Материалы за март 2023 года

27.03.2023
Силовики распылили на генерала таможни автохимию
По обвинению в коррупции арестован генерал ФТС, его подчиненный и их клиенты.
Персоны: Беглов Александр, Коршунов Олег
27.03.2023
Майкл Калви последит за своим делом из-за океана
Обжаловать условный приговор основателю фонда Baring Vostok оказалось не просто.
27.03.2023
Семья Мюлье попрощалась с российским Leroy Merlin
Контроль в подразделении сети в РФ может получить менеджмент.
27.03.2023
Семья Филевых поставила «Точку»
Совладельцем банка стали бенефициары группы S7.
Персоны: Филев Владислав, Филева Татьяна
Компании: S7 Group, Альфа-Банк, Совкомбанк, Яндекс
27.03.2023
Мордашов и Мельниченко сказали итальянскому суду "Чао"
10 бизнесменов подали апелляции на арест активов в Италии.
Персоны: Мельниченко Андрей, Мордашов Алексей, Усманов Алишер
Компании: ЕвроХим, Северсталь
26.03.2023
От ФБР ушел, СКР прикрыло
Как выяснил Rucriminal.info, в первый же месяц своей работы Гармония сделала оборот больше 30 000 000 рублей. Следующий месяц выручка уже была 50 000 000 рублей
25.03.2023
Под крылом ФСБ и СИЗО станет курортом
Как рассказал источник Rucriminal.info, в результате подобной нехитрой операции, под патронажем Кончуса К.И., супруга Митволя руками Виноградова И.А. снимает со счетов в ПАО Росбанке порядка 25
Персоны: Митволь Олег, Хинштейн Александр
Компании: Росбанк
24.03.2023
Как семья главкома Салюкова превратила патриотизм в бизнес
Российские генералы и их родственники купаются в деньгах.
Персоны: Медведев Дмитрий, Путин Владимир, Собянин Сергей
Компании: Автодор, ВГТРК, Росреестр, Россельхознадзор
24.03.2023
"Адские бабки" догнали Инну Чурилову
Завершено дело администратора Telegram-канала.
24.03.2023
Серый кардинал Волгоградской области Михаил Мурзаев сел на 20 лет
Генерала СКР осудили за покушение на губернатора Волгоградской области.
24.03.2023
Швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам основателю Бауманской преступной группировки
В октябре 2022 года швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам кипрскому трасту PTC. Бенефициарный владелец этого траста — Гаврил Юшваев
Персоны: Вексельберг Виктор, Золотов Виктор, Касьянов Михаил, Мишустин Михаил, Сергунина Наталья, Те Павел, Удодов Александр, Юшваев Гавриил, Якобашвили Давид
Компании: Capital Group, OCCRP, ГК "Ренова"
24.03.2023
«УБТ-Уралвагонзавод» направил суды в Словакию и Китай
Кредиторы «МК Инвест» готовятся к новому раунду разбирательств.
Компании: Корпорация "Ростех", Уралвагонзавод
24.03.2023
Ковровые аресты в Ленобласти далеки от завершения
Как сомнительная схема по социальному строительству погорела на близких связях Михаила Москвина и Даниила Федичева.
Персоны: Гришин Алексей
24.03.2023
Генерал Воронов слишком влюбился в служебную мебель
Замкомандующего войсками ЮВО предъявили обвинения в коррупции и хищении.
24.03.2023
Ашинский метзавод клепает мутные схемы
Стратегический завод попал в почти детективную историю.
Персоны: Фургал Сергей, Юревич Михаил
24.03.2023
Мэрию Большого Камня земельный вопрос испортил
Очередной градоначальник стал обвиняемым в махинациях с участками.
24.03.2023
Денис Шапиро - интересы Алаудинова представляет "адвокат" с прошлым
Денис Шапиро пытается «очистить» свой имидж мошенника за счет Апти Алаудинова.
Персоны: Евдокимов Владимир, Золотов Дионисий, Кадыров Рамзан
Компании: Роскосмос
24.03.2023
Разрешит ли суд довести объективную информацию до Генпрокурора?
Скандальная отмена регистрации заявления о преступлениях бывшего прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа Александра Герасименко получила новое продолжение
Персоны: Краснов Игорь, Чайка Юрий
Компании: Роснефтегаз
24.03.2023
Сигал с сыном готовы защищать Байкал
Сын Стивена Сигала Доминик, следует из ЕГРЮЛ, тоже имеет гражданство России. Сам актер получил российский паспорт в 2016 году и уже участвовал в нескольких бизнес-проектах в стране.
Персоны: Путин Владимир
24.03.2023
Сын Усса дерзко сбежал из Италии
США обвиняют его в незаконных сделках и отмывании денег, ему грозит до 75 лет заключения, а 21 марта итальянский суд одобрил его экстрадицию. На следующий день Усс срезал браслет слежения и сбежал, оставив телевизор включенным
Персоны: Песков Дмитрий, Усс Александр
24.03.2023
Радика Шафигуллина осудят за "коронацию"
Радик Татарин не признает, что занимает высшее положение в преступной иерархии.
24.03.2023
Минюст РФ хочет разъяснить «Сову»
Минюст требует ликвидировать аналитический центр за работу за пределами Москвы.
Персоны: Верховский Александр
24.03.2023
Болгария не пожалела детей сооснователя Yota
Об отзыве гражданства у сыновей сооснователя Yota Сергея Адоньева сообщил сайт журналистских расследований «Бивол» со ссылкой на Минюст страны. Самого Адоньева лишили гражданства Болгарии в 2018 году.
Персоны: Авдолян Альберт, Адоньев Сергей, Кехман Владимир, Свердлов Денис, Собчак Ксения
Компании: А-Проперти
24.03.2023
Бывший банкир Александр Григорьев выводил миллиарды и купил себе свободу за 300 тысяч
Суд удовлетворил ходатайство осужденного на 12 лет колонии строгого режима бывшего совладельца ряда коммерческих банков Александра Григорьева о замене неотбытой части срока штрафом в 300 тысяч рублей.
Персоны: Григорьев Александр
24.03.2023
Люди гибнут за «Донстрой»
Как «Донстрой» попал в череду неприятностей, и почему не может из нее вырваться.
Персоны: Блажко Максим, Дерябина Алена, Костин Андрей
Компании: Банк ВТБ, ВЭБ.РФ, ДонСтрой, Ростехнадзор
24.03.2023
Окружение Чемезова заметило санкции
Сыновей одного из главных "кошельков" главы Ростеха Сергея Чемезова - основателя Yota Сергея Адоньева - лишили болгарского гражданства.
Персоны: Авдолян Альберт, Адоньев Сергей, Мащицкий Виталий, Чемезов Сергей, Чубайс Анатолий
Компании: Банк ВТБ, КАМАЗ, Корпорация "Ростех", Нацимбио, Сибирский антрацит
23.03.2023
Бывших гендиректора и акционера Соликамского магниевого завода обвинили в попытке хищения у предприятия 2,5 млрд руб.
По данным издания, уголовное дело было возбуждено в конце января текущего года. По версии следствия, Игорь Пестриков решил организовать хищение средств Соликамского магниевого завода
Персоны: Бортников Александр, Кондрашев Петр
23.03.2023
Цыганский бард Николай Шаркози с подельницей обманывал под видом ПФР
против Шаркози завели уголовное дело о групповой краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Теперь же против него возбудили еще одно дело — об организации ОПС (ч. 1 ст. 210 УК РФ)
23.03.2023
Хорошая репутация не прикроет. Олег Кальмаев потерял достоинство и свободу
Томский бизнесмен Олег Кальмаев, председатель известной компании «Компстар» получил 8 лет строгого режима за попытку мошенничества и коммерческого подкупа
23.03.2023
Нижегородский Volkswagen подрезал ГАЗ
Почему в Нижнем Новгороде арестовано имущество немецкого концерна с выручкой под 400 миллиардов.
Компании: Авилон, Группа ГАЗ
Персоны
Путин Владимир Турчак Андрей Хинштейн Александр Собянин Сергей Комарова Наталья Краснов Игорь Бастрыкин Александр Чемезов Сергей Хотин Алексей Дюмин Алексей Тимченко Геннадий Чубайс Анатолий Вексельберг Виктор Керимов Сулейман Тиньков Олег Шувалов Игорь Медведев Дмитрий Шойгу Сергей Воробьев Андрей Пригожин Евгений Аксенов Сергей Махмудов Искандар Бокарев Андрей Агаларов Араз Иванов Тимур Масловский Павел Гордеев Сергей Агаларов Эмин Белозеров Олег Якубовский Кирилл Черкалин Кирилл Куйвашев Евгений Усманов Алишер Навальный Алексей Шабутдинов Аяз Ротенберг Аркадий Мединский Владимир Лежнев Сергей Гурьев Андрей Молчанов Андрей
Компании
Газпром Банк ВТБ Корпорация "Ростех" РЖД Роснефть Роспотребнадзор Роснано Росреестр ВЭБ.РФ Росимущество Росприроднадзор Роскомнадзор АвтоВАЗ Ростехнадзор Автодор Crocus Group Группа "ПИК" ГК "Ренова" Азбука Вкуса Сибирский антрацит Макфа Merlion Ozon Росатом Роснефтегаз Росбанк Фосагро Аэрофлот Группа компаний "Мечел" Русская медная компания Интеррос Газпром-Медиа Холдинг Северсталь Стройгазконсалтинг Вымпелком Стройтранснефтегаз Трансмашхолдинг Газпромбанк ТНК-BP Вимм-Билль-Данн