Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы и члены их преступного сообщества пытаются в апелляции добиться полного оправдания. Ну или хотя бы существенного сокращения сроков отбывания наказания. Отметим, что некоторым это удалось. Самим же родственникам и владельцам компании «Сумма» удалось скостить сроки на полгода каждому. Напомним, обоих приговорили к 19 и 18 годам соответственно. Причем, за хищение и растрату более 10 миллиардов рублей братьям приготовили камеры в колониях строгого режима. Всего под смягчения приговоров попали шестеро подельников. Причем, о смягчении просили представили прокуратуры.
Вместе с братьями прокурорско-судебную лояльность получил глава компании «Энергия-М» Юрий Петров. Его, кстати, еще в конце прошлого месяца отпустили из-под стражи, так как он уже отсидел большую часть назначенного семилетнего срока. Также под раздачу «плюшек» попал руководитель департамента экономической безопасности Объединенной зерновой компании Роман Гибанов. С ним поступили так же, как и с Петровым. Такая «забота» правосудия связана с тем, что по нескольким эпизодам преступной деятельности членов ОПС просто истекли сроки давности. Это касается наворованных подельниками 5,4 миллиарда рублей и 20 миллионов долларов. Простили, проще говоря. А вот экс-гендиректору ОЗК Сергею Полякову и директору фирмы «Интэкс» Артуру Максудову повезло куда меньше. Их 12-летние сроки остались неизменными.
Размер жалоб, которые накатали адвокаты, занимает сотни страниц. Защита настаивает на полном оправдании своих клиентов. Они утверждают, что все осужденные – законопослушные граждане, не использовавшие серых схем для вывода денег. По их словам, все вознаграждения описанный круг лиц получал официально через бухгалтерию и платили налоги. Также юристы в качестве защитного аргумента привели участие компаний фигурантов в подготовке к чемпионату мира по футболу. Кстати, на этой самой подготовке, в том числе, и были выведены огромные суммы. Аферисты проворачивали мнимые сделки при стройках стадионов, железных дорог, аэропортов. В общем, выносили все, что могли. Но за все приходит расплата. Например, активы Магомедовых на 100 миллиардов рублей были арестованы. А недавно в собственность государства были переданы все акции Дальневосточного морского пароходства (Fesco) и 150 миллионов долларов с российских счетов братьев.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа рассмотрит кассационную жалобу депутата Госдумы Роберта Кочиева на определение арбитража Республики Северная Осетия-Алания, в соответствии с которым он привлечен к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Ракурс» как бенефициар и контролирующее лицо компании. Ранее, в процессе судебных разбирательств, вскрылись схемы, приведшие к банкротству «Ракурса», заключавшиеся в уклонения от уплаты задолженности по налогам и сделках по выводу средств на заведомо невыгодных условиях. В мае прошлого года были приняты обеспечительные меры на сумму требований кредиторов в размере более 3,4 млрд рублей в отношении имущества самого Роберта Кочиева, а также его родственников и деловых партнеров Рудольфа Кочиева, Батраза Кочиева, Тараса Засеева и Тамерлана Засеева.
Кроме того, на 12 января в арбитраже Северной Осетии назначено заседание по иску о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам «Ракурса» целого ряда аффилированных с Кочиевым юрлиц – компаний «Транспродмаркет», «Кентавр», «Торговый Дом Купеческий», «Триумф», «Пересвет», «Орфей», «Гигант», «Первая спиртовая мануфактура». В отношении некоторых из перечисленных фирм были введены обеспечительные меры в виде запрета органам ГИБДД на совершение регистрационных действий, связанных с отчуждением транспортных средств. Известно также, что конкурсный управляющий ООО «Ракурс» Алина Тебиева добивалась возбуждения в отношении Роберта Кочиева уголовного дела по факту преднамеренного банкротства компании.
Претензии, связанные с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере, предъявляются и другим фирмам, бенефициаром которых считается Кочиев: «Пересвет», «Исток», «Первая спиртовая мануфактура» и «Орфей». В минувшем ноябре в отношении «Орфея» определением суда введена процедура конкурсного производства по упрощенной схеме банкротства. Однако в ее рамках еще предстоит оспаривание сделки по незаконному выводу принадлежащего предприятию оборудования на аффилированное ООО «Первая спиртовая мануфактура», в отношении которого возбуждены уголовное дело и исполнительные производства на сумму более 398 тыс. рублей по факту невыплаты заработной платы сотрудникам.
Связанные с депутатом Кочиевым предприятия одно за другим сталкиваются с отзывом лицензий на производство алкогольной продукции. В частности, в начале декабря в ЕГРЮЛ были внесены сведения об аннулировании лицензии «Первой спиртовой мануфактуры» на производство, хранение и поставку произведенного этилового спирта, в том числе денатурированного. Отозвана лицензия на производство, хранение и поставку алкогольной продукции у компании «Исток Спирт», в отношении которой возбуждены исполнительные производства по налогам и сборам на сумму 115,6 млн рублей. На основании выявленных МВД нарушений досрочно прекращена лицензия ООО «Исток ЗШВ» на производство, хранение и поставку игристых вин. В отношении самого предприятия в Арбитражный суд РСО-Алании компанией «Паритет Плюс» направлен иск о банкротстве.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
И без того слабого губернатора Самарской области Дмитрия Азарова продолжают ослаблять арестами и отставками людей из его близкого окружения. Это и уголовное дело в отношении исполняющего обязанности председателя регправительства Виктора Кудряшова, и увольнение главы областного управления Росгвардии Александра Эсауленко. Кстати сказать, на его место пока еще никто не пришел. Бытует мнение, что в Самарский регион могут зайти соратники главного гвардейца страны Виктора Золотова или же топы из Росатома. Был также лишен должности начальник вневедомственной охраны Дмитрий Ганичкин. Последний пошел по браконьерскому пути. Наведывалась в область и проверка из Следственного комитета. Тогда же от должности был отстранен руководитель местного СУ СКР Марат Галиханов.
И список азаровских потерь регулярно пополняется. Так, накануне был задержан начальник ГУ МЧС России по Самарской области генерал Олег Бойко. Ему вменяют особо крупное взяточничество. Он на протяжении нескольких лет (а главным самарским спасателем офицер работает почти 10 лет) он покровительствовал компании «Витязь». Организация регулярно получала госконтракты по обеспечению охранно-пожарной безопасности на многих государственных объектах. Здесь и школы, и детсады, и правительственные здания, больницы. Контора заработала только госсекторе сотни миллионов рублей. А чтобы благополучие продолжалось, руководство «Витязя» в лице Яна Гущина и Елены Тютюнник исправно платили Бойко за поддержку. Чтобы скрытно передавать деньги, предприниматели дали генералу практически безлимитную кредитку, которую он и обналичивал. В итоге он «заработал» свыше 25 миллионов рублей.
Отметим, что взяткодателей, у которых помимо «Витязя» есть еще несколько смежных по деятельности контор, где они выступают соучредителями, тоже задержали. Троицу отправят для избрания меры пресечения в столицу. А спецоперацию по задержанию Бойко и компании проводили следователи из центрального аппарата СКР. У коммерсантов уже нашли черную бухгалтерию, где расписаны все расходы на поддержку МЧС. По некоторым данным, на Бойко вышли в рамках расследования дела Кудряшова. Якобы у обоих были тесные связи. Сам генерал уже был в шаге от перехода в самарское правительство. Для него уже было готово место советника Дмитрия Азарова. Кстати, Бойко, по слухам, снабжал губернатора оперативной информацией по чисткам в его окружении. Якобы даже помогал решать личные вопросы главы региона с московскими силовиками. Теперь «решало» все. Не исключено, что после марта 2024 года и Азаров будет все.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Игнорируя установку президента на укрепление финансово-экономического суверенитета страны, руководство «АвтоВАЗа» привлекло в качестве оператора питания компанию «MFC Foods» (ООО «ЭМЭФСИ»), аффилированную с кипрским офшором «KVARTENBAY TRADING LIMITED», до апреля прошлого года бывшего ее единственным учредителем. После начала СВО и ужесточения экономических санкций, официальным владельцем «ЭМЭФСИ» стал бывший гендиректор компании Денис Берлев, а должность руководителя занял его брат Дмитрий.
