СК официально обвинил участников поставки видеокамер на крупнейший стадион Петербурга в особо крупном и организованном мошенничестве. Rucriminal.info тоже решил пройти маршрутом следствия и удивиться.
Следствие видит в поставках оборудования для «Газпром Арены» работу «великолепной пятерки и вратаря» — если считать таковым участника, который организовал услуги по доставке и таможенному оформлению данной поставки. Фамилии — не секрет, их глава СК Александр Бастрыкин называл зачем то еще в 2020 году: Алексей Кобыща, Сергей Беляев, Андрей Соболев, Александр Половко, Валерий Мороз и Дмитрий Сбруев. Давайте разберемся в данной ситуации и для начала выясним что такое тендер…
Половко Александр Сергеевич
Тендер на государственные закупки это два федеральных закона, целая государственная индустрия и миллион чиновников, при этом все делают вид, что не понимают, что закупки на миллионы долларов никогда не проводятся по лист-прайсу… закупки. Тендером называют способ закупки товаров или услуг, построенный на принципе открытой конкуренции.
Обычно тендеры проводят крупные компании, когда хотят закупить что-то на крупную сумму. Компания-заказчик объявляет тендер и приглашает на участие в нем несколько участников (поставщиков). По итогам торгов заказчик заключает контракт с тем поставщиком, который смог предложить наилучшие условия. То есть в итоге это договор, все условия по которому должны решаться в правовом поле, то есть в Арбитражных спорах, если какие-либо условия договора нарушаются. Как правило, очень важны сроки – подписался на выполнение в срок 6ть месяцев, значит можешь действовать как угодно, хоть сам гайки крути, но условия выполни, раз цена всех устроила.
Халапов Александр Сергеевич
ГК Охрана – не новичок в реализованных тендерных проектах, смотрим ТОП 5 по суммам контрактов участие организации в проведенных по 223, 44 и 94 Федеральным Законам закупках – это ФГУП "Дирекция по Строительству и Реконструкции" (1 контракт на сумму 2 593 284 850 руб.), Мариинский Театр (19 контрактов на сумму 64 373 275 руб.), Военно-Медицинская Академия имени С.М.Кирова 1 контракт на сумму 47 031 311 руб.), АО "Гознак" 7 контрактов на сумму 37 075 881 руб.), ФГБУ "Дом Отдыха "Валдай" (1 контракт на сумму 29 279 512 руб.), а общая сумма выполненных государственных контрактов 5 652 280 400 руб. В числе заказчиков и Администрация Губернатора Санкт-Петербурга и СПБ ГБУК ГМП «Исаакиевский собор», ФГБУ «Государственный комплекс «Дворец Конгрессов», «Алмаз-Антей», МИНФИН и многие другие.
Как спросите Вы такая уважаемая компания могла что-либо украсть? Так в том и дело, что кражи денег не было… это «версия следствия», которая нужна чтобы выбить успешную компанию из бизнеса, Кобыща Алексей Юрьевич успешный бизнесмен, который в своем бизнесе давно и, как он считал надолго. Кому то захотелось убрать его с этого рынка и вот заварилась вся эта беспредельная операция, не исключена коррупционная составляющая в особом размере и на самый высокий уровень, потому что данное уголовное дело возбудил лично старший следователь по Особо Важным делам при Председателе СК России генерал-майор Халапов Александр Сергеевич, возбудил он талантливо и бесповоротно, правда дав скрыться Алексею Кобыще, так как он не был целью, целью был его бизнес, клиенты и его деньги.
Обыски на стадионе прошли еще в конце 2019 года в рамках дела по особо крупному мошенничеству, приезжали оперативники экономической полиции и службы экономической безопасности ФСБ. Интересовало их многое — от блокираторов радиовзрывателей до небезызвестных табло (о которых недавно говорили в обвинительном приговоре бывшему вице-губернатору Марату Оганесяну).
Несколько особняком стоял сюжет о поставке техники для обеспечения безопасности — в частности, видеокамер производства «Dallmeier electronic GmbH&Co KG («Даллмайер»): оборудование везли из-за границы, передавая из рук одного субподрядчика другому. Следствие привлекло к делу Интерпол, а Бастрыкин проспойлерил общую сумму хищения — 180 млн рублей ( и кто только пишет ему доклады). Контракты по поставкам техники «Dallmeier electronic GmbH&Co KG («Даллмайер») завозили через ООО «Атлант» и через ФГУП «Кремлевский дом», однако в уголовном деле почему то ФГУП «Кремлевский дом» не фигурирует, видимо генерал-майор Халапов не везде усматривает преступление, следствие же процессуально не зависимо.
Картина событий, к которой пришло следствие полностью абсурдна, но раз расследует генерал – то вероятно расчет на то, что «и так сойдет». Цифры данные представителем СК России не бьются ни с цифрами по гос.контрактам из публичных источников, ни с фактическими… Осуществляются информационные вбросы, вероятно с целью создания «общественного резонанса», как любит делать Следственный комитет, когда нет доказательств и нет события преступления. Тут задействовали даже Вышенкова (директор фонтанка.ру), кому слили все данные предварительного расследования), по этим цифрам и пойдем, но с учетом объективной истины:
Всего от «Метростроя» на счета ГК «Охрана» по договору поставки были перечислены 2,3 млрд бюджетных рублей двумя почти равными траншами. Еще перед этим бенефициар компании Алексей Кобыща принял роль организатора будущего преступления, считает СК, — участвовал в составлении сметы, общался с поставщиками и детально представлял, сколько и чего надо привезти на стадион и сколько это может в действительности стоить. По версии следствия Кобыща должен был это делать бесплатно, то есть даром.
Финальное звено цепочки определили сразу — тот самый «Даллмайер», от которого ждали видеокамеры, рабочие станции, сервера, кронштейны и прочие комплектующие. Именно коммерческое предложение российского представительства немецкой компании вносила ГК «Охрана» в комитет по строительству для определения сметы, хотя Кобыща предполагал, что оно вероятно завышено и будет снижено: с поставщиком была договоренность о 40-процентной скидке. Но также он понимал, что все косяки закрывать его фирме, это и доукомлектация, пуско-наладка, сдача в эксплуатацию и все в оговоренные сроки. Опыт работы по предыдущим контрактам многому его научил, он прекрасно понимал с чем придется столкнуться при исполнении условий контракта в срок.
Директором ГК «Охрана» был и, согласно ЕГРЮЛ, остается Сергей Беляев, компания и существует и работает на сегодняшний день, несмотря на то, что директор находится в СИЗО уже 19 месяцев (да, да – так оказывается возможно), а учредитель Кобыща был вынужден уехать в Израиль. Еще одного сотрудника компании Соболева, следствие записало участником какой-то группы (по версии следствия, все кто принимал участие в поставке составляют группу, хотя многие между собой никогда не были знакомы). От директора понятно, что требовалось — подпись под договорами и актами поставки без проверки каждой цифры; от Соболева — кадровые хлопоты по привлечению подрядчиков. Но СК считает подрядчиков сообщниками, так сообщником стал Мороз. Валерий Мороз до этого неоднократно помогал Кобыще при осуществлении условий контрактов по Мариинскому театру и МинЮсту, но в данном деле Мороз постучался в двери ООО «ИТ-Системы» и привел в схему его гендиректора Александра Половко, с которым был давно знаком, пользовался его услугами по обналичке. Тот, в свою очередь, привлек Дмитрия Сбруева — учредителя ООО «Да Логистика» - логистической компании, которая осуществляла ввоз оборудования, Дмитрий Сбруев свел Половко с Алексеем Хижняком и Васильевой Еленой. Алексей Хижняк уже обеспечил для Половко участие директора ООО «Атлант» Евгения Левашова в организации всего процесса, а также организовал таможенное оформление груза, по документам, предоставленным Половко и Морозом, а Васильева Елена занялась оптимизацией налогообложения и бухгалтерией по данной поставке.
Следствие, поняв, что таким путем надо привлекать всех в обвинение, включая даже водителей фур, которые привозили груз, решило сократить немного свою версию. Следствие напугало Хижняка и Васильеву неотвратимой ответственностью и заставило дать показания на своего учредителя Сбруева Дмитрия, как будто это все он сам чудил и сам творил, а они все, под страхом расстрела и на добровольных началах (без зарплаты) осуществляли исполнение задач, поставленных Половко. Путем допросов и очных ставок решили, следствие решило, что зарегистрированная в Латвии компании «DVS HANDEL GmbH» (ДВС-Хандел ГМБХ), основная ценность которой для концессии заключалась в иностранных счетах, управлялась Сбруевым Дмитрием. Как минимум известны четыре компании с названием DVS HANDEL, одна немецкая, одна латвийская, одна с маршаловых островов и одна из Дании – какие из них что именно делали и какими счетами пользовались следствие решило не устанавливать. Стартовый состав, по данным следствия, согласовывал лично Кобыща (что абсурдно, так как Кобыща знал лично только Соболева, Беляева, Половко и Мороза). Соболев якобы неоднократно встречался с членами группы в офисе «ИТ-Систем», где все участники, не представляющие ГК «Охрана», согласовали свою комиссию в размере 3% от суммы похищенного, что конечно же неправда, а почему – Вы поймете далее.
Первая поставка осуществилась в сентябре 2016 года. Беляев (ГК «Охрана») и Половко («ИТ-Системы») подписали два договора на поставку камер «Даллмайера» — на 130,8 млн и 104,8 млн рублей. На основании договоров были составлены заявки и спецификации, которые подписал опять же Беляев — и директор УПТК филиала ОАО «Метрострой» Кузьменко. Его следствие считает жертвой обмана. Все это исполнили еще раз в начале 2017 года в связи с необходимостью поставки дополнительного оборудования; на выходе получилось еще 2 договора — на 68,5 млн и 30,3 млн. Всего «Охрана» перечислила «ИТ-Системам» 334,4 млн рублей. Про деньги, которые шли через ФГУП «Кремлевский дом» нигде не слова, хотя это то же самое оборудования, по тому же контракту с «Даллмайер» и все тот же ОАО «Метрострой».
Далее уже Половко от имени «ИТ-Систем» заключил агентские договоры с ООО «Атлант» — опять же по завышенной стоимости (как считает СК). По ним компания перечислила несколькими траншами 325,3 млн рублей. Следствие при всей преступной канве не исключает добросовестного подхода к расчетам: по крайней мере, «Атлант» даже вернул более 4 лишних миллиона на счета «ИТ-Систем», что показывает лишний раз, что всеми финансами распоряжался именно Половко. Таким образом, на счетах «ИТ-Систем» по ходу осело более 13 млн рублей: их Половко, согласно выводам СК, обратил в свою пользу, «на нужды организации» - уж что за нужды, нам сие неведомо. Хотелось бы отметить, что само уголовное дело началось с заявления о преступлении самого Александра Половко, он каким-то непостижимым образом накануне подачи этого заявления «явки с повинной», записал на диктофон Соболева и Беляева и пошел, как говориться, сдаваться. Александр Половко не задерживался по 91 УПК РФ, у него не проводился даже обыск в жилище, у него не арестована недвижимость, а фирма «ИТ Системы» так и торгует контрабандными компьютерными комплектующими на различных интернет площадках. Вторая странность, что в основе уголовного дела лежат документы Росфинмониторинга с грифом «для служебного пользования» и с отметкой о запрете использования данных финансовой разведки в качестве доказательств в суде или где бы то ни было. Однако эти данные попали в материалы уголовного дела без уведомления и без разрешения подразделений финансовой разведки Латвии, но, как говорится, у генералов и не такое бывало и прокатывало, но в данном случае на недопустимых доказательствах навряд ли получится выйти в суд.
До «Атланта», соответственно, дошло 322 млн: 56,5 млн там и остались — для уплаты таможенных, налоговых и иных платежей; на остальные 264,5 млн рублей компания купила почти 4 млн евро. После этого «Атлант» и ДВС-Хандел ГМБХ подписали два договора — все на ту же поставку: 2,66 млн евро и 1,31 млн евро. От компании ДВС-Хандел ГМБХ договор подписывал иностранный гражданин, следствие его не ищет. Эти средства перевели на счет в латвийском банке ABLV Bank. Однако в финальном договоре между ДВС-Хандел ГМБХ и — наконец-то уже — «Даллмайером» значится другая сумма — 2,5 млн евро; а на счета немецкой компании в Commerzbank по ее инвойсам и вовсе ушло 1,5 млн евро. В итоге из 4 млн евро, полученных ДВС-Хандел ГМБХ, на покупку оборудования ушло лишь 1,5 млн, или в пересчете на рубли той поры — 102 млн. Оставшиеся 2,4 млн евро — ушли на счета компаний Половко и Перчукова, того, кто помогал Половко осуществлять задуманное.
На счетах ДВС-Хандел ГМБХ из этого осталось 92 тысячи евро из которых на четыре поставки ушло более 63 тысяч евро на логистику (доставка, страховка, складские услуги) и порядка 18 тысяч евро на оплату услуг Васильевой и Хижняка, документов, доверенностей, аренды офисов и прочего, порядка 8 тысяч евро пошло на взятки таможенникам (по версии Хижняка).
Но, как и указано выше, основная часть была перечислена в иностранные банки: 1,9 млн евро — в ABLV Bank, на счета компании (Inevox/ Cоrp), бенефициаром которой был Половко; еще 440 тысяч — в Rigensis Bank для компании его давнего знакомого Перчукова, который, предположительно, не был осведомлен о преступлении (что конечно же невозможно). Далее на эти деньги Половко закупил майнинговые видео карты, исключительно с целью личной наживы, и контрабандой как то ввез, без оплаты пошлин и налогов, в России он их продал за наличные деньги и все это следствие не видит, так как предполагает вероятно, что все это Половко делал исключительно из любви к искусству, без дохода для себя. Итого на 2,34 млн. евро Половко завозит видео карты для майнинга и продает это за наличный рассчет мимо налогов и мимо кассы. Как мы выше писали, странно, что при таком «раскладе» следствие не проводило обыска в адресах Половко, ведь деньги все были в его руках и всеми деньгами распоряжался он. Мороз правда старался при каждой операции лично присутствовать, вероятно не зря, так как по завершению ввоза товаров от «Даллмайер» приобрел себе два новых GL. Как бы там ни было, но следствие считает что эту историю надо оставить в тени и просто верит, что Половко и Мороз, оставили себе за хлопоты по 2,5 млн рублей, остальное передали Соболеву, Беляеву и Кобыще.
Рынок обнала, на ниве которого Половко трудится много лет, никогда не опускался с 2015 года ниже 13%, то есть путем нехитрого подсчета мы получаем, что Половко и Мороз заработали бы на обнале 304200 евро на двоих, но схема через закупку оборудования, контрабандный ввоз и реализацию имеет маржинальность не менее 22%, то есть Половко и Мороз заработали 514800 евро на двоих, что, согласитесь весьма неплохо и для них игра реально стоила свеч. Притом это их «честно» заработанные деньги, не украденные ни у кого и чистый нал. Не верится конечно, что соучредитель «ИТ Системы» и родственник этого соучредителя - главный бухгалтер «ИТ-Системы» не в курсе были по таким объемным денежным операциям. Учитывая особенно, что деньги проводились частично через счета «ИТ-Системы». Следует отметить, что второй учредитель «ИТ Системы» и его дочка, работающая бухгалтером «ИТ-Системы» следствием также не затронуты, им, как и Перчукову, верит генерал Халапов, что они не знали, не понимали и не принимали участия, хотя факты говорят иное. Очень уж избирательно предъявлено обвинение. Например, у Половко нет 174 УК РФ и 199 УК РФ, а вышеупомянутые лица все в свидетелях, хотя и выполняли объективную сторону преступления.
Еще интересный момент, когда стали собирать оборудование, то есть делать монтаж, выяснилось, что не хватает очень многого из деталей необходимых для запуска системы. Не хватает нескольких видеокамер, не хватает более чем 800 жестких дисков по 8Tb для записи видео, шлейфов и прочих комплектующих. Все это ринулись покупать Половко и Соболев, по приблизительным подсчетам потратили они на это не менее чем 450 тыс. евро. Следствие решило не придавать этому событию значения, так как версия вся посыплется. То, что неверно определена сумма ущерба – следствию наплевать, принцип «и так сойдет», суд мол пусть разбирается. По той же причине следствие «не может» разыскать директора «Даллмайера» в Германии господина Бирзака (хотя тот регулярно бывает в России), ни разыскать не может, ни допросить, потому что следствие куда то запихнуло/спрятало данные по оборудованию, которое ввозил ФГУП «Кремлевский дом», а если все сложить, то и нет хищения никакого, немцы то получили всю положенную им сумму, с учетом дозакупки оборудования в РФ, все на месте. Не мог Кобыща такой ерундой заниматься, имея за плечами сумму успешно выполненных государственных контрактов на почти 6 млрд. рублей.
На выходе, в сухом остатке у СК (по версии фонтанки.ру) следующая арифметика: с учетом всех таможенных сборов и пошлин, а также НДС и комиссий фактические затраты на все про все составили 156,3 млн рублей. Однако ГК «Охрана» передала «Метрострою» технику за 334,4 млн рублей, эта сумма складывается и из подписанных актов. Акты — под воздействием обмана, считает СК, — согласовали в петербургском комстрое и фонде капстроительства. Ущерб бюджету города — 178 млн рублей.
На выходе, в сухом остатке по факту мы имеем потрепанный но не разрушенный бизнес у Кобыщи (сам контракт по стадиону он выполнил, все оборудование поставлено в срок и введено в эксплуатацию, поставлено по полной стоимости на баланс города Санкт-Петербурга, - одно это исключает событие преступления), имеем сидящего в СИЗО 19 месяцев Беляева и хитрого Половко, который сам украл, заработал, сам сознался и сам молодец. Ну и следующую арифметику: с учетом всех таможенных сборов и пошлин в бюджет РФ, доставки, страхованию груза, хозяйственные расходы предприятий, принимавших участие в осуществлении поставки, складские услуги, дозакупка в России оборудования, для установки на стадион и необходимого для функционирования всей этой системы видео трансляций, а также НДС и комиссий фактические затраты на все про все составили 254 млн рублей. Однако ГК «Охрана» передала «Метрострою» технику за 334,4 млн рублей, все поставлено на баланс и претензий никто не имеет ни по сумме ни по качеству работ Ущерб бюджету города — 80,4 млн рублей, но это если не считать сумму оборудования, которое завезло ФГУП «Кремлевский дом», а этот материал следствие куда то дело. Но если добавить это оборудование, а это оборудование «Даллмайер», завершающая поставка, то математика сводится практически в ноль. Ну нет ущерба бюджету города, НЕТУ!
Город готовится к чемпионату Европы по футболу, оборудование кстати работает исправно и надежно, а с учетом цифр, приведенных выше, фантазии про 3% не более чем миф, придуманный в СК. Даже банк за перевод денежных средств берет комиссию, это вознаграждение банка, любая работа должна быть оплачена, это принцип работы бизнеса. А работы выполненная качественно и оплачиваться должна соответственно. Если и украдено что то на стадионе, то при многолетнем его строительстве, вот там бы поискать, там и фамилии интереснее и суммы с большим количеством нулей. Зачем вообще с таким подходом частный бизнес, пусть все делает ФГУП (кстати поэтому ГУП «Кремлевский дом» и не привлекался в обвинение). А бизнесмен Кобыща не собирается отдавать свою нишу в бизнесе, при наличии такого количества и таких мощных подрядчиков - он точно поборется и он победит. «Даллмайер» предоставит подтверждение, что все деньги ими получены в полном объеме и что тогда будет делать следствие? Пусть снимают видео-камеры и оборудование, отправляют в Германию обратно, таможня пусть вернет деньги из бюджета и все на исходную, Кобыща может себе это позволить. Пусть генерал СК России Халапов Александр сам оборудование везет это и ставит, а Александр Половко найдет ему новых дурачков на исполнение. Театр абсурда продолжается.