Как стало известно "Ъ", МВД намерено предъявить новое заочное обвинение бизнесмену Уильяму Браудеру. На этот раз речь идет о преднамеренном банкротстве и незаконном выводе через английский банк HSBC активов компании "Дальняя степь", генеральным директором которой и являлся господин Браудер. Среди активов, выведенных из компании,— более 37,5 млн акций "Газпрома", причем 1 млн акций пропал. В рамках расследования уже арестован экс-управляющий "Дальней степи" Александр Долженко, частично признавший свою вину. Пострадавшей стороной в новом деле выступает Федеральная налоговая служба.
Следственным департаментом МВД арбитражный управляющий Долженко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 и ст. 196 УК (пособничество в преднамеренном банкротстве). Господин Долженко, являющийся членом Межрегиональной саморегулируемой организации арбитражных управляющих, был задержан в Ставрополе, после чего Ленинский райсуд города по ходатайству следствия отправил его под домашний арест. 22 августа тот же суд продлил ему меру пресечения еще на два месяца.
Как следует из материалов уголовного дела, 26 сентября 2006 года арбитражный суд Калмыкии назначил Александра Долженко временным управляющим ООО "Дальняя степь". Эта компания принадлежала фонду Hermitage Capital, а ее генеральными директорами в разные годы были глава московского представительства фонда Уильям Браудер, а также его партнер Иван Черкасов. Компания неоднократно фигурировала в уголовных делах, связанных с различными финансовыми преступлениями, а в 2013 году Уильям Браудер был заочно осужден по одному из них Тверским райсудом Москвы на девять лет заключения. Тогда он был признан виновным в неуплате налогов на 522 млн руб.
Вскоре после назначения, по данным следствия, к управляющему Долженко обратилось "не установленное следствием лицо", попросившее его закрыть глаза на операции, связанные с выводом активов "Дальней степи", и не предпринимать действий по их поиску и возврату. Также собеседник попросил господина Долженко скрыть от кредиторов и признаки преднамеренного банкротства компании.
Здесь стоит отметить, что зарегистрированная в июне 1998 года в Элисте "Дальняя степь" стала центром массовой скупки акций "Газпрома", позволив ее владельцам обойти указ президента РФ "О порядке обращения акций "Газпрома"", который запрещал до истечения срока указа в 2006 году покупку иностранцами акций газового монополиста. Поэтому основным активом компании были более 37,5 млн акций "Газпрома". Однако в 2006 году этого актива уже не было: за два года до этого он, как выяснилось во время расследования, был раздроблен и с 7 по 23 декабря 2004 года по частям продан малоизвестному ООО "Бизнес Капитал".
В свою очередь, вырученные от продажи акций более 2,8 млрд руб. под видом выплаты дивидендов, считает следствие, ушли в том же декабре 2004 года на счета офшорных компаний "Серасус инвестмент лимитед" и Аpricus investment Ltd, а также ООО "Оазис М", открытые в банке HSBC. При этом, по версии следствия, во время перехода ценных бумаг от одного юрлица к другим более 1 млн акций "Газпрома" было утеряно. Скорее всего, говорят источники "Ъ", это была комиссия посредников, участвовавших в сделках. В результате "Дальняя степь", считают в МВД, была преднамеренно лишена практически всех активов. Стоимость же оставшихся после продажи акций активов едва превышала 22 тыс. руб.
Следствие подозревает, что неустановленное лицо, обратившееся к управляющему Долженко, действовало в интересах бывших гендиректоров "Дальней степи" Уильяма Браудера и Ивана Черкасова, в отношении которых вскоре могут быть вынесены заочные обвинения. Отметим, что оба сейчас проживают в Великобритании.
В свою очередь, управляющий Долженко, как следует из материалов расследования, согласившись на предложение, не стал проводить никаких действий как по оспариванию этих платежей, так и по установлению обстоятельств пропажи активов. Также, по версии следствия, господин Долженко умышленно проигнорировал требования закона о несостоятельности, не став привлекать к субсидиарной ответственности компании, выступавшие учредителями "Дальней степи", представив ложное заключение об отсутствии у ООО признаков фиктивного банкротства. Свой отчет в феврале 2007 года управляющий представил в арбитражный суд Калмыкии, после чего и было начато конкурсное производство.
Эти действия управляющего, считает следствие, не позволили удовлетворить требования основного кредитора "Дальней степи" — налоговой инспекции, в связи с чем ФНС России был причинен ущерб на сумму более 1,2 млрд руб. Управляющий частично признал вину, подтвердив и встречу с неизвестным, и ненадлежащее исполнение обязанностей, однако посчитал, что совершил административный проступок, но никак не уголовное преступление.
Его адвокат Алаудин Мусаев заявил "Ъ", что признания были получены под давлением. По его словам, допрос проводился в здании УФСБ по Ставропольскому краю, где оперативники угрожали господину Долженко отправить его в СИЗО. Адвокат уверен, что его подзащитный невиновен, и опасается за его здоровье, так как у господина Долженко ишемическая болезнь сердца третьей степени. Кроме того, защитник считает, что по вменяемому господину Долженко преступлению уже истек срок давности.
Представляющий интересы Уильяма Браудера адвокат Александр Антипов о возбуждении нового уголовного дела узнал от "Ъ", отметив, что расследования МВД, которые касаются "Дальней степи", длятся уже восемь лет, "а в суд материалы так и не направлены". По версии адвоката, это говорит о том, что у следствия нет никаких доказательств вины господина Браудера.
Представитель банка HSBC Мариам Адамян сообщила "Ъ", что банк в соответствии с его политикой "в полной мере готов сотрудничать по любым запросам, поступившим от правительственных органов или от регулятора".
Между тем источники "Ъ", близкие к следствию, сообщили, что сейчас по делу проводятся экспертизы, после завершения которых и планируется предъявить обвинения фигурантам расследования.
Как развивалось дело Уильяма Браудера
История вопроса
С 1996 года Уильям Браудер возглавлял фонд Hermitage Capital Management, ставший одним из крупнейших иностранных инвесторов в Россию. В ноябре 2005 года российская виза господина Браудера по неназванной причине была аннулирована.
В июне 2007 года управление по налоговым преступлениям ГУВД Москвы завело дело в отношении связанных с Hermitage структур.
2 апреля 2008 года "Ъ" стало известно, что Уильяму Браудеру и управляющему отделением фонда в РФ Ивану Черкасову предъявлены заочные обвинения в неуплате налогов, они были объявлены в федеральный розыск. Ущерб от их действий оценивался следствием более чем в 4 млрд руб. 26 ноября того же года, после ареста юриста фонда Сергея Магнитского, стали известны подробности дела. По версии следствия, калмыцкие компании "Дальняя степь" и "Сатурн инвестментс", находящиеся под управлением Hermitage, уклонились от уплаты налогов на 522 млн руб. Всего, по данным следствия, подконтрольные фонду фирмы недоплатили в бюджет более 2 млрд руб. 16 ноября 2009 года Сергей Магнитский скончался в московском СИЗО.
4 мая 2011 года Уильям Браудер был объявлен в международный розыск. В тот же день Тверской суд заочно арестовал Ивана Черкасова. Из выступления в суде следователя Олега Сильченко стало известно, что расследование в отношении предпринимателей ведется с 2004 года.
29 декабря 2011 года в отдельное производство выделено дело об уклонении от уплаты налогов на 522 млн руб. калмыцкими компаниями в отношении господ Браудера и Магнитского. 29 ноября 2012 года Генпрокуратура передала дело в Тверской суд Москвы.
В марте 2013 года Уильям Браудер стал фигурантом еще одного дела — о незаконной покупке акций "Газпрома" фондом Hermitage с ущербом 3 млрд руб. 7 марта ему предъявили заочное обвинение. 19 марта его объявили в федеральный, 8 апреля — в международный розыск. 22 апреля он был заочно арестован Тверским судом. О ходе следствия по этому делу не сообщалось.
11 июля 2013 года Тверской суд Москвы заочно признал виновными в неуплате свыше 522 млн руб. налогов Уильяма Браудера и покойного Сергея Магнитского. Уголовное преследование последнего было прекращено судом. Уильям Браудер получил девятилетний срок.