В Германии вплотную занялись отмыванием денег через Deutsche Bank при помощи зеркальных сделок. Эту же тему активно развивают и сотрудники Следственного департамента (СД) МВД РФ в рамках расследования о хищении средств Промсбербанка.
Фигуранты в двух историях одинаковые - Иван Мязин, Алексей Куликов, Олег Белоусов и Андрей Горбатов. И если двое первых были привлечены к ответственности, то Белоусов и Горбатов покинули Россию в сторону Кипра. Однако, на Кипре сегодня начались народные волнения из-за громких разоблачений торговли местными властями паспортами, обладателями которых стали люди с сомнительным прошлым, в том числе, занимающиеся отмывкой денег.
Андрей Горбатов
По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, Горбатов и Белоусов не только стали обладателями кипрских паспортов, но и обзавелись там собственным банком-CDB. При этом сам Горбатов любит похвастаться, что у него столько денег, что любые проблемы с силовиками он легко решает. Вот и когда Белоусов объявляли в международный розыск, по уверению самого Горбатова, он, став беднее на несколько миллионов долларов, решил вопрос в прокуратуре и надзорное ведомство заблокировала МВД РФ предъявление заочных обвинений Горбатову. Однако, новый виток расследование об отмывании средств через Deutsche Bank, скандал на Кипре почти замкнул кольцо силовиков из разных стран вокруг Горбатова. И сомнительно, что и в этот раз ему удастся вырваться.
Алексей Куликов
Горбатов и Белоусов начинали, как подчиненные некогда крупнейших российских теневых банкиров Ивана Мязина и Алексея Куликова. В те годы Иван Гаврилович Мязин ездил с охраной МВД, а также отсекающим хвостом из наружки ФСБ.
Он руководил фондом РОФ - помощи сотрудникам спецподразделений ФСБ. Куликов был лучшим другом замначальника управления К ФСБ РФ Дмитрия Фролова, знал массу других высокопоставленных силовиков. На пике своей карьеры Мязин и Куликов один за другим запускали крупнейшие каналы по отмыванию денег, а их верными помощниками в этом были Белоусов и Горбатов.
Например, оба были крупными участниками отмывочных каналов через Deutsche Bank и эстонское отделение Danske Bank.
Куликов был лично знаком с теперь уже бывшем руководителем московского офиса Deutsche Bank Йергом Бонгарцом.
Благодаря Бонгарцу, Куликов смог завести на обслуживание ряд фирм, через которые выводились деньги из России. Например, ООО «ИК Лотус Капитал» и «Файненшл бридж». Также для упрощения работы были куплены ряд фирм, уже имевших счета в Deutsche Bank.
Например, ИК «Rye, Man & Gor Securities». Работу ИК «Файненшл бридж» и Rye, Man & Gor Securities которых курировал Андрей Горбатов. Особая роль отводилась помощнику Горбатова Олегу Шевелеву, в обязанности которого входил подбор номинальных руководителей этих компаний. «Файненшнл Бридж» активно участвовала в сделках по формированию пакетов ценных бумаг российских эмитентов для последующего совершения притворных сделок, цель которых была вывод денежных средств за пределы РФ.
По имеющимся данным редакции, Лантана Трейд, Эрго Инвест, Вестминстер кэпитал менеджмент, Веспул, Рокетана и другие кампании находились в управлении и использовались для незаконных сделок группой Мязин,Белоусов, Куликов, Горбатов и их партнеров. Мязин, Белоусов, Куликов обеспечивали открытие счетов, регистрацию и покупку кампаний, защиту их от контролирующих органов. А Горбатов с командой организовывал покупку ценных бумаг и их последующий перевод через фиктивные сделки на кампании Мязина, Белоусова Куликова. Группа юристов оформляла поддельные документы, продавая легитимность сделкам.
Все расходы на данную деятельность оплачивались клиентами. Для прикрытия деятельности от контролирующих органов активно использовались подкуп, взятки, а где-то и запугивание.
Однако, отношения между «партнерами» были не безоблачные: как было установлено следствием, Куликов попросту присваивал часть денежных средства, которые выделялись на подкуп должностных лиц Deutsche Bank. При этом единственная попытка Куликова дать взятку сотруднику отдела внутреннего контроля Deutsche Bank закончилась скандалом и внутренним расследованием. Не помогло даже личное знакомство Куликова с теперь уже бывшем руководителем московского офиса Deutsche Bank Йерга Бонгарца, который и привел его в банк. Тем самым была поставлена под удар вся система, которая создавалась Белоусовым и Горбатовым не один год: вместо того, чтобы придумывать, как обойти контроль для вновь создаваемых площадок, проще было купить уже действующие финансовые компании с историей и ко всему прочему уже допущенные к работе в качестве клиентов Deutsche Bank.
Иван Мязин на допросах частично дал показания. В частности, он подтвердил, что Горбатов работал на него, а потом якобы задолжал ему 1,5 миллиона долларов, после чего ушел в самостоятельное плавание. Самостоятельное плавание это известно. Горбатов и Белоусов осели на Кипре, где купили банк CDB.