Русский земельный банк


ОАО «Акционерный коммерческий банк "Русский Земельный Банк"» — российский коммерческий банк. Основан в 1994 году. Прекратил свою деятельность в связи с отзывом лицензии Банка России 18 марта 2014 года. В 2003-2010 годах крупнейшим акционером банка являлась супруга мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Основными акционерами на момент отзыва лицензии являлись: Иван Котов (16,35%), Георгий Новиков (16,35%), Сергей Нам (16,35%), Александр Куликов (16,35%), Беслан Булгучев (16,35%), Андрей Алексеев (16,35%), а также акционеры миноритарии (1,89%). Штаб-квартира банка располагалась в Москве. По итогам 2013 года банком был получен убыток в размере 168,6 миллиона рублей (за 2012 год была получена прибыль в размере 36,6 миллиона рублей).

По данным ЦБ РФ, "банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части направления сведений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов. Правила внутреннего контроля ОАО АКБ «Русский земельный банк» не соответствовали требованиям Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также в безналичной форме. Общий объем указанных операций за 2013 год составил 15 миллиардов рублей".

 


Материалы

Ростовский суд вместо Ниццы для Александра Григорьева
Закончено дело главного финансового теневика России, выведшего из страны 46 миллиардов долларов.
Обзор Telegram: злополучная Ницца сенатора Керимова
Арест обладающего дипломатическим иммунитетом сенатора Сулеймана Керимова в Ницце заставил экспертов даже говорить о проклятии этого места — раньше он там разбивался на спорткаре вместе с телеведущей Тиной Канделаки.
Молдавская прачечная: как из России выводили $20 млрд
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовал новое расследование о выводе из России около $21 млрд. РБК разбирался, как работала преступная схема, затронувшая 732 банка в 96 странах мира.
Денег нет? Держите!
Из страны вывели 700 миллиардов рублей. «Новая газета» отвечает на вопрос: кому досталась эта грандиозная сумма.
Дыры в банках затыкают "Сферой"
Завершено первое из дел короля обнала Александра Григорьева.
Бизнесмен Григорьев пойдет под суд за хищение 2 миллиардов рублей у банков
Следственный департамент Министерства внутренних дел (МВД) РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего совладельца банков "Западный", "Донинвест" и "Русский земельный банк" Александра Григорьева о хищении из кредитных учреждений двух миллиардов рублей.