонению от уплаты налогов на добычу полезных ископаемых. Также сообщается, что хотинские фирмы не платили налоги на добавленную стоимость и прибыль. А «Майорское» банкротится намеренно, чтобы отмыть деньги, полученные незаконно.
Группа компаний «Русь-Ойл» была создана почти 10 лет назад. В ГК входят фирмы «Дулисьма», «Хортица», «Иреляхское», «Каюм нефть», «Полярное сияние» и ряд других. Работают они на территории Оренбургской области, регионах Западной и Восточной Сибири. Организации Хотина создавали поддельные документы о купле-продаже нефти. В них они заносили фиктивные сведения по бухучету, уклонялись от уплаты НДПИ, ссылаясь на отсутствие средств на эти цели. Тем временем полученную выручку выводили на банковские счета подконтрольных лиц. Напомним, что Хотин и ряд других фигурантов подозреваются в растрате 20 миллиардов рублей Банка «Югра». Подельники в течение трех лет (2014-2017 годы) выдавали кредиты структурам Хотина. При этом, считает следствие, соучастники знали, что кредиты заведомо невозвратные. Банкиры такую схему и свою вину отрицают.
Состояние Алексея Хотина до того момента, пока его не задержали, насчитывало 700 миллионов долларов. Кроме упомянутого Банка «Югра» в его владении находились активы двух нефтедобывающих компаний «Дулисьма» и Exillon Energу. Также его холдинг «Комплексные инвестиции» по итогам прошлого года стал одним из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости. По оценкам аналитиков, в ведении компании находятся более 1,2 миллиона квадратных метров. Сюда входят как офисные, так и торговые площади. Гостиница Four Seasons на Охотном Ряду также принадлежит холдингу.
Недавно стало известно, что Хотин лишится почти 200 тысяч «квадратов». Банк непрофильных активов «Траст» собирался выставлять на торги пять бизнес-центров, принадлежавших бизнесмену. Речь шла про московские «IQ-Park», «The Cube», «Очаково», «Смирновский» и «Cherry Tower». НА аукцион должен был уйти единый лот с начальной стоимостью в 4 миллиарда рублей. БЦ находятся в залоге у банка, долг перед которым составляет порядка 10 миллиардов. Источники не исключают, что часть данных построек местные власти могут и вовсе признать незаконными.
***
Саратовский губернатор Роман Бусаргин распорядился обеспечить надлежащее качество продуктов питания, поставляемых в детские сады и школьные столовые. Этому предшествовала серия скандалов в Энгельсском районе, где в ходе проверок пищеблоков школ активисты ОНФ выявили целый ряд нарушений. Дошло до того, что регионального детского омбудсмена Татьяну Загороднюю отказались впустить в столовую школы поселка Придорожный, где в итоге были найдены просроченные и гнилые продукты. А в школе №26 не оказалось сертификатов и ветеринарных свидетельств на основные продукты, из которых готовятся блюда; также на контейнерах отсутствовала информация о времени их приготовления.
Поставщиком питания в это учебное учреждение выступает предприниматель Алексей Поляков, считающийся человеком из ближайшего окружения скандально известного энгельсского бизнесмена, «колбасного короля» Олега Подборонова, долгое время являвшегося монополистом в сфере социального питания, которое осуществляли связанные с ним компании и ИП. Подборонов не раз оказывался в центре внимания силовиков. Очередное уголовное дело в отношении него было возбуждено в прошлом году: речь идет об уклонении от уплаты налогов на 45 млн рублей. Об успешной борьбе с монополией на школьное питание заявлял бывший замглавы Энгельсского района по социальной сфере Иван Дзюбан.
По итогам конкурса муниципалитет даже выбрал три компании-поставщика детского питания – «Большая перемена», «Успехъ» и «Покровская Слобода», вот только в ходе проверок многочисленные нарушения обнаруживались и у новых подрядчиков. Одновременно продолжали получать многомиллионные контракты бизнесмены из окружения Подборонова (так называемые «подбороновские»), среди них - Алексей Поляков и Андрей Киселев, которые могут проходить фигурантами по «налоговому делу» «колбасного короля». Таким образом заявленная Дзюбаном ликвидация монополии оказалась фикцией, как и улучшение качества социального питания, при этом сам чиновник еще в прошлом году уволился и уехал в Москву, где занял руководящий пост «Молодой Гвардии Единой России».
***
До середины января следующего отправился в СИЗО Денис Долотов – экс-председатель правления банка «Метрополь» (входил в одноименную группу компаний, принадлежавшей бывшему депутату Госдумы и миллионеру Михаилу Слипенчуку). Банкира обвиняют в растрате 400 миллионов рублей кредитной организации. По данным источников, банк вкладывал деньги в «низкосортные» активы. Также сообщается, что «Метрополь» был участником сомнительных транзакций. Сначала у коммерческого банка была отозвана лицензия 6 лет назад, через год его признали банкротом. А в 2018 году Центробанк и вовсе лишил всех лицензий ООО «Инвестиционная финансовая компания «Метрополь». ГК являлась одной из крупнейших инвестиционной промышленной группой с российским капиталом. Она занималась несколькими видами деятельности. Среди них были и биржевые операции, и консалтинг, и банковое дело, и разработка месторождений. Имелись интересы на рынках недвижимости и туруслуг. Был ряд других направлений в сфере ценных бумаг. Адвокат Долотова Сергей Чижиков настаивает, что задержание его клиента незаконно и будет обжаловать арест своего подзащитного.
Вопросы к «Метрополю» по поводу пропажи денег возникали в ходе прокурорской проверки в 2017 году. Тогда специалисты не досчитались более 21 миллионов рублей. В ходе мероприятий проверяющие столкнулись с воспрепятствованием своей деятельности. Источники пишут, что причиной такого поведения со стороны банкиров могло быть желание скрыть факты хищения банковских активов. В частности речь шла о непередаче документов на недвижимость финорганизации, стоимость которой была порядка 550 миллионов рублей. Также были выявлены факты выдачи кредитов физическим и юридическим лицам, имеющим сомнительную репутацию. Размер кредиторки составлял 2,4 миллиарда при собственных активах банка в 1,1 миллиарда. Информация о выявленных нарушениях, подпадающих по действие уголовного кодекса, были направлены в силовые структуры.
Инвесткомпания «Метрополь» появилась в 1995 году. Ее создавали Михаил Слипенчук и тогдашний председатель правления одноименного банка Айдар Котюжанский. Через год ИФК получила своего первого и крупнейшего клиента и акционера «Метрополя» ФГУП «Алмазювелирэкспорт». В кризис 1998-го компания потеряла свой капитал, а уже в 2001-м Слипенчук стал единственным ее владельцем, выкупив долю Котюжанского за 7 миллионов долларов. По решению российского правительства в тот же период «алмазный» ГУП вышел из капитала ИФК. Далее «Метрополь» получает лицензии на разработку месторождений полиметаллов в Бурятии, покупает аэропорт в Улан-Удэ. В 2011 году Слипенчук избирается в Госдуму и покидает пост гендиректора компании. Через 4 года Forbes оценит его состояние в размере 600 миллионов долларов. После «отбывания» депутатского срока бизнесмен вновь возглавил «Метрополь». В 2017 году началась распродажа некоторых активов ИФК. Так, летом японская компания SBI Holdings приобрела акции ЯР-банка (ранее кредитная организация носила название «Обибанк»). В сентябре «Новапорт» стал владельцем аэропорта в Улан-Удэ. Через пару месяцев структура Слипенчука лишилась лицензии на разработку Холоднинского месторождения.
В 2016 году ФГУП «Алмазювелирэкспорт» появился в материалах уголовного дела. Тогда в хищении 530 миллионов рублей и 9,5 миллионов долларов у Международного акционерного банка (находился под контролем Слипенчука) подозревались руководитель ГУПа Виктор Афонин и его брат-предприниматель Борис Афонин. Также источники сообщали, что из данного банка пропал депозит «Алмазювелирэкспорта» на 8 миллиардов рублей. По версии следствия, братья заключали с МАБ договоры о кредитовании на конторы Бориса Афонина под гарантии депозита ГУПа. После чего средства переводились на счета других фирм, а затем оседали в карманах аферистов.
***
Подконтрольная госкорпорации «Росатом» компания «Русатом - Цифровые решения» ведет переговоры о покупке IT-разработчика «Код безопасности», занимавшегося защитой системы «Плато», ГАС «Выборы», Национальной системы платежных карт и др. С декабря 2019 года основным владельцем «Кода Безопасности» является президент группы «Ланит» Филипп Генс, предусмотрительно не включивший компанию в свой основной бизнес.
Это решение может быть связано не только со стремлением Генса сохранить независимость актива для «сотрудничества со всем рынком», но и с желанием избежать внимания силовиков, которые активно разрабатывают «Ланит» на предмет участия в коррупционных схемах – хищении свыше 600 млн рублей выделенных на создание и развитие ГИС ТЭК. Соответствующий контракт был заключен с «Ланитом» в 2014 году подконтрольным федеральному Минэнерго «Российским Энергетическим Агентством» (РЭА).
Основным фигурантом дела является арестованный в сентябре 2020 года экс-замминистра энергетики Анатолий Тихонов; также были задержаны вице-президенты группы «Ланит» Владимир Макаров и Виктор Серебряков. К этому времени основатель «Ланита» Георгий Генс скоропостижно скончался на камчатской горнолыжной базе, и его имя официально не называлось в числе фигурантов расследования. Тем не менее, СМИ неоднократно упоминали в качестве такового некоего «известного бизнесмена, умершего в 2018 году».
Возможный «перевод стрелок» на покойного Генса как на организатора масштабных хищений может быть выгоден высокопоставленным покровителям Тихонова, среди которых называют его бывшего непосредственного начальника, экс-министра энергетики, действующего вице-премьера Александра Новака. Сегодня компании возглавившего «Ланит» после смерти отца Филиппа Генса продолжают «осваивать» бюджетные миллионы, получаемые в рамках госконтрактов, несмотря на многочисленные скандалы, в том числе, сопровождающие работу над ГИС ТЭК.