Как стало известно “Ъ”, в Ростове-на-Дону задержана находившаяся более двух лет в розыске бывший специалист по работе с зарубежными партнерами ОАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ), а затем гендиректор «дочки» этой структуры — ООО «Контаз» Ксения Балашова. Она является фигурантом громкого уголовного дела об организованном преступном сообществе во главе с экс-совладельцами ТоАЗ Владимиром и Сергеем Махлаями. Давно проживающие за границей отец и сын Махлаи в прошлом году были заочно приговорены Комсомольским райсудом Тольятти к девяти годам лишения свободы за хищение продукции предприятия на 84 млрд руб.
Скрывавшуюся более двух лет от правоохранительных органов жительницу Тольятти Ксению Балашову сотрудники МВД задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий в Ростове-на-Дону. Здесь на съемной квартире бывший гендиректор ООО «Контаз» проживала два года. Родной город госпожа Балашова покинула в начале 2017 года, когда в отношении нее СКР возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение организацией от уплаты налогов в особо крупном размере).
Как следует из материалов дела, 1 декабря 2008 года Ксения Балашова продала всего за 1 млн. руб. более 860 тыс. акций ТоАЗ, рыночная стоимость которых, по данным следствия, составляла почти 577 млн руб. Покупателем выступил кипрский офшор Borgat Investments ltd, подконтрольный экс-совладельцу ТоАЗ Владимиру Махлаю. После продажи гендиректор «Контаза» предоставила в налоговую службу декларацию по налогу на прибыль с заведомо ложными сведениями. В результате возглавляемое госпожой Балашовой ООО, как считают следователи, уклонилось от уплаты налога на прибыль в сумме более 110 млн руб.
В мае 2019 года следствие установило, что это, а также еще целый ряд преступлений с имуществом ТоАЗ, был совершен членами ОПС во главе с отцом и сыном Владимиром и Сергеем Махлаями. В итоге Ксении Балашовой СКР вменил еще и участие в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ).
В Басманном райсуде старший следователь по особо важным делам при председателе СКР генерал-майор Михаил Туманов настаивал на аресте госпожи Балашовой.
По его словам, обвиняемая в совершении тяжких преступлений дама долгое время находилась в розыске, «сменив постоянное место жительства и регистрации, не сообщив органам следствия о своем местонахождении».
По словам представителя СКР, оставаясь на свободе, обвиняемая вновь может скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.
Защита госпожи Балашовой настаивала на домашнем аресте или запрете определенных действий. Аргументируя свою позицию, адвокат настаивал на том, что срок давности привлечения его подзащитной к уголовной ответственности по ст. 199 УК РФ уже истек, а конкретных данных о ее причастности к организации и деятельности преступного сообщества следствием не представлено. Однако суд посчитал, что «мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества, не может быть эффективной и достаточной в настоящем деле». В итоге Ксению Балашову отправили в СИЗО на два месяца. В апелляционной инстанции ее защита обратила внимание суда на то, что ОПС, в участии в котором обвиняется госпожа Балашова, было создано, как следует из постановления следователя, в 1995–1997 годах.
То есть тогда моей подзащитной было 10–12 лет»,— отметил адвокат.
Впрочем, Мосгорсуд напомнил защитнику, что его клиентке вменяется деяние в тот период, когда она уже являлась гендиректром ООО «Контаз». Несостоятельным был признан довод защиты и о якобы истекшем сроке давности по эпизоду с уклонением от уплаты налогов.
Свою вину в инкриминированных преступлениях Ксения Балашова полностью признала, заявив, что действовала по прямому указанию своего тогдашнего начальника Владимира Махлая.
Как уже рассказывал “Ъ”, в прошлом году отец и сын Махлаи за хищения продукции ТоАЗ на 84 млрд руб. были заочно приговорены Комсомольским райсудом Тольятти к девяти годам лишения свободы каждый. Сейчас СКР продолжает расследование уголовного дела об ОПС, фигурантами которого, помимо Махлаев и Балашовой, являются еще десять человек.