Как стало известно ВЧК-ОГПУ, в федеральный розыск объявлены Евгений Аболонин и Роман Бухтояров- руководители группы компаний «Русмикрофинанс». Они обвиняются по ч.4 статьи 159 УК РФ (хищение путем мошенничества). «Русмикрофинанс» является одной из самых крупных финансовых пирамид.
Таким образом следователи все ближе к реальному владельцу «Русмикрофинанс» - «правой руке» Виктора Вексельберга Иосифу Бакалейнику, который является идеологом микрофинансовых организаций в России. Помимо финансовой пирамиды «Русмикрофинанс» , Бакалейник имел прямо отношение и к деятельности пирамиды ООО "Микрофинансовая организация "Домашние деньги". Ее председатель совета директоров и младший партнер Бакалейника Евгений Бернштам был арестован в 2019 году.
По словам источника, основная деятельность Иосифа Бакалейника «правая рука Вексельберга всегда и везде». Он работал в ТНК, в «Ренове», представлял интересы Вексельберга в «Сколково». При этом семья Бакалейника, как и он сам, давно проживает в Швейцарии. Визиты Бакалейник в Россию скорее являются командировками.
В ходе расследования дела о финансовой пирамиде Русмикрофинанс было установлено, что компания РМФ-АСТ, входящая в группу компаний Русмикрофинанс, вывела часть средств инвесторов группы компаний Русмикрофинанс на счет компании ЭРЛ Менеджмент (Кипр) в Deutsche Bank (Suisse) SA, Private Wealth. Директором ЭРЛ Менеджмент (Кипр) является Иосиф Бакалейник.
Всего таким образом было похищено около 1 млрд. рублей. Вывод денежных средств производился под фиктивные договора, которые составлялись в декабре 2018 года с целью избежать требований о возврате денежных средств со стороны других инвесторов.
Если часть средств была выведена просто на счет в Швейцарию, то другая часть была переуступлена микрофинансовой организации Гульден, которую учредили ЭРЛ Менеджмент и Аписем Лимитед.
Выведенные денежные средства были вложены в новый бизнес, который учредили Иосиф Бакалейник, Леонгард Кифер, Алексей Лихтенфельд и примкнувшие к ним Евгений Аболонин и Роман Бухтояров.
Ныне это известный сервис кэшбэк под названием «Скрепка», созданный на платформе Cashoff, «разработанной» в Сколково.
***
«Центробанк. Последний оплот несуверенной России» -
редакционный доклад Финансового Караульного.
ЦБ РФ - один из немногих наших институтов, оставшихся с 90-х, работающих напрямую в интересах глобального капитала.
Летом 2020 года были приняты многие важные поправки в Конституцию: например, отказ от примата международного права над национальным. Однако, статуса Центробанка перемены не коснулись.
Центробанк, главный финансовый регулятор России, фактически препятствует развитию страны, отбрасывает ее производственный потенциал на годы назад и напрямую обслуживает интересы ее противников.
Почему ЦБ РФ поступает именно так ???? читать редакционный доклад Финансового Караульного
***
В середине декабря оскандалившуюся в корпоративном конфликте наследников компанию «Natura Siberica» и входящие в нее фирмы возглавил Феликс Либ, близкий к олигарху Владимиру Евтушенкову.
Феликс Либ значился исполнительным директором АФК «Система», он же является учредителем Адвокатского бюро «Горемыкина, Цокол и Партнеры».
Большинство компаний, которые относятся к холдингу «Natura Siberica», терпят многомиллионные убытки и этом не только заслуга покойного Андрея Трубникова, это следствие корпоративной войны, ее вела с наследниками АФК «Система», она добилась закрытия множества магазинов компании, остановки ряда предприятий и забастовок со стороны сотрудников.
Такая ситуация типична для многих проектов «Системы», достаточно вспомнить холдинг «Мосдачтрест», он был доведен до значительных убытков и продан с дисконтом, или проект ритейлера «Детский мир», он также был продан конечному покупателю в очень закредитованном состоянии.
Феликс Либ, не имеет опыта управления масштабными косметическими проектами и складывается впечатления, что у Владимир Евтушенкова просто исчерпан кадровый резерв, поэтому порулить косметическим гигантом он отправил юриста.
Либ отметился в корпоративном конфликте между АФК «Система» и «Роснефтью», за «Башнефть», он был слит со стороны «Системы» в чистую.
По сути, на некоторое время «Natura Siberica» стала карманной игрушкой Владимира Евтушенкова, которую он загонит в еще большие убытки, поживившись значительными оборотами и продаст, как только поймет, что этот куш ему не по зубам.
***
Новый поворот в «деле Раковой». В ходе расследования сотрудниками ГСУ МВД по Москве предварительно установлена причастность к распилу и обналичиванию бюджетных средств директора научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталья Корниенко. По данным источников, сейчас она находится в Молдавии. Ей заочно предъявлено обвинение по ч.4 ст.159, и 21 января она была объявлена в федеральный розыск.
***
Борис Добродеев, сын гендиректора ВГТРК Олега Добродеева возглавил компанию «ЮЭСЭМ Телеком», подконтрольную Алишеру Усманову.
Ранее Борис Добродеев был директором «В Контакте», недавно социальная сеть была продана структурами Алишера Усманова страховой компании «Согаз».
«ЮЭСЭМ Телеком» управляет телекоммуникационными активами Усманова, включая «Мегафон», его партнерами являются Владимир Скоч, отец депутата Андрея Скоча, Антон Черепенников и Владимир Стрешинский, последнего на посту директора «ЮЭСЭМ Телеком» сменил Борис Добродеев.
@ruarbitr
***
Доверили бы вы компании с 45 тыс. уставного капитала и 2 (двумя!) работниками в штате контракты на 1,79 млрд рублей? Вряд ли, но мы #PZDCНАРЫЛИ такого безрассудного и (не)умного человека – главу федеральных «Россетей» Андрея Рюмина. Понятно, что деньги на фирму «СЦ-ТТ» господин Рюмин тратил не свои, а государственные, а часть из них и вовсе получал назад откатом, как это и заведено у госменеджеров. При этом транши Рюмина шли как от «Ленэнерго», которым он управлял до прихода в федеральную компанию, так и от многочисленных дочек «Россетей» уже после воцарения Андрея Валерьевича в Москве.
Сотнями миллионов расплачивалось с «Сервисным центром – Тольятинским трансформатором» (так расшифровывается аббревиатура компании) Поволжье, платила Кубань, отдавала по отмашке Рюмина последние гроши Тюмень. Не гнушались «трансформаторы» и нефтяниками с атомщиками – и делили транши с заказчиками из башкирской «дочки» «Роснефти» Игоря Сечина и НИИ атомных реакторов главы «Росатома» Алексея Лихачева. Но первая любовь – она навсегда, и самые интересные дела поставщики трансформаторов обстряпывали с Рюминым. При этом для отвода глаз ФСК ЕЭС и прочие энергетики все время судились с «СЦ-ТТ» по незатейливым для таких объемов поводам – не исполненную вовремя банковскую гарантию или еще что-то проходное. Суммы в итоге в арбитраже болтались приличные, под 2 млрд, при случае их можно было всегда подсунуть проверяющим – глядите, какая непримиримая у нас позиция, держимся за каждый казенный рубль. На деле же компания с двумя работниками под крылышком у Рюмина жила с трехмиллиардными годовыми оборотами и в ус не дула.
Впрочем, проруха на старуху случилась, когда «СЦ-ТТ» попались на воровстве в 2018 году 51,6 млн рублей налогов. После проверки фигурантам теперь грозит дело по уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере. А Рюмину, как он надеется, не грозит ничего – он в домике. А еще он прикупил 2,9 га на ул. Лобачевского и собирается возвести тут вместе со скандальным совладельцем Capital Group Павлом Те 143 тыс. кв. м недвижимости, потому (недо)энергетику-девелоперу нынче не до судебной суеты.
***
Компания "Фонбет", которую "Подольская ОПГ" Сергея "Лучка" Лалакина контролирует через Максима Лалакина, любимого сына главного российского авторитета, рискует в ближайшее время оказаться в центре большого околоспортивного скандала. Внимание оператора ставок несколько лет назад привлек настольный теннис: в США и Европе этот когда-то не самый популярный вид спорта давно выбился в лидеры по ставкам на матчи. Представители "Фонбета" купили нескольких теннисистов-профессионалов для работы в "Лиге Ставок" и начали регулярно проводить коммерческие турниры. Увы, в отсутствие большой аудитории и закрытости ???? тусовки "договорняки" здесь сразу стали обычной практикой: для многих рейтинговых игроков, особенно из регионов, 100к ₽ за проигрыш — достаточная мотивация. Для соблюдения формальностей покупаются и профессиональные судьи. Однако желание организаторов еще сэкономить привело к тому, что ряд коммерческих соревнований в Москве и других регионах этой зимой проходили в неотапливаемых залах, судьям приходилось работать в верхней одежде и шапках. Судейское сообщество в ближайшее время намерено обратиться "за справедливостью" к главе профильной спортивной федерации олигарху и депутату ГД Александру Бабакову. А у него свои финансовые интересы и свои букмекеры, не хуже "Фонбета".
Оставайтесь на канале, подробности будут. @oabch
***
Швейцарский банк «Credit Suisse» при выпуске облигаций, в которые «упакованы» займы в том числе российским олигархам, косвенно раскрыл информацию, что Олег Дерипаска допустил дефолт по кредитам, которые использовались на покупку яхт и самолетов.
Дефолт возник из-за санкций, недавно в зону риска санкционной экспроприаций попала лондонская недвижимость миллиардера.
Проблемы у Дерипаски возникли несмотря на то, что олигарх переписал большую часть алюминиевых активов на родственника Павла Езубова.
А оставшуюся часть в виде «Главстроя» и «Трансстроя» на свою правую руку Аркадия Саркисяна, бывшего безопасника «РУСАЛА», который предположительно прячется за границей от правоохранительных органов, по причине расследования уголовного дела по факту мошенничества при строительстве взлетно-посадочной полосы в Шереметьево, компанией «Трансстрой».
Дерипаска является активным потребителем бюджетных средств через госпордряды для Группы «ГАЗ» и алюминиевых заводов, при этом предпочитает кредитоваться за границей, там же хранить кэш и ряд люксовых активов, обходить санкций у олигарха пока получается плохо, всплывают все новые и новые проблемы.
@chetvyorka
***
Бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров, за десять лет (2009–2018), будучи замминистра связи, а потом руководителем Роскомнадзора, официально заработал порядка 42 миллионов рублей. В «Газпром-Медиа» его доход вырос на два порядка, следует из финансовых документов. За девять с небольшим месяцев 2020 года Жаров получил не менее 299 миллионов рублей, или более 1 миллиона рублей в день, включая выходные и праздники.
Через год после перехода Жарова в «Газпром-Медиа» его семья стала обладателем роскошной недвижимости. Прошлым летом на его супругу был оформлен земельный участок в 45 соток и 846-метровый дом с 278-метровым гаражом в коттеджном поселке «Павлово» близ деревни Веледниково Истринского района Подмосковья. Это закрытый поселок с очень дорогими домами, собственным «премиальным фитнес-центром», гольф-клубом и концертной площадкой. Стоимость сопоставимых коттеджей в этом поселке начинается от 300 миллионов рублей. Оба здания и земельный участок были куплены в ипотеку, полученную в Газпромбанке, который является основным владельцем «Газпром-Медиа».
До того как Жаров возглавил «Газпром-Медиа», судя по тем же декларациям, основным добытчиком в семье была его супруга Евгения. В 2012–2017 годах она показала доход в 183 миллиона рублей, «в том числе от продажи недвижимого имущества». По данным Росреестра, она почти одновременно купила, а потом постепенно продала двадцать квартир в Химках и земельный участок под Петербургом под постройку большого жилого комплекса.
***
‼️ Мамкины расследователи пришли к нам за блоком на негативное упоминание на товарища Сечина и его Роснефть.. опять расследования, исследования))
Ребят, не надо так, у нас все "по любви", не ходите к нам @russianmustard
***
ФСБ, МВД и СКР решают, как правильно изымать криптовалюту
По информации источника ВЧК-ОГПУ, сейчас СКР, ФСБ и МВД в ускоренном порядке готовят свои предложения для составления «методички» по изъятию и хранению цифровых доказательств преступлений, а также криптовалют, расследованию соответствующих преступлений. Связано это с двумя делами в отношении крупных хакерских группировок - The Infraud Organization и REvil, а также в связи с тем, что на подходе еще серия аналогичных дел. Несмотря на то, что в производстве ведомств и раньше были дела, связанные с хакерами и т.п., выяснилось, что следователи работали по методичке Генпрокуратуры от 2013 года, где описывалось, как необходимо расследовать киберпреступления, изымать технику, фиксировать доказательства. Однако, по словам источника, методичка эта очень поверхностная и сильно устарела. В результате, во время мероприятий по «делам The Infraud Organization и REvil», следователи столкнулись с проблемами. Например, с тем, как правильно изымать цифровые доказательства. Главное же возникли проблемы с тем, как изымать криптовалюту (а именно в ней и хранили хакеры средства), кому передавать ее на хранение и т.д. Механизм действий и должна содержать новая «методички».
***
❗️Четверть миллиарда ???? на автомобили для метрополитена, не дох...ра ли❓
Зачем Московский метрополитен закупает аренду 400 легковых автомобилей с водителем за 245,6 млн руб.? При стоимости в 6900 руб./день и контракте на 89 дней получается 400 автомобилей. 7 дней в неделю, по 21,5 час в день.
Это там столько начальства? Сомневаемся, что это для слесарей и прочего рабочего состава. Или новая "схема" имени Ликсутова?
К слову, учредитель подрядчика числится в реестре массовых учредителей "помоек"????♂️
***
Вот такое письмо мы получили от нашей пташки.
Чтобы понимать, кто такой и зачем нужен Очир Манджиков, нужно немного углубиться в историю его появления в VK aka Mail.Ru Group.
В Мэйле он появился в день, когда оттуда внезапно убрали Александра Кармаева, экс вице-президента по коммуникациям. Корпорация долго искала человека на это место, но в связи с долгим нахождением в руководстве Анны Артамоновой, рядом с которой никто не хотел, да и не мог, работать, найти адекватного кандидата было практически невозможно.
И вот за большие деньги нашли абсолютно бессмысленного Очира Манджикова. Нашли его к большому везению обеих сторон. Добродеев после нескольких сильнейших пиар-провалов Кармаева остро нуждался в перезагрузке пиара. Также стоит помнить, что Очир бывший сотрудник Яндекса, идеологического конкурента МРГ. Есть и другая, менее очевидная, но точно не последняя, причина назначения Очира — его возможная аффилированность с телеграм-каналом Беспощадный пиарщик, который постоянно хуесосил МРГ.
Два года Очир находился на 26 этаже одной из башен Mail.Ru Group и как торшер получал зарплату просто за сбор пыли. Корпорация оплачивала его путешествия по миру, бесконечные сторисы из этих путешествий и "крышу", которую он обеспечивал для руководства от нападок со стороны телеграм-каналов. Вся его красивая жизнь, оплаченная холдингом USM, фиксировалась исключительно в Фейсбуке и Инстаграме.
И вот два года райского наслаждения, которые скрасила пандемия, прошли. Примечательно тут даже не то, что там начались перестановки - это всегда логично, новая метла по-новому метет - а то, что первым пулей оттуда вылетел именно Очир, хотя казалось бы, как раз именно пиар и должен обеспечить плавный процесс всех перестановок.