С братьями и «KVARTENBAY TRADING LIMITED» связаны также такие предприятия, как ООО «СС-Ресторанс энд кафе», «Лагуна» и «Мега Фудз Кейтеринг», финансы которых, как и средства «ЭМЭФСИ», могут выводиться на офшорные счета. Известно также, что в 2011 году Денис Берлев фигурировал в СМИ как «управляющий партнер компании City Catering и Cantina City», входившей в международный холдинг, бывший активным членом Российско-Американской торговой палаты.
Что касается ставшей оператором питания «АвтоВАЗа» «MFC Foods», то эта фирма засветилась в громких скандалах с массовыми отравлениями рабочих в столовых предприятия «ЛАДА Ижевск» и нескольких петербургских автозаводов. В прошлом году ряд заказчиков отказался от сотрудничества с «токсичным» поставщиком, в связи с чем его выручка снизилась на 200 млн рублей. Однако топ-менеджмент «АвтоВАЗа» демонстрирует прямо противоположную позицию, причем делает это в то время, когда глава предприятия Максим Соколов в условиях санкций продолжает выстраивать новые логистические цепочки с отечественными структурами.
На этом фоне наблюдатели обращают внимание на возможный недостаток у «ЭМЭФСИ» людских и производственных ресурсов. В то же время известно, что ранее выступавшее оператором ООО «КорпусГрупп Волга-Дон» в течение 14 лет проводило замену материальной базы заказчика, инвестировав в оборудование порядка 200-250 млн рублей. Кроме того, в настоящее время осуществляет запуск нескольких проектов по недавно подписанным договорам, и если соглашение о дальнейшем применении технологического оборудования «КорпусГрупп» не будет достигнуто, не исключен его демонтаж с последующим перемещением на другие объекты.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Члена Московской коллегии адвокатов «ТАДЕМА» Александра Коблюка недовольный клиент на протяжении нескольких лет пытается привлечь к ответственности, обвиняя в мошенничестве. По версии нынешнего представителя пострадавшего бизнесмена, его коллега не выполнял взятых обязательств. Тогда как за свои услуги получил порядка 14 миллионов рублей. Однако в возбуждении уголовного дела доверенному лицу Александра Богуславского с завидной регулярностью отказывают. То ли правоохранители никак не могут усмотреть в действиях адвоката состава преступления, то ли покровители у Коблюка очень уж влиятельные.
Надо сказать, что обманутый предприниматель далеко не единственный, кто предъявляет претензии в деятельности юристов коллегии. В публичном пространстве легко можно найти многочисленные жалобы и негативные отзывы о входящих в нее адвокатах. Речь, в частности, идет о Якове Таранкевиче и Филиппе Деменкове. Отметим, что компании, в которых до прихода в «ТАДЕМУ» трудились мужчины, либо уже ликвидированы, либо сейчас находятся в стадии ликвидации.
Все описанные обстоятельства не мешают защитникам заниматься фактическим обманом доверчивых клиентов, обещая последним стопроцентный результат. Надо сказать, что проблема, связанная с оценкой качества оказания юридических услуг, в нашей стране имеет системный характер. Сложность состоит в том, что доказать именно преступный умысел адвоката практически невозможно. А договоренности между ним и нанимателем относятся к категории гражданских правоотношений. Вот и пользуются недобросовестные юристы лазейками, забыв про слова присяги и совесть.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Гендиректор АО «ПТС» Сергей Хан и коммерческий директор предприятия Тигран Оганян обвиняются в завышении стоимости поставленных Росгвардии водолазных костюмов на 108 млн рублей при общей цене контрактов в 485 млн. Кроме того, по информации депутата Госдумы Александра Хинштейна, дыхательные аппараты АВМ-450 оказались непригодными к использованию, в связи с чем ведомство будет добиваться возмещения их полной стоимости. В итоге выяснилось, что Росгвардия не имеет претензий к качеству поставок. Более того, закупка прошла все этапы согласования и оплаты при казначейском сопровождении в рамках федерального закона о гособоронзаказе.
Об этом свидетельствует, в частности, акт проверки тактико-технических характеристик поставленного водолазного оборудования, направленный Морским управлением Росгвардии в адрес АО «ПТС», подтверждающий отсутствие неисправностей и соответствие всем необходимым требованиям. Тем не менее, в ходе прошедших обысков у предприятия изъяли конструкторскую и техническую документацию, не приобщив затем к материалам дела. Письма с просьбой о ее возвращении игнорируются, вследствие чего завод не может исполнить взятые на себя обязательства и приступить к работе по новым госконтрактами. Фактически дальнейшая работа «ПТС» искусственно блокируется.
В ходе судебных заседаний представитель Росгвардии не смог ответить на вопрос о том, каким образом был установлен факт завышения цены водолазного оборудования. Как известно, в основу уголовного дела легли выводы эксперта ЭКЦ МВД России по Москве О.С. Карандеевой, согласно которым поставщик добавил к своим расходам более 20% прибыли, положенных по закону. Вот только по инициативе прокуратуры и следственного департамента МВД экспертом ЭКЦ МВД России по Москве И.И. Новиковым была проведена дополнительная экспертиза, не выявившая нарушений со стороны «ПТС». Тем не менее, обвинение упорно продолжает придерживаться выводов Карандеевой.
Председатель совета директоров «ПТС» Владимир Старых подчеркивает, что, несмотря на судебные разбирательства, сотрудничество с Росгвардией продолжается, причем силовое ведомство присылает на техническое обслуживание оборудование, ранее поставленное в рамках оказавшихся спорными контрактов. Претензий со стороны ФАС в связи возможным завышением цен, к «ПТС» не возникало, предприятие находится на казначейском сопровождении и усиленном налоговом контроле. Учитывая уникальность производства, в число заказчиков компании входят структуры МЧС, Минобороны, ФСО, ФСБ, «Росатома», «Транснефти» и «Газпрома».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Подозреваемые в хищении несколько лет назад у Минпромторга денежных средств – пенсионер Сергей Сорокин и руководитель центра, работающего с коммерческими клиентами АО «Связьтранснефть», Илья Чипашвили – взяты под стражу. В следственном изоляторе им, согласно судебному решению, предстоит провести два месяца. Арест фигурантов состоялся в рамках расследования уголовного дела о крупном мошенничестве при реализации программы, связанной с разработкой и организацией производства отечественных компьютеров.
По версии правоохранителей, Илья Чипашвили в 2020-2022 годах возглавлявший компанию «Доломант», согласился потратить выделенную его фирме субсидию, совокупный размер которой превысил 150 миллионов рублей, не по целевому назначению. Выводом финансов и сопровождающим этот процесс документооборотом занимался господин Сорокин. Именно на счета подконтрольных более опытному IT-специалисту структур и уходили государственные деньги.
Сами Сергей Сорокин и Илья Чипашвили виновными себя не считают. Отметим, что источники, знакомые с обстоятельствами дела, также называют действия господ Сорокина и Чипашвили законными. Якобы мужчины добросовестно выполняли взятые по контрактам обязательства. Выделение денег происходило по согласованным заявкам, представителями Минпромторга контролировался ход реализации каждого этапа. Кроме того, действие основного и дополнительных договоров еще не завершено. Оно продлится до 2025 года. Избранную Тверским районным судом в отношении своих клиентов самую строгую меру пресечения адвокаты уже опротестовали.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В минувшую пятницу в скандально - известном Юго-Западном университете города Курска опять работали представители силовых структур региона. Как оказалось на сей раз, появились вопросы к предприимчивым сотрудникам новой кафедры инженерных энергетических систем строительного факультета Ирине Варначевой и Владимиру Бирюлину.
Стоит напомнить, что возглавляет этот факультет любовница ректора ЮЗГУ и по совместительству проректор - Екатерина Пахомова. Как стало известно из наших источников, вышеупомянутые преподаватели кафедры, на первый взгляд уважаемые люди, пытаясь финансово выслужится перед новым деканом и фавориткой ректора, вляпались в неприятно-криминальную историю, связанную с превышением должностных полномочий, вследствие чего были прилюдно выведены представителями власти за пределы своих рабочих мест. Рассказывают, что «уважаемые» попросту хотели подзаработать, ну и «откатить» под новый год своему декану.
И, как показывает практика поведения господина Емельянова, теперь им ничего не светит на широких просторах университета, от них очень быстро открестятся и отдадут на съедение тем же силовикам, дабы вывести из - под удара любимую женщину ректора, или в лучшем случае - просто сократят. А что касается самой Екатерины Пахомовой и Сергея Емельянова, то, пробыв на работе один день, они вновь убыли в загадочную совместную командировку. Вот уже несколько месяцев, с момента назначения выпускницы ПТУ, человека не руководившего ни одним федеральным грантом, субсидией или простой копеечной хоздоговорной работой, человека не имеющего понятия о патентах и человека, для которого аббревиатура ВАК и журнал Scopus созвучны с иностранными брендами одежды (однако гордо носящей звание любовницы ректора) – Екатерины Пахомовой на должность проректора по НАУКЕ, несчастный Юго-западный университет не перестает лихорадить.
Не упоминая самого Емельянова, помогает ей творить беспредел как в науке, так и на факультете многие годы, где-то даже злоупотребляя и превышая свои полномочия, еще один уникум университетской работы - проректор по УЧЕБНОЙ работе Оксана Локтионова, имеющая по данным того же сайта www.elibrary.ru одно местечковое учебно-методическое пособие, ну и кучу работ как «специалист» в экзоскелетах. Как сообщают источники, долгие годы Локтионова прикрывала распил денежных средств по этому направлению и связана крепкой дружбой все стой же Пахомовой. Две эти шустрые подружки, последовав примеру ректора, который давно пристроил своего сына Алексея Емельянова, работника Рособрнадзора, преподавателем в ЮЗГУ, которого никто и никогда не видел на занятиях, устроили и своих отпрысков туда же. Если Локтионова своего сына спрятала от мобилизации, то Пахомова локтями расчищает дорогу сыну на высокие должности в вузе, выкидывая конкурентов. Ярким примером такой гиперопеки стали результаты конкурса «Инновации и изобретения года», где ЮЗГУ представлял единственный кандидат, думаем читатели уже догадались как его фамилия. И это несмотря на то, что традиционно вуз привозит пять-шесть наград этого конкурса. Вот так и живет в обшарпанных, холодных аудиториях и с болтающейся рваной и мокрой от снега и дождя минеральной ватой на недореконструированном фасаде некогда замечательный университет …
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В России отмечен сезонный всплеск заболеваемости гриппом, ОРВИ, а также коронавирусом, хотя последний и не носит столь острой формы, как раньше. Значительная часть заболевших – дети, в связи с чем уже звучат предложения отменить в школах новогодние мероприятия. Между тем, еще осенью был зафиксирован рост спроса на противовирусные препараты, составивший 66%. Среди прочих выросли продажи получившего скандальную известность «Арбидола», выпускаемого компанией «Отисифарм», аффилированной с холдингом «Фармстандарт» миллиардера Виктора Харитонина.
В 2020 году федеральный Минздрав официально включил «Арбидол», известный также под названием «Умифеновир», в перечень лекарств, рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции. Вот только препарат не доказал свою эффективность и максимум мог использоваться в качестве профилактического средства при гриппе. Тем не менее, в 2020 - 2021 гг. бюджетные учреждения закупили «Арбидол» на сотни миллионов, а граждане – на десятки миллиардов рублей.
Кроме того, «Фармстандарт» стал основным производителем вакцины «Спутник V», на сегодняшний день утратившей свою эффективность в связи с появлением новых штаммов ковида. Лоббистом интересов «Фармстандарта» выступает бывший министр здравоохранения, действующий вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая, в том числе, сферу здравоохранения. Харитонин считается «другом семьи» чиновницы и ее мужа – бывшего зампреда правительства и экс-министра промышленности Виктора Христенко.
Получающий многомиллиардные контракты «Фармстандарт» официально принадлежал кипрскому офшору «Augment Investments Limited», на счетах которого могла оседать часть прибыли от продажи лекарств. У семейства Голиковой имеются и собственные интересы на фармацевтическом рынке: до недавнего времени ее пасынок Владимир Христенко был одним из совладельцев компании «Нанолек», выпускавшей вакцину «КовиВак». Несмотря на официальный выход из числа участников «Нанолек», Христенко-младший может оставаться бенефициаром предприятия, осваивающего бюджетные средства в рамках контрактов на десятки миллиардов.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Саратовский регион продолжает наносить имиджевые удары по спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Сначала это были скандалы с набережной, и изменением генплана для сноса сотен частных построек для возведения многоэтажек. Сюда же в кучу и скоростной трамвай, обещанный главе нижней палаты парламента запуститься раньше срока. И это инфоповоды только за последние недели. А тут и еще один подоспел – проблемы со строительством двух домов для медицинских работников. Однако, почему-то эти проблемы никак не касаются ни мэршу Ладу Мокроусову, ни губернатора Романа Бусаргина. Как с гуся вода! Да и местные силовики по своему обыкновению не спешат вершить правосудие. Если в других регионах сразу же появляются уголовные дела, то в Саратове все проще – Арбитраж, ну или безымянная уголовка о халатности.
Строили эти два проблемных дома два подрядчика, но по сути дела, один. Первую многоэтажку взяла компания «Трест 7» еще в середине 2021 года. И к концу того же года должна была сдать объект. Но сроки переносились. Как и изменялась стоимость контракта. Изначально трест должен был получить более 220 миллионов рублей. Но затем сумма выросла почти на 50 миллионов. А сейчас через суд подрядчик пытается взыскать с заказчика еще почти 50 миллионов рублей за якобы дополнительные работы. За какие именно, установит проводимая экспертиза. Может, в допработы входит то, что в новостройке течет крыша, отваливается штукатурка, появилась плесень, провалилась отмостка, фасад не доделан? Но это уже, видимо, в другой правовой плоскости.
Второй дом достался башкирской ФСИН-прокладке АО «Предприятие уголовно-исполнительной системы «Управление строительства №3 ФСИН». Это контора широко известна в узких кругах. Ее полюбили саратовские власти, что назаключали два десятка госконтрактов более чем на миллиард рублей. И это с фирмой, у которой практически нет сотрудников в штате. Классика! УС-3, кстати, тоже пытается несколько миллионов отсудить у заказчика. Чья возьмет – узнаем. Источники отмечают, что стройкой второго медицинского дома также занимался «Трест 7», но только по субподряду от ФСИН-прокладки.
Заказчик в лице Управления капстроя не стало дожидаться явления в свои кабинеты силовиков и тоже инициировало несколько исков в Арбитраж на устранение недостатков при строительстве. Только вот есть все основания, что в этом деле имеет место быть мошенническая схема, когда заказчик не глядя подписывает акты приемки некачественных работ. Правда, пока что уголовного дела по этой линии нет. И оно может и не появиться, зная «лояльность» саратовского правосудия. Может, уже стоит Вячеславу Володину проявить себя и защитить как-то свои инициативы, и добиться отправки в регион московских правоохранителей, чтобы те навели порядок и восстановили справедливость.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь