Бюджетные миллионы застряли у бизнес-партнера Алексея Хотина

Источник
Кредиторы выстраиваются в очередь за средствами «Запприкаспийгеофизика»
Банкротство крупной геологоразведочной компании «Запприкаспийгеофизика» (ЗПГ), работавшей на территории ХМАО, Коми и Иркутской области, может вскрыть многомиллионные сомнительные сделки, связанные с бизнесом мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина. Так, крупные финансовые претензии структуре уже предъявила ФНС, уличившая ЗПГ в нечистоплотных налоговых схемах в рамках работ на Дулисьминском месторождении. Претензии у фискалов возникли и по сделке компании с «Каюм Нефтью», предусматривающей работы на Западно-Каюмовском лицензионном участке в Югре. Налоговики посчитали операцию между компаниями формальной, но предотвратить взыскание 161 миллиона рублей не смогли. На текущий момент в отношении «Запприкаспийгеофизики» уже введено конкурсное производство, а требования только узкого пула кредиторов превысили миллиард. На очереди претензии от банка «Югра» и ФГУП «Охрана» Росгвардии.

Кредиторы АО «Запприкаспийгеофизика», осуществлявшего сейсморазведочные исследования, в том числе на территории ХМАО-Югры и Иркутской области, предъявили компании финансовые претензии более чем на 1 миллиард рублей. Ранее компания ушла в ликвидацию, была признана банкротом, и суд открыл в ее отношении конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

Согласно списку аффилированных лиц от 2017 года, основным владельцем ЗПГ было московское ООО «Геонефтегазинвест». Оно в свою очередь, по информации системы «Контур.Фокус», принадлежит ООО «Русская сейсморазведочная компания», подконтрольному Виталию Грабузову. Впрочем, участники рынка указывают на, вероятно, тесную связь АО с бизнесом арестованного по делу о хищении у банка «Югра» 7,5 млрд рублей мажоритарного акционера финорганизации Алексея Хотина.

Так, «Запприкаспийгеофизика» активно сотрудничала с АО «Каюм Нефть» (Нягань, подконтрольно зарегистрированной на острове Мэн нефтяной компании Exillon Energy, акционером которой является Хотин) и НК «Дулисьма». Последнее, например, «Интерфакс» впрямую называет активом Алексея Хотина. Хотя первый заместитель гендиректора НК «Дулисьма» Андрей Шуваев в разговоре с РБК заявлял, что «Дулисьма» <…> не имела и не имеет отношения к банку «Югра».

Примечательно, что в обоих случаях взаимодействие ЗПГ с нефтяными компаниями вызвало вопросы у налоговых органов. По итогам выездной проверки на предприятии ИФНС России по Дзержинскому району Волгограда была установлена неполная уплата «Запприкаспийгеофизикой» НДС в размере 207 млн рублей, налога на прибыль более чем на 81 млн рублей. Также предприятию были насчитаны пени в 49,3 млн и штрафные санкции на 58,6 млн рублей.

Поводом для претензий фискалов, в частности, стали сделки ЗПГ, связанные с работами и на Дулисьминском НГКМ. Между «НК «Дулисьма» и «Запприкаспийгеофизика» был заключен договор более чем на 1,4 млрд, предусматривающий проведение сейсморазведочных работ МОГТ-3D на месторождении в Иркутской области.

Для выполнения контракта ЗПГ в качестве подрядчика привлекло ООО «Стандартиндустрия». Вот только последнее, как установили фискалы, не могло выполнять работы, что и послужило поводом для доначисления части налогов. Схожие эпизоды были выявлены и по другим контрактам с целым перечнем контрагентов.

Отметим, что «Запприкаспийгеофизика» пыталась в суде оспорить выводы налоговой инспекции, но разбирательства в первой инстанции проиграла. На текущий момент жалоба компании на это решение рассматривается Двенадцатым арбитражным апелляционным судом.

Возникли у ФНС вопросы и по взаимодействию ЗПГ с АО «Каюм Нефть». Так, нефтяная компания в 2017 году заключила с «Запприкаспийгеофизикой» договор на обработку и комплексную геолого-геофизическую интерпретацию сейсморазведочных данных на Западно-Каюмовском лицензионном участке (Кондинский район ХМАО) стоимостью 189 млн рублей. Работы, впрочем, подрядчик не выполнил, а аванс возвращать отказался. В итоге «Каюм Нефть» обратилась в суд с требованием взыскать средства со своего партнера.

Против взыскания выступила все та же ИФНС России по Дзержинскому району Волгограда. В заявлении фискалов говорилось, что в ходе налоговой проверки ответчика установлено, что спорный договор носит формальный характер. Впрочем, суд посчитал, что поскольку средства перечислены, а работы не выполнены, требования «Каюм Нефти» стоит удовлетворить.

Добавим, что сейчас крупные финансовые требования к ЗПГ уже предъявили ФНС, ООО «Конкорд» (134,9 млн рублей), ООО «Строймонолит» (385,6 млн рублей). Кроме того, в реестр пытается включиться и банк «Югра». Объем требований кредитного учреждения на текущий момент уточнить не удалось. Обоснованность претензий финструктуры будет рассмотрена арбитражем только в начале сентября.

Напомним, «Правда УрФО» уже подробно сообщала об интересе налоговых органов и Росфинмониторинга к сделкам активов, которые могут быть тесно связаны с бизнесом Алексея Хотина.

Речь, в частности, шла об операциях зарегистрированного в Нижневартовске ООО «Управление буровых работ-1», которому были предъявлены миллиардные претензии от кредиторов. Самые крупные из них приходились на банк «Югра», заявивший о долге более чем на 7 млрд рублей.
Персоны Компании
ФСБ выгодно вписала АСВ в схему крышевания банков
Задержанный с 12 миллиардами рублей сотрудник ФСБ Кирилл Черкалин был лишь одним участником масштабной схемы крышевания банков.
Альфа-банк рискнул уголовным делом, выдавая кредит Алексею Хотину
Альфа-банк при выдаче кредита структуре бывшего владельца «Югры» Алексея Хотина на 271,2 миллионов долларов предусмотрел возможность взыскать долги в случае возбуждения уголовного дела по факту хищений в банке.
Пугачев, Булочник, Бородин - что объединяет сбежавших банкиров
Ограбление банка — популярнейший криминальный сюжет прошлого столетия. В наши дни куда более типична противоположная ситуация — в качестве орудия преступления используется сам банк, с помощью которого реализуются преступные схемы. Тут следует отдать должное российским правоохранительным органам, которые за последние годы все успешнее расследуют преступления в финансовой сфере, и научились расплетать сложные и запутанные денежные махинации. И поэтому проворовавшиеся банкиры, едва запахнет горелым, предпочитают скрыться за границей, не дожидаясь возбуждения уголовного дела. Однако, добиться выдачи укрывшихся на Западе мошенников практически нереально. Центральному банку остается только брать «проблемные активы» под свой контроль и пытаться заткнуть гигантские дыры в их капитале.
Альфа-банк отсудил у Алексея Хотина 17 миллиардов рублей
Арбитражный суд Москвы 20 июня удовлетворил иск Альфа-банка к восьми связанным с бывшим владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным структурам на 16,8 млрд руб., говорится в картотеке арбитражных дел. Текста иска в ней нет, но опубликовано решение суда. Оно гласит, что ответчики – им принадлежат торгово-развлекательные центры «Филион» и «Черемушки», а также три офисных комплекса «Агата», «Центр-Т» и Cherry Tower – обязаны выплатить банку $262 млн просрочки по долгу и неустойку в $9,5 млн. В суде рассматривается еще два иска Альфа-банка к структурам Хотина на общую сумму 23,3 млрд руб.
Вторая пошла: за Алексеем Хотиным по делу «Югры» отправилась в СИЗО топ-менеджер Нина Чернова
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца бывшего директора столичного филиала банка «Югра» Нину Чернову. 
РБК расплатится за фейкньюс
Экс-банкир Алексей Хотин возбуждает уголовное дело в связи с выдуманной публикацией о его покзааниях в адрес сотрудника ФСБ Кирилла Черкалина.
Сизов, Жаркевич, Чайка - мусорные короли России
Кто только не борется за вывоз, сортировку и утилизацию отходов россиян
Как миллиардеры не дали Андрею Белоусову изнасиловать российский бизнес
Как крупнейшим бизнесменам удалось сохранить сверхприбыли в споре с Андреем Белоусовым
Сергей Собянин не всем даст заработать на реновации
Как устроен самый масштабный проект столичного мэра
Александр Лебедев давно нашел коррупцию в управлении "К", но ему никто не поверил
В России набирает обороты федеральная антикоррупционная кампания по делу миллиардеров из ФСБ. Начало задержаниям положили показания экс-владельца КБ «Югра» Алексея Хотина. Между тем, о вымогательствах сотрудников службы экономической безопасности заявляли и другие банкиры: Александр Лебедев даже выпустил отдельный фильм о преступлениях в кредитно-финансовом управлении «К» ФСБ. PASMI связалось с пострадавшим коммерсантом и выяснило немало новых подробностей о теневой деятельности как задержанных чекистов, так и тех, кто до сих пор остается на свободе и при должности.
По делу "Югры" вслед за Черкалиным могут отправиться чиновники из правительства и ЦБ
Задержание полковника ФСБ Кирилла Черкалина — лишь начало серьезной чистки в силовом блоке. По данным источника PASMI, на основе показаний экс-владельца «Югры» Алексея Хотина планируют провести антикоррупционную операцию федерального масштаба: руководителей силовых ведомств ждет отставка, а замешанных во взятках правоохранителей и чиновников в регионах — аресты. Источник заверяет, что указы о
Хотин подловил Кирилла Черкалина на двойной игре
Источник PASMI прояснил противоречивую ситуацию вокруг показаний Алексея Хотина против начальника банковского отдела ФСБ Кирилла Черкалина. По его словам, владелец банка «Югра» решил отомстить чекисту, который, несмотря на взятки, сыграл против него в конфликте с ЦБ и главой «Роснефти» Игорем Сечиным и действительно дал показания в УСБ ФСБ, но когда информация об этом стала достоянием СМИ, вынужден был отказался от них публично, опасаясь высоких покровителей Черкалина. Подробности — в материале PASMI.
Фролов, Черкалин и Васильев сообразили 12 миллиардов на троих
Контрразведчики «крышевали» не только «Югру» и «Траст», но и другие кредитные организации и теневых банкиров, говорят источники «Росбалта».
Банк показал Алексею Хотину, кто из них альфа-самец
"Альфа-банк" подал 5 исков в погоне за недвижимостью разорившегося банкира.
Алексей Хотин рассказал, как платил ФСБ за крышевание
Экс-банкира 5 лет доил Кирилл Черкалин.
Юрия Исаева выгнуло «Югрой»
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) встревожило предложение компании, связанной с бенефициаром банка «Югра» Алексеем Хотиным, выкупить в рассрочку требования вкладчиков, чьи вклады в банке превышали застрахованные 1,4 млн руб. В АСВ уверены, что цель выкупа — формирование подконтрольного комитета кредиторов банка в рамках банкротства, и намерены разъяснить возможные риски вкладчикам «Югры». Приглашение получил ряд кредиторов со значительными суммами требований. Однако инициировавшая выкуп компания утверждает, что не намерена оказывать влияние на ход банкротства банка.
Вкладчикам «Югры» пообещали золотые горы
Связанная с бенефициаром банкротящегося банка «Югра» Алексеем Хотиным компания предложила вкладчикам, чьи средства в банке превышали застрахованный государством максимум в размере 1,4 млн руб., выкупить их требования. Речь идет об остатках вкладов примерно 35 тыс. человек на сумму около 16 млрд руб. Они должны сформировать комитет кредиторов «Югры», который будет влиять на ход банкротства банка. Заметных преференций контроль над комитетом новому кредитору не даст, поэтому юристы предполагают, что выплаты вкладчикам решено сделать в репутационных целях на фоне возбужденного в отношении Алексея Хотина уголовного дела.
Алексею Хотину инкриминируют 240 миллиардов рублей
Согласно экспертизе АСВ, владелец банка Югра незаконно вывел сотни миллиардов рублей на подставные компании.