Суд по ходатайству следователя МВД наложил арест на счета обвиняемого в мошенничестве бывшего замминистра транспорта Владимира Токарева и его родственников. Приняты меры по возмещению материального ущерба, в результате чего наложен арест на денежные средства в рублях и иностранной валюте, находящиеся на расчетных счетах Токарева и его родственников, на сумму свыше 500 млн рублей.
В деле Токарева обвинение в мошенничестве предъявлено еще одному фигуранту — учредителю и гендиректору ООО «УК «Траст капитал» Александру Иванову. В ходе расследования установлено, что Владимир Токарев, будучи первым заместителем генерального директора ООО «СпецТрансСтрой», совместно с учредителем и генеральным директором ООО «УК «Траст капитал» Александром Ивановым и иными лицами похитили 523 млн рублей при выполнении дорожных работ.
Токареву и Иванову предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), наказание за которое составляет до 10 лет лишения свободы. Иванов помещен под домашний арест.
ООО «УК «Траст капитал» была ликвидирована в 2020 году вследствие банкротства. 21 января Хорошевский суд Москвы по ходатайству следствия арестовал Токарева. Ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.
***
Несколько истцов, предъявивших требования к Telegram из-за неудачных инвестиций в Ton, отозвали свои иски.
Больше всех форсил эту историю глава фонда «Da Vinci Capital» Олег Железко.
Иск «Da Vinci Capital» был нужен компании, чтобы прикрыть свои риски перед инвесторами, которым она не возвращала средства.
Ранее для «Da Vinci Capital» всплыла крайне неприятная история, «EPAM Systems Inc», вложениями в которую очень хвасталась компания, «громко хлопнула дверью» и ушла из России, при этом выпустила ряд антигосударственных заявлений.
Глава «Epam Systems»Аркадий Добкин сообщил, что причиной решения стали действия России в Украине. Он заявил, что «мы поддерживаем Украину и каждого, кто осуждает действия, предпринятые против народа Украины».
Сейчас сайт «Da Vinci Capital» вообще не работает, похоже она также свернула свою деятельность.
Ранее «Da Vinci Capital» отметилась в истории с поставками крымского зерна в Сирию в обход санкций.
Таже инвесткомпания стала фигурантом кейса, очень похожего на преднамеренное банкротство, она путем создания искусственной кредиторской задолженности, обанкротила одну из своих аффилированных структур, чтобы не платить 250 тыс. долларов за аренду помещений.
@ruarbitr
***
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова направила в природоохранную прокуратуру региона запрос о проведении проверки деятельности ООО «Среднеуральское поисковое бюро» (СУПБ) на предмет связи проводимых им буровзрывных работ с исчезновением воды в колодцах и скважинах на участках жителей деревни Верхотурка (относится к ГО Верхняя Пышма), а также других нарушений природоохранного законодательства. Проблемы с водоснабжением, начавшиеся весной 2021 года, объясняют строительством карьера и началом промышленной золотодобычи на месторождении «Анна» структурами группы «Полиметалл» всего в 400 метрах от жилых домов.
Первоначально в СУБП своей вины в произошедшем не отрицали и обещали построить водопровод к каждому из пострадавших домов, но затем заявили, что работали в рамках проекта, согласованного Уралнедрами и не имеют отношения к ЧП. Не исключено, что попытка избежать ответственности связана с очередной сменой собственника предприятия: до 2017 года Бюро являлось дочерней структурой ЗАО «Золото Северного Урала» (входит в структуру «Полиметалла»), затем его передали на баланс «ВМК-Холдинга», аффилированного с руководством группы. Наконец, в октябре прошлого года владельцем стало АО «Аурум-Холдинг» – правопреемник «ВМК-Холдинга», чьи конечные бенефициары не раскрываются.
По словам директора СУБП Василия Федосеева, в прошлом году для развития территории компания готова была выделить 1,8 млн рублей, которые можно было направить на решение вопросов водоснабжения, но жители не смогли определиться с механизмом распределения и траты денег. На сегодняшний день в Бюро готовятся к прекращению работ на объекте и проведению рекультивации выработки, предполагающей затопление карьера. На отвалах из вскрыши, относящимся к 4-5 классам опасности, планируется посадка травы и деревьев. Экологи отмечают, что в случае, если отвалы останутся на месте, содержащиеся в них химические вещества могут стать причиной загрязнения почвы и верхних водоносных горизонтов.
До настоящего времени ни чиновники, ни жители так и не смогли получить детальной информации о проекте добычи руды на месторождении «Анна». В ответ на обращения в Уралнедра и Росприроднадзор им присылают лицензию, в которой говорится об обязанности недропользователя проводить экологический мониторинг, однако позже этот пункт был аннулирован в связи с внесением изменений в сам документ. Кроме того, граждане не могут восстановить свои права через суд, так как обезвоженные скважины не были ими зарегистрированы. Сегодня они вынуждены пользоваться привозной водой и фактически лишены возможности использовать ее в хозяйственных нуждах, в том числе, для полива земельных участков.
***
Деловых партнеров бизнесмена Сергея Гордеева и дольщиков принадлежащей ему Группы «ПИК» всерьез беспокоит информация о возможном выводе за границу средств девелопера в преддверии якобы грозящего ему дефолта. Проблемы у застройщика начались еще до усиления западных санкций и экономического кризиса, и связаны, в первую очередь, с высокой закредитованностью принадлежащих Гордееву коммерческих структур. Появлялись сообщения о массовом сокращении сотрудников архитектурного бюро «ПИК-проект», которое в компании конечно же поспешили опровергнуть, заявив, что из бюро ушла незначительная часть работников, в том числе, по причине неких «организационных изменений».
В то же время, источники сообщают, что руководство группы «заморозило» финансирование разработки ряда новых проектов. В планах Гордеева – только окончание уже ведущегося строительства. При этом из отчета «ПИК» за первое полугодие 2021 года следует, что при чистой прибыли в размере 69,423 млрд рублей, общая сумма задолженности по кредитам и займам составляет 337 миллиардов. На обслуживание долгов в указанный период было потрачено 26,6 млрд рублей. Общая сумма кредитов с плавающей (переменной) ставкой оценивается в 135 миллиардов, остальные 200 миллиардов – это кредиты, полученные по формуле: ставка Центробанка плюс %, составляющие от 0,5% до 4%.
Если в прошлом году ключевая ставка ЦБ составляла 5%, а основная часть кредитов обслуживалась группой по ставке в 7-8,7% годовых, то сегодня ставка достигла уже 20% годовых, и подавляющая часть непогашенных кредитов должна обслуживаться по ставке 22-23,7%, то есть в три раза выше прошлогодней. Таким образом, учитывая прибыль в размере 69,4 млрд рублей и объем средств, направленных на обслуживание полученных займов в 26,6 миллиарда, можно сделать вывод, что трехкратное увеличение кредитных расходов способно свети на нет получаемую прибыль.
На этом фоне отмечена потеря интереса потенциальных инвесторов к акциям «ПИК», с 1 октября прошлого года обесценившимся в 2,5 раза. Так же все более очевидным становится сходство группы с финансовой пирамидой: ее дочерние структуры становятся предметом залога, а полученные деньги вкладываются в покупку новой компании, которая так же уходит в залог банкам. В частности, в залоге у ВТБ находятся доли учредителей ООО «СЗ «Большая Очаковская», реализующего проект ЖК в Южнопортовом районе столицы. Доли дочерних структур компании «ПИК-Инвестпроект» находятся в залоге сразу у целого ряда кредитных учреждений – Сбербанка, Газпромбанка, ВТБ, «Альфа-Банка» и «Всероссийского банка развития регионов».
***
Посевная в Липецкой области начинается с новых рейдерских захватов земель фермеров. И вновь отличилась скандальная агрофирма «Мокрое», которой руководит семейство заслуженного строителя «коттеджей для политэлиты» Виктора Григорьева. Его дочь Ирина Бачурина – директор агрофирмы. Она по уже обкатанной в прошлом году схеме наняла ЧОПовцев и поставила их выпроваживать хозяев-фермеров. Судя по фото, где охранники готовят себе обед, они там обосновались на ПМЖ до конца посевного сезона.
Напомним, что СХП «Мокрое» уже два года не вылезает из судов. Фемида многократно запрещала агрохолдингу лезть на чужие земли, но видимо для Бачуриной прибыль важней закона.
В конце марта новой совладелицей «Мокрого» стала внучка Григорьева – Екатерина Божко. Она в свое время удачно вышла замуж за сына скандального политика Юрия Божко. Будучи первым министром при Королеве, он выбивал жирные куски для своего тестя. Сейчас он вероятно помогает семейному подряду из тени, на скромном посту начальника управления лесного хозяйства.
Бесстрашная Бачурина проявляет себя не только в сельском хозяйстве, но и в отцовской строительной сфере. Подконтрольная ей и ее брату фирма «СУ-11 Липецкстрой» обходными путями выбила разрешение на строительство многоэтажек рядом с Евдокиевским кладбищем, в самом центре Липецка. Местные жители протестуют и просят депутатов ЛДПР обратиться в прокуратуру для проверки законности такого проекта.
***
Один из богатейших людей России, председатель совета директоров и владелец 64% акций АФК «Система» Владимир Евтушенков, облюбовал Лазурный берег Франции вместе с членами своей семьи – Татьяной и Наталией Евтушенковыми.
Семье Евтушенковых принадлежит французская компания SCI Petr, которая владеет недвижимостью – виллой под названием Willa Waikiki, расположенной по адресу Saint Jean Cap Ferrat 40 avenue du General de Gaulle. Вила находится в 500 метрах от моря.
На параллельной улице по адресу Saint-Jean-Cap-Ferrat, 26 Bd du Plan des Abeilles расположена еще одна вилла семьи Евтушенковых с названием Villa Nouadibou. Де-юре это собственность французской компании SCI Kristine, которой Владимир Евтушенков владеет вместе с супругой Натальей.
Есть и третья вилла и тоже по соседству. Находится по адресу – Saint-Jean-Cap-Ferrat, 19 Av. du Plan des Abeilles. Стоимость этой третьей виллы составляет 7 миллионов евро. Вилла является собственностью французской компании семьи Евтушенков под названием SCI Umbto.
Владимир Евтушенков летает в страны Европы на самолете Boeing 737-7FY(BBJ) с бортовым номером P4-AFK, зарегистрированным в Арубе. 28 февраля этот Boeing вернулся из Дубая в Москву.
Сама АФК «Система» сейчас испытывает финансовые трудности, ее долги превышают 200 миллиардов рублей, а убыток 46 миллиардов.
@chetvyorka
***
Месяц назад ряд известных российских театральных деятелей выступили с открытым обращением против проведения спецоперации на Украине. Часть его инициаторов входит в Совет при президенте РФ по культуре и искусству. В их числе – худрук государственного Театра наций Евгений Миронов, состоящий в президентском Совете с 2001 года. Судя по официальным декларациям, его официальный ежегодный заработок колеблется от 20 до 60 млн рублей. Так, если в 2019 году он задекларировал доход в размере 54 миллионов, то в 2020-м – только 25,1 млн рублей. При этом близкие родственники актера и их компаньоны ведут успешно развивающийся бизнес за пределами России.
В числе официальных партнеров Театра наций указан детский театр-студия классической и современной хореографии «Шене», которым руководит сестра актера Оксана Миронова: ее ученики неоднократно принимали участие в мероприятиях гостеатра, что может быть истолковано как конфликт интересов. Работа школы скорее всего ведется через ИП самой Мироновой, а вот интернет-адрес shene.su расположен на латвийском сервере. Электронная почта частного лица, указанного на сайте, также фигурирует в реквизитах компании «Эдди Сервис», гендиректором и совладельцем которой является Юлия Лунева – в прошлом артистка балета, а сегодня педагог в театре-студии «Шене».
В созданной в 2015 году «Эдди Сервис» Луневой принадлежит доля в 33%, а владельцем 67% выступает гражданин Латвии Янис Яроцкис. Фирма специализируется на обеспечении техподдержки онлайн-общения крупных компаний с клиентами и демонстрирует бурный рост: ее выручка год от года удваивается, а в число российских клиентов входит, например, АО «Ситибайк» – дочерняя структура московской мэрии.
«Культурные связи» с Латвией поддерживает и Евгений Миронов. Так, осенью прошлого года учрежденную им премию Корша получил латвийский режиссер Алвис Херманис. Вручала премию актриса Театра наций Ингеборга Дапкунайте, «разочаровавшаяся» в России и недавно уехавшая в Брюссель. Миронов регулярно приезжает в Латвию на гастроли: по его собственным словам, в этой прибалтийской республике он когда-то «впервые попробовал» какие-то «запретные вещи». В пандемийном 2020 году он также посещал Ригу, получив официальное разрешение латвийского правительства и министерства культуры, причем по словам актера, переходить границу ему пришлось пешком с чемоданами в руках.
***
Курская компания «Логистика-Сервис» обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве подконтрольного Федеральной таможенной службе ФГУП «РОСТЭК» - предприятия, специализирующегося на проектно-строительной деятельности и эксплуатации объектов инфраструктуры. Причиной подачи иска может быть 5-миллионный займ, полученный «РОСТЭКом» от «Логистики-Сервис» в 2018 году: должник упорно не исполняет ранее вынесенные судебные решения, обязывающие его расплатиться по обязательствам.
Между тем, ряд обстоятельств наводят на мысль о контролируемом характере банкротства. Дело в том, что «Логистика-Сервис» связана со скандально известным бывшим замруководителя курской таможни Олегом Бардашем: владельцем компании является его родственница Ирина Бардаш, а принадлежащими им коммерческими структурами руководит один и тот же человек. В свое время Олег Бардаш стал известен благодаря многочисленным коррупционным скандалам, имевшим место на Курской таможне, в которых «засветилось» возглавляемое им ЗАО «РОСТЭК-Курск». Предприятие оказывало незаконные услуги по проведению растаможки в так называемом «упрощенном варианте», то есть, без тщательного досмотра, а часто и без требования сопроводительных документов.
Естественно, что такая деятельность способствовала процветанию масштабной контрабанды. Покровителем Бардаша называли начальника Центрального таможенного управления (ЦТУ) генерал-майора Сергея Прусова. В курском ведомстве он нашел поддержку в лице бывшего в то время первым заместителем начальника Сергея Чуева и высокопоставленных представителей правоохранительного блока. Одним из наиболее громких скандалов с участием ЗАО «РОСТЭК-Курск» стало дело о контрабанде, фигурантом которого оказалась пользовавшаяся покровительством Бардаша компания «Мерт».