Росфинмониторинг


Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. Ведет свою историю с 2001 года. Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет президент Российской Федерации.

Росфинмониторинг является главным подразделением финансовой разведки в России и от имени России участвует в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), а также Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт».

 


Материалы

У семьи Юревичей сняли лапшу с ушей
Государство завершило национализацию активов «Макфы» и связанных с ней компаний.
Невзорову навешивают экстремистский ярлык
Прокуратура не знает, как еще отобрать у иноагента имущество.
Росимущество сядет на макароны
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о национализации производителя макарон "Макфа".
Беркович и Петрийчук внезапно признаны террористами
Режиссер и драматург внесены в соответствующий список Росфинмониторинга.
ЦБ докопался до аудитора «Киви банка»
Регулятора интересует, почему Kept прошел мимо рискованных операций банка.
Национализация "Макфы" пойдет по новому пути
Перевод крупнейшего производителя макарон в РФ в государственную собственность обусловят незаконным предпринимательством Михаила Юревича и Вадима Белоусова.
Юревича и Белоусова изваляют в муке
Акции крупнейшего производителя муки и макарон в РФ - челябинского АО «Макфа» - будут переданы государству.
Реальные 5 лет за "Колумбайн" на словах
Бывшую школьницу признали виновной в распространении идей скулшутинга.
К заготовителям лома прилип фальсификат
Свердловский «ОптМетТорг» заявил об обмане со стороны москвичей.
Марат Исхаков оставил Михаила Минасяна без "Варианта"
Подручный олигарха Игоря Зубарева судится с бывшими владельцами рыболовецкой компании.
Марксист Кагарлицкий сидел при всех режимах
В молодости - за антисоветскую агитацию, сейчас - за якобы оправдание терроризма.
Слишком левый фронт Сергея Удальцова
В руководстве КПРФ решат, будут ли дальше сотрудничать с «Левым фронтом».
Беглый депутат Илья Пономарев неожиданно оказался изменником
Для этого скандальный экс-депутат Госдумы РФ два года делал эпатажные антироссийские заявления и брал на себя ответственность за все громкие диверсии.
Акунин окрысился на питерский театр
Александринский театр сообщил писателю, что авторство его пьесы теперь принадлежит театру.
Дело актера "Глухарей" рассмотрят заочно
Кирилл Канахин обвиняется в госизмене, терроризме и других тяжких преступлениях.
Отца Эраста Фандорина объявили в розыск
МВД РФ приступило к поискам писателя Бориса Акунина.
На поджог военкомата шли с рюкзаком
За теракт в Барнауле жителю Алтайского края было обещано крупное вознаграждение.
ПерсоныКомпании