Находящейся под стражей за хищения средств Минобороны член совет директоров «ЭМК-Инжиниринг» Андрей Чесноков, который ранее был близок к Ковальчуку и являлся топ-менеджером АКБ "Россия", а также занимал пост зампредседателя попечительского совета Санкт-Петербургского государственного экономического университета (глава совета Алексей Миллер), начал знакомиться с материалами уголвного дела. Однако, само расследование рано считать законченным.
В распоряжении ВЧК-ОГПУ оказались материалы, которые свидетельствуют о возможном участии в хищениях руководства Газпромбанка (по состоянию на 2016 год). Денежные средства прошли по более, чем 200 счетам. Понятно, что депозитный счет свидетельствовал о том, что с похищенных средств были также заработаны %, а проводка через депозит качественно размывает дальнейшие перечисления, отчасти отмывая денежные средства перед контролем Росфинмониторинга.
Провести такие процедуры с миллиардными суммами - это невозможная история без участия руководителей финансовой организации.
Ответ управления М ФСБ, которое долго покровительствовало Чеснокову, на продвижение расследования также не заставил себя ждать. К одному из инициаторов возбуждения дела по хищению 5.5 млрд руб компанией Чеснокова пришли с обысками во дворец Белосельских-Белозерских, что в Санкт-Петербурге. Приходили региональные сотрудники отдела М УФСБ по СПб и ЛО.
Напомним, что не официально дворец является объектом Ковальчуков, а располагаются в нем СПб филиал телеканала ОРТ, музей Собчака и даже структуры администрации президента. Любопытный поворот сюжетной линии.
Еще любопытнее развитие сюжета по параллельной линии, где на Чеснокова давят со стороны бывшего партнера Ковальчука - с целью отдать его активы в сфере мусоропереработки. Речь о предприятии "Спецтранс-6", которое ныне отлучено от контрактов на вывоз мусора, но не хочет работать в аренду по субподряду на единого регионального оператора, торгуясь за выкуп доли.
Больше всего, конечно, страдают жители СПб, север которого завалило мусором, как Неаполь несколько лет назад. Позиция Чеснокова - не просто продажа доли за цену выше рыночной, но и решение всех его проблем по линии миллиардных хищений у Минобороны. Позиция оппонентов Чеснокова - просто отжать по старинке его долю компании через размывание
***
В фокусе негативного внимания:
-уральский олигарх, владелец АО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) и один из основных спонсоров партии «Единая Россия» Константин Струков, чье состояние по данным журнала «Forbes» составляет 2,8 млрд. рублей.
Несмотря на то, что Струков будучи депутатом законодательного собрания Челябинской области неоднократно официально декларировал рекордные доходы, становясь самым богатым российским чиновником, часть его имущества все же не была отражена в декларациях. Так оказалось, что он уже в течении 15 лет скрывает от российских налоговых органов в лице Федеральной налоговой службы (ФНС) иностранные активы на общую сумму в 55 млн. евро. Речь идет о строящемся в Черногории фешенебельном отеле «Hotel Dubra Luka 5*» расположенном на трех участках земли общей площадью в 17 412 м², двух особняках на берегу Рисанского залива во все той же Черногории и двух яхтах: «Aleksandra» (30 метров) и «Rêve d'Or» (46 метров). Впрочем, свои активы скрывает не только сам Струков, но и контролируемая им (ЮГК) - в отношении одного из крупнейших золотодобывающих предприятий, использовавшего схему с номинальными офшорами, ранее принималось решение о многомиллионном доначислении налогов.
Считается, что Струков оказывает колоссальное влияние на политическую ситуацию в УрФО и способен использовать silovikov в ходе корпоративных конфликтов, как в случае с экс-сенатором от Амурской области Павлом Масловским, те же siloviki могут оказывать ему поддержку в мошеннической схеме вывода средств из ОАО «Газпромбанк».
***
Кое-что о Константине Струкове, не вошедшее в текст коллег. Во-первых, это человек и кошелек Игоря Сечина. Струков пользуется поддержкой, включая силовую и административную, на высшем уровне. «Выполняет поручения», распоряжается, применяя врожденную деловую хватку, капиталом «старшего товарища».
Во-вторых, на золотоносных и прочих предприятиях Струкова регулярно происходят аварии и катастрофы с человеческими жертвами. Последние как будем надеяться, два случаяя с погибшими произошли летом и осенью 2021г., причем компания предприняла все усилия, чтобы не допустить распространения информации и судилась с государством по поводу размера компенсации за нарушение норм охраны труда. На зарплатах, технике безопасности и модернизации владелец экономит, а вот лично заниматься проблемами персонала любит: не раз своими руками избивал подчиненных, как топ-менеджеров, так и инженеров.
В-третьих, Константин Иванович за несколько лет (начало 2010-х – наши дни) едва не задушил город Челябинск токсичным дымом из вечно тлеющего Коркинского разреза, пока торговался с Москвой, местной администрацией и РМК Игоря Алтушкина о судьбе ставшего ненужным ему актива. Было проигнорировано мнение трех подряд челябинских губернаторов – Михаила Юревича, Бориса Дубровского и Алексея Текслера. Также как-то странно обошлись с давним, еще премьерских времен (2012 г.) требованием Владимира Путина коркинскую проблему срочно решить: людей из аварийных поселков частично и без спешки отселили, но на этом все.
В Кузбассе, где у Струкова также есть активы, он аналогичным образом игнорировал мнение губера Амана Тулеева. Дело тогда (2006-2008 гг.) шло об остановке работы большого предприятия «Кузбассполиметалл», павшего жертвой корпоративного конфликта. В 2016 г. струковская «ЮГК» едва не устроила еще одну экологическую катастрофу: золотодобытчики из-за алчности хозяина подрыли магистральный нефтепровод.
Наконец, нельзя не вспомнить о самом начале трудового пути олигарха в качестве самостоятельного бизнесмена. Начался он в 1993 г. с кражи примерно 200 единиц техники у добывающей компании «Каззолото». Хотел вывезти 400, но половину забрала таможня. Из Казахстана до сих пор периодически доносятся робкие просьбы открыть уголовное дело в РФ, но «броня» у Струкова – прочнее не бывает. Известна история с тремя преднамеренными банкротствами «Южуралзолота» и аффилированных компаний, оставившая долги предприятий бюджету, а прибыли – долларовому миллиардеру из ЕР и, кстати, богатейшему госслужащему. Позже были и другие уголовные истории. От некоторых из них миллиардеру пришлось несколько сроков «косить» в челябинском Заксобрании.
На этом фоне история с недавним отжимом Petropavlovsk и других частных золотодобывающих компаний, как и случай с 55 млн € в незадекларированной иностранной недвижимости (интересно, чьи это деньги на самом деле?) выглядят невинной шалостью.
***
❗️В связи с грядущей волной штамма «Омикрон», законопроекты о введении с 1 февраля QR-кодов для транспорта и общественных мест будут приняты Госдумой во всех оставшихся чтениях в «жестком» виде — высокопоставленный источник в аппарате Госдумы
***
Дело о хищении 215 млн рублей из Экопромбанка раскрыто: виноваты оказались бизнесмен Игорь Куйда и совладелец банка Владимир Нелюбин.
Преступление было совершено еще десять лет назад, в 2012 году, но подробности произошедшего стали известны только сегодня. Бизнесмен Игорь Куйда хорошо общался с совладельцем Экобанка Владимиром Нелюбиным. Последнему, судя по всему, срочно понадобилась большая сумма денег, но такие кредиты ему бы попросту никто не выдал — он уже был закредитован и не имел имущества для залога. Хотя, это, конечно, очень странно, ибо сложно поверить, что совладелец банка не мог взять в нем же для себя кредит.
Как бы там ни было, но на основании кредитного договора Куйда взял 215 млн рублей под залог помещений в пермском ТЦ «Привилегия». Далее он передал эти деньги Нелюбину наличными, которые тот уже потратил по своему усмотрению. В следующие два года проценты по кредиту платились исправно, но в августе 2014 года ЦБ отозвал лицензию у Экопромбанка, после чего на сцену вышло АСВ и, так как обслуживание кредита прекратилось, оно решило взыскать заложенное Куйдой имущество. Тот, конечно, мгновенно воспротивился, заявив, что фактически денег не получал, да и приходно-кассовые ордера не подписывал. Представители АСВ почесали репу, поняли, что противопоставить им нечего, да и ушли ни с чем из-за «безденежности сделки».
Казалось бы, тут Куйда «выиграл в сухую», но когда ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю возбудили уголовное дело о мошенничестве, то безденежность сделки не получила подтверждение. В итоге, в 2019 году Нелюбина отправили на 6 лет и 3 месяца в колонию общего режима. Как выяснилось позже, он был причастен еще к ряду хищений из Экопромбанка (к примеру, на 250 млн рублей в случае с кредитом ООО «Рейс» и на 261,7 млн рублей в случае с кредитом ООО «Магнит-Инвест»).
Куйду в 2017 году объявили в розыск, ибо тот скрылся от следствия. Правда, скрывался недолго — после оглашения приговора, он добровольно приехал в Пермь и сдался. Но суд избрал ему меру пресечения в виде залога 20 млн рублей. Короче говоря, Куйда отделался малой кровью.
***
Первый замминистра экономического развития РФ Андрей Иванов может составить компанию высокопоставленным арестантам.
Генпрокурор Краснов подвел итоги года и заявил, что за 12 месяцев его ведомство направило в суды три тысячи исков на общую сумму более 50 млрд рублей. Генерал особо отметил скандал с массовыми исками бывших работников и контрагентов «Агентства инвестиционного развития». Сотрудники АИР уже с февраля 2021-го не получали зарплаты, а в конце лета их и вовсе уволили по сокращению штата без всяких выплат. К этому времени общая сумма задолженности перед работниками перевалила за 43 млн рублей.
Скандал напрямую связан с Ивановым, который в нарушение закона замещал должность гендиректора Агентства. Правда.Ру подробно рассказала схему «слива» АИР – как под эгидой создания закона о защите инвестиций, 1-ый зам главы Минэка переключил на себя контроль и одобрение всех сделок по вложению капитала свыше 25 млн рублей. Для значимости чиновник расширил штат АИР – с 51 до 217 человек, за несколько месяцев на содержание управленцев потратил 270 млн рублей + аренда старинного особняка в Хохловском переулке за 6 млн в месяц. Дошло до того, что уже к январю прошлого года перед сотрудниками повисли долги по зарплате, которые пришлось закрывать кредитами. В итоге к моменту ликвидации у Агентства появилась задолженность на 625 млн рублей. Самое интересное, аудиторы пришли к выводу, что АИР под руководством первого зама главы Минэка, необходимости раздувать штат не было.
СК уже проводит доследственную проверку по делу АИР, в ходе которой, очевидно, вскроются и другие махинации топ-менеджеров. У контрагентов тоже много претензий. Андрею Иванову не повезло еще и потому, что следователи намерены рассмотреть его деятельность не только в рамках Агентства. Первого замглавы Минэка впрямую обвиняли в срыве нацпрограммы "Цифровая экономика" и неэффективном расходовании 5,5 млрд рублей. Также чиновник известен скандалами с использованием служебного положения, лоббированием бизнеса и владением имуществом, в разы превышающим его официальный доход.
***
Арестованная недавно по подозрению в даче взяток и брошенная в СИЗО Ольга Миримская из банка-призрака БПФ продолжает барахтаться и "заряжает" pr-кампанию в свою защиту. Как под копирку СМИ, "дамские" и прочие каналы в телеграме скоро расскажут и уже рассказывают о борьбе мужественной женщины с враждебным, холодным мужским миром. Миримская сама с яйцами, работавшая когда-то в МЕНАТЕПе, успела с тех пор с помощью миллионера-отца и двух "кинутых" позже мужей-банкстеров сколотить собственный капитал, построить банк и вывести оттуда свои и клиентские средства, вместе с государственными миллиардами по одному из крымских контрактов, за рубеж. Она оговорила Михаила Ходорковского и часть руководства ЮКОСа на знаменитом процессе, одновременно став доверенным лицом Леонида Невзлина и другой части владельцев холдинга. Миримская преследовала биологических родителей собственной суррогатной дочери-внучки, финансировала, ради преференций и по зову крови, украинских русофобских радикалов, давила во внесудебном и внеправовом (с бандитами и "заряженными" следователями) на СМИ, включая самые известные, строила козни платежной системе "Золотая корона", доставшейся одному из мужей, оплачивала десятки клеветнических публикаций "о врагах" в месяц и годами спонсировала полтора десятка высоких чинов в СКР (Москва и Московская область), ФСБ, МВД, судей, а также воротил из ЦБ. Но в позапрошлом году в ходе ротации силовиков и из-за вскрывшихся записей ее переговоров банкстерша лишилась покровительства, после чего бежала в Израиль. Оставила ее и обеспечивавшая ряд важных контактов "чеченская решальщица", а ныне депутат ГосДумы от СР Яна Лантратова. В конце прошлого года Миримскую удалось выманить в РФ, где ее и задержали.
Оставайтесь на канале, подробности будут. @oabch
***
Кто стоит за возможным сносом горнолыжной базы "Снежком" в подмосковном Красногорске? Спойлер: один известный в Петербурге банк. Подробности здесь ????
Сегодня стало известно, что вроде бы минстрой Подмосковья рассматривает концепцию застройки в Красногорске горнолыжной базы «Снежком», которую представил «Самолет». Если это так, то площадка, скорей всего, достается застройщику от банка «Санкт-Петербург». Но для начала кратко об истории объекта.
«Снежком» начал строить СУ-155 Михаила Балакина, но после банкротства этой компании горнолыжная база перешла компании «Снежная горка». Ей и принадлежит земля, где находится «Снежком», следует из выписки из ЕГРН. В августе 2021 года его владельцем стал Виктор Савичев. А до этого с 2017 года, когда как раз и было запущено банкротство СУ-155, бенефициаром «Снежной горки» числился Павел Матушевский.
В ноябре 2021 года по заявлению банка «Санкт-Петербург» владелец «Снежкома» был признан банкротом. Этот банк был кредитором горнолыжной базы, а теперь, вероятно, решил вернуть свои деньги за счет переуступки земли под «Снежкомом» под застройку жилья.
***
Бывшего вице-президента главного силового банка страны – «Промсвязьбанка» - Бориса Ярышевского перевели в Санкт-Петербург на должность директора АО «Санкт-Петербургская валютная биржа». Это дочерняя компания банка, перед которой в этом году стоит задача дать предприятиям оборонно-промышленного комплекса возможность размещать ценные бумаги и получить доступ к заемным ресурсам. Перевод одного из ключевых сотрудников банка произошел после того, как он устроил в подмосковном пансионате вечеринку в стиле «великого Гэтсби» - женщины и порошок. Ранее об этом писал наш телеграмм-канал.
Теперь Ярышевского призвали решать более глобальные стратегические задачи для страны. Удивителен тот факт, что такое дело доверили выпускнику The London School of Economics and Political Science, одногруппнику Марии Певчих. Кстати говоря, сестра Ярышевского продолжает обучение в Великобритании, а сам он поддерживает теплые отношения со своей оппозиционной одногруппинцей. Коллеги банкира уверены, что взаимодействие с оборонными контрагентами пойдет по привычному для Ярышевского принципу: все полезно, что в карман полезло.
Первая задача для нового руководителя биржи – это закупка для нужд компании серверов на несколько миллиардов рублей.