Саратовская налоговая через суд пытается ликвидировать две компании из пула Леонида Писного, бывшего депутата областной думы. В прошлом месяце были поданы иски о банкротстве «Управления механизации и строительства», задолжавшего более 4 миллионов рублей, и ООО «Крупнопанельное домостроение» с претензиями почти на 7 миллионов рублей. Эти обязательства сложились из налоговых задолженностей, страховым взносам, а также пени со штрафами. До двадцатых чисел мая заявления оставлены без движения.
Основной компанией Писного является АО «Саратовоблжилстрой», совладеющая обоими предприятиями. В «Крупнопанельном домостроении» у нее четверть пакета акций, еще по 25% у самого Писного, бывшего местного чиновника Александра Суркова и Людмилы Сусликовой. 60% акций «Саратовоблжилстрой» имеет в «Управлении механизации и строительства», остальное принадлежит Александру Архипову. Ни одна из компаний ранее не судилась с налоговой и ничего не оспаривала. Даже в госзакупках эти конторы не участвовали.
«Крупнопанельное домостроение», к слову, более прибыльное предприятие, которое в прошлом году выручило более 400 миллионов рублей. «Управление механизации и строительства» в тот же год заработало порядка 130 миллионов рублей. Все долги по налогам и сборам образовались в 2024 году. Первое предприятие, заплатив 10,2 миллиона рублей налогов, не доплатило порядка 6 миллионов рублей. Второе внесло в казну 2,7 миллиона рублей, утаив 3,2 миллиона по НДС. Головной «Саратовоблжилстрой» за прошлый год выручил более 1 миллиарда рублей.
«Саратовоблжилстрой» сам непосредственно ведет спор с местной налоговой с конца 2023 года. Фискалы начислили недоимку почти на 65 миллионов рублей и еще более 80 миллионов штрафов и пеней. Компания вышла в Арбитраж, надеясь на отмену решений налоговиков и наложения обеспечительных мер. Последние суд наложил, но само дело еще рассматривается.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В Челябинской области сложилась критическая ситуация с отловом безнадзорных животных: приостановил свою деятельность построенный на бюджетные средства приют «Остров надежды», куда поступали животные из 18 городов и районов Южного Урала. По информации компании-подрядчика «ОСВВ», причиной стал запрет на выпуск со стороны управления экологии, связанный с нарушением механизма работы. Как выяснилось, содержаться в приюте отловленные собаки, за исключением щенков, могут не более 21 дня, причем за это время их должны стерилизовать, вакцинировать и проверить на предмет агрессии. Но некоторые животные содержатся в приюте ужеполтора-два месяца, на сегодняшний день их насчитывается порядка 900.
Критическая ситуация связана с отсутствием нужного количества сотрудников: у Сосновской ветстанции, подразделением которой является «Остров надежды», банально отсутствуют ставки, в связи с чем для выполнения целого ряда работ привлекаются сторонние подрядчики. Таковыми с начала апреля являются ООО «Актив» из Казани и ИП Скородумов из Златоуста, но наладить полноценную деятельность они пока не смогли. По словам начальника отдела обеспечения экологической безопасности управления экологии челябинской администрации Дмитрия Никишина, запрета на выпуск безнадзорных животных со стороны ведомства не было.
В то же время известно, что поступает большое количество заявок на отлов агрессивных животных, а в приюте отсутствует специалист-кинолог, на которого ложится ответственность за каждую впоследствии выпущенную особь. Широкий общественный резонанс получила история с нападением бездомных собак на ребенка в Ленинском районе Челябинска. Между тем, по информации депутата Госдумы Владимира Бурматова, на решение проблем с безнадзорными животными только в 2020 - 2022 гг. было потрачено порядка 330 млн рублей. Парламентарий подчеркивает, что на эти деньги можно создать 11 типовых учреждений, таких, как в Нижнем Новгороде, где стоимость одного приюта составила порядка 25 млн.
В Челябинской области первый приют, построенный под Магнитогорском, обошелся бюджету в 62 млн рублей, плюс 7,5 млн потратили на обустройство территории, еще 18 млн выделяется на ежегодное содержание животных. Стоимость приюта «Остров надежды» в Сосновском районе официально не озвучивается, но называлась цифра в 80 млн рублей. Еще в середине прошлого года должен был начать функционировать приют в Катав-Ивановске, на который планировалось потратить порядка 63 млн, но здесь работы пока продолжаются. По мнению представителей общественности, челябинские власти могут специально усугублять положение, чтобы затем принять радикальное решение об эвтаназии уличных животных, списав на это дополнительные бюджетные средства.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Спикер думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев обвиняется в особо крупной растрате и легализации имущества, которое досталось ему незаконно. Следствие считает, что в 2018 - 2019 годах Лавричев управлял Арзамасским приборостроительным заводом, и за его счет купил рентгеновский маммограф и софт к нему. Приобретение стоило более 22 миллионов рублей. Технику по договору пользования благотворительный фонд, связанный с предприятием, передал частному медцентру, которым владела жена Лавричева Татьяна и дочка главврача местной больницы Юлия Елина. Жительницам Арзамаса оказывались платные услуги по обследованию, у сотрудниц АПЗ были льготы.
При этом аппарата, купленного за государственные деньги, в городской больнице не было. Следователи убеждены, что фигурант провел махинацию, в результате которой использовал технику в свою пользу и в интересах родных, чтобы обогатиться. Адвокаты господина Лавричева отметили, что в этих действиях нет состава преступления. Защитники настаивают, что обвиняемый поступил по просьбе областного руководства и решению акционеров. Парламентарий ссылается на проблему, которую подняли городские народные избранники, – онкология и отсутствие необходимого аппарата в больнице. Поэтому он, как истинный меценат, потратил деньги предприятия на нужды людей.
По факту же он купил маммограф за счет налогового вычета, который был выделен АПЗ за спонсорство спортклуба. И хоть акционеры выделяют деньги на благотворительность – это около 50 миллионов рублей в год с прибыли –финансов, заложенных в 2018 году на покупку медоборудования, не было предусмотрено в планах предприятия. Господин Лавричев был задержан в ДНР и арестован на два месяца в Нижнем. Обвинение он пока не комментировал. Сообщается, что спикер гордумы подписал контракт с добровольческим подразделением, чтобы напрямую участвовать в СВО. Источники также предположили, что это дело могло быть инициировано владельцами завода. Они же в свое время лишили Лавричева должности гендиректора, но при этом оставили в совете директоров. Но история действительно немного странная.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Принадлежащая Анастасии Игнатовой – падчерице главы «Ростеха» Сергея Чемезова – компания «Аис Девелопмент» еще в 2016 году получила от фирмы «ГИД-А» в виде вклада в уставный капитал здание, расположенное в Москве, на ул. Александра Солженицына, 38. Это построенный в первой половине XIX висторический особняк, известный как «Жилой дом А.А. Денисова». ООО «ГИД-А» входило в число учредителей «Аис Девелопмент» и было ликвидировано в мае 2018 года. Фирмапринадлежала целому ряду офшоров: сначалакипрским «TESINA TRADING & INVESTMENTLIMITED» и «TAR TRADING & INVESTMENTLIMITED», а затем «ФАРЛЕЙ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД» с Британских Виргинских островов.
Среди учредителей ООО «Аис Девелопмент»фигурировали кипрская «PROTONIUS INVESTMENTS LTD», а также ООО «Миллхаус», связанные с олигархом Романом Абрамовичем. Анастасия Игнатова стала владельцем компании в марте 2020 года, получив ее от предыдущего собственника – ООО «Трансхолдинг Недвижимость» («ТХН), ликвидированного в феврале 2022-го. Действующий гендиректор «Аис Девелопмент» Елена Худякова была одним из учредителей «ТНХ», а сегодня является единственным владельцем ООО «ТрансхолдингЛогистика». Кроме того, она входила в число учредителей ООО «КПК Холдинг», где в том же качестве отметилась подконтрольная «Ростеху» компания «РТ-Логистика».
Худяковой принадлежат 41,67% в ООО «ЭТП», специализирующемся на разработке компьютерного программного обеспечения и являющемся официальной электронной площадкой «Ростеха» и «Транснефти». Компания «Аис Девелопмент» зарегистрирована по одному адресу с ООО «Узавторус», принадлежащим ЗАО «Дженерал Моторс Узбекистан (ЗАО «ДжиэмУзбекистан») и АО «Узавтосаноат» («O`ZAVTOSANOAT»). Известно, что еще в 2017 году входивший в структуру «Ростеха» «КАМАЗ» подписывал с АО «Узавтосаноат» договор о сотрудничестве на предмет производства грузовогоавтотранспорта в Узбекистане. Сама Анастасия Игнатова занимает должность гендиректора в специализирующемся на производстве фармацевтических субстанций ООО «Фармапт». Она же до начала 2022 года являлась владельцем предприятия, но на сегодняшний день информация об учредителях «Фармапт» не раскрывается. При этом счет у компании открыт в «Новикомбанке» –опорном банке «Ростеха».
Ранее по одному адресу с ООО «Фармапт» была зарегистрирована фирма «Магнит Фарма», принадлежавшая Александру Винокурову – зятю главы МИД Сергея Лаврова. Игнатовой принадлежали доли в ликвидированных на сегодняшний день ООО «Креативмедцентр» и ООО «Клиника Росмед». В число учредителей «Креативмедцентра» входили олигарх Михаил Прохоров и израильская компания «NOR-MED LTD». Ликвидатором «Креативмедцентра» и «Клиники Росмед» выступала Татьяна Шахова – бывший гендиректор входящих в структуру госкорпорации «Ростех» и осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения АО «Центравиамед» и АО «ЦБЭЛИС».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
От семи с половиной до 17 лет – к таким срокам приговорили создателей и участников ОПС, которые проводили аферы с недвижимостью ушедших из жизни москвичей. Приговоры заслушали почти два десятка человек. Самые большие сроки получили экс-ведущий специалист-эксперт управления Росреестра Игорь Сафронов и бывший полицейский Николай Качинкин. Еще две создательницы преступного сообщества Елена Сивалева и Анастасия Шикунова отправятся за решетку на 13 лет.
Они ввязались в незаконную деятельность, предложенную Сафроновым, в 2015 году. Набрали таких же «энтузиастов» и начали действовать, вооружившись помощью полицейского, которому удавалось успешно прикрывать подельников вплоть до собственного ареста в 2020 году. Как работала схема: сотрудник Росреестра получал информацию о квартирах, которые должны были перейти в собственность города после смерти одиноких владельцев. Затем он делал фальшивые документы на них и передавал их сообщникам. Те, в свою очередь, переоформляли недвижимость и легализовали ее. До 2019 года, пока не вскрылся схематоз, злоумышленники смогли заполучить таким образом около 15 квартир.
Большинство квадратных метров перешли в собственность третьих лиц. Теперь незаконными сделками занимается суд по иску департамента городского имущества Москвы. Только выселить удается пока не всех покупателей, процесс этот долгий и с юридической точки зрения очень вязкий. Большинство аферистов свою вину признали и сотрудничали со следствием, сдавая бывших товарищей по дополнительному заработку. А на финальное судебное заседание они прибыли в весьма приподнятом настроении, которое оставалось с ними, пока судья не зачитал приговор до конца. Кстати, товарищ Качинкин в силу своих оперских обязанностей занимался раскрытием афер в сфере недвижимости.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Признанный в России иноагентом и включенный в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга, бежавший за границу бывший сотрудник КГБ и экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков продолжает вести бизнес и владеть недвижимостью в России. В частности, ему и его супруге Марии Гудковой принадлежит «прописанная» в подмосковной Коломне компания «Коломенский строитель», в которой должность гендиректора занимает Сергей Галкин – одноклассник и друг детства беглого оппозиционера. Также в распоряжении семейства находится арендованный еще в 1999 году сроком на 49 лет земельный участок площадью 7,4 тыс. квметра, с расположенными на нем строительным рынком, мебельным центром «Сходня Мебель» и административным зданием.
Именно «Коломенский строитель» в свое время стал причиной лишения Гудкова мандата: как выяснилось в ходе проведенной Следственным комитетом проверки, долю в уставном капитале компании он получил в 2008 году, уже обладая депутатским статусом. По итогам 2023 года баланс фирмы составил 40,8 млн, выручка – 12,5 млн,чистая прибыль – 2,4 млн рублей. Еще один актив семейства – Многопрофильная производственно-коммерческая фирма (МПКФ) «Вариант», доли в которой распределены между Марией Гудковой (75%) и ООО «Рошан» (25%), чьим единственным владельцем является сам Геннадий Гудков. Финансовые показатели МПКФ «Вариант» скромнее: в 2023 году выручка составила 13,7 млн, прибыль – 1 млн рублей. «Рошан» работает «в ноль», играя в качестве соучредителя роль своеобразной «ширмы». На Марию Гудкову также оформлены фирмы «Реста гранд» и «Торговая компания».
Между тем, значительную часть бизнеса беглого оппозиционера представляли охранные агентства, до 2012 года принадлежавшие супругам Гудковым, а затем переоформленные на доверенное лицо – Владимира Меликова. Речь идет о двух группах военизированных охранных структур – «Оскордъ» и «Гард-Р», подразделения которых работают в целом ряде российских городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону и др. Известно, что у входившего в структуру «Оскорда» ЧОП «Пантан», после выявления нарушений в оборудовании оружейных комнат, была изъята лицензия.
Что касается недвижимости, то в 1996 году Гудков стал официальным владельцем 3-комнатной квартиры площадью 75,5 «квадрата», расположенной в Москве, на ул. Маршала Захарова, 6, корпус 3. В 2001-м он выкупил еще две 2-комнатные квартиры в том же доме, площадью 59 кв метров каждая. Показательно, что в апреле 2024года суд в Коми вынес решение о заочном аресте Геннадия Гудкова, обвиняющегося в создании террористического сообщества, руководстве им, а также финансировании и публичном оправдании террористической деятельности. При этом российские силовики упорно игнорируют наличие у внесенного в реестр экстремистов и террористов иноагента Гудкова не только российской недвижимости, но и коммерческих структур.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Самарский арбитраж признал недействительными приватизацию земельных участков АО «Волгабурмаш» и ООО «ДСК Меркурий» площадью 12,2 га по заниженной цене. По мнению надзора, сделка с Росимуществом основана на поддельных документах. Одновременно расследуется смежное коррупционное уголовное дело. В прошлом месяце «Волгабурмаш» и «ДСК Меркурий» подали апелляционные жалобы, настаивая на законности сделки по отчуждению из федеральной собственности земельных участков. Первым предприятием через АО «НПФ «Благосостояние» владеют подконтрольные государству АО «Газпромбанк», АО «РЖД» и АО «ВЭБ-лизинг». С весны 2021 года заводом управляет Сергей Драгомир.
Поводом для исковых заявлений послужила прокурорская проверка, показавшая нарушения требований как земельного законодательства, так и законодательства о собственности. Из материалов дела следует, что федеральные земельные участки были предоставлены Росимуществом в собственность предприятиям весной прошлого года. «Волгабурмаш» получил пять участков площадью 8,72 га. «ДСК Меркурию» досталось 3,53 га, поделенных на три участка. На их территории на тот момент находилось здание столовой с защитным сооружением гражданской обороны.
Росимущество письменно уведомило предприятия о том, что льгот на приобретение участков у них нет, поэтому выкуп состоится по полной кадастровой стоимости. Для «Волгабурмаш» это составило почти 122 миллиона рублей, а для «ДСК Меркурий» более 60 миллионов. В ответ представители заводов направили в ведомство договоры купли-продажи с протоколом разногласий, где цены были снижены до 3 и 1,6 миллиона рублей. Алия Ишмуратова, замглавы Росимущества, после рассмотрения подписала эти документы, а после оплаты – и акты приема-передачи участков.
Прокуратура сочла всю проведенную процедуру незаконной. Ведомство также инициировало уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество. Главным фигурантом является Ишмуратова, которую прошлой осенью арестовали. Стоит отметить, что льгота по выкупу земельных участков под объектами промышленности действительно существовала, но действовала лишь до июля 2012 года. Суд установил, что право собственности на объекты, расположенные на спорных земельных участках, для обоих предприятий наступило уже после 2016 года, что подтверждают выписки из ЕГРН. Таким образом, всилу ничтожности сделки признали недействительными. Все трое участников разбирательств, в том числе Ишмуратова, подали жалобы в вышестоящие инстанции.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В Минюст РФ поступило обращение, что один из партнеров фармацевтической компании, которая специализируется на производстве БАДов, Ефим Гинзбург должен получить статус иноагента. Он гражданин Латвии, проживающий в Штатах, а его предприятия в открытую поддерживают украинскую сторону. Дело в том, что компания Vplab Nutrition даже не пытается скрыть антироссийские настроения и в открытую заявляет о поддержке, которую оказывает бойцам ВСУ. Такое объявление размещено на официальном сайте фирмы. А вот российские партнеры Гинзбурга имеют совершенно противоположную позицию и жертвуют деньги и медикаменты российским военнослужащим.
Кроме бизнесмена под гнев жалобщиков попали приближенные к нему Татьяна Черноус, Сергей Поздняков, Василий Моисеев, а также защитник предпринимателя Дмитрий Демин. Гинзбург известен как финальный бенефициар схемы, благодаря которой было возможно выводить финансы на офшорные счета, оплачивая минимальные налоги в России. Для этой цели создано несколько юридических лиц, которые сейчас не действуют. Одного из руководителей ликвидированной компании начали травить в СМИ. Нанятый Юрий Клюшенков стал козлом отпущения, который сейчас отдувается за грехи латвийского руководства.
При проверках фирмы выявлены нарушения, из-за чего компании до начислили налоги на серьезные суммы. По итогу поддерживающий Украину бизнесмен уволил Клюшенкова, а перед этим предъявил ему финансовые претензии. В любом случае, Гинзбруг, шикарно живущий за рубежом, пытается спасти российский бизнес, который вот-вот рухнет из-за нападок ФНС. Он хочет договориться о сотрудничестве с руководителем и бывшим собственником ООО «Центр Дистрибьюции» Глебом Сибирцевым. Удастся ли помочь своей компании до того, как латвийца признают иноагентом в России, покажет время.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Деятельность компании «Ситиматик» – саратовского регоператора по обращению с ТКО – приобретает все более скандальный характер. После проведения проверки, в прокуратуре Саратовской области сообщили о выявленных нарушениях действующего законодательства и возбуждении уголовного дела по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавших угрозу наступления таких последствий.
Имена его фигурантов пока не озвучиваются, но речь идет о должностных лицах из числа руководства. Ранее заместитель прокурора области Владислав Савенко объявил официальное предостережение о возможном привлечении к уголовной ответственности директору саратовского филиала «Ситиматика» Евгению Фролову, занявшему свой пост в минувшем апреле и пришедшему на смену Михаилу Андрееву, сложившему полномочия после жесткой критики со стороны депутатов областной думы и визита в Саратов гендиректора головного офиса компании Дмитрия Лесникова.
До этого Фролов руководил «дочкой» «Ситиматика» в ХМАО, отметившейся срывом сроков строительства мусоросортировочного комплекса в рамках концессионного соглашения стоимостью более 1 млрд рублей. Кроме того, компания «Ситиматик-Югра» выступала поручителем по кредитному договору в общей сложности на 16,3 миллиарда, подписанному головной структурой АО «Ситиматик» с Газпромбанком, ВЭБом и Российским экологическим оператором. Получению многомиллиардных займов помогают связи бенефициара «Ситиматика» Сергея Котляренко с главой ВЭБа Игорем Шуваловым, активами которого он управляет.
Полученные заемные средства официально предназначались для реализации инвестпроектов в Саратовской и Волгоградской областях, но в прошлом году волгоградский губернатор Андрей Бочаров лишил местную структуру «Ситиматика» статуса регоператора. Теперь его примеру может последовать саратовский губернатор Роман Бусаргин, тем более, что ситуация уже привлекла внимание федерального центра, а спикер Госдумы Вячеслав Володин во время недавнего визита в Саратов прямо заявил о необходимости вмешательства контрольно-надзорных органов.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В отношении скандального Генерального директора АНО «Управляющая компания туристическо-рекреационными кластерами Свердловской области» Леонида Гункевича по поручению Первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации А.В. Разинкина проводится проверка.
В Свердловской областной прокуратуре внимательно изучают отчет Счетной палаты Свердловской области по деятельности организации в 2019 - 2021 годах. Силовики отметили несколько серьезных нарушений, которые могут лечь в основу уголовных дел о мошенничестве и превышении должностных полномочий.
АНО «Управляющая компания туристическо-рекреационными кластерами Свердловской области» учреждена Указом Губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым для создания туристических кластеров на территории региона и дальнейшего управления ими. Прокуратуру заинтересовал факт освоения 2,5 миллиардов рублей бюджетных денег на объекте ТЛК «Гора Белая» в Нижнем Тагиле, в ходе которого не было создано ни одного объекта инфраструктуры.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь