Помочь или присвоить? На этот вопрос, относящийся к разваливающемуся бизнесу некогда фарммагната Бориса Шпигеля, пытаются ответить различные эксперты и журналисты. Руку помощи по спасению одной из крупнейших фармацевтических компаний страны «Биотэк» протянул сын экс-вице-президента страны, бывшего курского губернатора и генерала Александра Руцкого Дмитрий. Отпрыск известного военачальника и политика тоже зарабатывает в лекарственном бизнесе, владея группой компаний «Аптечные традиции». Правда, доходы от его предприятия куда меньше, чем были у семьи Шпигель, с которой Руцкой-младший давно дружит. Вот и решил он им помочь спасти компанию, которая начала банкротиться.
Только почему многим кажется, что Руцкой преследует не благотворительные цели, а просто по-тихому приберет к рукам чужой бизнес и будет таков. Такой лайтовый рейдерский захват, основанный на доверии. Можем и ошибаться, конечно же. Напомним, что Шпигель дал взятку в размере более 30 миллионов рублей бывшему пензенскому губернатору Ивану Белозерцеву. Тогдашний глава региона гарантировал госконтракты компаниям «Биотэка». Фигурантами также являются жена бизнесмена Евгения Шпигель, гендиректор ОАО «Фармация» Антон Колосков. Посредниками в коррупционных схемах оказались подчиненные Белозерцева чиновники из обладминистрации – Федор Федотов и Геннадий Марков.
Относительно нормально из всех предприятий «Биотэка» чувствует себя производитель лекарств «Марбиофарм» в Йошкар-Оле. Остальные же либо банкротятся уже, либо на пороге этого шага. И тут появился Руцкой, взявший в управление шпигелевские активы. В первую очередь он сменил высший менеджмент, приведя с собой давних партнеров по ульяновскому бизнесу – двух бывших заместителей главы минздрава Ульяновской области. Весной этого года завод йошкаролинский завод возглавил Валерий Жоров, а пару месяцев назад в кресло директора пензенского предприятия «Фармация» сел Андрей Петрищев.
Руцкой пытался подмять под себя практически всю фармацию Ульяновской области. Этому активно способствовал уже бывший глава местного минздрава Александр Гашков, который сейчас на аналогичной должности трудится на Камчатке. Общими усилиями на фармрынок региона зашла компания Руцкого «Ульяновская Облфармация» под брендом «Социалочка». Под нее чиновники собирались отдать Ульяновскую государственную аптеку. Для этого ее планомерно вели к банкротству. Таким образом, Руцкой мог стать монополистом по льготным лекарствам. Но в какой-то момент организаторы всей этой затеи испугались общественных волнений и отказались от проекта.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
⚡️Несмотря на возбуждение уголовного дела о мошенничестве с участками на самарском о.Поджабный, экс-председатель 6-го кассационного суда Александр Ефанов — продолжает освоения поместья на украденных у города землях.
⚒️На фото, сделанном накануне, видно, как на участок Ефанова плавкраном выгружают песок. Масштабные землеустроительные работы — он ведет с прошлого года и успел построить 2 дома.
????️Напомню, Ефанов купил участок на острове в 0,5 га за смешные ₽860 тыс. (при рыночной цене 50-75 млн.) Продавец — аффилированное к нему ООО «Эра» — ранее вывел 40 га заповедных земель из городской собственности. Рейдерские решения проводились через суд Ефанова.
⚖️Накануне победы в суде — соучредителем «Эры» стал его сын Иван, ныне переписавший долю на тещу. Директор фирмы — также аффилирован к семье судьи. Эта коррупционная история уже стоила Ефанову должности.
????Зря «золотой судья» продолжает палить свои миллионы. Мы обязательно добьемся возврата всех украденных земель (включая и его участок) назад государству!
***
В Санкт-Петербурге очередной лакомый контракт по благоустройству отхватила компания ПСФ «Корт». Эта контора побеждает на подобных тендерах с завидной регулярностью. Одерживает победы даже в тех случаях, когда ее конкуренты готовы выполнить подряд за меньшую сумму, чем указано в контракте. Но «Корт» забирает работу себе по максимальной стоимости. А чиновники рапортуют, что фирма-победитель была определена «по квалификационному критерию». Данная компания в мае этого года отметила свое 30-летие со дня создания. По данным источников, в ее портфеле с госзаказами более сотни контрактов на сумму более чем 4 миллиарда рублей. Только по итогам прошлого года выручка составили порядка 1 миллиарда рублей, при чистой прибыли более 100 миллионов.
При внимательном изучении биографии владелицы «Корта» Светланы Сергеевой становится понятным, почему она так часто получает подряды. Ранее дама была женой экс-замглавы комитета Виктора Шабнова, который, как ни странно, ведал вопросами городского благоустройства. И именно в годы его работы в комитете «Корт» стал наиболее популярен среди подрядчиков. Правда, в 2018 году Шабнова выперли из администрации с модной нынче формулировкой «по утрате доверия». Ладно хоть не посадили. А то в Северной столице много чиновников, связанных как раз с благоустройством и ЖКХ, отправились в места не столь отдаленные. Вероятно, бывшая супруга большого чина до сих пор работает, как говорится, на прежних парах. Связи же они годами, а в данному случае, десятилетиями крепли.
Итак, «Корту» достался контракт на 405 миллионов рублей. Подрядчик займется обустройством территории бульвара по улице Крыленко в Невском районе. Срок сдачи объекта прописан октябрем следующего года. В середине июля госзаказ на благоустройство парков и скверов Пушкинского и того же Невского района тоже забрал «Корт» госпожи Сергеевой. Стоимость контракта составила почти 371 миллион рублей. А вот еще один «жирный» бюджетный кусок на 332 миллиона рублей в прошлом месяце контора бизнесвумен упустила. Планам предпринимательницы помешали многочисленные жалобы конкурентов в адрес антимопольщиков. В итоге заказчику пришлось переизбрать победителя и подписать контракт с компанией «ГК Дорстрой-М», учредителем которой является Мецо Атанян.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Набирает оборот вопрос разоблачения сотрудников ГК «Серконс», освещенный ВЧК-ОГПУ и большом количестве бизнес изданий. В начале недели в одном из самых скандальных органов по сертификации ГК «Серконс», пройдет первая за последние 5 лет честная проверка, включая проверку архива сертификационных дел, которых, по факту, нет - орган по сертификации ЦС «Велес» (RA.RU.10АД07).
«Велес» известен, тем, что был, как и вся ГК «Серконс», в черных списках у крупных международных компаний (siemens, baker huges (GE), ABB (в черные списки контрагентов таких компаний попадают либо по коррупционному признаку, либо за низкую компетентность). «Велес» это основной орган «Серконс» по взрывозащите, где три эксперта органа по сертификации умудряются в месяц выдавать по 100 сертификатов (за июнь 2023 - 108 сертификатов по ТР ТС 012/2011) (на оборудование, которое идет в шахты, на НПЗ и другие критически важные объекты инфраструктуры). Стоит ли говорить, что испытания при таких объемах не проводятся? Кто был в «рекламной лаборатории» в Чехове, может оценить, в каком не тронутом состоянии стоит испытательное оборудование.
Бывшие ФСА сотрудники, делятся, что были в шоке от загруженных в систему протоколов «на одну страницу» (тогда как полноценные испытания по стандартам с трудом можно уместить в 20-30 листов), что является грубейшими нарушением ведения архива и влечет за собой приостановку работы органа по сертификации с последующей отменой всех сертификатов. Данная сфера не так понятна основной части сертификационного рынка, но именно на нее и на метрологию Бозкурт делал ставку, убирая с рынка всех игроков, при помощи административного ресурса в Федеральной службе по аккредитации и Министерстве экономического развития, а также купленных экспертов по аккредитации.
«Отжав» лабораторию ЗАО «ТИБР» (главный конкурент «Серконс» по сертификатам без испытаний, переделанную в ООО «ТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ» (RA.RU.11НА65) (Бозкурт ввел в учредители Ершова Евгения Владимировича, по настоящее время является сотрудником «Серконс»), и еще несколько мелких органов, превращенных в принтер для зарабатывания денег (ПРОФИТЕСТ ((RA.RU.11НВ07), Центр Профэкс (АЖ58), ИЦ ЛАБ-Ех (НВ82) и др) «Серконс» занял 90% данного рынка с миллиардными оборотами.
Более того, братья Филатчевы пытались получить влияние над государственным институтом ВОСТНИИ (основной институт обеспечивающий техническое и информационное сопровождение в горной отрасли) но получили отпор от государственных структур, но «Серконс» не впервой дескрименировать органы гос власти.
Ждем результатов честной проверки органа по сертификации ЦС Велес. Время договорных проверок ГК «Серконс» закончилось, и даже последняя проверка в августе органа по сертификации ООО «ТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ» (входит в ГК «Серконс»), проводимая карманным экспертом по аккредитации Строкиным Р.Л., скорее всего, будет пересмотрена.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Один из заводов челябинской группы LD оказался в эпицентре налогового скандала на 300 миллионов рублей. «ЧелябинскСпецГражданСтрой», завод по производству стальных шаровых кранов и дисковых затворов, обвиняют в фальсификации документов для занижения отчислений в бюджет и совместных действиях с площадкой «по продаже бумажного НДС». Эти контрагенты фигурировали и в других скандалах. Обязательства по контрактам не исполнялись, а одна из компаний и вовсе перенаправляла полученные от завода деньги на личные нужды его владельца.
«ЧелябинскСпецГражданСтрой» вышел в Арбитраж с целью доказать отсутствие порочащих связей и реальность заключенных сделок. Однако в суде первой инстанции завод не смог оспорить претензии ФНС. Наблюдатели конфликта ожидают проблемы с господдержкой LD и конфликта, если образуется недоимка.
По итогам выездной ревизии было решено привлечь предприятие к налоговой ответственности. Ему было доначислено более 180 миллионов НДС, 28 миллионов налога на прибыль, а также еще несколько десятков миллионов пеней и штрафов. Причина – вывод фискалов, которые неравномерно приняли к вычету НДС по металлопрокатным операциям. Налоговики решили, что это была спланированная схема ухода от налогов. В спорных контрагентах (они же площадки по продаже бумажного НДС) числятся «Петросталь-Сервис», «Челябинский завод сталей и сплавов», «ТД «Машсталь». Конкретизировать всю схему ФНС помогли налоговые показания.
Организации первого звена занимались тем, что оформляли для потребителя документы на металлопрокат. Второе звено у непосредственного производителя закупало этот металлопрокат и реализовало его компаниям первого звена. Отгрузку-разгрузку производило ООО «Промбаза» на арендованной им территории. У этой компании с организациями заключены договора субаренды, которые, впрочем, не конкретизировали четкой границы участков. Для видимых поставок использовались «Петросталь-Сервис», «ЧЗСС», «Машсталь». Деньги из оборота изымались путем обналичивания через нескольких ИП. В некоторых случаях удалось установить, что металлопрокат было невозможно доставить транспортом, хотя товарно-транспортные накладные имелись.
Внимание проверяющих привлекла сделка завода на приобретение ленточных и дисковых пил у ООО «Компания «МетАрм». Дело в том, что последнюю исключили из ЕГРЮЛ за предоставление недостоверных сведений. Деньги же за пилы, как оказалось, переводили на строительство коттеджа учредителя и директора «ЧелябинскСпецГражданСтрой» Дмитрия Левина, что подтвердили свидетели. «МетАрм» оказалась подконтрольна супруге Левина. То, что товар доставили иные лица, а не контрагенты, привело инспекторов к выводу, что заводом была получена необоснованная налоговая выгода. По этим причинам челябинский Арбитраж поддержал фискалов и признал недействительным решение налоговой только относительно 5 миллионов рублей.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Жители коттеджного поселка «Георгиевские дачи», что в Екатеринбурге, обратились в территориальное управление Росимущества с просьбой передать федеральные земли областному центру и расторгнуть договоры аренды. Дело в том, что компания «Истокская», обслуживающая жилые кварталы, свои обязанности как управляющая компания не выполняет, при этом регулярно выставляет требования по сбору средств за обслуживание территорий, в которые входят и дороги. Когда оплата не поступает, сотрудники компании пытаются перекрыть дороги. Участки «Георгиевских дач» на арендованных федеральных землях по-прежнему продаются и предоставляются по договорам переуступки аренды.
Их приобретатели рискуют параллельно приобрести еще и долги по аренде в несколько сотен тысяч рублей. Уже в судах выясняется, что продавцы пользовались землями незаконно, нанеся ущерб государству на сумму порядка трех миллиардов рублей. Жители поселка уже десяток лет борются с ООО «УК «Истокская», которая собирает с них деньги даже за то, к чему она отношения вообще не имеет. Например, не будучи сетевой организацией, компания собрала с жильцов по 200 тысяч рублей за подключение канализации. За уборку дорог зимой было собрано 900 тысяч рублей, только жителям пришлось своими силами организовывать процесс. Люди стали отказываться от соглашений с компанией и прекратили платить. В ответ им отключили свет, а в последнее время пытаются перекрыть въезд в поселок, устанавливая шлагбаум.
Собственники домов пытались перевести земли с дорогами на них через муниципалов, но так как никаких действий не последовало, пришлось выйти в суд. В коллективном иске содержится требование обязать екатеринбургскую администрацию принять земли и изменить вид разрешенного использования. Росимущество при этом уже выразило готовность договоры аренды расторгнуть и передать земли муниципалитету, который имеет возможность установить на них публичный сервитут в целях защиты интересов граждан. Сами земли передавались бенефициарами «Истокской» по договорам переуступки пая. То, что участки имеют арендные долги по 30- 700 тысяч рублей, собственники узнавали после их получения.
Изначально земельные наделы принадлежали ГУП ОПХ «Исток», уже потом их получили фирмы, связанные с Вадимом Лукачем и Олегом Молотиловым. Они их межевали, продавали, передавали в субаренду, за саму аренду не платили и по назначению не использовали. В этой связи на бывшее руководство Росимущества, допустившее нарушения, повлекшие ущерб бюджету на 3 миллиарда рублей, заведены уголовные дела. Нынешнее руководство принципиально настроено расторгнуть договоры по незаконно используемым участкам. С конечными собственниками земель Росимущество настроено работать в индивидуальном порядке. Чтобы они, как добросовестные приобретатели, участки не потеряли.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В ближайшее время в Россию могут экстрадировать Николая Тарана, бывшего председателя совета директоров «Автовазбанка», и Елену Казымову, бывшего президента банка. Если этого сделать не получится, то останется только обратить в собственность государства активы бывших топ-менеджеров и членов их семей. Под процедуру санации АВБ попал еще в 2015 году, но только этим летом Тарану и Казымовой заочно предъявили обвинение в особо крупном хищение и легализации, объявив в розыск. Очень скоро имущество обоих фигурантов было арестовано. Под арест также могут попасть и активы, принадлежащие их близким родственникам. В июле обвиняемых арестовали, на что те пожаловались. В августе жалобы Тарана и Казымовой по очереди отклонили. Сейчас дело дошло до экстрадиции финансистов.
Эта процедура займет немало времени, поскольку теперь запрос делается через генеральный секретариат Интерпола. Выдающая сторона должна еще решить, законна экстрадиция или нет. И в любом случае, преследуемые могут попросить политическое убежище в статусе беженцев. Таран и Казымова с середины «нулевых» числятся мажоритарными собственниками АВБ. В 2007 они впервые вошли в его совет директоров. Под их руководством активы финансового учреждения начали утекать на кредитование разнообразных проектов. Таран подыскивал лоббистов в России, а Казымова за рубежом. В том же 2007 банк вел переговоры о продаже 20% своих акций инвестфонду Аmstar Europe. Американский инвестор не зашел в АВБ, но сложился миф о поддержке стратегии АВБ. Топ-менеджеры продолжили проводить высокорискованную кредитную политику.
В 2011 году Таран и Казымова предложили акционерам одобрить вывод из банка 13 миллиардов рублей под видом льготных кредитов в пользу бенефициаров и близких к ним юридических лиц. Объем этих средств был практически равен объему вкладов от населения. В 2015 году миноритарии уже остались без дивидендов из чистой прибыли. Зато на 10 миллиардов рублей традиционно прокредитовали аффилированные с собственниками АВБ фирмы. В этом году на кредитную организацию обратил внимание Центробанк. Обязанность по санации АВБ пала на ПАО «Промсвязьбанк» братьев Ананьевых, на что Агентство по страхованию вкладов выделило более 18 миллиардов рублей.
Оживления не произошло. Более того, в 2017 году «Промсвязьбанк» сам пришлось санировать по схожим причинам. Ананьевы бежали за границу, на родине их объявили в международный розыск и арестовали их имущество почти на 300 миллиардов рублей. Из-за уголовного преследования братьев Ананьевых, Таран и Казымова выиграли время, тщательно подготовив собственную эвакуацию. Таран построил роскошную океанскую яхту, класс которой позволял ему оказаться в любой точке мирового океана. Кроме Арктики. Также он переписал часть бизнеса на дочь. Казымова очистила свои фирмы от активов и ликвидировала их.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь