Незадолго до введения моратория в ИТБ производственно-строительное объединение «Казань» депутата Госсовета Татарстана Равиля Зиганшина сняло в банке крупную сумму. Эту операцию АСВ счел сомнительной. 100 миллионов рублей должно вернуть рухнувшему Интехбанку ПСО «Казань», генеральным директором которого является депутат Госсовета Татарстана Равиль Зиганшин.
Соответствующее решение вынес Арбитражный суд республики по заявлению Агентства по страхованию вкладов, которое выполняет функцию конкурсного управляющего ИТБ. Все началось с того, что 21 декабря 2016 года ПСО «Казань» сняло со своего расчетного счета 100 миллионов рублей для погашения кредита. А через два дня в Интехбанке ввели мораторий на удовлетворение требований кредиторов, т.е. операции по снятию денег были запрещены, тем более в таких размерах. После того, как к управлению тонущим банком приступило Агентство по страхованию вкладов, прошел аудит всех операций.
В АСВ пришли к выводу, что сделка по снятию 100 миллионов рублей практически накануне введения моратория выглядит довольно сомнительной и походит на вывод средств. Агентство 7 августа 2017 года обратилось в арбитражный суд с требованием признать эту операцию недействительной. Только сейчас арбитраж принял соответствующее решение и теперь ПСО «Казань» обязано вернуть Интехбанку 100 миллионов 44 тысячи рублей. Хотя не исключен вариант, при котором юристы ПСО будут оспаривать это решение. В начале марта 2017-го ЦБ отозвал у Интехбанка лицензию следом за Татфондбанком, поскольку обе кредитные организации были тесно связаны. 12 апреля 2017-го Арбитражный суд Татарстана признал ИТБ банкротом, в конце июня – начале июля в банке был полностью сокращен оставшийся персонал, после чего началась процедура оценки имущества.