Подконтрольная бизнесмену Андрею Кузяеву группа «ЭР-Телеком» и девелоперский холдинг «Самолет», одним из бенефициаров которого является брат подмосковного губернатора Максим Воробьев, планируют создание совместной компании по развитию «умного ЖКХ». Если продвижению интересов «Самолета» способствует глава Подмосковья Андрей Воробьев, то поддержку уроженцу Прикамья Кузяеву оказывает его земляк вице-премьер Юрий Трутнев: его сын Дмитрий Трутнев с 2018 года входит в число соучредителей нефтяной компании «РИД Ойл – Пермь», которой руководит бывший вице-президент «ЛУКОЙЛа» Кузяев. После вхождения в состав акционеров сына зампреда правительства, выручка «РИД Ойл – Пермь» выросла со 123 млн руб до 1,5 миллиардов, убытки в размере 31 миллиона превратились в прибыль в объеме 269 миллионов. На подъеме находится и «ЭР-Телеком», по итогам прошлого года ставший вторым крупнейшим интернет-провайдером в России. Летом 2019 года структура холдинга «5 Джи Вайфай» обошла «Ростелеком», получив 13 контрактов федерального Министерства цифрового развития и связи общей стоимостью 12,9 млрд руб. Но уже к концу того же года компания оказалась ликвидированной с убытком в 19 тыс руб, а полученные средства могли быть выведены при помощи ее офшорных учредителей – кипрских «PFIG OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED» и «PFIG OVERSEAS EAST PROECT LIMITED». Кроме того, «ЭР-Телеком» сумел обойти «Ростелеком» в Санкт-Петербурге, получив контракт на обслуживание 20 тыс видеокамер, установленных в рамках реализации программы «Безопасный город». Эти успехи связывают с поддержкой со стороны Трутнева-старшего. Между тем, имя самого Кузяева неоднократно фигурировало в скандалах околокриминального характера. Таких, как вывод активов инвестиционного фонда «Парма» или получение более 240 гектаров земель лесного фонда РФ рядом с пансионатом «Демидково», вблизи Камского водохранилища, где начал функционировать карьер по добыче гипса.
***
Чистый убыток «СКБ-банка» Дмитрия Пумпянского за девять месяцев минувшего года составил 4,1 млрд руб против 1,42 миллиарда чистой прибыли, полученной годом ранее. Из официальной отчетности по МСФО также следует, что собственный капитал кредитного учреждения уменьшился до 12,5 млрд руб (то есть, почти на 1/3), а стоимость активов снизилась на 1,1 миллиарда. Отмечено также снижение объема выдачи кредитов до 48,5 млрд руб (порядка 9%) и рост обязательств банка до 124,1 миллиарда. Руководство учреждения объясняет столь резкое снижение финансовых показателей пандемией COVID-19. Между тем, в прошлом году агентство «Эксперт РА» понизило прогноз по рейтингу «СКБ-банка» до «негативного». Аналитики отмечают также тенденцию к увеличению доли просроченных ссуд и резкое падение оборотов по расчетным счетам. Последнее считается признаком проведения сомнительных операций, но о возможном выводе средств из банка уже говорилось и ранее: использоваться для этой цели может принадлежащая Пумпянскому кипрская компания «TMK Steel Holding Limited», ставшая владельцем 42,64% кредитного учреждения по итогам размещения дополнительного выпуска акций, за который заплатила 9 млрд руб. Получить средства Пумпянский мог благодаря нужным связям в Центробанке; этим же объясняется доверие ему санации «Газэнергобанка», на которую было выделено 23 миллиарда. Часть этих финансов могла быть направлена на покупку акций кипрским офшором. Вопреки ранее звучавшим заявлениям о расширении банковской сети, отмечено закрытие отделений «СКБ-банка», в частности, в Ижевске и Хабаровске. Кроме того, имеет место увольнение сотрудников, включая топ-менеджеров. Так, минувшей осенью ушел зампред правления банка Василий Кочнев, работавший в должности с 2006 года. На этом фоне поступает информация о возможной покупке кредитного учреждения структурами «Газпрома», что имеет под собой определенные основания: в залоге у газового монополиста находится АО «Синара», единственным собственником которого является Пумпянский.
***
Законная налоговая оптимизация: перспективы и последствия дробления бизнеса в 2021 году
Здравствуйте!
3 марта 2021 года, эксперт по оптимизации налогов и защите бизнеса Иван Кузнецов, проведет бесплатный вебинар для директоров, собственников бизнеса и главбухов.
Узнайте подробности на сайте>>>
Какие вопросы разберем:
1. 19% дел по дроблению в 2020 г. в пользу налогоплательщика - причины и последствия;
2. "Детские" признаки дробления;
3. Отмена ЕНВД как фактор роста налоговых споров;
4. Отрасли с наиболее высоким уровнем риска;
5. Взаимозависмость как основной признак дробления;
6. Внутригрупповое ценообразование и обоснованность расходов;
7. Методика определения действительных налоговых обязательств (сколько доначислят);
8. Разбор нескольких наиболее интересных споров по дроблению.
БОНУС: Всем участникам вебинара отправим авторский аналитический обзор по делам о дроблении бизнеса за 2020 год. Разбор 69 наиболее интересных дел на 226 страницах.
В результате вебинара вы получите конкретные решения для защиты бизнеса и оптимизации налогов, основанные на опыте структурирования более 430 организаций и подтвержденных арбитражной практикой 2020 г., от одного из ведущих экспертов в РФ по налоговой и корпоративной безопасности - Ивана Кузнецова.
Переходите на сайт и узнайте подробности>>>
#реклама
***
Бенефициар группы «Фаэтон» Сергей Снопок, сегодня переживающий далеко не лучшие времена, решению финансовых проблем предпочитает судебные тяжбы с журналистами. Между тем с 2009 года «Фаэтон» перестал обслуживать свои многочисленные кредиты, составлявшие порядка 10 млрд руб. Главными кредиторами группы выступают Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Связьбанк и др. В 2019 году Россельхозбанк пытался инициировать банкротство бизнесмена, бывшего поручителем по кредиту в размере 1,2 млрд руб, полученного компанией «Фаэтон-Агро». Залогом выступал купный рогатый скот, который к моменту требования возврата долга был продан, но официально списан как погибший. Часть аффилированных со Снопком фирм банально ликвидируется чтобы не выплачивать задолженностей. Например, в процессе банкротства сегодня находится ООО «Изумруд-Авто», задолжавшее подрядчикам порядка 1,6 млн руб. Эта компания официально оформлена на ООО «Инвест-капитал», единственным владельцем которого выступает начальник финансового отдела «Фаэтона» Максим Ипатов. Вопросы с силовиками Снопку помогает решать начальник его службы безопасности Андрей Носович, в 2014 году проходивший фигурантом по уголовному делу о незаконном получении доступа к электронной почте главы юридической фирмы «ПромКонсалтИнвест-Санкт-Петербург» Артема Бегуна. Носович является владельцем и гендиректором петербургского «Центрального коллекторского агентства», в свое время выступавшего главным кредитором «Фаэтона», долги перед которым превышали банковские, что представляло возможность Носовичу блокировать попытки кредитных учреждений вернуть выданные ими займы. В откровенно криминальную плоскость зашел спор группы с компанией «Пенисула», касающийся передачи последней двух заправок холдинга: помимо судебных разбирательств имели место угрозы в адрес топ-менеджеров «Пенисулы» и поджог принадлежавших им автомобилей. Одновременно реализуется схема передачи части АЗС в аренду аффилированным структурам. Таким, как ООО «Волхонка-Автосервис», основным собственником которого через ООО «ФДГ Инвестмент» выступает Андрей Черняк – бывший совладелец компании «Фаэтон-Инвест».
***
В Москве решением суда отправлен в СИЗО бывший директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки Артемий Рожков, обвиняемый в особо крупном мошенничестве. Он стал очередным фигурантом громкого уголовного дела о хищении 50 млн руб, в рамках расследования которого в прошлом году были арестованы замминистра науки и высшего образования Марина Лукашевич и руководитель управления Россотрудничества Михаил Попов, ранее занимавший должность помощника Ольги Голодец, во время ее нахождения на посту зампреда правительства. Благодаря покровительству вице-премьера Попов мог не только скрывать информацию о возможной судимости, но также получить место в Россотрудничестве после увольнения из Минобрнауки, где он возглавлял департамент, ответственный за проведение конкурсных процедур. В министерстве Попов развил бурную деятельность, зарабатывая миллионы на заключении госконтрактов с «нужными» коммерческими структурами, что в итоге привело его в следственный изолятор. Между тем, бывший чиновник старался во многом следовать примеру своей «крестной мамы» Ольги Голодец – ставленника клана «норильских» олигархов, получившую печальную известность экспериментами над отечественным образованием.
***
Научно-производственное объединение «Поиск», входящее в госкорпорацию «Ростех», решило приобрести лимузин Genesis G90 за 7,4 млн руб. Госпредприятию понадобился лимузин на базе представительского автомобиля Genesis G90, который выпускает группа Hyundai. Удлинëнная версия отличается от «обычного» седана отделкой кожей «чрезвычайно тонкой выделки», подставкой для ног пассажиров и полками для журналов и книг. Кроме того, в машине должна быть вентиляция пассажирских сидений, раздельные VIP-кресла для двух пассажиров, аудиосистема с 17 динамиками, два монитора для пассажиров и DVD-плеер. Салон будет отделан натуральным деревом, алюминием и замшей. Акционерное общество «НПО Поиск» занимается разработкой и производством взрывателей для артиллерийских боеприпасов, торпед и ракет. С февраля 2020 года предприятие возглавляет Феликс Плескачевский. До этого он работал в администрации Санкт-Петербурга и компаниях, входящих в структуру «Ростеха».
***
Бизнес-джет Bombardier Global 5000 (бортовой номер M-SKSM), на котором передвигается Светлана Медведева — жена экс-премьера Дмитрия Медведева, обзавелся новым владельцем с Британских Виргинских островов и получил российскую регистрацию. 24 декабря самолет был передан офшору Creative Air Holdings Ltd. Формат сделки, в ходе которой изменился собственник, а также лицо, которому принадлежит данная компания, неизвестны, поскольку Британские Виргинские острова не раскрывают данные конечных бенефициаров. До этого, с 2017 года, бизнес-джетом владел белизский офшор If Company Limited. Помимо номинального владельца самолет также поменял и регистрацию – с юрисдикции острова Мэн на российскую. Если раньше бизнес-джет летал под номером M-SKSM, то теперь он получил номер RA-67226. С новым бортовым номером джет уже запечатлели в аэропорту Нюрнберга 28 февраля. В Германии самолет находится с 1 февраля – с тех пор, согласно сервисам отслеживания полетом, борт никуда не летал. Вероятно, это связано со сменой регистрации.
***
В 2013–2016 годах госучреждение, в котором народный артист России Геннадий Хазанов почти 25 лет занимает пост художественного руководителя – Московский театр эстрады, – вывело десятки миллионов рублей через арендные платежи прямо в карман жены юмориста Златы Эльбаум. Театр на Берсеневской набережной и ИП Злата Эльбаум договорились об аренде светотехнического оборудования для сцены. Сумма контракта составила 41,3 млн руб (выплачивается в течение 35 месяцев). Закупка для жены артиста стала единственной, статус индивидуального предпринимателя она оформила в ноябре 2012 года, то есть за месяц до объявления о сделке. Небезынтересно, что стоимость сдаваемого в аренду оборудования составляет 30 млн руб (сумма указана в договоре), то есть театр в рассрочку оплатил Злате Эльбаум его приобретение. В документации конкурса, который состоялся без конкуренции, отмечено, что театр оплатил аренду прожекторов за счет доходов от своей предпринимательской деятельности. Другими словами, из ГБУК «Московский государственный театр эстрады» вывели чуть более 1 млн евро прибыли в пересчете на тогдашний курс европейской валюты к рублю.
***
Если вы задаетесь вопросом, кто такой Андрей Ярин, попавший под американские санкции, то вот про него мое прошлогоднее расследование. И намеки на связь с США у него есть: "В Подмосковье же у Ярина в начале нулевых годов была земля – ему принадлежало 14 соток в Жуковке (коттеджный поселок «Царское село»). Перед тем как поступить на госслужбу (он начинал с зам. главы администрации Владимирской области), Ярин этот участок продал. В 2004 году он оказался в собственности у ООО «Арант», зарегистрированного в Рязани и учрежденного компанией из США Deverell Global. По совпадению в том же году Ярин был назначен вице-губернатором Рязанской области. Правда, продержался он в должности недолго. У него возник конфликт с губернатором Георгием Шпаком. По легенде, бравый генерал даже ударил Ярина стулом."