Материалы за март 2023 года

02.03.2023
Тиньков бьет челом Лондону
Основатель Тинькофф-банка бизнесмен Олег Тиньков на этой неделе официально обратился в Министерство иностранных дел Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка.
Персоны: Потанин Владимир, Тиньков Олег, Ходорковский Михаил
Компании: Интеррос, Норникель, Тинькофф Банк, Фонд борьбы с коррупцией, ЮКОС
02.03.2023
Банковское кольцо сжало братьев Ананьевых с Минцем
Группу ПСН ждет еще один судебный процесс, связанный с долгами Ананьевых.
Персоны: Минц Борис
Компании: O1 Properties, Банк "Открытие", Группа ПСН, Промсвязьбанк, Сбербанк
02.03.2023
«Сибзолото» испоганило весь Красноярский край
Прииски красноярского магната Алексея Гурьянова стали настоящим проклятием для сибирской тайги.
Персоны: Краснов Игорь, Радионова Светлана
Компании: Норникель, Росприроднадзор, Росрыболовство
02.03.2023
Сбежавший из России с паспортом Израиля бывший топ-менеджер ЦБ и теневой банкир предлагал адвокату АСВ взятку за отказ от дела банка "Таатта"
Мосгорсуд признал законность заочного ареста экс-сотрудника Центробанка Дмитрия Рубинова, обвиняемого в вымогательстве и похищении трех человек
Персоны: Клигман Илья, Черкалин Кирилл
Компании: Transparency International
02.03.2023
Председатель Химкинского суда остался без кресла
Из-за чего Вадим Агеенко покинул свой пост.
Персоны: Шойгу Сергей
Компании: Альфа-Банк, Сбербанк, Северсталь
02.03.2023
Главный дознаватель ФТС Александр Кизлык получил 10 лет за содействие в контрабанде валюты бизнесмену и жене посла РФ в Кении
Десять лет колонии общего режима получил один из бывших руководителей Федеральной таможенной службы России Александр Кизлык. Его обвиняли в том, что он помогал уходить от уголовной
Персоны: Кизлык Александр
Компании: Федеральная таможенная служба РФ
02.03.2023
Генпрокуратура затормозила 15 миллионов евро на пути в PNB Banka
Отклонен иск по сделке, имеющей признаки отмывания.
02.03.2023
Экс-советник Абдулатипова мухлевал с металлоконструкциями
Бывший гендиректор муромского предприятия осужден по статьям о мошенничестве и растрате.
02.03.2023
Обналичка через Wildberries то ли работает, то ли нет
Пользователи с помощью оформления возвратов снимают деньги со своих кредиток. В маркетплейсе уверяют, что блокируют все подозрительные операции, а описанная схема невыгодна.
Компании: Wildberries
02.03.2023
Лжечекисты вскрывали криптокошельки силой
В Омске осуждены члены преступной группы, похитившие накопления программиста.
02.03.2023
На драки "ЧВК Редан" провоцировали из Мексики
В Москве и других городах произошли массовые драки подростков, среди которых были неформалы из "ЧВК Редан". Что известно об этой субкультуре.
02.03.2023
Серийный банкир Рубинов развлекался похищениями людей
Экс-сотрудник Центробанка заочно арестован за похищение людей.
Персоны: Клигман Илья, Черкалин Кирилл
02.03.2023
Покушение на волгорадского губернатора потянуло на 20 лет
Гособвинение попросило приговорить Михаила Музраева к 20 годам колонии.
02.03.2023
Сын генерала Бориполка, многоликий агент ФСБ
Основной вид деятельности находящихся в СИЗО г. Серпухова отца и сына Сытиных, обвиняемых в педофилии, не только сексуальные отношения с несовершеннолетними
Компании: Росимущество, Росреестр
01.03.2023
Кубанские миноритарии смело ведут успешную ПВП «АБС» к банкротству
Ускоренное развитие добывающей отрасли позволило России успешно противостоять западным санкциям и не допустить падения бюджетных доходов. Этот успех привел к неожиданным последствиям.
Персоны: Бастрыкин Александр, Путин Владимир
Компании: Газпромнефть, ЛУКОЙЛ, Новатэк, Роснефть
01.03.2023
Телеграм-канал Небрехня: сообщения от 01.03.2023
Сообщения канала за 01 марта 2023 года.
Компании: Ozon, Азиатско-Тихоокеанский банк, Банк ВТБ, Газпром, Магнит, РУСАЛ, Татнефть, Трансмашхолдинг
01.03.2023
Телеграм-канал Компромат 2.0.: сообщения от 01.03.2023
Сообщения канала за 01 марта 2023 года.
Персоны: Анисимов Василий, Бокарев Андрей, Иванов Тимур, Кабаева Алина, Кесаев Игорь, Ковальчук Михаил, Литвиненко Владимир, Лушников Алан, Махмудов Искандар, Потанин Владимир, Путин Владимир, Ротенберг Аркадий
Компании: Национальная Медиа Группа, Росбанк, Росимущество, Фосагро
01.03.2023
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 01.03.2023
Сообщения канала за 01 марта 2023 года.
Персоны: Набиуллина Эльвира, Турчак Андрей, Хотимский Сергей
Компании: Банк ВТБ, Интер РАО, Сбербанк, Совкомбанк, Яндекс
01.03.2023
Телеграм-канал Временное Правительство: сообщения от 01.03.2023
Сообщения канала за 01 марта 2023 года.
Персоны: Володин Вячеслав, Кадыров Рамзан, Лавров Сергей, Минниханов Рустам, Пригожин Евгений, Путин Владимир, Разуваева Ксения, Тиньков Олег, Хуснуллин Марат, Шадаев Максут
Компании: Wildberries, Банк "Россия", Газпром, Мостотрест, Национальная Медиа Группа, РЖД, Роскомнадзор, Роснано, Россотрудничество, Согаз
01.03.2023
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 01.03.2023
Сообщения канала за 01 марта 2023 года.
Персоны: Билалов Ахмед, Володин Вячеслав, Гурьев Андрей, Евтушенков Владимир, Комарова Наталья, Лукашенко Александр, Магомедов Магомед, Мантуров Денис, Пригожин Евгений, Пумпянский Дмитрий, Путин Владимир, Ротенберг Борис, Собянин Сергей, Ткачев Александр, Умаханов Умахан, Хотимский Сергей, Чемезов Сергей
Компании: АФК "Система", Группа "Сумма", Группа Синара, ДОМ.РФ, Корпорация "Ростех", НК Банк, Роспотребнадзор, Росреестр, Совкомбанк, Фосагро, ЮКОС
01.03.2023
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 01.03.2023
Сообщения канала за 01 марта 2023 года.
Персоны: Беглов Александр, Галицкий Сергей, Голикова Татьяна, Коган Владимир, Левченко Андрей, Миргалимов Рустем, Невзоров Борис, Нисанов Год, Пономарев Валерий, Слуцкий Леонид, Тиньков Олег, Ткачев Александр, Ходорковский Михаил, Христенко Виктор, Чубайс Анатолий
Компании: Банк "Уралсиб", Банк "Ак Барс", Башкирская содовая компания, Корпорация "Ростех", Нанолек, Океанрыбфлот, Роскосмос, Роснано, Россельхозбанк, Сбербанк, Татфондбанк, Фармстандарт
01.03.2023
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 01.03.2023
Сообщения канала за 01 марта 2023 года.
Персоны: Путин Владимир, Ракова Анастасия
Компании: Авилон, ГК "Ташир", КАМАЗ, Корпорация "Ростех", РЖД
01.03.2023
Санкции позвали Усманова в конституционный суд Германии
Адвокаты миллиардера Алишера Усманова планируют оспорить санкции против него.
Персоны: Авен Петр, Мордашов Алексей, Пономаренко Александр, Тимченко Геннадий, Усманов Алишер, Фридман Михаил
01.03.2023
«Авилон» готов заплатить долги Volkswagen
Конкурс по реализации активов концерна в РФ завершен.
Компании: Авилон, АФК "Система", КАМАЗ
01.03.2023
Из женщин полковника Захарченко вытрясают последние украшения
Кроме драгоценностей Генпрокуратура требует изъять у его родных непостроенные квартиры.
Персоны: Захарченко Виктор, Захарченко Дмитрий
01.03.2023
Борис Шпигель подгадал с госпитализацией к началу суда
Глава «Биотэка» пройдет в кардиологическом центре плановое обследование. В этой связи начало рассмотрения по его делу и делу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева будет отложено.
Персоны: Шпигель Борис
Компании: Биотэк
01.03.2023
«Авилону» вызвали Volkswagen
Автодилер «Авилон» стал основным претендентом на завод Volkswagen в Калуге, который был приостановлен год назад после начала спецоперации на Украине. Ранее другой дилер, «Автодом», решил купить подмосковный завод Mercedes.
Персоны: Путин Владимир
Компании: Авилон, АФК "Система"
01.03.2023
Туризм Леонида Арапова вышел боком его партнерам
Они намерены взыскать с него полмиллиарда рублей, растраченных на увеселения и развлечения.
Персоны: Арапов Леонид
01.03.2023
Бывший директор "Муромэнергомаша" и советник главы Дагестана получил 6 лет за мошенничество и растрату 30 млн руб.
В Москве вынесен приговор по делу бывшего генерального директора муромского предприятия «Муромэнергомаш» Эраста Матаева. Мещанским районным судом Москвы предприниматель признан виновным в особо
Персоны: Собянин Сергей
01.03.2023
Схемы с карманными заемщиками Конопасевича, Парфенова и Нукушева лишили омскую "дочку" "Цеснабанка" более 8 млрд руб.
Дело о банкротстве ООО «ИстокКапитал», бывшего контрагента «Плюс Банка», которое рассматривается в Арбитражном суде Омской области, пролило свет на возможные мошеннические действия
Компании: Азиатско-Тихоокеанский банк, Альфа-Банк, Росфинмониторинг, Сбербанк
Персоны
Путин Владимир Бастрыкин Александр Лежнев Сергей Хинштейн Александр Собянин Сергей Комарова Наталья Володин Вячеслав Иванов Тимур Антипов Юрий Матвиенко Валентина Чемезов Сергей Фридман Михаил Дюмин Алексей Смирнов Николай Медведев Дмитрий Хуснуллин Марат Чайка Артем Шойгу Сергей Таран Эдуард Минниханов Рустам Кадыров Рамзан Набиуллина Эльвира Кожемяко Олег Новак Александр Мошкович Вадим Струков Константин Кан Олег Черняк Евгений Голубович Алексей Миримская Ольга Аристов Александр Куйвашев Евгений Сердюков Анатолий Навальный Алексей Зиганшин Равиль Шабутдинов Аяз Яровой Олег Ференец Денис Гулькин Сергей Турбин Андрей
Компании
Корпорация "Ростех" Сбербанк Роспотребнадзор Газпром Росимущество УСМК Росатом Банк ВТБ Ростехнадзор Яндекс Merlion Росреестр ВЭБ.РФ Альфа-Групп Росприроднадзор ЮКОС МТС Промсвязьбанк Росфинмониторинг Альфа-Банк Русагро РЖД Банк БКФ Южуралзолото РАТМ Холдинг Сибпромстрой Ozon СДС-Уголь Росрыболовство Роснано Роскосмос ПСО "Казань" Роснефть Русская медная компания КАМАЗ Росавтодор Роскомнадзор Объединенная судостроительная корпорация Федеральная таможенная служба РФ Метрострой