В середине марта Тверской суд Москвы начал выносить приговоры первым обвиняемым по делу о так называемой «молдавской схеме» по незаконному выводу средств за пределы Российской Федерации. Банкиры, причастные к выводу за рубеж десятков миллиардов долларов были приговорены к лишению свободы на сроки от 9 до 12 лет. В России существовала еще одна масштабная схема по незаконному выводу миллиардных сумм за рубеж. И создателями ее были крупные турецкие предприниматели, работавшие в России в сфере строительного бизнеса. Однако турецким авторам «ландромата» повезло гораздо больше, чем их молдавским коллегам: все они на свободе, а следователи УВД ЗАО г. Москвы, в производстве которых находится это дело, похоже не имеют желания искать деятельных турецких «финансистов». В мае 2020 года в УВД ЗАО по г. Москве было возбуждено несколько уголовных дел по ч. 3 ст. 193.1. – «Совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенном в особо крупном размере группой лиц». Судя по факту возбуждения уголовных дел правоохранители имели все основания предполагать, что незаконный вывод средств осуществлялся через ООО «Озерснаб», ООО «Эмастрой», ООО «Темпо». Эти компании управлялись работавшими в Москве гражданами Турции: Ясыну Озбойаджы, Ибрагиму Парлаку, Мурату Эринай, Эрдал Токмкачи и другими иностранными гражданами, которые контролировали все коммерческие и финансовые вопросы. Следователи подозревали, что подконтрольные турецким бизнесменам компании аккумулировали на российских счетах денежные средства, принадлежащие неизвестным заказчикам, конвертировали их и, под предлогом фиктивных внешнеэкономических сделок, направляли валюту в свои же компании на территории Республики Турция, например, в «Ekim Uluslararasi Tekstil». С 2017 года общий объем транзакций валюты ООО «Темпо» по контрактам составил более $1,6 млрд, однако, по данным следствия только 1,5% валютных средств незаконно было выведено за рубеж, то есть без встречной поставки товара в РФ. Именно за эти 1,5 % и пытаются привлечь к ответственности наемных работников российских компаний, подконтрольных сбежавшим турецким бизнесменам. Есть такое печальное выражение на профессиональном сленге – «назначить виновных».
***
Бывшего главу МВД Ставрополья Александра Олдака назначили помощником губернатора региона Владимира Владимирова. Такое решение Владимиров, вероятно, принял, чтобы помочь Олдаку не потерять стаж на госслужбе и затем помочь избраться на выборах в ГосДуму от Ставрополья. Не зря же генерал, вместе со своим подчиненным, начальник УЭБиПК региона Дубривным столько лет прикрывал Владимирова во множестве уголовных дел и закрывал глаза на происходящее во власти. Кресло начальника УВД Олдак оставил после масштабной проверки правоохранительных органов в регионе, которая началась с приходом в августе 2020 года нового Главы УФСБ по Ставропольскому краю Олега Усова. Что было очень кстати, ввиду того, что к этому времени край погряз не только в коррупционных скандалах среди чиновников, но и среди сотрудников управления МВД. В октябре 2020 года МВД РФ привлекло начальника Главного управления МВД по Ставропольскому краю генерал-лейтенанта Александра Олдака к дисциплинарной ответственности – ему объявили выговор. Причиной стало раскрытие организованного преступного сообщества, которое много лет действовало в стенах ведомственного вуза – Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД. В августе в университете задержали 11 человек, в их числе преподавателей и курсантов, которых подозревают в систематическом сборе взяток с учащихся. В декабре 2020 года начальство районного ОМВД на Ставрополье, под руководством краевого главка, возглавляемого Олдаком, решило нажиться на вещдоках. В местных СМИ опубликовали любопытный материал об иске местного предпринимателя Магомеда Магомедова против ГУ МВД по Ставропольскому краю. Бизнесмен хочет взыскать с МВД ни много ни мало 50 млн руб за утерянные вещдоки – несколько грузовиков минеральных удобрений. Вишенкой на торте стало задержание старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с преступлениями в финансово-кредитной сфере УЭБиПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю капитана полиции Андрея Бондаренко по подозрению в убийстве. Задержанный дал признательные показания. 20 декабря 2020 года Бондаренко заключили под стражу, а уже 24 декабря этого же года утром на селекторном совещании Александр Олдак объявил о своей отставке. Но и это еще не все. У Олдака нашли ранчо, как раз недалеко от Предгорного района. Там генерал предпочитал отдыхать от тяжелых трудовых будней. И это вдобавок ко всем коррупционным скандалам, которые сотрясали региональный главк.
***
SVP Group возвращается к идее реализации проекта строительства 1 млн кв м жилой недвижимости на участке площадью почти 125 га в деревне Лаголово Ломоносовского района Ленобласти. SPV Group является крупнейшим лендлордом Петербурга и Ленобласти. В числе бывших и нынешних активов — порядка 700 га земли. Структура SVP Group фактически является сообществом частных инвесторов и компаний: 50% владеет Денис Жуков, 50% — члены семьи депутата Госдумы от Единой России Сергея Петрова. Поговаривают, что он имеет амбиции проникнуть во властные структуры ЛО, поставив на место губернатора своего человека - заместителя регионального Председателя Правительства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Михаила Москвина. Его Петров, в свое время он активно лоббировал назначение на должность куратора ленинградских строек. Можно предположить, что господин Москвин является неким связующим звеном между губернатором и депутатом ГД. Но не все так просто. Сергей Петров и сам собирался участвовать в борьбе за кресло губернатора Ленинградской области. Однако, поговаривали, такое назначение не согласовали в столице. Тогда, дескать, Петров и поставил на Москвина и начал ему оказывать всяческое содействие. Многие строительные объекты в ЛО замораживались, а соответствующие бумаги подписывал как раз-таки господин Москвин либо его подчиненные. Тогда поползли слухи - мол, Москвин имел личную заинтересованность в обострении ситуации на рынке, а главной задачей его было - вызвать массированные выступления обманутых дольщиков. А следом могла бы последовать резкая реакция Кремля и Дрозденко бы не поздоровилось. Цель, по всей видимости, была довольно проста: депутат Государственной Думы и вице-губернатор Ленинградской области, как может показаться со стороны, решили взять под контроль всю строительную отрасль в регионе. И путем неких манипуляций «пошатнуть» позиции Александра Дрозденко. Недавно власти Ленобласти сообщили о намерении обратиться в Министерство финансов РФ с просьбой предоставить кредит на 8 млрд руб для восстановления прав обманутых дольщиков. Петров, предположительно добившийся кризисной ситуации на девелоперском рынке Ленобласти, тем самым «подставив» Дрозденко, вернулся к работе с новыми силами. Сейчас у него, как у крупнейшего лендлорда в регионе сильны позиции, в то время как у его возможного оппонента как раз-таки из-за ситуации на рынке жилья они просели.
***
Сбербанк, ВЭБ.РФ и РФПИ ведут переговоры о покупке ГК «Просвещение», в которую входит одноименное издательство школьных учебников. ГК «Просвещение» принадлежит члену Совета Федерации и издателю Олегу Ткачу и Владимиру Узуну, которых финансирует Аркадий Ротенберг. За 10 лет из издательства, выпускавшего около 35% всех учебников обязательной школьной программы, оно практически получило статус монополии и теперь занимает 95% рынка. К этому добавилось и получение грантов на строительство школ и поставки оборудования. В первую очередь банки, которые планируют войти в капитал «Просвещения» интересует возможность инвестировать в поставки электронной техники. На момент ведения переговоров стоимость группы оценивается экспертами в 49,6–74 млрд руб. Манера ведения бизнеса Ткач и Узун на своем пути к «месту под солнцем» могли выбрать весьма недружелюбную. В ходе борьбы за лидирующее место в издательском бизнесе, «Просвещение» подало в суд на своих главных конкурентов – издательство «Вентана Графа», входящую в ГК «Эксмо АСТ». В ходе этого дела ответчик выплатил истцу 3,7 млрд руб – это самое крупное взыскание в деле с участием книгоиздателей. В 2018 году экс-министр образования Ольга Васильева могла быть замешана в деле, связанным со все теми же учебниками «Просвещения». Тогда ФСБ проверяло несколько тысяч экспертных заключений, выданных РАО издательству, чтобы их продукция стала рекомендованной в российских школах. Недоброжелатели неоднократно говорили, что Васильева может лоббировать интересы «Просвещения». Как никак, топ-менеджером издательства является ее родная сестра Ирина. Лейбл «Просвещение» прошел длинный путь от бывшего советского гиганта книгопечатания, занимавшего треть книжного рынка в 90-х годах, до крупной группы компаний, работающих в самых стабильных с точки зрения областях. Строительство, образование, обеспечение школ всем необходимым – крупные инвесторы видят эти направления привлекательными и готовы вкладывать в них большие деньги. С тех пор, как ситуация складывается подобным образом, компании подобные «Просвещению» также находятся под постоянным контролем чиновников. По всей видимости, именно поэтому скандалы, в которых оказываются Узун и Ткач, настоятельно игнорируются и густо заливаются бюджетными деньгами.
