На нынешних выборах екатеринбургской гордумы представители так называемого «уралмашевского сообщества» вообще не скрывают своей связи с отдельными политиками. Агитация за «уралмашевских» кандидатов Алексея Вихарева (ЕР) и Дмитрия Николаева (ЛДПР) развешена на всех нелегальных парковках глубинного Екатеринбурга. Завешены почти все парковки, поголовно. Нетрудно предположить, кто из депутатов «крышует» этот парковочный бизнес.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Адвокаты коммерсанта Александра Гошина, обвиняемого в попытке хищения двух зданий в столице, добились, чтобы Генпрокуратура проверила, насколько обосновано возбуждено против него уголовное дело. Компания «АСБ Рекорд», которой владеет бизнесмен, производит и монтирует системы наблюдения и безопасности для государственных структур. Например, для колоний ФСИН, предприятий «Росэнергоатома». Надзор уже начал проверку в отношении Гошина и юридической компании «Гошин групп». Основанием послужила жалоба его адвокатов, подкрепленная обращением депутата Госдумы Александра Хинштейна. Необходимость этой проверки возникла еще и по тем причинам, что нижестоящее ведомство никаких решений, указанных в жалобе, не принимало.
Интерес к Александру Гошину правоохранители проявили осенью прошлого года. Они посчитали, что бизнесмен пытался похитить права на имущество Future Trends Ltd, прописанной на Сейшелах. Потерпевшим выступил другой бизнесмен Тимур Халидов, уроженец Чечни. Задержали Гошина в конце зимы 2023 года, предъявив обвинение в покушении на мошенничество и фальсификацию решения общего собрания акционеров. Тогда следствие настаивало, чтобы Гошин дожидался суда в следственном изоляторе. Однако суд решил, что тот может это делать и под домашним арестом, где он до сих пор и находится.
Считается, что Гошин разработал целый план по присвоению прав на два здания в столице, которые принадлежали сейшельской компании. Без ведома владельца компании, бизнесмен оформил фальшивые документы, разрешающие продавать недвижимость третьим лицам. Саму же сделку по продаже зарегистрировать не удалось, потому что пакет документов был неполный. Размер причиненного ущерба оценили соразмерно стоимости зданий в 205 миллионов рублей. Адвокат Гошина назвал все обвинения, выдвинутые против его подзащитного, совершенно абсурдными. Он утверждает, что с момента основания в 2011 году Future Trands Ltd ее единственным руководителем и владельцем был сам Гошин.
Спорную недвижимость купили в том же году за его личные накопления по договору купли-продажи, поставив на баланс фирмы. Защитник способствовал приобщению к материалам дела документов по сделке, и считает, что следствие их просто игнорирует. Бизнесмен Халидов же никогда не был ни акционером Future Trands Ltd, ни ее владельцем. Он просто деловой партнер Гошина, с которым у него случился деловой конфликт. Надзор также даст правовую оценку следственным действиям, которые, по утверждению защиты, не раз нарушили законодательство, и были направлены на оказание давления на обвиняемого.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
После публикации расследования американской «Hindenburg Research», акции скандально известной инвесткомпании «Freedom Holdings» бизнесмена Тимура Турлова на бирже Nasdaq снизились более чем на 8%. В расследовании, помимо уклонения от санкций, «Freedom Holdings» обвиняется в фальсификации выручки, рискованных операциях со средствами клиентов и манипулировании рынком. В частности подчеркивается, что вскоре после начала СВО, с целью избежать включения в санкционные списки, Турлов за 140 млн долларов продал российский сегмент бизнеса собственному сотруднику, фактически сохранив над ним контроль. Однако этот шаг не обманул киевские власти, «заморозившие» активы бизнесмена.
После потери украинского рынка и якобы ухода с российского, «Freedom Holdings» сделала акцент на работу в Казахстане – «стране с населением около 19 млн и ВВП 10 373 доллара на душу населения». Между тем, в начале августа в очередном годовом отчете компания признала, что оказывает брокерские услуги физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями США, ЕС и Великобритании. По информации расследователей, «Freedom Holdings» помогала выводить средства попавших под санкции кредитных учреждений, включая ВТБ, Альфа-Банк, и Тинькофф Банк.
