Как стало известно “Ъ”, в Басманный райсуд Москвы поступили материалы уголовного дела в отношении бывшего совладельца банка «Траст» Ильи Юрова. Следственный комитет России (СКР) обвиняет его в хищении из кредитного учреждения 14,6 млрд руб. Судить экс-банкира будут заочно, поскольку уже почти шесть лет он находится в международном розыске. Ранее экс-председатель правления «Траста» Олег Дикусар и бывший финдиректор Евгений Ромаков были осуждены на семь лет и четыре года соответственно за соучастие в хищении. Помимо Ильи Юрова за границей скрываются еще двое экс-совладельцев банка — Николай Фетисов и Сергей Беляев.
Уголовное дело, фигурантом которого является один из бывших собственников банка «Траст» 50-летний Илья Юров, в апреле 2015 года начинало расследовать ГСУ ГУ МВД России по Москве. Кроме него фигурантами дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое затем переквалифицировали на особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а выделенную часть в отношении разыскиваемых передали в СКР, являлись еще двое бывших экс-владельцев банка — Николай Фетисов и Сергей Беляев. Впрочем, все они к тому времени уже давно находились за границей и для следствия оказались недоступны. Задержать тогда удалось лишь экс-председателя правления «Траста» Олега Дикусара и бывшего финдиректора Евгения Ромакова. В августе 2017 года Басманный райсуд Москвы признал их непосредственными исполнителями «растраты и хищения денег, совершенных в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Первый был осужден на семь лет лишения свободы, а второй — на четыре года.
Добиться выдачи организаторов преступления Генпрокуратуре так и не удалось.
Хотя, как казалось, шансы на экстрадицию того же господина Юрова были вроде бы неплохими. Особенно после того, как в ноябре 2016 года его задержали украинские пограничники в киевском аэропорту Борисполь, куда экс-банкир прилетел по делам с Кипра. Однако в экстрадиции бывшего совладельца «Траста» российской стороне было отказано. В 2018 году на основании ордера Интерпола, выданного по запросу российского МВД о розыске и аресте, господина Юрова задержали в Англии. Но и на этот раз в его выдаче российской Генпрокуратуре было отказано.
В итоге СКР довел дело экс-банкира до суда в заочном режиме.
Как следует из поступивших в суд материалов, Илью Юрова обвиняют по трем эпизодам хищения путем растраты и присвоения в период с 2012 по 2014 год.
Вместе с остальными фигурантами Юров и его партнеры, являясь хозяевами двух кипрских компаний, воспользовались своим положением в кредитном комитете «Траста», который выдал кредит этим фирмам на 9 млрд руб. Заем компаньоны так и не вернули. Затем на другую кипрскую компанию сообщники вывели евробонды, купленные на деньги «Траста». На этом кредитное учреждение потеряло еще почти 1 млрд руб. И наконец, на зарегистрированный на Бермудских островах офшор, владельцами которого также якобы являлись господин Юров и его партнеры, было выведено еще 11 млн евробондов, приобретенных на средства банка «Траст».
В результате этих действий кредитное учреждение не получало доходов, а в итоге оказалось в финансовом кризисе. Расследование обстоятельств вывода активов «Траста», как уже рассказывал “Ъ”, началось по заявлению Центробанка после того, как банк «Открытие» в 2014 году приступил к его санации. На это из бюджета было выделено 127 млрд руб. Как отмечал тогда ЦБ, в деятельности «Траста» были обнаружены признаки вывода активов, для чего в банке использовались схемы по кредитованию заемщиков, «не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также финансированию инвестиционных проектов, не приносящих доходов». Зампред ЦБ Михаил Сухов тогда оценил размер дыры в балансе «Траста» в 114 млрд руб., причем половина этой суммы приходилась на необслуживаемые кредиты, которые выдавались структурам, близким к владельцам банка.
Отметим также, что банк «ФК Открытие» с целью возврата выведенных из «Траста» активов инициировал многочисленные арбитражные разбирательства в разных юрисдикциях — в России и за границей.
Самое крупное дело в начале прошлого года завершилось в Лондоне. Там Высокий суд обязал бывших совладельцев «Траста» Илью Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева возместить причиненный банку ущерб в размере $900 млн. Ранее Басманный райсуд и Высокий суд Лондона наложили аресты на имущество фигурантов расследования. В частности, в том же Лондоне был арестован особняк Николая Фетисова, а у Ильи Юрова арестовали счета в одном из английских банков и счета в двух швейцарских банках.
Если по делу Ильи Юрова будет вынесен обвинительный приговор, Генпрокуратура направит его в Британию и на Кипр для исполнения.