Один из крупнейших производителей грузовых железнодорожных вагонов в Луганской области (ЛНР) — ООО «Стахановский вагоностроительный завод» — вновь оказался под угрозой банкротства. Иск к предприятию пока оставлен без движения, но это далеко не первая попытка вывести стратегический актив из игры. При этом долги по налогам продолжают накапливаться: по состоянию на ноябрь 2024 года задолженность составила 28 млн рублей.
Формально завод давно уже в частных руках, а его бенефициары связаны с Ростовской областью и Донецком. Главный акционер — ООО «Трейдинглэнд» (Крым), которым владеет Ибрагимов Эльнур Русланович. Он получал ИНН в Ростовской области, а в 2022 году ходили слухи, что заводом интересуется «Уралвагонзавод» (входит в Ростех).
Связи Ибрагимова ведут в Донецк, где он владеет 20% в ООО «Промкапиталинвест», занимающемся производством железнодорожных локомотивов и подвижного состава. Другой совладелец этой компании — Гюнель Ибрагимова, представитель правозащитной группы «Астрея», которая зарегистрирована по одному адресу с государственной трудовой инспекцией в Донецке.
Кроме того, в феврале 2024 года Гюнель Ибрагимова стала владельцем ООО «Донтранслогистик», которое ранее контролировал Дмитрий Подлипанов — экс-глава Минтранса ДНР и бывший и.о. директора ГУП ДНР «Донецкая Железная Дорога». Подлипанов сохранил за собой должность директора, но актив формально перешел под контроль нового владельца.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов, известный своими коррупционными схемами, снова оказался в центре скандала. Марданов, близкий друг губернатора Дмитрия Махонина, уже долгое время манипулирует уголовными делами, крышует обналичку, помогает рейдерам захватывать бизнес и контролирует финансовые потоки в сфере безопасности региона. Однако выяснилось, что он не только брал взятки, но и часто просто обманывал тех, кто ему платил за «решение вопросов». Сейчас он рассчитывает занять пост министра территориальной безопасности вместо Виктора Батмазова, который уходит в отставку. Однако его назначение пока не одобрено федеральными структурами, что ставит под сомнение его дальнейшую карьеру.
История его мошенничеств уходит в 2015 – 2016 годы, когда он работал в краевом управлении по борьбе с экономическими преступлениями и уже тогда имел репутацию «решалы». Один из случаев связан с подрядчиком реконструкции спортивной базы «Огонек», у которого возникли проблемы с приемкой работ из-за махинаций с материалами и несоответствия техзаданию. В тот момент его начали «давить» силовики, угрожая уголовным преследованием. В дело вмешался Денис Петров, сотрудник полиции Индустриального района, который предложил «решить» проблему за 5 млн рублей. Он объяснил бизнесмену, что Альберт Марданов возьмет этот вопрос под личный контроль и добьется прекращения уголовного преследования.
Бизнесмен, опасаясь уголовного дела, передал деньги Марданову, который в то время ездил на черном Toyota Land Cruiser с номерами А 707 ВС. Однако вскоре стало ясно, что никакого «решения» не будет. Напротив, давление только усилилось: предпринимателя вызывали на допросы, его близких начали прессовать следователи, а дело продолжало набирать обороты. Тем временем Марданов и Петров успокаивали жертву, убеждая его, что все идет по плану и проблема скоро исчезнет. В распоряжении журналистов оказались аудиозаписи разговоров, подтверждающие, что Марданов буквально водил бизнесмена за нос, придумывая ложные обещания. В итоге подрядчик получил 5 лет реального срока, а Марданов просто оставил себе взятку и поделился ею с Петровым.
Но это была не разовая акция, а отлаженная схема, поставленная на поток через «ручных адвокатов». Когда люди обращались к нему за помощью, он направлял их к своим доверенным юристам, обещая решить вопросы через свои связи в МВД и СК. Однако на деле дела не решались, а деньги просто оседали в карманах мошенников. Среди таких адвокатов были Ильдар Салахиев (бывший следователь по особо важным делам в СК) и Павел Симонов (экс-сотрудник ГУ МВД). Они защищали Марию Барову и Романа Чепкасова, но не смогли их спасти от уголовных дел. Однако Марданов по-прежнему продолжает зарабатывать на этой схеме, даже несмотря на то, что люди, которым он обещал помощь, в итоге оказываются в тюрьме.
Сейчас он стремится занять пост министра территориальной безопасности, но федеральные структуры пока не дают на это согласия. Несмотря на это, губернатор Махонин может оставить его в должности исполняющего обязанности на неопределенный срок. В аналогичной ситуации оказался Александр Смертин, который уже много лет работает в статусе и.о. главы администрации губернатора, так как Москва отказывается его утверждать. Ранее Марданов насмехался над таким положением, но теперь сам может оказаться в той же ситуации.
Вопрос лишь в том, успеет ли Марданов занять должность до возможного политического кризиса в администрации Махонина. Или же волна антикоррупционных разбирательств накроет его раньше, чем он получит министерский портфель. В ближайшее время можно ожидать новых разоблачений, в том числе о торговле секретными служебными документами и коррупционных связях Марданова с депутатами. История явно не закончена, и в ближайшее время новые факты могут поставить крест на его карьере.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Т-банк (структура Владимира Потанина) приобрел здание Центрального телеграфа в Москве, заплатив, по оценкам деловых изданий, не менее 35 млрд рублей. Однако эта сделка вызывает множество вопросов – как из-за истории приватизации этого объекта, так и из-за личности продавца. Формально продавцом выступила кипрская компания Riverstretch Trading & Investments, которая контролирует девелоперскую компанию Vos’hod и инвестиционную структуру O1 Properties. Однако за этим офшором скрываются активы Бориса Минца – предпринимателя, связанного с Анатолием Чубайсом, объявленного в международный розыск.
В 2019 году O1 Properties приобрела значительную часть площадей Центрального телеграфа у Ростелекома за 3,5 млрд рублей. Однако существует вероятность, что средства на эту сделку были получены в результате мошеннической схемы. Речь идет о так называемом «банковском кольце», когда из подконтрольных Минцу негосударственных пенсионных фондов было похищено около 100 млрд рублей. Часть этих средств пошла на покупку недвижимости, а часть – была выведена за границу. Именно поэтому в 2018 году Минц и его сыновья бежали из России в Лондон, а вскоре были объявлены в розыск по делу о присвоении и растрате (статья 160 УК РФ).
Российские банки добились ареста активов Минца в Великобритании, а ВТБ ведет судебное разбирательство, пытаясь вернуть похищенные деньги. Однако теперь здание, которое могло быть куплено на украденные средства, перекочевало в собственность Т-банка, и сделка не вызвала никаких препятствий со стороны финансовых регуляторов. Вопрос в том, почему Центробанк и Минфин фактически санкционируют вывод огромных сумм за границу на кипрские счета, закрывая глаза на возможные махинации.
С юридической точки зрения покупка имущества, полученного преступным путем, подпадает под статью 175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»). Однако сделка прошла беспрепятственно, что подтверждает влияние определенных финансовых групп, заинтересованных в легализации активов Минца.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту исчезновения бывшего мэра Виктора Тархова и его супруги Натальи Тарховой. Следствие рассматривает версию их убийства (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а главным подозреваемым оказалась их внучка Екатерина Бельская. Преступление произошло около месяца назад, вскоре после возвращения супругов в Россию из Финляндии. Следствие полагает, что Бельская отправляла SMS с телефонов жертв, чтобы создать видимость их активности и скрыть исчезновение. Также утверждается, что она распродавала имущество убитых, включая коллекцию икон и автомобили. В официальном заявлении Следственного комитета уточняется, что тревогу поднял 31 января друг семьи Тарховых, который сообщил, что не может выйти с ними на связь с конца декабря.
По данным СМИ, в квартире Тарховых частично найдены останки жертв, а Бельская могла расчленить тела, разложить их по пакетам и бочкам, а затем вывозить части на такси и выбрасывать в мусорные контейнеры по городу. В качестве основного мотива выдвинута версия о 145 миллионах рублей, которые внучка могла получить от продажи недвижимости семьи — домов в Подмосковье, квартиры бизнес-класса в Самаре и других активов. Однако этот мотив вызывает сомнения: по закону Бельская и так была бы наследницей после естественной смерти родственников. Кроме того, ее мать Людмила Тархова (дочь экс-мэра) с 2022 года отбывает 7-летний срок за вымогательство 200 млн рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева, что только увеличивает шансы Бельской на получение наследства без конкурентов.
Следствие рассматривает и другие версии преступления. В частности, адвокаты Людмилы Тарховой настаивали, что ее отец с 2012 года безуспешно пытался вернуть $2,5 млн, одолженные Милееву под 20% годовых. На момент смерти сумма долга с процентами достигла тех самых 200 млн рублей. Долговой конфликт мог стать причиной устранения экс-мэра, чтобы исключить любые дальнейшие претензии. Сам Милеев отрицает существование этого долга, но следствие теперь проверяет, могла ли Бельская быть исполнителем преступления в интересах третьих лиц.
Еще одна возможная причина устранения Тархова – его противостояние с бывшими политическими союзниками. В 2006 году он стал мэром Самары, благодаря широкой коалиции влиятельных групп, которые затем пытались контролировать городские активы и бюджет. Однако после потери власти Тархов открыто критиковал своих бывших партнеров, обвиняя их в коррупции и махинациях с муниципальной собственностью. Сегодня, когда в Самарской области пришла новая администрация, а власти начали пересматривать старые схемы приватизации, исчезновение Тархова может быть выгодно его бывшим союзникам, опасавшимся его показаний.
Не исключена и версия, связанная с конфликтами Тархова в бизнес-среде. В 90-е он возглавлял НК «ЮКОС» в Самарской области, а затем создал группу компаний «ФОМ» вместе с коллегами по нефтеперерабатывающей отрасли. После смерти одного из совладельцев в 2013 году он начал терять контроль над активами, его доли в предприятиях постепенно выводились. В 2025 году он оставался лишь миноритарным совладельцем компании «Новитрек», в то время как основные активы ушли его бывшим партнерам. Вопросы собственности могли стать причиной конфликта, и если Тархов собирался отстаивать свои интересы в суде, то его устранение могло быть выгодно бизнес-конкурентам.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В июне прошлого года владимирский областной арбитраж удовлетворил иск о самобанкротстве ООО «Селлтера Фарм», а в конце минувшего января включил в реестр его кредиторов требования компании «Фармстандарт» в размере более 1,533 млрд рублей, основанные на выданных в 2013 - 2016 гг. договорах займа. Сам «Фармстандарт», принадлежащий миллиардеру Виктору Харитонину и его компаньону Егору Кулькову, является владельцем 75%в уставном капитале «Селлтера Фарм», остальные 25% находятся в собственности кипрского офшора «Редиллио Холдингс Лимитед», также аффилированного с фармацевтическим гигантом.
В 2019 году этот офшор фигурировал в судебных разбирательствах связанного с «Фармстандартом» АО «Генериум» и ФНС, доказавшей участие «Редиллио Холдингс Лимитед» и еще нескольких офшорных структур – «технических» компаний – в выводе финансов предприятия (дивидендных выплат). На сегодняшний день «Редиллио Холдингс Лимитед» выступает совладельцем еще двух российских юрлиц, зарегистрированных по одному московскому адресу и декларирующих многомиллионные убытки – «Редиллион» и «Анальгетики будущего». Эти структуры, в свою очередь, аффилированы с кипрскими «Сильверволл Холдингс Лимитед» и «Анколи Трейдинг Лимитед», имевшими доли в МБЦ «Генериум», в 2021 году ликвидированном путем присоединения к АО «Генериум».
В число владельцев МБЦ «Генериум» входили Андрей Реус и Андрей Дементьев – давние деловые партнеры миллиардера Харитонина. В 2000-х они работали в федеральном правительстве под началом занимавшего в то время пост вице-премьера Виктора Христенко, а позже были его заместителями в Министерстве промышленности и энергетики России.
Христенко и его супруга, действующий вице-премьер Татьяна Голикова известны своей давней дружбой с Харитониным, а Голикова – еще и как активный лоббист интересов «Фармстандарта», «освоившего» на госконтрактах более 753 млрд рублей. Часть этих средств могла выводиться на счета связанных с фармгигантом офшоров. Туда же в свое время могли вывести займы, предоставленные «Фармстандартом» фирме «Селлтера Фарм», а после ее банкротства «уйдут» взысканные долги и активы.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Группа «ПИК» девелопера Сергея Гордеева через подконтрольную ей компанию «Специализированный застройщик «Махаон» увеличила свой земельный банк, выкупив участок площадью 3,3 гектара, расположенный на Ленинградском шоссе, в Левобережном районе Москвы.
Продавцом территории, где уже в текущем году планируется строительство ЖК бизнес-класса, выступал Московский винно-коньячный завод «КиН», ранее продавший «ПИК» принадлежавший ему участок в 3,4 гектара, находящийся в Ильинском-Усово под подмосковным Красногорском. Завод «КиН», входивший в пятерку крупнейших российских производителей коньяка, получил известность благодаря коньячным брендам «Киновский» и «Старый город».
Де-юре предприятие, получающее миллиардную выручку, принадлежит бизнесмену Ильхаму Араз Оглы Мехдиеву (25%) и компании «Лачунга» (75%) Алексея и Татьяны Лавровых. Последние вошли в капитал ООО «Лачунга» в 2017 - 2021 гг., до этого компания принадлежала Ренату Аскендерову – брату бывшего депутата Госдумы, действующего председателя Народного Собрания Республики Дагестан Заура Аскендерова, который может являться фактическим бенефициаром «КиН» и сделок с его активами. Еще до избрания в парламент, Заур Аскендеров занимал пост гендиректора и входил в число совладельцев «КиН», ранее называвшегося «Усовские винно-коньячные подвалы», кроме того, ему принадлежала доля в ООО «Лачунга».
В январе 2022 года, вскоре после того, как было отмечено резкое снижение финансовых показателей завода и объемов выпускаемой им продукции, стало известно о покупке «КиН» Группой компаний «Алвиса», головная структура которой принадлежит Камилю Аскендерову – брату дагестанского парламентария. Несмотря на то, что депутатский мандат запрещал Зауру Аскендерову заниматься бизнесом, в 2013 году стало известно, что он является управляющим партнером зарегистрированного во Франции юрлица – гражданского общества по управлению имуществом (SCI) «Jennet», причем по информации французского министерства финансов, SCI активно задействуются в «отмывочных» схемах.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь