В ночь на пятницу, 9 октября, правоохранители задержали Михаила Хабарова, исполнительного директора Банка непрофильных активов «Траст».
Его подозревают в мошенничестве на сотни миллионов рублей. Адвокат банкира уверен, что разбирательство началось из-за обычного гражданско-правового спора, но эксперты видят в этом более глубокий смысл. Подробнее об этом деле — в материале редакции.
Накануне сотрудники Следственного комитета (СК) провели у Хабарова обыски.
Рано утром они пришли к нему домой, объяснив свое появление следственными мероприятиями в рамках дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Дело о крупном мошенничестве возбудили 30 сентября.
В нем фигурирует Хабаров и еще ряд неустановленных лиц.
Осмотрев московскую квартиру банкира, следователи изъяли у него документы и телефоны. Спецназ для этого не привлекался, а сам обыск проводился довольно корректно, отметили адвокаты. После обысков Хабарова вызвали в Главное следственное управление (ГСУ) СКР по Москве. Там проводился допрос, который продолжался до позднего вечера. СК ходатайствует о заключении Хабарова под стражу.
По словам его адвоката Владимира Слащева, обвинения Хабарову предъявил его бывший бизнес-партнер, владелец «Деловых линий» Александр Богатиков.
Он заявил, что Хабаров похитил у него 900 миллионов рублей. При этом финансист якобы действовал в составе группы лиц, а хищения происходили в период с 2014 по 2017 год.
Как утверждает Богатиков, бизнес-партнер заставил его заключить соглашения об опционе и оказании услуг. Тем самым он якобы ввел заявителя в заблуждение. Сам Хабаров вину в содеянном не признает. Аналогичную позицию заняли и в «Трасте».
«Руководство банка непрофильных активов “Траст” считает происходящее вопиющей ситуацией и выражает поддержку Михаилу Хабарову и его семье. Вызывает вопрос, почему преследование Михаила Хабарова началось после его победы в LCIA (Лондонском международном арбитражном суде)», — указали «Интерфаксу» в пресс-службе банка.
Дело по «фантазиям заявителя» Разногласия между участниками процесса возникли еще в 2018 году. Тогда Хабаров подал иск в лондонский суд, сообщив, о причиненном ему ущербе. Он напомнил, что в 2015 году он совместно с Богатиковым заключил опционное соглашение на покупку 30% бумаг «Деловых линий». Тем не менее исполнение этого договора оказалось невозможным.
Через год Хабаров, подал в LCIA еще один иск. Он касался сервисного соглашения, которое они с владельцем «Деловых линий» тоже заключили в 2015 году. По нему Хабарову причиталось ежегодное вознаграждение за услуги по повышению капитализации «Деловых линий». Ущерб от невыплаты этих средств Хабаров оценил в 25 миллионов долларов.
Зимой 2020-го конфликт наконец разрешился. Лондонский суд вынес решение в пользу Хабарова и обязал Богатикова выплатить ему 58 миллионов долларов. В результате суд арестовал активы бизнесмена в Испании и на Кипре. Как уточнили в «Трасте», в настоящий момент решение приводят в исполнение.
Дело является циничной, неприкрытой и сфабрикованной попыткой оказать незаконное уголовно-правовое давление на господина Хабарова и заставить его отказаться от взыскания с господина Богатикова долга в 58 миллионов долларов»,
— уверен адвокат Слащев.
Он напомнил, что в Лондонском суде Богатиков не упоминал об оказываемом на него давлении и не спорил на тему законности договора с Хабаровым.
Обвинения бизнесмена нельзя подтвердить ни одним документом, а потому это не более чем его фантазии, продолжил Слащев.
«В данном деле гражданско-правовой спор перевели в уголовно-правовое русло», — сказал он.
От рейдерства до «Траста» Однако в деле Хабарова все может быть не так просто, считает Александр Хуруджи, общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей.
По его мнению, топ-менеджеру могло воздаться за деятельность, которую он вел на протяжении многих лет.
«Есть ощущение, что бумеранг вернулся. Хабаров достаточно длительный период времени был связан с различными структурами, занимающимися рейдерскими захватами. Структур, которые этим занимались, было несколько. Некоторые до сих пор наплаву: это и подразделения “Альфа-Банка”, у “Сбербанк Капитала” есть такое»,
— поделился с редакцией Александр Хуруджи.
По его словам , дел, которые так или иначе связаны с деятельностью Хабарова, было много. Они возникали еще до того, как бизнесмен получил должность в «Трасте».
Конкретные фамилии омбудсмен не назвал, однако заверил, что был ряд «очень громких дел», когда люди уголовно преследовались или оказывались в СИЗО. Эти дела были связаны с деятельностью подобных подразделений.
Обычно люди такого уровня достаточно серьезно прикрыты, продолжил Хуруджи.
«Они как рыба в воде чувствуют себя с силовиками, налоговыми службами, службами безопасности и нанимают соответствующих адвокатов. Они чувствуют свою безнаказанность, а потому даже сложно пересчитать, сколько дел и посадок предпринимателей происходит благодаря таким Хабаровым», — сказал эксперт.
В то же время Хуруджи, возглавляющий Ассоциацию защиты бизнеса, оговорился, что материалы дела к нему еще не поступали, а потому дать полную оценку происходящего на данный момент невозможно.
«Впервые на моей памяти профессионал рынка такого уровня оказался под уголовным преследованием и под арестом. Но, в любом случае, когда дело поступит, мы будем рассматривать его объективно, не обращая внимания на эти эмоции», — заключил омбудсмен.