В редакции «Компромат Групп» оказались документы, которые вскрывают настоящую истерику в Лондоне. Британия впервые не ограничилась атаками на «теневых перевозчиков», а ударила по государственному активу Азербайджана — танкеру «Зангезур», принадлежащему «Азербайджанскому Каспийскому морскому пароходству». Напомним: стопроцентный собственник этой компании — правительство Баку. То есть впервые под санкции попал не офшорный флот и не частные посредники, а официальное судно государства, которое параллельно ведет «стратегическое партнерство» с Евросоюзом.
Формулировка в документах британского кабмина проста: «Зангезур» возил российскую нефть из порта Приморск и обеспечивал ее доставку в Турцию, на азербайджанский НПЗ STAR. А дальше нефть шла в Европу как будто «азербайджанская». В сухом остатке — классическая схема, когда Брюссель публично кричит о «диверсификации от России», но на деле покупает ту же нефть с другой наклейкой и еще и переплачивает за нее.
Для Москвы этот скандал — очередное подтверждение того, что российские стратеги умеют строить цепочки так, что Европа сама себя загоняет в угол. Нефть идет, деньги капают, а европейские чиновники изображают борьбу с «обходом санкций», хотя на деле санкции обходят именно их собственные партнеры. Не случайно в июле 2024 года Global Witness прямо писала: подавляющее большинство продукции STAR, закупленной ЕС, произведено именно из российской нефти.
Теперь Великобритания попыталась сыграть в «принципиальность» и ввела санкции против «Зангезура», компаний BX Energy и Nord Axis LTD, а также пяти азербайджанских трейдеров во главе с Этибаром Эйюбом. Но чем это закончилось? Скандалом, в котором впервые на официальном уровне подтверждено: Азербайджан действовал как прокси России, а Европа — с готовностью закрывала глаза.
Особо пикантная деталь: в Баку работает BP (British Petroleum), и именно поэтому Лондон долгие годы не трогал азербайджанские схемы. Но количество заходов «Зангезура» в Приморск (11 раз за год) и в турецкий порт Немрут (6 раз) стало настолько вопиющим, что скрывать дальше было невозможно. Британия вынуждена была ударить по собственному партнеру, чтобы хотя бы сохранить лицо.
И вот главный инсайдерский вопрос: а зачем, собственно, вся эта показуха? Москва в этой игре снова выглядит самым рациональным игроком — спокойно продает, зарабатывает и использует чужую жадность и лицемерие в своих интересах. Европа же, купившая российскую нефть через «Зангезур» и STAR, теперь изображает, будто ее обманули. Хотя на самом деле обманулись они сами, а Россия просто сыграла по их же правилам.
Присылайте дополнительную информацию по инструкции
©️ | ✒️ Для обращений
***
В конце июля 2025 года в Китае задержали Лю Цзянчао, заведующего международным отделом ЦК Компартии Китая, отвечавшего за связи с иностранными партиями. По данным источников в дипломатических кругах, Лю считался потенциальным кандидатом на пост министра иностранных дел КНР. Задержание произошло сразу после возвращения из зарубежной командировки, причины официально не раскрыты. Это событие вписывается в серию арестов и отставок среди дипломатов, связанных с Азией и Африкой, включая арест российского дипломата Василия Кравченко 10 июля 2025 года по обвинению в госизмене и отставку Михаила Богданова с поста замминистра иностранных дел РФ 9 июля 2025 года по собственному желанию t.me/criminalru/42149.
По информации источника «Компромат Групп» из китайских дипломатических кругов, под подозрением оказался чрезвычайный и полномочный посол РФ в Китае Игорь Моргулов, назначенный на должность в сентябре 2022 года. Моргулов, специалист по Азии, ранее работал замминистра иностранных дел и курировал отношения с Китаем. С ним провели первичную беседу, но он остается на посту. Источник не подтверждает, является ли Моргулов шпионом, отмечая, что это часть глобальной зачистки чиновников.
На вторую беседу может быть направлен представитель из окружения Игоря Сечина, или последует арест с вывозом в Москву, по аналогии с предыдущими случаями. Интерес к должности посла в Китае со стороны структур, связанных с Сечиным, объясняется контролем над логистикой серого импорта. Через Китай проходят подделки и контрабанда, включая часы, сумки, ювелирку и камни, часто миксуемые с легальными грузами из США.
«Сечинская тройка» — Иван Ткачев, Александр Филатов и Алексей Вертяшкин — уже контролирует зеленые коридоры в Англии, Франции и США, несмотря на СВО. Должность в китайском направлении становится очередным окном для операций на миллионы долларов, позволяющим обходить санкции без карго-миксов. В отличие от мелких случаев с наркотрафиком через диппредставительства, здесь речь о высоком уровне корпоративной коррупции и конфликтах интересов.
Присылайте дополнительную информацию по инструкции
©️ | ✒️ Для обращений
***
С октября 2022 года в России функционирует сервис приема онлайн-платежей Payselection, который его бенефициары презентуют как «надежное и простое решение, отвечающее всем потребностям онлайн-бизнеса». Подчеркивается, что надежность и безопасность платежей гарантируют такие кредитные учреждения, как «Альфа Банк», «Московский кредитный банк» и банк «Зенит». Официальным владельцем и гендиректором юрлица сервиса ООО «Пэйселекшн», декларирующего многомиллионную прибыль, является Игорь Кравцов.
Однако фактическим бенефициаром гораздо более масштабного «теневого» бизнеса в сети называют Арсена Акопяна – создателя схемы движения платежей для запрещенных на территории России «детских казино», онлайн-казино, ставок на спорт и «черных букмекеров». В частности, вывод финансов за границу осуществлялся Акопяном через созданный им Payment.center. Этот сервис пользовался покровительством топ-менеджеров Транскапиталбанка Натальи Базалей и Артема Нечаева, осуществлявших «прикрытие» бизнеса онлайн-казино Payment.center и оперативно ликвидировавших его платежные проблемы.
В свою очередь, через Payselection и другие структуры Акопяна осуществляется значительная часть теневых операций Газпромбанка, где ООО «Пэйселекшн» получило монополию на обслуживание. Деловыми партнерами и участниками схем Акопяна являются Руслан Маннанов и Алексей Корнеев – владельцы провайдера онлайн-платежей Empayre.com, основным источником трафика для которого служит сайт pin-up68a.com – одно из зеркал запрещенного в России онлайн-казино Pin-up, через которое осуществляется масштабное финансирование ВСУ и военного бюджета Украины.
Значительную часть дохода, полученного от реализации незаконных схем с участием банковских учреждений, Маннанов, Корнеев и Акопян инвестируют в покупку российской и зарубежной недвижимости. Например, в апартаменты в элитной башне Emaar Beachfront в Дубае. При этом большая часть официального российского бизнеса Алексея Корнеева приносит многомиллионные убытки; в «минус» работает и де-юре принадлежащая Арсену Акопяну московская ресторанная компания «Диспут».
Продолжение следует...
Присылайте дополнительную информацию по инструкции
©️ | ✒️ Для обращений
***
В станице Полтавской Красноармейского района Краснодарского края экоактивистка Наталья Гаряева столкнулась с новым витком преследования после скандала с депутатом Романом Ковалевым. В 2023 году Гаряева опубликовала видео t.me/criminalru/42245, где Ковалев, известный рисовод и муниципальный депутат от «Единой России», нарушал ПДД, двигаясь по встречной полосе на железнодорожном переезде. Суд в марте 2024 года обязал Гаряеву выплатить Ковалеву 250 тысяч рублей компенсации морального вреда, признав ее заявления клеветой. Обжалование в Верховном суде в июле 2025 года не привело к отмене решения.
Инструментом дополнительного давления стала жалоба главного редактора «Новой Газеты Кубани» Галины Ташматовой, которая в декабре 2023 года обвинила компанию Гаряевой в незаконном сбросе отходов. Основанием послужило видео с «синим трактором», якобы принадлежащим Гаряевой, где машина выбрасывает две покрышки на пустырь у кладбища. Активисты доказали фальсификацию ролика: на общем плане трактор Гаряевой сбрасывал ветки, а покрышки — подставная машина с другими номерами. Несмотря на это, Росприроднадзор инициировал проверку, а полиция под руководством начальника ОМВД Василия Хаева возбудила дело, грозящее штрафом в 17 миллионов рублей.
Фон конфликта — борьба Гаряевой против мусорного полигона в Полтавской, расположенного среди рисовых полей. Полигон, работавший с нарушениями, отравлял почву и воду, что подтверждено Россельхознадзором в 2023 году: в рисе нашли свинец и мышьяк. В марте 2024 года после протестов ушел в отставку глава района Юрий Васин, которого активисты связывали с лоббированием свалки. «Компромат Групп» отмечает, что полигон оштрафовали всего на 800 тысяч рублей за 15 нарушений, в то время как мелкие инциденты с активистами расследуют с особым рвением.
Связи между фигурантами указывают на возможный конфликт интересов: Ташматова, получающая бюджетное финансирование для своего центра журналистики, публиковала материалы в поддержку полигона, дискредитируя протестующих. Хаев, курирующий район, ранее участвовал в обысках на предприятии Гаряевой и фабрикации дел, включая обвинения в подрыве моста и заказном убийстве. В 2024 году прокуратура признала конфликт интересов у оператора полигона, но расследование по фейковому видео продолжается два года без экспертизы подлинности.
Дело Гаряевой иллюстрирует типичную схему давления на экоактивистов через СМИ и силовые структуры. В «Компромат Групп» подчеркивают: статья 306 УК РФ предусматривает ответственность за заведомо ложный донос, но пока фокус на жертве, а не на инициаторах.
Присылайте дополнительную информацию по инструкции
©️ | ✒️ Для обращений
***
По информации источника канала «Компромат Групп», новая налоговая проверка в отношении одного из самых известных дорожных подрядчиков Центрального Черноземья ЗАО «ДСУ-2», которым руководит Роман Зудин, насчитала к уплате почти полмиллиарда рублей с учетом штрафов и пеней. Это может стать началом очередного громкого дела, ведь совсем недавно Следственный комитет РФ по Тамбовской области уже возбуждал уголовное дело против должностных лиц компании по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Тогда фигурировала сумма в 120 миллионов рублей. Теперь же масштаб претензий вырос в разы.
Весной этого года ЗАО «ДСУ-2» одержало победу в тендере на содержание федеральных автодорог в Тамбовской и Липецкой областях. Портфель компании включает 124 госконтракта общей стоимостью 21,8 миллиарда рублей. При этом за прошлый год выручка составила 4,1 миллиарда, а чистая прибыль всего 2,5 миллиона рублей. Такая несоразмерно малая прибыль при столь внушительных оборотах, по информации источника, стала возможной благодаря отработанным схемам налоговых махинаций.
Как утверждает собеседник, бюджетные средства нередко проходят транзитом через «технические» компании, что позволяет не только минимизировать налоги, но и выводить значительные суммы наличными. Причем интересы в этих операциях затрагивают не только генерального директора и формального владельца ЗАО «ДСУ-2» Романа Зудина. За его спиной, по информации источника, стоят такие фигуры, как начальник ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» Юрий Сорокин, ростовщик Дмитрий Любимов и другие персонажи, о которых еще предстоит рассказать. Примечательно, что прежний покровитель компании, Игорь Эдель, в прошлом году по решению суда отправился в места не столь отдаленные. Куда в итоге заведет нынешних «покровителей» госзаказ покажет время.
Присылайте дополнительную информацию по инструкции
©️ | ✒️ Для обращений
***
В Счетной палате РФ предупреждают о возможном срыве строительства регазификационного терминала в Камчатском крае. Соответствующий контракт стоимостью 13 млрд рублей был подписан с тюменским ООО «ЗапсибГазпром-Газификация» (входит в Группу «Метрополь» бывшего депутата Госдумы Михаила Слипенчука). Первоначально окончание работ обозначили концом 2025 года, затем – ноябрем 2026-го. Отсутствие в минувшем марте скорректированной проектной документации увеличило риск нарушения и этих сроков. На сегодняшний день объем денежных средств, выплаченных по контракту, оценивается в 6,49 млрд рублей.
Ранее «ЗапсибГазпром-Газификация» выступала третьим лицом в судебных разбирательствах, связанных с иском Минобороны о взыскании с «Военно-строительной компании» (ППК «ВСК») убытков по госконтракту в размере 2,97 млрд рублей. Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования министерства, сославшись, в том числе, на выводы аудиторов Счетной палаты, согласно которым федеральные средства не использовались по назначению, а в полном объеме были выведены со счетов ВСК и «ЗапсибГазпром-Газификации», тем самым создав риски преднамеренного уклонения исполнителями гособоронзаказа от процедуры обязательного контроля. Однако суд апелляционной инстанции вынесенное решение отменил, и процесс перешел в кассацию.
Со своей стороны «Компромат Групп» напоминает о том, что еще в 2022 году ВСК участвовала в завершении крупных соцобъектов в Комсомольске-на-Амуре, подключив в качестве субподрядчика всю ту же «ЗапсибГазпром-Газификацию». Несмотря на выплату миллиардных авансов, работы окончены не были, контракты пришлось расторгнуть, а денежные средства взыскивать через суд. Недавно ВСК добилась принятия обеспечительных мер в виде запрета управлению Федерального казначейства по Хабаровскому краю на совершение финансовых операций по лицевому счету «ЗапсибГазпром-Газификации», открытому в рамках исполнения контракта.
Проблемы у компании возникли в Магаданской области, где она работала на соцобъектах. Кроме того, в арбитраже рассматривается иск прокурора космодрома «Восточный» о привлечении к административной ответственности одного из руководителей группы специальных проектов «ЗапсибГазпром-Газификации» Сергея Кадырова. Претензии связаны с нарушением компанией норм Градостроительного кодекса, в частности, ведением строительно-монтажных работ в рамках контракта без соответствующего разрешения, по проектной документации, не прошедшей госэкспертизу.
Присылайте дополнительную информацию по инструкции
©️ | ✒️ Для обращений
***
12 августа Генпрокуратура обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к АО Представительство банка «Риетуму Банка» в Москве, AO «Rietumu Banka», Банку Латвии, OOO «RB Investments» и его «дочерней» структуре ООО «КИ Инвест». Заявление еще не принято к производству, потому суть требований ведомства не раскрывается. Тем не менее, известно, что «RB Investments» является «дочкой» «Rietumu Banka» – одного из крупнейших банков Латвии, которому в 2017 году во Франции предъявлялись претензии на предмет отмывания финансов. В итоге «Rietumu Banka» получил пятилетний запрет на работу в стране.
Фирме «RB Investments» ранее принадлежали «прописанные» в Ленобласти и на сегодняшний день ликвидированные компании «Горелово - Индустриальная Зона» и «Горелово Инвест». Деловыми партнерами «RB Investments» выступали офшор с Британских Виргинских островов «Dylord Holdings LTD», а также россияне Олег Созонов, Сергей Братчук и Лев Карасев, имеющие бизнес в строительном секторе. В частности, Группа «Девелопмент» занималась возведением коттеджных поселков, в том числе, на кредитные средства Сбербанка.
ООО «КИ Инвест» принадлежит нежилое здание площадью более 3,4 тыс. «квадратов», расположенное в Москве, по адресу: ул. Верхние Поля, д. 53 корпус 2. Участок под объектом компания арендует у столичного правительства. Так как здание приобретали на кредитные средства, в ноябре 2023 года между «КИ Инвест» и АО «Риетуму Банка» был подписан ипотечный договор, по условиям которого объект вместе с участком перешел в залог к учреждению из недружественной Латвии.
В свою очередь, принадлежащая «КИ Инвест» российская компания «Мегахаус» арендует площади у комитета по имуществу Санкт-Петербурга. Это же юрлицо несколько лет назад оказалось в центре скандала с питерским объектом культурного наследия регионального значения «Дом Мордовиных» на ул. Глинки. Тогда прокуратура в судебном порядке требовала запретить ООО «Мегахаус» осуществлять работы по сохранению объекта, затрагивающие его конструктивные и другие характеристики.
Присылайте дополнительную информацию по инструкции
©️ | ✒️ Для обращений
***
Итогом финансовых махинаций руководителя оператора «Газпрома» «Газпром СПГ технологии» Алексея Кахидзе стал долговой «шлейф» на сумму порядка 40 млрд рублей. Сама схема представляла собой создание компаний-пустышек для вывода денежных средств и их отмывания, с обязательным привлечением номинальных учредителей и руководства. На счетах таких «пустышек» оседали многомиллиардные авансы структур «Газпрома» и «Роснефти», предназначенное для выполнения контрактных обязательств. Далее финансы переводились на депозиты, служившие залогом для получения банковских кредитов, направлявшихся на финансирование других проектов или выводившихся через цепочки транзакций.
Кроме того, созданные Кахидзе «пустышки» создавали видимость официальной деятельности и убеждали новых кредиторов и деловых партнеров продолжать сотрудничество. Даже в условиях очевидного краха их сотрудники получали зарплату, что создавало иллюзию финансовой стабильности. Со стороны схема выглядит банальной пирамидой, хотя ее создатель долгое время лавировал между различными группами кредиторов, в том числе, требовавшими возврата средств. В итоге вся ответственность за многомиллиардные долги ложится на номиналов, а сам Кахидзе должен остаться вне досягаемости для силовиков.
Вокруг «Газпром СПГ Технологии» сложилась откровенно плачевная ситуация. Несмотря на громкие заявления о развитии заводов по производству сжиженного природного газа, значительная часть выделенных на реализацию проектов финансов оказалась похищена, а ключевые производственные объекты остались недостроенными. Введенные в эксплуатацию производственные мощности демонстрируют крайне низкое качество строительства и монтажа, что подтверждается многочисленными судебными разбирательствами с контрагентами, причем большинство процессов завершаются не в пользу предприятия.
Доходит до откровенного абсурда, когда экс-гендиректор одной из компаний, назначенный самим Кахидзе, обратился с иском в отношении своего бывшего работодателя. В итоге «Газпром СПГ Технологии» присудили выплатить компенсации и штрафы на сотни миллионов рублей. Показательной можно назвать ситуацию в сфере транспортной логистики и производства: аффилированные с Кахидзе компании «АК Мостранс» и «АК МТ ЦФО» эксплуатируют парк тягачей на СПГ, формально принадлежащих лизинговым структурам. Но так как лизинговые платежи по этим транспортным средствам уже более года не обслуживаются, накопленные долги оцениваются в десятки миллиардов.
Присылайте дополнительную информацию по инструкции
©️ | ✒️ Для обращений
***
В конце июля появились сообщения о возможном исчезновении из продажи антисептика Мирамистин. Причиной стала остановка всех 164 выпускающих препарат медицинских представительств компании «Инфамед». Дело в том, что ее бывший совладелец Андрей Горохов, став депутатом Госдумы, вышел из бизнеса, передав его своему сыну Антону Горохову. Последний поступил аналогичным образом, и в итоге в минувшем июне новыми бенефициарами компаний «Инфамед К» и «Балтфармацевтика» стали Василий Кульков и АО «Отисифарм», аффилированное с владельцем компании «Фармстандарт», миллиардером Виктором Харитониным.
Фактически «Отисифарм» представляет собой выделенную структуру «Фармстандарта», занимающуюся безрецептурным портфелем производителя. Теперь Кульков и Харитонин будут совместно выпускать Мирамистин, который принесет прибыль не меньшую, чем скандально известный Арбидол, так и не доказавший своей клинической эффективности. Тем не менее, с подачи бывшего главы федерального Минздрава, действующего вице-премьера Татьяны Голиковой продажи Арбидола стали массовыми. Учитывая, что ежегодные обороты антисептика Мирамистин составляют порядка 5 млрд рублей, выгода фармацевтического «короля» Харитонина очевидна.
Помимо «Фармстандарта» под контролем олигарха находятся такие крупные активы, как тот же «Отисифарм», компании «Генериум» и «Биокад». В период пандемии Харитонин «застолбил место» на рынке вакцин: его предприятия производили до 65% вакцины «Спутник V». Но у ВОЗ, проверявшей качество производственного процесса перед выходом препарата на мировой рынок, возникли претензии, и в 2022 году выпуск «Спутник V» пришлось приостановить. По словам замглавы Панамериканской организации здравоохранения доктора Жарбаса Барбоса, вакцина не соответствовала передовым практикам производства. Однако подконтрольные бизнесмену предприятия «УфаВита», «Генериум» и «Лекко» производили еще и 65,4% вакцин «Гам-КОВИД-Вак» и «Гам-КОВИД-Вак-М».
По оценкам «Forbes», состояние Харитонина достигает 5 млрд долларов. Среди его заграничных активов – одна из старейших автомобильных трасс Европы – Нюрбургринг в Германии, ежегодные инвестиции в которую превышают 30 млн евро. Из-за своего сложного профиля и гибели более 70 гонщиков трасса получила неофициальное название «Зеленый ад». Ранее она принадлежала правительству земли Рейнланд-Пфальц, привлекавшему для ее развития банковские кредиты. В итоге неэффективное управление и высокая кредитная нагрузка привели к банкротству и трассу выставили на продажу. На сегодняшний день Харитонину принадлежат 99% объекта, 1% находится в собственности бывшего основного владельца.
Присылайте дополнительную информацию по инструкции
©️ | ✒️ Для обращений
***
Указом Президента РФ от 16 августа 2025 года № 565 Косенко Юлия Викторовна повторно назначена председателем Ленинского районного суда города Самары. Это решение продлевает ее полномочия на новый срок. Косенко Ю.В. известна как креатура ОПС «Сиротинские», действующего в Самарском регионе.
В январе 2024 года Косенко Ю.В. оказала давление на подчиненную судью Гороховик Ольгу Викторовну. Цель — вынести приговор самарскому предпринимателю в виде 20 лет колонии по обвинению в банковских операциях без лицензии. Предприниматель отказался вести бизнес «под крышей» рейдеров Селезнева Павла Александровича и Дудина Михаила Евгеньевича. Эти лица тесно связаны с ОПС «Сиротинские», о чем «Компромат Групп» писал ранее t.me/criminalru/42123.
Стараниями Дудина М.Е. и Селезнева П.А. в отношении коммерческой организации предпринимателя сфабрикована статья 210 УК РФ. Предприниматель находится в СИЗО уже шесть лет. Беспрецедентно жесткий приговор служит показательным для других несговорчивых коммерсантов и чиновников региона. В отношении них возбуждены ряд заказных уголовных дел.
Косенко Ю.В. прикрывала судью Гороховик О.В. во время служебной проверки по факту подмены оригинала приговора и фальсификации судебного журнала учета вещественных доказательств. Председатель заставляла сотрудников аппарата суда подписывать подложные документы и объяснения. В итоге крайней сделали Гороховик О.В. и ее помощника Ессе К.А., которых уволили. Результаты проверки замяты под покровительством Самарского областного суда.
Косенко Ю.В. вышла из ситуации без репутационных потерь и продолжает деятельность в интересах ОПС «Сиротинские». Дудин М.Е. уволен из АП РФ в июле 2025 года. Селезнев П.А., бывший сотрудник органов госбезопасности, сохраняет связи в силовых структурах, прокуратуре и судах области. В интересах этих лиц действуют высокопоставленные сотрудники МВД, прокуратуры и суда, связанные коррупционными связями.
Согласно данным СКР, задержаны семь членов ОПС «Сиротинские» с обвинением по статьям 105 и 209 УК РФ. Устанавливаются факты покровительства со стороны судебной власти и правоохранительных органов. Выявляются случаи фабрикации заказных уголовных дел против самарских предпринимателей и чиновников.
Присылайте дополнительную информацию по инструкции
©️ | ✒️ Для обращений