Основатель и бенефициар O1 Group Борис Минц представил Высокому суду Лондона свою позицию по иску банков «Траст» и «Открытие» (документ есть у РБК). Он утверждает, что руководство ЦБ — первый зампред Дмитрий Тулин и зампред Василий Поздышев, а также руководители банков «Открытие» и «Траст» — соответственно Михаил Задорнов и Александр Соколов развернули против него «кампанию» с целью «нанести ущерб». Банки под контролем указанных лиц нарушили ряд обязательств, из-за чего, как утверждает Минц, он потерял, «по консервативной оценке, от $650 млн до $950 млн», говорится в документе.
«Открытие» и «Траст» (оба принадлежат ЦБ) требуют в лондонском суде от семьи Минц более $700 млн. Ответчиками по иску выступают сам Борис и его сыновья — Дмитрий, Александр и Игорь. По этому разбирательству в июле суд заблокировал активы семьи на $572 млн.
В чем обвиняют Минца
«Траст» и «Открытие» подозревают О1 Group в мошеннических сделках в августе 2017 года в преддверии санации банка «Открытие» и Рост Банка (сейчас присоединен к «Трасту»). Оба приобрели облигации O1 Group на 57 млрд руб. На эти средства группа расплатилась по кредитам перед «Открытием» (на $500 млн) и Рост Банком (на $350 млн). По займам были заложены акции O1 Properties (владела 15 бизнес-центрами класса А в Москве), которые держали кипрские компании O1 Group (Nori и Centimila) и Coniston (Британские Виргинские острова) Александра Несиса.
Расплатившись по кредитам с погашением в 2017–2020 годах, O1 Group высвободила залоги, а банки получили облигации с погашением в 2032-м без выплаты купона. Согласно записям телефонных разговоров, которые суду предоставили истцы, сами сотрудники банков называли эти бонды словами «фуфло» и «мусор», писал Forbes. В иске утверждается, что ответчикам было известно о финансовых трудностях банков, вскоре попавших на санацию.
Минц заявил суду, что не был предметно вовлечен в переговоры между O1 Group, «Открытием» и Рост Банком перед сделкой, и также не знал об ее условиях. Бизнесмен сообщил, что 25 июля 2017 года встретился с тогдашним владельцем «Открытия» Вадимом Беляевым во Франции. Тот сам попросил о встрече, чтобы узнать, сможет ли O1 Group помочь «Открытию» справиться с временными трудностями, говорится в документе. Встреча продлилась час, и по завершении «стороны пришли к пониманию, что O1 Group поможет «Открытию», но только на коммерчески выгодных для нее условиях». Конкретных условий Беляев и Минц не обсуждали, заявляет ответчик.
«Сильная личная неприязнь»
В документе утверждается, что после того как в «Открытии» и Бинбанке (к настоящему времени объединен с «Открытием») были введены временные администрации, ряд лиц в этих администрациях «развернули кампанию против» O1 Group и семьи Минц «с целью навредить» Борису Минцу.
Минц считает, что участниками кампании были:
Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации «Открытия»;
Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ
24, который возглавил «Открытие» с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года);
Александр Соколов — предправления банка «Траст», экс-член правления ВТБ
24. Основная задача «Траста» — возврат средств ЦБ от проблемных активов банков, попавших под санацию;
Василий Поздышев — зампред ЦБ, курирующий работу Фонда консолидации банковского сектора;
Дмитрий Тулин — первый зампред ЦБ, который курирует банковское регулирование.
Кампания была спровоцирована отчасти критикой, которую Минц высказывал в адрес Центробанка, утверждается в ответе на иски «Открытия» и «Траста». В качестве примера приводится «критика», озвученная как публично, так и на встрече с представителями Центробанка осенью 2015 года (конкретные детали не приводятся). Это, уверен Минц, настроило против него отдельных лиц в ЦБ.
Кампания также была вызвана «сильной личной неприязнью» со стороны Задорнова, утверждает Минц. Эта неприязнь, как утверждается в документе, возникла, когда Минц критиковал Задорнова «в присутствии его тогдашнего руководства в ВТБ
». Все происходило в середине 2017 года, когда O1 Group и ВТБ
«вели переговоры о потенциальном слиянии пенсионного фонда «Будущее» (входил в O1 Group) и пенсионного фонда ВТБ
, который находился под руководством Задорнова».
После получения контроля над «Открытием» и Бинбанком Задорнов и «конкретные личности» из ЦБ получили возможность «атаковать» O1 Group, семью Минца и конкретно Бориса через эти банки, утверждается в документе. Речь идет о трех претензиях — «злоупотреблении судебными разбирательствами», «незаконных отказах в исполнении обязательных выкупов акций у структур O1 Group» и «неправомерном вмешательстве в коммерческие отношения O1 Group и третьих сторон», следует из разъяснений бизнесмена.
В чем Минц обвиняет «Открытие» и «Траст»
В июне 2018 года действия «Траста» и «Открытия» привели к тому, что O1 Group допустила дефолт по кредитам Московского кредитного банка, утверждает Минц. Незадолго до того, в марте 2018 года, O1 Group узнала, что кредит был передан компании Riverstretch Trading & Investment Limited (в контрпретензиях Минца она называется «одним из самых агрессивных взыскателей долгов на рынке»). По кредитам были заложены доли Минца в O1 Properties и ФГ «Будущее», которые пришлось передать в пользу Riverstretch, чтобы урегулировать долги.
Урегулирование произошло по цене, значительно сниженной из-за кампании, которую проводили истцы, говорится в документе. В качестве примера Минц приводит несколько «незаконных отказов» со стороны истцов по исполнению обязательств. Так, «Траст» отказался купить у НПФ «Будущее» акции банка «Открытие», а банк — купить у НПФ акции «Росгосстраха». «Открытие» также отказалось выплатить O1 Group 7,25 млрд руб. по выданной им гарантии. Банк гарантировал обязательства некоей Today Investments Limited, которая заняла 7 млрд руб. у O1 Group, но не смогла расплатиться, следует из документов лондонского суда.
Наконец, Минц упоминает ситуацию с Промсвязьбанк
ом (ПСБ), который «по побуждению Тулина» не вернул НПФ «Будущее» 13,3 млрд руб., размещенных на депозите. НПФ просил вернуть деньги с депозитов в день ввода временной администрации в ПСБ 15 декабря 2017 года. В позиции для лондонского суда сыновей Минца Дмитрия и Александра (есть у РБК) утверждается, что первый зампред ЦБ в письме главе временной администрации ПСБ Дмитрию Пожидаеву сообщил, что Центробанк не поддерживает возврат депозитов без решения суда. Это объяснялось тем, что фонд «незаконно использовал депозиты, чтобы помочь Промсвязьбанк
у выкупить собственные акции у мажоритарного акционера Promsvyaz Capital» (Минцы утверждают, что это не так).
В качестве примера «вмешательства [истцов] в отношения [структур Минцев] с третьими сторонами» приводится попытка O1 Group продать 51% в O1 Properties китайскому девелоперу Vanke. Согласно позиции сыновей Бориса Минца, переговоры велись в течение всего 2017 года, в сентябре о возможной сделке написали «Ведомости». В декабре того же года стороны уже подписали декларацию о намерениях (O1 готова была продать контроль в своей «дочке» за $672 млн), но в феврале 2018-го Vanke переговоры свернула: китайская компания проводила due diligence и была уведомлена, что заключение сделки повлечет для нее материальные риски из-за исков к O1 Group от «Открытия» и Рост Банка, следует из показаний Дмитрия и Александра Минцев.
Споры вокруг выкупа «Трастом» акций «Открытия» у НПФ «Будущее», выкупа «Открытием» акций «Росгосстраха» и невозврата пенсионных накоплений НПФ «Будущее» с депозита ПСБ рассматривались российскими судами. По первому делу НПФ спор проиграл в трех инстанциях, второе и третье завершились заключением мировых соглашений между сторонами, но уже после смены собственника «Будущего». Спор о возмещении 7 млрд руб. по гарантии O1 также проиграла в российском суде.
В результате действий истцов капитал O1 Group (ее акции были в собственности траста Минца MFT Cyprus Trust) снизился с $1,75 млрд практически до нуля, а сейчас O1 Group ликвидируется, говорится в документе. Бизнесмен лишился возможности получать платежи из MFT Cyprus Trust, который был косвенным владельцем O1 Properties и финансовой группы «Будущее». «Размер этих потерь будет предметом экспертной оценки, но консервативная оценка составляет от $650 млн до $950 млн», — отмечается в контрпретензиях Минца.
Что ответили «Открытие» и «Траст»
В пресс-службах «Открытия» и «Траста» называли заявления Минцев «абсолютно надуманными». «Они были сделаны для того, чтобы отвлечь внимание от сделок и действий, совершенных с участием членов семьи Минц, которые повлекли существенный ущерб для банков «Открытие» и «Рост». Никаких реальных доказательств члены семьи Минц не представили», — указали в «Трасте». По выявленным нарушениям в банке «Открытие» и Рост Банке были инициированы судебные разбирательства и обращения в правоохранительные органы, поэтому Михаил Задорнов, Александр Соколов «и прочие упомянутые топ-менеджеры руководствуются никак не личным отношением к отдельным персонам, а исключительно фактами выявленных нарушений», говорят в банке.
В «Открытии», в свою очередь, указали на «очевидные нестыковки в показаниях Минца». «Оспариваемые банками «Открытие» и «Траст» в Высоком суде Лондона сделки, которые нанесли ущерб банкам «Открытие» и «Рост», были совершены до ввода временных администраций. Поэтому никакие действия временных администраций, ЦБ РФ или нового руководства банков не могут быть причиной событий, на которые указывают Минцы», — сказали в пресс-службе «Открытия», добавив, что Александр Соколов возглавил «Траст» в июле 2018 года и никак не мог быть инициатором какой-либо кампании. «Неправомерность сделок и реальный ущерб, нанесенный Минцами, подтверждены судебными решениями», — напомнили в банке.
ЦБ не ответил на запрос РБК.