Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД завершил расследование одного из самых громких уголовных дел последних лет — об обналичивании денежных средств организованным преступным сообществом бизнесмена Сергея Магина (Сережа Два Процента). ОПС, как и многие другие обнальные площадки, было ликвидировано ГУЭБиПК МВД по поручению межведомственной рабочей группы (МРГ) по противодействию незаконным финансовым операциям во главе с помощником президента Евгением Школовым.
Сергею Магину и полутора десяткам его подельников в окончательной редакции были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК), незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) и довольно редко применяющаяся в российском праве ст. 173.1 УК — "незаконная организация юридического лица". Речь идет о создании 14 фирм-однодневок, через которые, как считают в МВД, и обналичивались деньги.
При этом само уголовное дело было разделено на три части. Базовое, по которому проходит несколько теневых финансистов, находящихся в розыске, и "неустановленные лица", осталось в производстве МВД. А закончены были выделенные из него дела Сергея Магина и в отношении четырех участников сообщества, заключивших досудебные соглашения о сотрудничестве. Последнее дело будет рассмотрено в особом порядке еще до того, как бизнесмен Магин и его сообщники успеют ознакомиться с 200 томами материалов, собранных следствием. В свою очередь, вынесенный им приговор послужит доказательством вины Сережи Два Процента.
Впрочем, произойдет это только в том случае, если замгенпрокурора Виктор Гринь утвердит обвинительное заключение. Ранее он, изучив материалы "большого дела", направил в МВД требование об устранении нарушений, посчитав, что в деле отсутствуют признаки ст. 210 УК, а сдавшиеся подельники Сергея Магина совершали свои преступления независимо от него. Впрочем, это не помешало продлить аресты основным фигурантам дела Тверским и Московским городскими судами, а также завершить основные следственные действия по делу.
Защиту бизнесмена Магина завершение следствия не устроило. В частности, главный обвиняемый требовал от следователей предъявлять ему обвинение в окончательной редакции в присутствии трех его адвокатов. Один из них оказался занят в судебном процессе, и процедура была проведена без него. Представители защиты также настаивают, что их должным образом не уведомили о следственных действиях, не ознакомили с постановлением о выделении дела из основного, не допросили подзащитного, а также вообще не рассмотрели порядка 20 заявленных ходатайств.
По словам одного из адвокатов Сергея Магина — Карена Егиазарова, следствие выделило из общего дела только те материалы, которые могут свидетельствовать о виновности фигурантов, "забыв" факты, говорящие об обратном. Само же выделение защитники объяснили тем, что истекали сроки как расследования, так и содержания под стражей обвиняемых по громкому делу.
Отметим, что разработка преступного сообщества Сергея Магина сотрудниками ГУЭБиПК МВД курировалась в высших эшелонах власти и была проведена по поручению МРГ во главе с помощником президента Евгением Школовым. Основные фигуранты дела во главе с Сергеем Магиным, который по бумагам числился председателем ТСЖ "Панорама", а по данным МВД являлся теневым владельцем КБ "Окский", МАСТ-Банка и нескольких других, были задержаны и арестованы летом прошлого года.
Считалось, что за несколько лет своей деятельности участники ОПС могли обналичить и вывести за границу более 200 млрд руб. При этом у группы был один из самых низких в стране процентов за обналичивание, что и стало поводом для прозвища лидера группы — Сережа Два Процента. Впрочем, по данным "Ъ", в итоговом обвинении осталось обналичивание всего 27,2 млрд руб., на котором члены ОПС за год заработали 575 млн руб. Тем не менее, по данным Росфинмониторинга, после ликвидации этого ОПС резко сократился объем выводимых за рубеж средств, а комиссии за незаконные обналичивания, напротив, резко увеличились.