Росфинмониторинг


Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. Ведет свою историю с 2001 года. Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет президент Российской Федерации.

Росфинмониторинг является главным подразделением финансовой разведки в России и от имени России участвует в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), а также Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт».

 


Материалы

В банке «Легион» нашли шифр в 10 млрд
Следствие полицейского главка Петербурга обыскало 9 декабря банк «Легион». Так МВД продолжает попытки остановить незаконный вывод капитала из России.
Какой счет — в банке?
Футбольные клубы тратят на услуги агентов миллиарды рублей, но прямой связи между этими деньгами и результатами на поле — нет.
Тайная комиссия
Российский рынок футбольных агентов: имена, контракты, деньги.
Обзор 22-28 сентября: время закатывать банки
Тест на герметичность – не для российских банков. Что ни день, публику ошарашивают  все новыми подробностями: то из «Евротраста» утекло 3,5 миллиарда рублей, то из «Первого республиканского» - полтора. А по «молдавской схеме» с помощью 21 банка пределы России и вовсе покинули почти 700 миллиардов.
Росфинмониторинг и ЦБ создадут список подозрительных клиентов банков
Законопроект предполагает создание черного списка граждан и компаний, которым кредитные организации ранее отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении «антиотмывочного» закона.
Банки обязали бороться с наркокартелями
По данным ФСКН, общий размер наркоденег в мире составляет 0,5 трлн рублей и 70% этих средств отмываются через кредитные организации.
Обзор 4-8 августа: неделя поисков и происков
Весна 2014 года, полная пафоса и патриотизма, на излете лета превратилась в судорожные поиски денег и агрессию против «внутренних врагов». Что делает осенний компромат в России особенно агрессивным и бескомпромиссным.
В шведской косметике нашли русские налоги
"Дочку" Oriflame заподозрили в неуплате 3,5 млрд рублей.
Всероссийская перепись бенефициаров
Финразведка предлагает создать реестр истинных владельцев бизнеса.
Андрей Костин своих «не сдает»?
Бывший старший вице-президент ВТБ Игорь Лебедев за соучастие в вымогательстве «отката» в $1,42 млн получил всего четыре года условно.
Теневые банкиры получили условный срок за обналичивание 9,2 млрд
Кунцевский районный суд ограничился условным сроком и штрафом для финансистов, обвиненных в незаконной банковской деятельности.
«Неидеальное» убийство в «Идеалбанке»
По словам информированного источника, в деле об убийстве скандально известного банкира, экс-председателя совета директоров «Идеалбанка», наметился прорыв.
МВД прошло по теневой стороне
Пресечены незаконные финансовые операции госкомпаний.
Деньги любят воздух
Дагестан объявлен столицей «финансового криминала». Но почему тогда деньги везут не туда, а оттуда?
Вагончик тронется — «откат» останется
Во время спецоперации на Павелецком вокзале сошлись интересы разных подразделений ФСБ. Среди бенефициаров масштабной коррупционной схемы пострадавших нет.
Прокуроры нашли на «Звездочке» неучтеные алмазные копи
Надзорное ведомство подозревает известный судостроительный завод в том, что он «забывал» сдавать в Росфинмониторинг отчеты о проведенных сделках с драгоценными камнями.
Обвели вокруг Нальчика
Правоохранительные органы Кабардино-Балкарии выявили схему хищений в местном футбольном клубе. Выведенные деньги могли идти на подкуп соперников и судей.
«Мертвые души» Ильяса Умаханова
Ликвидация банков прачечных в Дагестане уронила тень на высокопоставленного парламентария.
Блеф безопасности
Новый пакет антитеррористических нормативных актов ничем не поможет спецслужбам, зато ударит по бизнесу и простым гражданам. Особенно — по электронным кошелькам.