Евгений Новиков попал под расследование ВТБ

Источник
Совладелец фондов IV Fund Limited SAC и Regency Project Management обвиняется в мошенничестве с деньгами клиентов.
У службы безопасности ВТБ появились вопросы к бывшему предправления Евгению Новикову, обвиняемому в мошенничестве с деньгами клиентов.

На фоне следствия по двум делам о мошенничестве, фигурантом в которых стал Евгений Новиков, бывший предправления ВТБ «Северо-Запад», а ныне совладелец двух британских компаний IV Fund Limited SAC и Regency Project Management, вокруг Новикова разгорается еще один скандал.


Евгений Новиков.

Как сообщают источники, служба безопасности Банка ВТБ планирует провести внутреннее расследование по информации о подозрительных финансовых схемах, имевших место в Санкт-петербургском подразделении банка в 2010- 2013 гг. Этот период совпадает со временем, когда Евгений Новиков был назначен первым зампредправления ВТБ «Северо-Запад». О каких именно суммах идет речь, кто еще был замешан в схемах и пострадали ли клиенты банка, пока неизвестно.

В настоящее время британские правоохранители обвиняют Евгения Новикова в мошенничестве с деньгами клиентов, которые вложили более 100 млн фунтов стерлингов долларов в английскую недвижимость через подконтрольные ему фирмы IV Fund Limited SAC и Regency Project Management. Новиков привлек инвесторов из числа клиентов ВТБ и других банков под инвестиции в британскую недвижимость, после чего более 30 миллионов фунтов стерлингов были выведены через цепочку связанных фирм.

Британские правоохранители начали в отношении фирм Новикова расследование дела о мошенничестве, и одновременно обманутые инвесторы подали к нему иски. Как пишет издание Мосмонитор на заседании суда в апреле этого года у дела появился криминальный уклон, когда английский девелопер Франк Маунтейн обвинил Евгения Новикова и его партнера Данилу Лацмановича в оказании давления.

Таким образом, для обманутых инвесторов ситуация все более усложняется. Если еще недавно по решению суда Новиков мог выплатить потерянные деньги из собственного капитала, то признание службой безопасности происхождения первоначального капитала сомнительным может привести к непоправимым для него последствиям.
Персоны Компании
Конкурсный управляющий «Трансаэро» отсидел по ошибке
Михаила Котова освободили из-под стражи. В прошлом году он получил больше пяти лет за злоупотребление полномочиями, но Мосгорсуд признал, что суд ошибочно трактовал его действия.
ПИК на глиняных ногах
Сергей Гордеев создал крупнейшего российского девелопера, или еще создает? Или не девелопера?
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 01.06.2021
Сообщения канала за 01 июня 2021 года.
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 31.05.2021
Сообщения канала за 31 мая 2021 года.
Василий Поздышев поработал с АТБ на 13,5 миллиардов рублей
Санация Азиатско-Тихоокеанского банка, как и ожидалось, закончилась коррупционным скандалом.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 27.05.2021
Сообщения канала за 27 мая 2021 года.
Экс-сенатор Алексей Лысяков освоил серийное банкротство
Бывший парламентарий проворачивает схемы по выводу денег одну за другой.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 25.05.2021
Сообщения канала за 25 мая 2021 года.
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 24.05.2021
Сообщения канала за 24 мая 2021 года.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 21.05.2021
Сообщения канала за 21 мая 2021 года.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 20.05.2021
Сообщения канала за 20 мая 2021 года.
Телеграм-канал Горчица: сообщения от 20.05.2021
Сообщения канала за 20 мая 2021 года.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 20.05.2021
Сообщения канала за 20 мая 2021 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 20.05.2021
Сообщения канала за 20 мая 2021 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 19.05.2021
Сообщения канала за 19 мая 2021 года.
«Магнит» солирует в диксиленде
Один из крупнейших российских ритейлеров «Магнит» договорился о покупке своего конкурента - ГК "Дикси".
Телеграм-канал Горчица: сообщения от 17.05.2021
Сообщения канала за 17 мая 2021 года.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 17.05.2021
Сообщения канала за 17 мая 2021 года.