В случае возбуждения дела, по своему размаху оно будет сравнимо с расследованием деятельности «Ландромата» — крупнейшей «прачечной» на территории СНГ.
Следственный департамент МВД РФ может возбудить отдельное уголовное дело об отмывании денег через Deutsche Bank, которое по своему размаху будет сравнимо с расследованием о другой «прачечной» — «Ландромате». Сейчас все материалы собираются в рамках дела о хищении средств из Промсбербанка, обвиняемыми по которому являются и предполагаемые организаторы канала отмывки через Deutsche Bank. В показаниях звучит фамилия бывшего главы российского подразделения Deutsche Bank Йерга Бонгартца.
Как стало известно «Росбалту», Подольский суд Москвы удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов о взыскании с теневого банкира Ивана Мязина 3,2 млрд рублей. По версии следствия именно столько Мязин вместе с подельниками Алексеем Куликовым и Олегом Белоусовым вывели из подконтрольного им Промсбербанка.
Изначально Подольский суд вынес Ивану Мязину крайне мягкий приговор. Служитель Фемиды назначила ему наказание в пять лет колонии. Проведший приличное время в СИЗО Мязин вскоре мог просить об УДО. Приговор обжаловало АСВ. В результате Мособлсуд увеличили Мязину срок наказания с пяти до восьми лет заключения. Таким решением не устроило и самого Мязина, и АСВ (поскольку не был удовлетворен их иск о взыскании ущерба). Первый кассационный суд по срокам оставил приговор в силе, а в части возмещения отправил материалы в гражданскую коллегию Подольского суда, который и присудил взыскать с Мязина крупную сумму.
Однако в колонию финансист не отправится. Сначала Мязин оставался в СИЗО столичного региона — как ценный свидетель по делу замначальника Управления «К» ФСБ РФ Дмитрия Фролова по эпизоду о получении взяток за покровительство банку «Кредитимпэкс». Потом давал показаниях в рамках «дела Ландромата», которое расследует Следственный департамент МВД РФ. А сейчас он интересен как источник данных по отмыванию денег через Deutsche Bank. Показания дают и Алексей Куликов, который уже отсидевший за хищение средств Промсбербанка, а также ряд других фигурантов расследования.
Согласно показаниям, Куликов был лично знаком с теперь уже бывшем руководителем московского офиса Deutsche Bank (DB) Йергом Бонгартцом (сейчас является главным исполнительным директором по странам Центральной и Восточной Европы), они часто встречались и общались. Благодаря Бонгарцу Куликов и его партнеры по Промсбербанку смогли завести на обслуживание в DB ряд фирм, через которые выводились деньги из России. Например, ООО «ИК Лотус Капитал», «Файненшл бридж» И «Вестминстер менеджмент». Также для упрощения работы были куплены ряд фирм, уже имевших счета в Deutsche Bank. Например, ИК «Rye, Man & Gor Securities». «Файненшнл Бридж», «Вестминстер менеджмент» и другие инвестиционные кампании активно участвовала в сделках по формированию пакетов ценных бумаг российских эмитентов для последующего совершения притворных сделок, цель которых был вывод денежных средств за пределы РФ. Это и были «зеркальные сделки» с помощью которых средства выводились из России через DB.
Сейчас СД МВД изучает все эти собранные материалы и показания, на основе которых в ближайшее время может появиться отдельное уголовное дело.