Банкиры «Экспрессом» смылись за границу

Источник
Бывшим топ-менеджерам дагестанского банка меру пресечения избрали заочно.
Как стало известно “Ъ”, по ходатайству ФСБ в Москве заочно арестованы бывший зампред Северо-Кавказского банка, управляющий дагестанским отделением Сбербанка РФ Султан Умаханов и связанные с ним бывшие сотрудники махачкалинского банка «Экспресс». Им инкриминируется хищение средств из «Экспресса», в котором господин Умаханов занимал кресло директора до назначения в Сбербанк. Параллельно махинации в этом кредитном учреждении расследует и дагестанская полиция. Ущерб клиентам банка оценивается в 10 млрд руб.

Судье Лефортовского районного суда Москвы Лиле Алтынниковой понадобилось около часа, чтобы рассмотреть четыре ходатайства, поступивших из следственного управления ФСБ. Мера пресечения была избрана на два месяца с момента экстрадиции из-за границы или задержания на территории РФ.

Помимо Султана Умаханова следствие ходатайствовало о заключении под стражу бывшего директора, а затем председателя правления банка Заура Магомедова (он приходится двоюродным братом господину Умаханову и сменил его на посту директора «Экспресса»), первого заместителя руководителя банка Раисат Шапиевой (гражданской жены Султана Умаханова), а также предпринимателя Арсена Джанатлиева. Все они были объявлены в федеральный, а затем и международный розыск. После того как судебное решение об аресте вступит в законную силу, материалы направят в Интерпол.

Трое топ-менеджеров банка «Экспресс» заподозрены в присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), Арсену Джанатлиеву инкриминировано мошенничество в сфере страхования (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ), в обоих случаях речь идет о преступлениях, совершенных организованной группой либо в крупном размере.

Как выяснило следствие, четверо фигурантов были причастны к махинациям в банке, который в январе 2013 года был лишен ЦБ лицензии, а в апреле того же года признан банкротом Арбитражным судом Дагестана. Уголовное дело в отношении экс-сотрудников банка было инициировано Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Махинации были выявлены при формировании реестра обязательств банка «Экспресс» перед вкладчиками. В частности, по данным АСВ, были зафиксированы операции, имеющие признаки формирования фиктивной задолженности банка перед вкладчиками с целью хищения средств фонда обязательного страхования вкладов. Эти операции, сообщили в АСВ, были совершены в основном в последние дни декабря 2012 года — в учете были отражены фиктивные крупные суммы, якобы внесенные во вклады и на счета в банке. Поскольку кассовые и другие первичные документы бывшим руководством банка представителям временной администрации Банка России не были переданы, было принято решение не включать обязательства банка перед физлицами по таким операциям в реестр страховых выплат без проведения детального анализа всех обстоятельств их возникновения, в том числе с привлечением правоохранительных органов, сообщили в АСВ.

В результате следователи ФСБ возбудили дела по фактам незаконного оформления приема вкладов физлиц по 700 тыс. руб., а сотрудники МВД — по фактам незаконного снятия со счетов клиентов банка остатков денежных средств на 36 млн руб. Ущерб, нанесенный клиентам банка, был оценен в сумму более 10 млрд руб., более 3 млрд руб. лишилось из-за махинаций государство.

Отметим, что спустя четыре года после начала расследования представители обманутых вкладчиков «Экспресса» провели в Москве пресс-конференцию. Они, в частности, рассказали, что все 12 офисов и 80 банкоматов банка «Экспресс» были выведены из собственности банка на подставных лиц и сданы в аренду на кабальных условиях.

Представители защиты, к которым обратился “Ъ”, от комментариев по делу воздержались.
Персоны Компании
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 30.01.2023
Сообщения канала за 30 января 2023 года.
«Вымпелком» своим не отдают
Правительство не согласовало сделку по продаже оператора.
Осеевский позвонил «МегаФону»
«Ростелеком» интересуется покупкой сотового оператора.
MR Group отчалила от Софийской набережной
Проект реконструкции здания у Кремля могут "освоить" хозяин Tekta Group Дмитрий Старостин и его бывший подчиненный Юрий Немаженин при участии олигарха Романа Троценко.
Владелец "Лан-Проекта" обвинен в хищении 25 млн руб. при поставках IT-оборудования для МВД
Крохина подозревают в хищении 25 млн руб., и это не первое подобное обвинение в его адрес. Его подозревают в особо крупном мошенничестве, что может привести к 10 годам тюрьмы
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 26.01.2023
Сообщения канала за 26 января 2023 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 26.01.2023
Сообщения канала за 26 января 2023 года.
За дядю Мишу замолвите слово, или "обухом" по Гуцериеву
Олигарх Михаил Гуцериев, возможно, готовит себе "запасной аэродром" в случае банкротства. Помогают старый друг Искендер Халилов и глава "Сбербанка" Герман Греф?
Телеграм-канал Компромат 2.0.: сообщения от 21.01.2023
Сообщения канала за 21 января 2023 года.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 21.01.2023
Сообщения канала за 21 января 2023 года.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 19.01.2023
Сообщения канала за 19 января 2023 года.
Телеграм-канал Временное Правительство: сообщения от 19.01.2023
Сообщения канала за 19 января 2023 года.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 19.01.2023
Сообщения канала за 19 января 2023 года.
Телеграм-канал Временное Правительство: сообщения от 18.01.2023
Сообщения канала за 18 января 2023 года.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 17.01.2023
Сообщения канала за 17 января 2023 года.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 15.01.2023
Сообщения канала за 15 января 2023 года.
Телеграм-канал Временное Правительство: сообщения от 11.01.2023
Сообщения канала за 11 января 2023 года.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 11.01.2023
Сообщения канала за 11 января 2023 года.