Считается, что в «деле Яшечкина» замешан зампред ВЭБ Анатолий Балло, сообщили корреспонденту The Moscow Post независимые эксперты.
Суть «дела Яшечкина»
В России продолжается борьба с коррупцией и хищениями, которая затронула и банковский сектор. Так близится к завершению расследование уголовного дела бывшего гендиректора и совладельца ОАО «Евразийский» Сергея Яшечкина, который вскоре может предстать перед судом.
По последним данным, в ходе следствия количество эпизодов в деле снизилось с четырех до трех, а два переквалифицированы на более мягкие статьи УК РФ — с мошенничества в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) на злоупотребление полномочиями (ст. 201) и причинение имущественного ущерба (ст. 165).
В частности, Яшечкина обвиняют в невозврате средств гендиректору «Сочиводоканала» Сергею Энтину на сумму 68,2 млн руб. Так же Яшечкина подозревают в незаконном выпуске двух векселей на сумму 68,1 млн руб. от имени «Евразийского», один из которых, на 30 млн руб., был предъявлен для оплаты в компанию.
Третий эпизод относится к марту 2010 года, когда, по версии следствия, от имени дочернего предприятия «Евразийского» — ООО «Евразийский-Экопроекты» — Сергей Яшечкин заключил контракт с компанией Degremont. Однако, исполнение этого контракта было сорвано, а следствие уверено, что Яшечкин заранее знал о невозможности найти инвестиции под этот проект. В итоге российская сторона потеряла 8 млн.руб., которые в качестве компенсации достались французам.
«Месть» Балло?
Впрочем, в «деле Яшечкина» наибольший интерес вызывают даже не те преступления, в которых его обвиняют, а роль во всем этом преследовании экс-главы ОАО «Евразийский» влиятельных топ-менеджеров государственного Банка развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк, ВЭБ).
Все дело в том, что экс-гендиректор «Евразийского» стал широко известен после того, как в марте 2012 года по его заявлению было возбуждено дело, фигурантом которого стал зампред ВЭБ Анатолий Балло.
Иными словами, бывший глава «Евразийского» буквально «сдал» следствию одного из высших топ-менеджеров ВЭБа. Это обстоятельство заставляет экспертов задуматься над тем, а не организована ли «правовая травля» господина Яшечкина непосредственно руководством ВЭБа?
Топ-менеджеров ВЭБа хотели «отмазать»?
При этом после заявления Яшечкина с уголовным делом, в котором фигурировал зампред вэба, стали происходить настоящие «чудеса». Так сначала в вину господину Балло вменялось мошенничество на сумму $14 млн, выделенных «Евразийскому» на покупку «Югводоканала», однако в феврале 2013 года обвинение было переквалифицировано на 201-ю статью УК РФ (злоупотребление полномочиями) , то есть – на более мягкую.
А с других фигурантов расследования обвинения были вообще сняты! Все это и натолкнуло следователей на мысль о том, что «дело Балло» разваливают специально. Кстати, в сентябре 2013 года прокуратура Москвы и вовсе не утвердила обвинительное заключение по делу заместителя председателя ВЭБа Анатолия Балло , что лишний раз подтверждает догадки о намеренном развале этого дела!
Но ведь именно к этому топ-менеджеру ВЭБа силовикам следует обратить повышенное внимание, так как именно Балло в ВЭБе курирует инвестиционные программы , а значит – это именно он отвечает за распределение бюджетных денег!
Дмитриев «проморгал» вывод четырех миллиардов?
При этом если в рамках «евразийского дела» приглядеться к хищению кредита в размере 4,5 млрд руб., выданного Внешэкономбанком ООО «Ресад» , то тут вопросы возникают уже и к самому главе ВЭБа Владимиру Дмитриеву!
Напомним, что Внешэкономбанк 18 августа 2008 года выдал кредит в размере 4,5 млрд руб. ООО «Ресад». Как выяснилось, учредителями этой фирмы являются офшорные компании. Выделенные деньги должны были пойти на строительство в Москве газотурбинной электростанции (ГТЭС) «Молжаниновка». ООО «Ресад» выступало заказчиком. Согласно данным ГСУ, в сентябре 2008 года, через месяц после открытия кредитной линии, 15% акций ООО «Ресад» были приобретены фондом «Евразийский», который стал единоличным органом управления данной фирмой. Следователи выяснили, что господин Балло не только курирует в ВЭБе вопросы о выдаче кредитов, но и является одним из членов совета директоров «Евразийского».
Более того, как считают следователи, первый заместитель председателя ВЭБа Анатолий Балло лично принимал решение о выделении ООО «Ресад» крупного займа.
При этом он не мог не знать, что учредителями ООО «Ресад» являются офшорные компании. Иными словами, Балло выдал кредит на 4,5 млрд руб. «неизвестно кому». В итоге, из заемных 4,5 млрд руб. (не считая пенни и процентов) ООО «Ресад» вернуло ВЭБу только 313 млн руб. А остальные деньги буквально «растворились».
Разумеется, тут возникает главный вопрос: «Как председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев допустил, чтобы Балло фактически отдал офшорам 4,5 млрд руб.?!». так же интересно, почему Дмитриев после этого скандала не уволил Балло из ВЭБа. А, быть может, Дмитриев тоже был в доле?!!
Дело «Глобэкса» и другие «распилы»?
Так же стоит напомнить, что именно из-за Балло ВЭБ так и не дождался возврата 254 195 245 руб., которые должен был ему «Глобэкс» , где Балло в 2009 году был членом совета директоров . На ситуацию с «Глобэксом» от Дмитриева тоже реакции не было.
Еще можно вспомнить скандальную историю хищения 100% долей «Внешэкономбанка» в Андрюшкинском золоторудном месторождении и 250 млн руб, выделенных на его обустройство . Эксперты считают, что Балло тоже был причастен к этой махинации. А вот Дмитриев даже не начал проверку по этому делу.
Так же ходят слухи, что это именно Анатолий Балло причастен к незаконной выдаче кредита ООО «Заречье-2» . А так как обвинение в хищении у Внешэкономбанка 1,5 миллиарда рублей уже было предъявлено бывшему председателю Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования Феликсу Шамхалову, то вскоре следствие сможет доказать связь между господином Балло и совладельцем ООО «Заречье 2» Шамхаловым.
Кроме этого поговаривают, что к «комбинациям Балло» мог быть причастен директор департамента развития регионов Внешэкономбанка Ильгиз Валитов. Так же, быть может, бывший глава ООО «ВЭБ-Инвест» Алексей Шулепов (ныне обвиняемый по уголовному делу о хищении 100% долей принадлежащего Внешэкономбанку золоторудного месторождения) тоже был вхож в «команду Балло». Кстати, в начале 2014 года Шулепов вышел из СИЗО под залог в 5 млн руб. и бесследно пропал !!! А это верный признак того, что очередное дело, связанное с Балло уже начали «разваливать»!
В «делах Балло» попадают свидетели, меняются статьи обвинения и вскрываются новые факты хищений, однако, «непотопляемый» зампред ВЭБа остается на свободе, в то время, как экс-глава «Евразийского», который и дал первым показания против Балло, вскоре может оказаться за решеткой. Складывается мнение, что на фоне безнаказанности руководства ВЭБа следователи стараются найти «крайних» в лице тех же Яшечкина, Шулепова и т.д. И, похоже, что, пока господин Дмитриев защищает своих «подопечных», беззаконие в ВЭБе будет продолжаться.