Столичная апелляция не поддержала жалобу двух мошенников, пытавшихся ограбить бывшего руководителя «Интер РАО». Карина Цуркан сама осуждена за шпионаж, и суд в рамках приговора обратил в доход государства порядка 650 миллионов рублей. Но даже после этого на арестованных счетах осужденной оставались внушительные суммы. Их и попытались обналичить аферисты по фиктивным доверенностям. В начале этого года за покушение на мошенничество в особо крупном размере были осуждены Александр Помелов и Николай Миколенко. Свое наказание в четыре и шесть лет лишения свободы соответственно, оба посчитали слишком суровым. Прокуратура также направила представление на приговор, посчитав его, в свою очередь, слишком мягким.
Помелов, к слову, уже привлекался к уголовной ответственности. На его счету и незаконный оборот наркотиков, и карманная кража. А Миколенко вообще находился под подпиской о невыезде в рамках другого уголовного дела о мошенничестве, когда его задержали в 2021-м. Повторно рассмотрев дело, апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Осенью в столичном офисе Всероссийского банка развития регионов правоохранители задержали двух аферистов, пытавшихся получить доступ к счетам Карины Цуркан. На тот момент ее не только осудили за шпионаж в пользу Молдавии на 15 лет, она также успела неудачно обжаловать приговор, и женщину уже этапировали к месту отбытия наказания. Еще во время расследования счета Цуркан, на которых находилось порядка миллиарда рублей, были арестованы.
Приговором суда в доход государства обратили 656 миллионов рублей. По исполнении решения суда, счета планировалось разморозить. Злоумышленников задержали с поличным во время того, как они пытались с еще неразмороженных счетов по поддельной доверенности снять средства Цуркан. Уголовное дело было возбуждено незамедлительно, а злоумышленники отправились в следственный изолятор. Их защитники заняли ту позицию, что обвиняемых просто использовали, и они выступили исполнителями. Остается доподлинно неизвестным, признали ли осужденную Цуркан потерпевшей. Сама она за несколько раз добилась перевода в исправительную колонию во Владимирской области. В этом регионе проживает ее семья.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Компания «Бест-Павильоны» из Екатеринбурга обжаловала в апелляционной инстанции ранее вынесенное судебное решение о взыскании более 523,3 млн рублей в пользу московского ООО «РНГО». Еще в 2014 году «Бест-Павильоны» выступили поручителем по обязательствам ООО «Продовольственная компания» при заключении договора с банком «Зенит» (контролировался ПАО «Татнефть») об открытии невозобновляемой кредитной линии. После того, как заемщик перестал исполнять взятые на себя обязательства, «Зенит» в 2019 году уступил права требования ООО «РНГО», также связанному с «Татнефтью».
В ходе разбирательств представители «Бест-Павильонов» указывали на ничтожность кредитного договора и пропуск срока исковой давности, но московский арбитраж отклонил эти доводы, сочтя их относящимися к оценке основного кредитного обязательства, в то время как сам договор поручительства не был оспорен в установленном законом порядке. Что касается выступавшей заемщиком «Продовольственной компании», то эта структура признана банкротом, а по ее многомиллиардным долгам к субсидиарной ответственности пытаются привлечь аффилированных лиц – основателя торговой сети «Кировский», бизнесмена Игоря Ковпака, его сына – депутата Госдумы Льва Ковпака, предпринимателя Веронику Ковпак и др.
Весной Арбитражный суд Свердловской области отказал в привлечении семьи Ковпака к ответственности, но затем это решение было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение. В частности, в жалобе «РНГО» говорилось, что суд первой инстанции преждевременно сделал вывод о том, что Лев Ковпак и другие ответчики не являлись контролирующими выгодоприобретателями, а также необоснованном отказе в истребовании сведений из органов ЗАГС в отношении ряда лиц в целях проверки наличия у них родственных связей с Ковпаком. На сегодняшний день разбирательства о субсидиарке продолжаются, суд по ходатайству «РНГО» запросил в ФНС информацию о счетах ООО «Чистогорье», реализацией продукции которого занималась «Продовольственная компания».
Ранее одним из владельцев «Бест-Павильонов» и «Продовольственной компания» числился Александр Попов – бывший бенефициар группы «Бест», считавшейся одним из крупнейших участников рынка товаров повседневного потребления уральского региона. В 2017 году Попов был признан банкротом: он задолжал кредиторам более 1 млрд рублей. Сегодня бизнесмен входит в числе тех, кого хотят привлечь к ответственности по долгам «Продовольственной компании». Что касается Льва Ковпака, то в свое время его сеть «Кировский» выкупила входившую в структуру группы «Бест» компанию «Прометей».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Полиция объявила в федеральный розыск Сергея Магина, который в прошлом был известным банкиром-обнальщиком. Четыре года назад он освободился из мест лишения свободы, а сейчас правоохранители подозревают, что он причастен к «Ландромату», крупнейшему каналу по отмыванию денег. В базе разыскиваемых бывший лидер крупной ОПГ по обналу денег появился буквально на днях. В очередной раз силовики обратили на него внимание, расследуя деятельность «Ландромата». Сам Магин, по слухам, находится сейчас в Израиле.
Следствие полагает, что разыскиваемый был идеологом вывода за границу денежных средств. До деятельности «Ландромата» существовал похожий канал, по которому деньги уходили в Литву. ОПГ Магина ликвидировали в 2013 году. Интересно, что генерал-лейтенант, который руководил разработкой обнальщиков, сам оказался в колонии. Дениса Сугробова осудили на 22 года строгого режима за превышения и создание ОПС. Со временем этот срок скостили до 12 лет. И этим летом Сугробов вышел по УДО.
Магину и подельникам инкриминировали создание и участие в ОПС, незаконную организацию юрлица и незаконную банковскую деятельность. В 2016 году его и Владимира Рыбальченко осудили на 8,5 лет. В суде удалось доказать, что они легализовали и вывели за границу 122 миллиарда рублей. Сделали они это через подставные фирмы, а их прибыль составила 0,5%. В обвинительном же заключении фигурировала цифра в 170 миллиардов рублей, которые обналичили, конвертировали и вывели. Доход участников группировки от незаконных операций превысил 850 миллионов рублей.
В 2019 году Магин, известный в криминальных кругах как Сережа Два Процента, получил возможность покинуть колонию досрочно. Его представители ходатайствовали о замене остатка срока штрафом. В целом администрация колонии положительно отозвалась о теневом банкире. Он даже заслужил два поощрения. Был активен в трудовой и общественной деятельности, поддерживал связи с семьей. А еще адвокаты предоставили гарантийное письмо от некоего ООО «Лакри» с обещанием трудоустроить Магина после освобождения. В итоге суд решил, что оставшиеся восемь месяцев можно заменить 200-тысячным штрафом.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Основатели сразу трех саратовских строительных компаний получили банкротные иски от предприятия «Монолитрезерв» – крупного поставщика стройматериалов: это Никита Бахмутов (ООО «Наследие»), Гор Мелкумян (ООО «Стройкапитал») и Виталий Синюхин (ООО «ВС-Строймонтаж», вышел из числа совладельцев в марте 2023 года). При этом на сегодняшний день «ВС-Строймонтаж» находится в процессе ликвидации, а «Наследие» и «Стройкапитал» – банкротства. В частности, Гору Мелкумяну предъявлены претензии на 1,3 млн рублей. Известно, что его «Стройкапитал», зарегистрированный в 2021 году, активно участвовал в аукционах, получив 17 контрактов на ремонт дорог и административных зданий на общую сумму 34,5 млн рублей. Инициатором банкротства компании выступает ООО «УМ-Строй» с объемом требований 1,9 млн.
С Никиты Бахмутова «Монолитрезерв» взыскивает 1 млн рублей. Его «Наследие» занималось благоустройством общественных территорий в Петровске, Ртищево и Калининске, вот только большую часть контрактов расторгли по соглашению сторон. Более того, обустройство парка с мостом через реку Медведица в Петровске закончилось возбуждением уголовного дела о превышении полномочий в отношении бывшего главы района Дениса Фадеева. С иском о банкротстве «Наследия» в конце прошлого года обратилась саратовская компания «Теплосервис», которой предприятие задолжало 4,4 млн рублей. Кроме того, в июле на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти было принято заявление АО «Газстройпром» о взыскании с «Наследия» 26,9 млн рублей. Заседание по делу назначено на 27 октября.
Наконец, с бывшего учредителя компании «ВС-Строймонтаж» Виталия Синюхина «Монолитрезерв» взыскивает 991,8 тыс. рублей. Эта коммерческая структура не принимала участия в тендерах, ее бывший директор Сергей Тимченко с июня значится ликвидаторов. Единственным владельцем является Семен Авдонин, но сведения о нем в ЕГРЮЛ указаны как «недостоверные». Авдонин выступает официальным учредителем целого ряда зарегистрированных в Саратове коммерческих структур, зачастую не имеющих выручки, часть из них на сегодняшний день либо ликвидирована, либо находится в процессе ликвидации. Сам «Монолитрезерв» (его учредитель и гендиректор – Олег Васильев) по итогам 2022 года задекларировал выручку в размере 773,7 млн и прибыль в 12 млн рублей.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Еще одним спонсором Навального была банковская группа Лайф. Один из ее топов Александр Железняк представляет интересы Навального в США. Железняк возглавлял отмывочный Пробизнесбанк, связанный с бывшим руководством Управления К ФСБ (Воронин),рядом старших офицеров ФСБ и бывшим управделами Генпрокуратуры Староверовым. У Лайфа были выходы на Устинова, Чайку; дружеские контакты с семьей Карапетян.