***
Сотрудники УФСБ по Челябинской области проверили администрацию г. Златоуст. Их интересовали документы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства города. Силовики могут действовать с целью выйти на губернатора Челябинской области Алексея Текслера, который считается человеком вице-премьера Александра Новака. Он с декабря прошлого года курирует «Газпром», «Роснефть», «Транснефть», «Роснефтегаз», «Зарубежнефть», ФСК ЕЭС, «Интер РАО», СО ЕЭС и «Росзарубежнефть». Желающие «укусить» Новака, безусловно, есть. В качестве мишени, видимо, выбрали Алексея Текслера. В последнее время в сети появилось много негативных материалов о деятельности губернатора Челябинской области и его окружения. Глава Златоуста Максим Пекарский стал мэром в октябре 2019 г. До этого с 2015 г по январь 2019 г занимал должность вице-мэра. В сентябре того года губернатором Челябинской области стал Алексей Текслер, назначенный врио в марте. 2 апреля МКУ ЗГО «УЖКХ» заключило контракт на благоустройство общественной территории сквера «Яблоневый сад», между домами ул. Полетаева, 1 и ул. Горького, 7 с неизвестным подрядчиком. Сумма контракта – 3,6 млн руб. Эти деньги могли быть перечислены фиктивной фирме за невыполненную работу. МУП «Коммунальные» Сети ЗГО 2-го марта заключило 2 контракта на ремонт коммунальных сетей на сумму более 5 млн руб. Подрядчики - не известны. Даже этих фактов силовикам хватит, чтобы начать расследование деятельности Максима Пекарского на посту главы города. За последние два месяца при содействии ФСБ в Челябинской области возбуждено несколько уголовных дел. Это связывают с тем, что в январе УФСБ Челябинской области возглавил Дмитрий Иванов, прибывший из Томской области, где он занимал аналогичную должность. Иванов мог получить от кого-то «заказ» на Текслера. Оппонентом экс-министра энергетики Александра Новака по поводу сокращения добычи нефти был глава «Роснефти» Игорь Сечин. Все помнят, к чему привело его предложение, а Новаку потом пришлось расхлебывать ситуацию. Сечин может стоять за «наездами» на Алексея Текслера. В конце марта появился обличительный материал на сайте программы «Момент истины». Там рассказывалось как Алексей Текслер и его жена пытаются оказать, что находятся в регионе не ради денег, а его развития. Упоминалась квартира в ЖК «Воробьевы горы» за $1 млн, которую чиновник якобы ни разу за 10 лет не указывал в своей декларации. Никто и не сомневается, что Алексей Текслер – не «святой», как и подавляющее большинство российских чиновников и олигархов. Но Игорь Сечин тоже – далеко не «святой», а возглавляет крупную государственную компанию. А «грехов» у него, судя по публикациям в СМИ, побольше будет, чем у Алексея Текслера.
***
Кондитерский холдинг «КДВ Групп» Дениса Штенгелова выкупил расположенные в Тамбовской области сельскохозяйственные предприятия «Мегаферма «Шереметьево», «Печаево-Нива», «Тамбовская земельная компания» и «Тамбовагроинвест». Сам владелец холдинга в России бывает редко, предпочитая проживать с семьей в Австралии. Штенгелов получил широкую известность как совладелец кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня», где в марте 2018 года во время пожара погибли 60 человек, больше половины из которых – дети. Однако несмотря на масштабы трагедии, никто из владельцев центра, включая «кондитерского короля», не был привлечен к ответственности и не стал фигурантом уголовного дела. Сегодня олигарх любит вспоминать о том, как начинал свой бизнес в 90-х с торговли семечками, создав в итоге промышленную «империю», объединившую 15 предприятий, выпускающих свыше 700 видов продукции. Правда, в официальных версиях «истории успеха» отсутствуют упоминания об отце – бизнесмене Николае Штенгелове, бывшем директоре совхоза, проживающим на Украине и финансирующим воюющие на Донбассе добровольческие батальоны. Что касается Дениса Штенгелова, то уже после событий на Майдане он интересовался российскими активами Петра Порошенко и вел переговоры об их приобретении.
***
Такое возможно только в России: гражданин Израиля заявился на праймериз «Единой России». Героем каламбура стал Илья Мительман – депутат Гордумы Челябинска, решивший усадить свой тухес на кресло в Госдуме.
Этот единоросс, обладающий удостоверением личности гражданина Израиля (теудат-зеут №313674889), купил себе израильскую жену, а в довесок получил израильскую тещу, у которой есть израильская компания Dr.Korman Laboratories, в которой и работает на должности директора та самая израильская жена. Мительман также улучшил демографию Израиля, вместе с женой родив двух маленьких израильских граждан. А заодно открыл иностранный счет в Mizrahi-Tefahot Bank и прикупил на имя жены квартиру в одном из самых дорогих районов Тель-Авива за 1,8 млн евро, которую «забыл» внести в декларацию о доходах и имуществе. В общем, у Мительмана есть все, чтобы идти в Госдуму от партии власти!
Всю эту фактуру мы изложили в подробном расследовании, подтвердив документами, заверенными апостилем и печатями официальных структур Израиля. К судебному процессу мы полностью готовы и с удовольствием в нем поучаствуем, чтобы добиться признания израильского гражданства Мительмана в российском суде.
И вот, ежедневно мониторя сайты судов, мы с удивлением обнаруживаем дело №2-2850/2021 – М-1614/2021, открытое в Калининском райсуде Челябинска по иску Ильи Мительмана. А к кому? А на х@й ни к кому!
Илья Мительман решил подать исковое заявление в особом порядке без указания ответчика, так как боится обнародования в суде документов о своем израильском гражданстве. Он решил просудиться быстро и тайно, получив на руки купленное решение на первом же судебном заседании – чтобы успеть на процедуру праймериз.
Может быть, Илья Семенович не в курсе, какое издание опубликовало расследование о его израильском гражданстве и о том, что издание, находится в Москве, а значит – и суд должен проходить в Москве, а не в Челябинске, где можно воспользоваться папиным административным ресурсом? Разумеется, в курсе! Когда он проплачивал заказные статейки алкашке Золотухиной, то ответчика почему-то знал, а когда пришел в суд – ответчика уже «забыл».
Зато об обеспечительных мерах в рамках иска Мительман заявить не забыл, ведь он рассчитывает закрыть доступ к статье о своем израильском гражданстве через Роскомнадзор. Мы, конечно, понимаем, что Илья Семенович считает себя самым умным, но ведь и наша команда специалистов далеко не глупа. Статья о вашем гражданстве, товарищ депутат, никуда с сайта не денется и доступ к ней закрыть ни у вас, ни у Роскомнадзора не получится.
Подчеркнем: мы честного суда не боимся. Мы готовы предоставить в суд документы, неоспоримо свидетельствующие: на момент их получения в израильских структурах Илья Мительман был гражданином Израиля, и точка.
А вот какие документы предоставит господин Мительман? Почему после нашего расследования, в котором мы свою позицию подкрепили документально, Илья Семенович, бегая по СМИ и опровергая факт своего израильского гражданства, не предоставил этому никаких документальных опровержений?
Илья Семенович Мительман выбрал другой путь – тайный суд без прений сторон, что еще больше подтверждает проигрышную позицию этого израильского гражданина.
***
Скандально известный бывший руководитель ликвидированного АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Леонид Петухов сегодня занимает должность управляющего партнера группы «Электрозавод», которую в декабре прошлого года за 24,7 млрд руб выкупила АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Аналогичный пост в структуре «Электрозавода» получил бывший заместитель Петухова в Агентстве Александр Коньков. В эту команду в статусе независимого директора вошел также ушедший в отставку экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Покупка группы осуществлялась под предлогом создания на ее базе ведущего в России производителя трансформаторного оборудования. Сегодня Петухов отвечает за девелоперскую сторону проекта – застройку территории «Электрозавода». В АНО Петухов считался протеже вице-премьер Юрия Трутнева. Ликвидации Агентства предшествовали обыски, которые связывали с масштабным хищением бюджетных средств, направляемых на финансирование дальневосточных инвестпроектов. Работа АНО в области привлечения инвестиций оказалась тесно связана с деятельностью международной консалтинговой компании «McKinsey & Company», штаб-квартира которой расположена в Нью-Йорке. Сотрудником этой структуры, специализирующейся на решении задач стратегического управления, ранее являлся Петухов, получивший образование в Гарварде. Проекты «McKinsey» на Дальнем Востоке курировал Константин Осипов – замруководителя АНО и брат назначенного главой Забайкалья Александра Осипова. Петухов также засветился в качестве директора компании «Geo Alliance» украинского олигарха Виктора Пинчука, известного спонсора воюющих на Донбассе украинских добробатов. Кроме того, будущий руководитель АНО входил в руководство компании «Burisma Holdings», контроль над которой в 2014 году получила группа «Приват» Игоря Кломойского. Коллегой Петухова в «Burisma» был Хантер Байден – сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, входивший в совет директоров компании. Отъезд Петухова из Украины произошел после громкого скандала с хищением в «Burisma» десятков миллионов долларов. В итоге бывший топ-менеджер украинских предприятий вернулся в Россию и занялся привлечением инвестиций в дальневосточные проекты под «крышей» вице-премьера Трутнева.
***
Сын секретаря Совбеза Николая Патрушева, действующий глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев может стать преемником Натальи Комаровой на посту губернатора ХМАО. О предстоящей отставке министра и его уходе на руководящую должность в один из субъектов РФ сообщалось неоднократно. Ситуация стала проясняться после недавней поездки Патрушева в Югру на встречу с главами уральских регионов, в ходе которой обсуждался целый ряд вопросов, включая обеспечение безопасности населения в связи с пандемией коронавируса. Сегодня сельскохозяйственные успехи Патрушева выглядят весьма сомнительными: ведомство не может сдержать рост цен на сахар, прогнозируется сокращение урожая зерновых, сами чиновники заявляют о нехватке рабочей силы и необходимости привлечения трудовых мигрантов. На этом фоне потенциальным кандидатом на становящийся вакантным министерский пост называют заместителя Патрушева Оксану Лут, работавшую с ним еще в Россельхозбанке (РСХБ). Лут получила известность как создатель аграрных ассоциаций, с которых замминистра получает процент за предоставление госсубсидий и квот на экспорт продукции. О сомнительной эффективности работы команды Минсельхоза говорит, к примеру, факт размещения на долговом рынке облигаций предприятия «Росагролизинг». Одним из инициаторов размещения выступил РСХБ, Наблюдательный совет которого возглавляет все тот же Патрушев. Само кредитное учреждение живет исключительно за счет регулярной докапитализации из бюджета: начиная с 2010 года государство «влило» в него более 300 млрд руб. Одновременно банк получил сомнительную известность рейдера, занимающегося недружественным поглощением сельхозпредприятий (таких, как «Евродон» или «Солнечные продукты»). В случае назначения в Югру, Патрушеву придется столкнуться с проблемами, далекими от аграрного сектора: в регионе полным ходом идет расследование масштабных строительных махинаций, в которых замешаны сама губернатор Комарова, чиновники из ее команды, а также крупнейших девелопер региона, владелец компании «Сибпромстрой» Николай Сторожук.
***
Российский Институт ядерной физики им. Будкера, ранее получивший подряд на создание Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ), провел закупку комплектующих деталей у трех иностранных поставщиков. 1580 керамических изоляторов были закуплены у китайской компании «Shanxi Yitaike Electrical Equipment Co» за 711 тыс юаней; 160 пикап-электродов – у американской «MPF Products Inc» (цена закупки – $62,7 тыс); медные круги и полые проводники – у финской «Лувата Пори Ой» (стоимость – 13,2 тыс евро). При этом ранее директор Института академик Павел Логачев заявлял, что синхротрон будет создан исключительно собственными силами. «СКИФ» относится к четвертому поколению источников синхротронного излучения, причем у него существует всего два аналога – швейцарский «MAX IV» и бразильский «Сириус». Предстоящее многомиллиардное финансирование вызвало ажиотаж в научном мире. Конкурентом Логачева выступает президент Научно-исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, стремящийся перехватить финансовые потоки. Ранее он безуспешно пытался получить пост вице-президента РАН и даже объявил о работе над проектом «ИССИ-4», который презентовался как альтернатива «СКИФ», но был признан неудачным. Ковальчук пользуется поддержкой замминистра науки и высшего образования Петра Кучеренко. Последний недолго думая решил отправить Павла Логачева в отставку. Однако этим наполеоновским планам помешала пандемия коронавируса, в связи с которой намеченные на весну прошлого года выборы директора Института ядерной физики были приставлены специальным министерским распоряжением. Так что тратить бюджетные средства, выделенные на создание отечественного синхротрона, на китайские и американские комплектующие предстоит Логачеву. Тем не менее, его конкурент Ковальчук якобы заручился правительственной поддержкой и ждет финансирования своего нового проекта – синхротрона «Сила», на создание которого ему требуется порядка 150 млрд руб.