Помимо уклонения от санкций, инвесткомпания Турлова обвиняется в многочисленных корпоративных злоупотреблений с участием подконтрольной ему «FFIN Belize» – структуры, зарегистрированной в Белизе. В 2018-2020 гг., а также накануне выхода «Freedom Holdings» на биржу Nasdaq, аффилированные структуры способствовали росту доходов компании, причем на их долю к 2020 году приходилось 67,5% от общего объема ее зарегистрированных доходов. Впоследствии отсутствие открытой информации о связанных предприятиях привело к штрафам со стороны «Совета по надзору за бухгалтерским учетом публичных компаний» (PCAOB) за нарушение стандартов аудита.
Говоря о рисках для активах клиентов, «Hindenburg Research» ссылается на упоминание о «специальном брокерском счете», служащем для объединения средств в «собственных интересах» компании. Кроме того, «FFIN Belize» предлагала продукты с «высоким гарантированным возвратом», за что в 2021 году казахстанский регулятор финансового рынка внес «FFIN Belize» в черный список по причине «признаков незаконной деятельности». Тем не менее, согласно последним годовым финансовым отчетам, 25% заявленной выручки «Freedom Holdings» поступает именно от белизской структуры. В самой инвесткомпании Турлова расследование «Hindenburg Research» охарактеризовали как «спекуляции» и «набор ничем не подтвержденных фактов».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В Томске вынесли приговор Александру Зорину, бывшему замначальника регионального УФСИН. Была доказана вина полковника внутренней службы в том, что он получил порядка двух миллионов от заключенных за общее покровительство, когда работал начальником колонии. Также он не обращал внимания на производство сувениров, которое нелегально было налажено в ИК. Зорин признал вину. Но решил уточнить, что деньги потратил на нужды родной колонии: на обеспечение ее функционирования и ремонт кабинетов. Бывшего тюремщика задержали в конце 2021 года. Тогда его сразу обвинили и во взяточничестве, и в злоупотребления. После чего отправили в следственный изолятор.
Считается, что, будучи начальником исправительной колонии строгого режима, он систематически получал от заключенных взятки взамен на покровительство. Это выражалось, как минимум в том, что они имели запрещенные к использованию в таких местах телефоны. В общей сложности Зорин получил 1,9 миллиона рублей благодарностей и планшет. Осенью 2020 года осужденный пошел на повышение в УФСИН. Но даже перед этим не попытался закрыть нелегальный цех, где заключенные обрабатывали металл и изготавливали сувенирную продукцию. С началом расследования Зорина уволили, а на имущество наложили обеспечительный арест на 2,5 миллиона рублей. Свою вину бывший полковник признал сразу, и пошел со следствием на сделку.
В последнем слове он гордо заявил, что в его колонии сотрудники никогда не покупали за свой счет бумагу и канцелярию. По мнению Зорина, ИК-4, где он трудился с 2012 года, до этого считалось худшим учреждением. Крыша его здания протекала прямо на заключенных, на 75 человек приходился один санузел, пол и мебель в административных кабинетах были обшарпаны. Нелегальными же доходами тюремщик отремонтировал бараки в отрядах и служебные помещения, установил дополнительные санузлы. Но, не смотря на такую «гуманность», суд все же лишил его звания полковника и отправил в колонию строгого режима на 8 лет, а также обязал выплатить 3 миллиона рублей штрафа. Более того, Зорин после освобождения не сможет в течение пяти лет претендовать на руководящие посты в органах уголовно-исполнительной системы.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
После массовой акции протеста выходцев из Индии, работающих на швейной фабрике в подмосковном Одинцово, силовики провели рейд на объекте, расположенном на Западной улице города. Здесь базируются две коммерческие структуры – «Одинцовская швейная фабрика» и «Магна», занимающиеся пошивом спецодежды для ряда крупных предприятий, включая «Роснефть», «Газпром», «Новатэк», «Россети» и др. Место работы мигрантов представляет собой ангар на территории так называемой «Западной промзоны», обнесенный забором и колючей проволокой.
По словам местных жителей, часть мигрантов проживают в том же ангаре, часть – в близлежащем общежитии. Что касается «Одинцовской швейной фабрики», то, как юрлицо, она официально зарегистрирована в торгово-офисном центре «Кутузовский меридиан». По данным 2022 года, на предприятии было трудоустроено всего 34 сотрудника, хотя согласно информации на сайтах работодателей, сегодня ему требуется порядка 1100 человек. Потенциальным работникам предлагают зарплату в размере 80 тыс. рублей. В СМИ появлялись сообщения о готовности владельцев трудоустроить беженцев с Донбасса.
Официальный собственник производства – бизнесмен Валерий Анников, в минувшем марте открывший «Рязанскую швейную фабрику», где также планирует заниматься пошивом спецодежды. Кроме того, ему принадлежит зарегистрированная в Одинцово компания «Связь Солюшн», специализирующаяся на оптовой торговлей. В 2020 году «Связь Солюшн» в судебном порядке добивалась взыскания с ООО «РН-Снабжение» («дочерняя» структура «Роснефти») 52,6 млн рублей – задолженности за поставку товаров, но затем передала право требования фирме «Магна» – другому швейному предприятию, обслуживающему нефтяников и газовиков, чье производство расположено в том же самом одинцовском ангаре.
«Магна» была зарегистрирована в 2008 году и, сменив за это время целый ряд официальных адресов, в 2022-м как юрлицо «прописалась» в Рязани. Владелец компании – Игорь Фуфаев, гендиректор – Людмила Фуфаева. В 2022 году при выручке в 775 млн рублей прибыль «Магны» составила 17 млн. Вот только по данным на 15 августа текущего года, в связи с имеющейся задолженностью, ФНС направила в ряд кредитных учреждений уведомления о приостановке операций по счетам предприятия. Известно, что в ходе судебных разбирательств представители «РН-Снабжения» указывали на фиктивные сделки между «Одинцовской швейной фабрикой» и компанией «Магна-Дубна» – «дочерней» структурой «Магны», а также нарушение ими налогового законодательства.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Стало известно о смерти бывшего главы Службы охраны на Кавказе ФСО России Геннадия Лопырева. Генерал-лейтенант скончался во второй тюремной больнице в Рязани по не выясненной пока причине. Подробностей об обстоятельствах случившегося на сегодняшний день нет. Говорят, что Лопырев почувствовал себя плохо в минувшее воскресенье. Заключенному не смогли помочь ни врачи ИК-3, ни медики городской и областной больниц. Ночью 16 августа была констатирована смерть Геннадия Лопырева. От чего умер экс-руководитель Службы охраны на Кавказе, покажет только вскрытие.
Осужденный на 10 лет за получение взяток экс-руководитель подразделения Федеральной службы охраны, отвечающего за безопасность государственных объектов на юге страны, не жаловался на проблемы со здоровьем или условия содержания в режимном учреждении. Более того, Геннадий Лопырев, по словам знакомых, планировал выйти на свободу условно-досрочно. Шансы на удовлетворение Скопинским районным судом ходатайства на УДО, как считает адвокат генерала Юрий Ельмашев, были достаточно высокие. 69-летний Лопырев, отбывая срок, вел себя примерно, и даже работал.
Напомним, что арестован бывший начальник Службы охраны на Кавказе ФСО России был осенью 2016 года. В рамках уголовного дела генералу предъявили обвинение во взяточничестве. По версии следствия, Геннадий Лопырев брал деньги за выдачу подрядов на ремонт и строительство служебных объектов в Сочи. Общая сумма полученных незаконным путем средств превысила 6 миллионов рублей. Откаты перечислялись на кредитные карты заместителя Лопырева Юрия Жилина. Защита, в свою очередь, настаивала, что о махинациях помощника, который умер к моменту разбирательства от рака, генерал ничего не знал. Сам Геннадий Лопырев вину так и не признал. Процесс в отношении себя считал связанным с кадровыми изменениями, произошедшими в руководстве Службы.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от челябинских подчиненных доклад о результатах проверки, проводившейся по фактам загрязнением реки Курасан, к которому может быть причастна компания «Южуралзолото» (ЮГК), подконтрольная миллиардеру Константину Струкову – вице-спикеру Заксобрания Челябинской области. Об экологическом ЧП в августе прошлого года сообщили местные жители, обратившие внимание на практически полностью пересохшее русло Курасана, откуда ЮГК берет воду для золотодобычи. В ходе проверки Роспотребнадзора было установлено, что в работе подконтрольных компании карьеров Южный и Западный Курасан действительно имеют место нарушения природоохранного законодательства, создающие угрозу водным объектам и причиняющие прямой вред экологии.
В администрации губернатора Алексея Текслера обращение граждан предпочли проигнорировать. Тем не менее, Роспотребнадзор направил результаты проверки в Генпрокуратуру и Следком. Известно, что это не первый экологический скандал, связанный с промышленной «империей» Струкова. Так, под Копейском, где также осуществлялась золотодобыча, загорелись шламоотстойники, задымилось близлежащее озеро Курочкино, причем огонь пробивался сквозь ледяную корку.
Федеральную огласку получила история с разработкой угольного разреза Коркинский, вследствие которого рядом с шахтерским поселком Роза образовалась огромная яма, а дома местных жителей покрылись трещинами. После личного вмешательства Владимира Путина, посетившего Челябинскую область, Струкову выделили 1,5 млрд рублей на решение проблем граждан, но он предпочел банально забросить объект, рекультивация которого была возложена на ООО «Промрекультивация» – «дочернюю» структуру «Русской медной компании» олигарха Игоря Алтушкина и «Челябинской угольной компании», разрабатывавшей разрез и подконтрольной тому же Струкову.
В 2018 году в рамках расследования уголовного дела о неуплате налогов в офисах ЮГК прошли обыски с изъятием документации. В итоге оказались «заморожены» связанные со Струковым и его семейством активы в общей сложности на 3,4 млрд рублей. Ограничения коснулись компаний «МелТЭК», «ЭнергиЯ-НК», УК «ЮГК», «Южуралзолото Группа Компаний». Помимо самого миллиардера, в центре внимания силовиков оказалась его дочь Евгения Кузнецова. Сегодня бизнес золотопромышленника находится в кризисном состоянии: по итогам прошлого года при выручке в 30 млрд, убыток ЮГК составил 16,3 млрд рублей.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Испортившего сотням россиян отпуск авиаперевозчика Red Wings хотят привлечь к ответственности. В отношении компании, которая допустила массовые задержки рейсов, по поручению главного следователя страны Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В разгар туристического сезона, с 12 по 14 августа, вышли из строя сразу несколько самолетов, принадлежащих Red Wings. Пассажиры, желающие добраться из Екатеринбурга в Анталию и обратно, не смогли сделать этого вовремя. Развитие неприятной ситуации со срывом графика вылетов из-за технических неисправностей воздушных судов, за которым в средствах массовой информации следила вся страна, получило все в том же турецком городе.
Четыре сотни отдыхающих 13 августа вынуждены были несколько часов провести вначале в здании аэропорта, а затем – в душном салоне самолета, у которого, как выяснилось, вышла из строя установка для запуска двигателя. Поломка привела к блокированию возможности охлаждать температуру воздуха. В результате на жаре людям стало плохо, некоторым даже потребовалась медицинская помощь. Инцидент в конечном итоге закончился благополучно: пассажиры под утро 14 августа приземлились в подмосковном Жуковском. Посадку в аэропорту совершил, кстати, все тот же неисправный Boeing 777. Следователи уверены, что допуск такого воздушного судна к полету мог стать реальной угрозой для здоровья и даже жизней людей.