Интересно, что глава группы Лайф Леонтьев конфликтовал с Ходорковским. При этом в самом ФБК ходили разговоры, что часть материалов для расследования шли от людей генерала ФСБ Феоктистова.
***
Центральный аппарат Следкома считает взрыв и пожар в Махачкале, случившиеся вечером 14 августа, преступлением против государственной власти в экономической сфере. Трагедия, которая унесла более трех десятков жизней и навредила здоровью еще почти сотне людей, стала результатом оказания услуг, не отвечающих элементарным требованиям безопасности. Все началось с возгорания на станции технического обслуживания при проведении там ремонтных работ. Пламя перекинулось на прилегающее здание, где, судя по всему, хранили легковоспламеняющееся и к тому же токсичное вещество – аммиачную селитру. Именно ее контакт с огнем и вызвал мощный взрыв, считают очевидцы и эксперты.
Волной зацепило расположенную напротив заправочную станцию, что только усугубило ситуацию и увеличило количество пострадавших. Возникает закономерный вопрос: кто и как допустил такое опасное соседство, учитывая достаточно плотную застройку рядом с эпицентром взрыва. В непосредственной близости от сгоревших промышленных помещений находятся жилые дома, точки общепита, магазины, гостиница. Все они также серьезно пострадали. Следователям предстоит установить количество хранившейся в ангаре селитры. По неофициальным данным, взрыв такой силы могли спровоцировать не меньше нескольких десятков тонн удобрения.
Все эти обстоятельства указывают на преступное попустительство, в очередной раз приведшее к ужасным последствиям. В городе уже случались схожие печальные происшествия. Почти 10 лет назад в центре Махачкалы взорвалась заправка, пострадали люди. Судя по всему, выводов тогда никто не сделал. Мэрия отделалась формальными проверками АЗС, которые выявили нарушения в работе практически каждой из более чем ста функционирующих в городе станций. При этом хоть к какой-либо ответственности привлечены меньше трети из них. В деле явно прослеживается коррупционная составляющая и преступная халатность местных властей и контрольно-надзорных органов. Генеральная прокуратура России уже инициировала проверку исполнения градостроительных правил и требований законодательства.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Ленинский районный суд Ульяновска вынес решение об аресте уже бывшего мэра Димитровграда Андрея Большакова, ставшего фигурантом уголовного дела об особо крупной взятке. Чиновника задержали во дворе муниципальной администрации при получении денег, откуда он должен был отправиться на правительственное совещание с участием главы региона Алексея Русских. При задержании Большаков оказал сопротивление, и его пришлось вытаскивать из автомобиля силой. В ходе расследования того же дела были задержаны еще порядка десяти человек, включая действующего советника губернатора Игоря Эделя и его помощника Дмитрия Смирнова.
Алексей Русских не стал дожидаться избрания Большакову меры пресечения, оперативно отправив его в отставку с формулировкой «по утрате доверия». Гордума Димитровграда на внеочередном заседании приняла решение о прекращении полномочий Большакова, назначив ио мэра его первого зама Дмитрия Цивилева. Не остались в стороне и функционеры «Единой России», быстро исключив задержанного чиновника из своих рядов, а заодно припомнив ему «проблемы с управленческими решениями».
Большаков возглавил Димитровград в январе 2022 года, причем его назначение поддержали не только единороссы, но и член КПРФ Русских. Ранее Большаков занимал в городской администрации должности специалиста-эксперта правового управления, зампредседателя комитета по жилищно-коммунальному комплексу, зампредседателя комитета по управлению имуществом и не фигурировал в каких-либо сомнительных историях. Зато участником громкого скандала вскоре оказался первый заммэра Рушан Саттаров, в минувшем апреле представший перед судом за махинации с контрактами на приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилья. Причиненный чиновником ущерб оценивался следствием почти в 2,5 миллиона рублей, однако суд вынес Саттарову довольно мягкий приговор в виде штрафа с двухлетним запретом занимать должности на госслужбе.
Уголовное дело самого Большакова также связано со строительной сферой: он получил взятку от представителя некой девелоперской компании при возведении объекта в рамках федерального нацпроекта. Подробности расследования не уточняются, однако известно, что в Димитровграде реализуется два крупных проекта: строительство академгородка на ул. Курчатова и транспортной развязки «Свирская – Юнг Северного флота – Промышленная». В первом случае речь идет о возведении до конца текущего года 110 домов на земельном участке площадью 12 гектаров. Во втором – о решении проблемы пробок на границе Западного и Первомайского районов в час пик. Оба проекта реализуются при участии госкорпорации «Росатом», а информация о конкурсах и подрядчиках в системе госзакупок отсутствует.
По мнению экспертов, сигнал к масштабной «зачистке» команды губернатора-коммуниста мог поступить из федерального центра, где, таким образом, выразили недовольство махинациями с финансами «Росатома». В этом случае политическое будущее самого Алексея Русских вскоре окажется под большим вопросом.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Неприятным сюрпризом стала для родных и близких смерть 44-летней дочери экс-губернатора Пензенской области Натальи Бочкаревой. Молодая женщина была найдена около месяца назад в ванной комнате собственной московской квартиры. Ее жизнь оборвала острая сердечная недостаточность. Именно такая причина указана в официальных документах. Вскрытие не подтвердило выдвигаемые ранее версии об отравлении или же передозировке запрещенными веществами. Траурный венок и соболезнования по этому поводу вряд ли направил родственникам Натальи Иван Белозерцев, сменивший в 2015 году ее отца на посту главы региона. Правда, в 2021 году Белозерцева задержали по подозрению в получении взяток.
Правоохранители настаивают, что чиновник за 30 миллионов рублей помогал фармкомпании «Биотэк» получать многомиллионные госконтракты на поставки лекарств. Откат Белозерцеву передавал руководитель фирмы-исполнителя, бывший сенатор Борис Шпигель. По слухам, губернаторская дочь могла дать свидетельские показания по громкому делу. Кстати, в конце месяца должно состояться рассмотрение апелляции на решение о продлении ареста бывшему главе региона. А информация, которой наверняка владела Наталья Бочкарева, вряд ли понравилась бы влиятельному коррупционеру, виновному в череде личных проблем женщины.
Именно Ивана Белозерцева многие считают инициатором уголовного преследования в отношении ее гражданского супруга, в прошлом мэра Пензы Александра Пашкова. Как могла бы развернуться ситуация, мы уже никогда не узнаем. А вот что случится с наследством умершей женщины, время покажет. На значительные активы семьи Бочкаревых, включающие различные заводы и предприятия, заявит права, вполне вероятно, ее сожитель господин Пашков, о котором говорилось выше. Претендовать на долю могут и несколько местных авторитетов, предполагаемых лидеров организованных преступных группировок, в свое время имевших связи с отцом Натальи.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Компания X5 Group вновь пытается уйти от уплаты налогов. Контролирующий орган насчитал фирме, управляющей торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», почти миллиард недоплаченных в казну страны рублей, нажитый через околомошенническую схему. Так, деньги из прибыли отечественных магазинов выводились в обход налогов за границу: иностранным компаниям структуры ритейлера платили за использование бренда «Карусель», хотя он создавался и использовался исключительно российскими фирмами.
Позицию налоговиков поддержал Арбитражный суд столицы и обязал X5 Group уплатить государству порядка 770 миллионов. С этим решением представители ответчика не согласились и подали апелляцию. Ее рассмотрение запланировано на конец августа. Надо сказать, что аналогичные процессы о взыскании суммарно около 4 миллиардов рублей владелец «Пятерочек» и прочих известных товарных знаков ранее уже проиграл.
Попытки сэкономить на налогах никак не мешают продуктовой розничной компании увеличивать количество подконтрольных магазинов. Так, недавно стало известно о закрытии сделки X5 Group по покупке компании «Виктория Балтия». Теперь ритейлер владеет еще 118 точками торговли в Калининградской и Московской областях, а также в самой столице. Общая площадь приобретений составляет почти 100 тысяч квадратных метров.
На этом фоне центральный офис крупнейшего на российском торговом рынке игрока по-прежнему остается в Голландии. Перспективе редомициляции бизнеса, возможно, мешают западные санкции, хотя вероятнее – личное желание группы X5 усидеть на двух стульях. Большие деньги, заработанные в России, через различные механизмы уплывают в офшоры. И даже налоги компания всеми путями пытается не платить в полном объеме.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В юридической среде Межрегиональный правовой центр (МПЦ) имеет репутацию «черных юристов»: якобы защищая права граждан они занимаются шантажом и интригами, дискредитируя компании за деньги заказчиков. Организовал этот «бизнес» давно известный правоохранительным органам предприниматель Игорь Матвеев. Публикуя ролики в соцсетях и на YouTube, повышая градус скандальности, псевдоборец за якобы правосудие начал нападать на крупные компании, в том числе банки. В какой-то момент он решил оклеветать и Московский кредитный банк (МКБ), рассчитывая, что крупная организация, как и другие до нее, промолчит. Но ставка не сыграла. Подробности о том, как работают «черные юристы» и чего им стоила клевета о банке – в расследовании «Ленты.ру».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь