Санкнт-петербургское ГУ МВД возбудило уголовное дело в отношении экс-сенатора и бизнесмена Александра Сабадаша, на этот раз — об отмывании 298,9 млн руб. Сейчас Сабадаш отбывает наказание — 8,5 лет лишения свободы — за попытку незаконного возвращения более 1,87 млрд руб. НДС и выведения 190 млн руб. из банка «Таврический». В апреле в отношении бывшего сенатора уже было возбуждено дело о легализации денег, похищенных в кредитном учреждении.
Экс-сенатора от Ненецкого автономного округа и владельца ликеро-водочного завода «Левиз» Александра Сабадаша осудили в 2015 году — тогда Гагаринский суд Москвы дал ему шесть лет колонии общего режима. Сабадашу вменялось в вину покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сумма в размере 1,87 млрд руб. должна была поступить на счет подконтрольного Сабадашу ООО «Эс-Контрактстрой», но сотрудники ФНС вовремя заметили, что в заявке на возврат указаны недостоверные данные, и обратились в полицию.
После этого следствие не прекратило разбираться с прошлым Александра Сабадаша, и уже в апреле 2017 года стало известно, что в отношении него и двух топ-менеджеров банка «Таврический» возбуждено дело о хищении почти 190 млн руб. Компаниям бизнесмена выдавали кредиты, однако те реальной деятельности не вели, а деньги позже были выведены за границу. Учитывая уже назначенное наказание, Смольнинский районный суд добавил экс-сенатору 2,5 года — до 8,5 года.
Однако и на этом следствие не прекратилось: в апреле 2020 года было заведено новое дело, которое касалось тех же 190 млн руб., но теперь Сабадашу инкриминировалась легализация этих средств.
Об этом стало известно за день до заседания суда, где Александр Сабадаш просил об условно-досрочном освобождении (процесс так и не состоялся). В данный момент по этому делу следствие продолжается.
6 октября нынешнего года стало известно, что экс-сенатору вменена в вину легализация в 2013-2014 годах еще одной, более крупной суммы — почти 290 млн руб. Отмывал он ее, по данным следствия, через один из чешских банков, положил на счет как якобы вырученную на поставках оборудования. В настоящее время управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не комментирует данную информацию, уточняя, что она находится «на согласовании».