Представитель авиакомпании, в свою очередь, заверил, что осуществление перелетов с неактивной вспомогательной силовой установкой не идет в разрез с международными требованиями безопасности воздушных перевозок. Кроме этого, в полете система кондиционирования работала за счет маршевых двигателей. Последовавшие извинения, принесенные Red Wings за доставленные неудобства, не спасли «Красные крылья» от многочисленных жалоб. Именно недовольство пассажиров и справедливые претензии, которые активно обсуждались в публичном пространстве, стали причиной возбуждения уголовного дела.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
У получившей бесплатно квартиру от государства заместителя главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежды Рыльской обнаружилась элитная квартира стоимостью 22 млн рублей.
Пока команда челябинского мэра Натальи Котовой бежит из администрации, как крысы с тонущего корабля (кто в СИЗО, кто под домашний арест, кто за бугор), наша бесстрашная героиня по уши погрязла в коррупции и мутит лавэ так, будто живет последний день.
Мы уже рассказывали о ее сожителе-уголовнике Максиме Новгородове, родившемся 18 августа 1982 года (с днем рожденья, Макс!) и сменившем фамилию с Яговкина. Из-за афериста, который привлекался к уголовной ответственности по ст.159 ч.2 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору) в 2008 году (уголовное дело №469357) Рыльская не получила должность федерального судьи. А судьей она мечтает стать всю свою жизнь.
С криминальным сожителем чиновница заделала ребенка — Новгородову Есению Максимовну (род. 8 февраля 2010 года). И именно с этим ребенком в долях 1/3 и 2/3 приобрела право собственности на 106-метровую квартиру на 13 этаже в элитном ЖК Челябинска «Ньютон» по адресу ул. Татищева, 258. Сейчас квадратный метр там продают в среднем за 208 тысяч рублей. То есть квартира стоит не меньше 22 млн рублей. Договор купли-продажи жилого помещения 58-20М/25В-188 был подписан 8 октября 2021 года.
Чтобы выглядеть белой и пушистой, заммэра оформила ипотеку в Сбербанке на 15 лет. Вряд ли она все это время будет работать в администрации. Но мы не сомневаемся: как только Рыльская перестанет быть чиновником, ипотека погасится на следующий день, ведь черного кэша у семейства предостаточно.
***
Продолжается расследование уголовного дела по факту превышения должностных полномочий руководителями Управления капитального строительства Самарской области, допущенных при расширении сети подземного транспорта города. Высокопоставленные региональные чиновники, предположительно, без экспертизы перечислили порядка двух сотен миллионов рублей подрядчику за проект возведения станции метро «Самарская» в рамках исполнения государственного контракта. В офисе компании «Волгатрансстрой» прошли обыски. Ранее пояснения по делу дал ныне исполняющий обязанности главы регионального министерства строительства Михаил Асеев, в прошлом возглавлявший УКС.
Напомним, договор на проектирование очередной станции подземки подписали еще в 2018 году. Незадолго до обозначенной даты окончания проведения работ, когда проект уже был готов, заказчик отказался от идеи строительства по причине малого расстояния между двумя новыми объектами. Уплаченные «Волгатрансстрой-проекту» почти 194 миллиона рублей Управление капитального строительства в судебном порядке попыталось вернуть, правда, безуспешно.
Стороны не первый раз сотрудничают. Согласно открытым данным, подрядчик заключил с УКС порядка 30 контрактов стоимостью почти полтора миллиарда рублей. Отметим, что практически все соглашения подписаны по максимально высокой цене, что очень выгодно структурам ГК «Волгатрансстрой». Причины такой расточительности руководства Управления капитального строительства предстоит установить следователям.
Надо сказать, что это не единственный процесс, начатый из-за махинаций со строительством подземки в Самаре. Есть официальные данные о злоупотреблении полномочиями при возведении станции «Театральная». Уголовное дело возбуждено также из-за выявленных в ходе следственной проверки нарушений прав владельцев квартир, чье жилье мешало строительству метро. Собственников не устроил размер полагающейся за снос недвижимости компенсации.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Сегодня открылся креативный молодежный фестиваль «Таврида.Арт», на котором губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раздавал бургеры активным участникам фестиваля. В «раздаче» фастфуда Гладкову активно помогал министр образования Белгородской области Андрей Милехин.
На мероприятии также был представлен впечатляющий павильон участников Белгородской области. По примерным подсчетам, его стоимость варьируется от 15 до 20 млн рублей.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
ООО «СтройКонтинент» выиграло аукцион на ремонт дороги в Каргапольском округе Курганской области. Начальная цена контракта составляла 380 млн рублей. Челябинская фирма предложила свои услуги за 304 млн рублей. «СтройКонтинент» должен будет отремонтировать почти 20 километров проезжей части, установить новые дорожные знаки, сигнальные столбики и барьерное ограждение. Работы необходимо выполнить до 30 ноября следующего года.
Учредителем компании «Стройконтинент» является Тигран Аракелян — родственник бывшего депутата Заксобрания Челябинской области Армана Аракеляна. Фирма сейчас также исполняет несколько контрактов на ремонт дорог в Челябинске, например, по Свердловскому проспекту. А в 2020 году в начале пандемии COVID-19 компания занималась дезинфекцией улично-дорожной сети города. По данным СПАРК, значительное число конкурсов компания выигрывает, снижая цены более чем на 25%.
В феврале Армана Аракеляна приговорили к девяти годам колонии строгого режима за дачу взяток. Суд установил, что в 2019 году депутат, будучи директором компании «Дорстройгрупп», передал сотрудникам «Росдортехнологии» ноутбуки на сумму свыше 185 тыс. рублей. За это они исключили сведения о нарушениях на объектах ремонта дорог. Также Арман Аракелян дал 500 тыс. рублей сотруднику управления дорог «Южный Урал». В июне приговор экс-депутату смягчили. Ему назначили семь лет лишения свободы условно.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Громкое уголовное дело муниципального депутата Виктора Данишевского, обрастает масштабными подробностями. В Петербурге и области прошли рейды против мигрантов, региональные управления ФСБ и СК провели обыск в миграционном управлении петербургского ГУ МВД. Что стоит за «делом века», пыталась выяснить редакция сетевого издания «Компромат ГРУПП».
Как мы уже писали, дело Данишевского уже с самого начала выглядело несколько странновато. Не смотря на то, что с самого начала следствие заявляло о том, что дело принимает грандиозный размах. Сегодня дело уже окрестили «самым громким процессом в сфере завоза мигрантов», и оно продолжает обрастать новыми подробностями.
Что известно на сегодняшний день? Следствие считает, что депутат и спортсмен организовал преступную группу из 11 человек (в начале в деле фигурировали 9 человек), которая начала зарабатывать бешенные миллиарды на трудолюбивых иностранных специалистах. Масштаб теневого бизнеса, обслуживающего миграционные потоки, достиг 1,5 млрд. рублейв месяц.
Согласно материалам дела, несколько человек эффективно и прибыльно занимались постановкой на учет иностранцев по подложным документам, и фиктивно зарегистрировали не менее 100 тыс. иностранных граждан. Принимающей стороной выступали несколько организаций, якобы оказывающих услуги временного размещения людей. Кроме того, преступное сообщество, по предварительным данным, держало под контролем сеть борделей для мигрантов. Как считают в компетентных органах, злоумышленники не только оформляли поддельные документы мигрантам, но и «расселяли» их в нежилых помещениях.
В наших прошлых публикациях, мы уже писали, что что сторона защиты, упирает на тот факт, что хостелы для мигрантов, которые вменяет Данишевскому следствие, вообще не находились в сфере его деятельности. На данный момент ситуация складывается следующая: СК, ФСБ и сотрудники СК (плюс полиция и Росгвардия) с упорством слетаются на места обитания мигрантов, и с каждым рейдом пухлое многотомное дело по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) прибавляет в весе.
Стало известно, что помимо депутата и бизнесмена Данишевского, в уголовном деле фигурируют Аскер Коков, Артем Хайруллин, Офелия Халаджян, Музаффар Шарипов, Людмила Андреева и Арина Романенко. Все они теперь дисциплинированно кушают тюремную баланду в СИЗО. Но среди рядовых фигурантов, неожиданно всплыла крупная рыба – некий бывший замначальника Управления по вопросам миграции. Теперь вопросов в этой истории выходит больше, чем ответов.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь