Неожиданный поворот произошел в процессе расследования обстоятельств банкротства ООО "Дальняя степь", генеральным директором которой был московский представитель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. Как стало известно "Ъ", Высокий суд Лондона признал законность банкротства компании по английскому праву, а также полномочия конкурсного управляющего Кирилла Ноготкова. Используя новые возможности, тот намерен добиться возврата активов на сумму более 3 млрд руб., выведенных из компании. Повестки с вызовом на допрос в английский суд были направлены первым директорам "Дальней степи" — господину Браудеру и Ивану Черкасову, которые разыскиваются правоохранительными органами России в рамках дела, расследуемого в РФ.
Приказ о признании полномочий Кирилла Ноготкова судебная палата для юридических лиц Высокого суда Лондона выдала 8 июля. Получение этого документа означает, что суд признает законность процедуры банкротства "Дальней степи" по английскому праву, а ее конкурсный управляющий получает на территории Англии и Уэльса все полномочия по поиску активов компании, включая запросы финансовых документов, вызов в суд свидетелей и т. п. Такое решение английского суда является беспрецедентным для российской стороны, отметил "Ъ" Иван Смирнов, партнер адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры".
В свою очередь, Кирилл Ноготков сообщил "Ъ", что признание его полномочий английским судом необходимо для розыска активов компании, выведенных незадолго до банкротства "Дальней степи". "Учредителями ООО являлись иностранные компании, ее директорами — иностранные граждане или лица, находящиеся сейчас за пределами РФ, поэтому решение суда полностью оправданно",— подчеркнул он. Теперь управляющий намерен получить объяснения по "двум крупным и сомнительным операциям" компании, к которым господин Ноготков отнес сделки, проходившие через банк HSBC в 2004-2005 годах. Первая из них связана с выплатой дивидендов кипрской компании Cerasus Investments Ltd и ООО "Оазис М" на сумму более 2,6 млрд руб., вторая — перечисление 650 млн руб. в Объединенный банк малого бизнеса и расположенный в Благовещенске Дальневосточный региональный банк, у которых лицензии были отозваны в 2008 и 2009 годах соответственно. Поводом, кстати, послужили в том числе неоднократные нарушения закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также порядка и сроков направления в Росфинмониторинг информации по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Между тем конкурсный управляющий Ноготков намерен в ближайшее время допросить в Высоком суде Лондона экс-директоров "Дальней степи" Уильяма Браудера и Ивана Черкасова, которым уже направлены судебные повестки.
Стоит отметить, что обе операции, о которых говорит господин Ноготков, фигурируют в материалах уголовного расследования обстоятельств преднамеренного банкротства "Дальней степи", которое ведет следственный департамент МВД. Следствие считает, что с помощью сделок был реализован план господина Браудера по выводу активов из компании перед ее банкротством. "Официальная прибыль компании во время рекордных выплат дивидендов составляла менее 1,4 млрд руб., что исключает саму возможность выплаты подобных дивидендов",— объяснил свой интерес к этим сделкам Кирилл Ноготков. А платежные поручения, которые представил HSBC по этим трансакциям, по его словам, "трудно воспринимать как финансовый документ". Некоторые, из них, пояснил управляющий, "представляют практически пустой лист бумаги", на котором отсутствуют печать "Дальней степи" и подпись ее генерального директора, в других случаях на платежках нет печати общества, "но почему-то стоит подпись неуполномоченного лица".
Как ранее неоднократно сообщал "Ъ", зарегистрированная в 1998 году в Элисте компания "Дальняя степь" принадлежала фонду Hermitage Capital, а ее генеральным директором являлся Уильям Браудер, а затем его бизнес-партнер Иван Черкасов. Компания, говорится в материалах дела, получив налоговые льготы, стала центром скупки акций "Газпрома", в то время когда в России действовал запрет на подобные операции для иностранных фирм и инвестфондов. В 2004 году МВД Калмыкии возбудило уголовное дело по неуплате компанией налога на прибыль. В 2013 году господин Браудер был заочно осужден Тверским райсудом Москвы на девять лет за неуплату налогов "Дальней степью". Разработчиком схемы уклонения от налогов, по версии правоохранителей, являлся Сергей Магнитский, скончавшийся во время следствия в СИЗО. Его уголовное преследование в связи с этим было прекращено.
Отметим, что "Дальняя степь" фигурирует и в других уголовных делах. В прошлом году следственный департамент МВД начал расследование обстоятельств банкротства этого ООО. В результате следствие квалифицировало действия ее бывшего арбитражного управляющего Александра Долженко как "пособничество в преднамеренном банкротстве компании" (ч. 5 ст. 33 и ст. 196 УК РФ). Как следует из текста обвинения, предъявленного в окончательной редакции господину Долженко, следствие считает, что организатором преступления выступал Уильям Браудер, который в 2004 году, опасаясь, что в ходе расследования уголовного дела в Калмыкии будет доказано, что компания недоплатила налоги, разработал "план преднамеренного доведения ООО до банкротства", в подробности которого посвятил также Ивана Черкасова. План в том числе, по мнению следствия, включал в себя вывод с баланса общества его основного актива — акций "Газпрома", а также денежных средств, в том числе под видом выплат дивидендов, и, наконец, сокрытие этих действий с помощью подконтрольного управляющего.