Летом 2020 года немецкая платежная система Wirecard оказалась в центре крупного скандала — после того, как компания подала заявление о банкротстве, выяснилось, что с ее счетов без вести пропало около двух миллиардов евро. Главным подозреваемым стал Ян Марсалек — 40-летний гражданин Австрии и главный операционный директор Wirecard, который исчез вскоре после обнаружения пропажи. Как выяснили один из самых разыскиваемых в мире мошенников был связан с ЧВК на Ближнем Востоке и в Африке, а также со спецслужбами нескольких стран — в том числе и России. По данным редакции, ГРУ могло завербовать Яна Марсалека еще более двадцати лет назад. Новые подробности позволяют предположить, что все это время он предоставлял российским разведчикам финансовые услуги, а также докладывал им о контактах с западными спецслужбами и политиками.
Немецкий финтех-стартап Wirecard был основан в 1999 году. Компания начинала развиваться, заняв свободную нишу — обработку платежей клиентов с высокими рисками, например, порносайтов и онлайн-казино, с которыми не хотели связываться обычные банки. В 2006 году Wirecard купил банк и начал оказывать также другие финансовые услуги. К 2018 году компания стала крупнейшей финансовой организацией Германии, обогнав по капитализации даже Deutsche Bank. Однако уже в следующем году карточный домик стал рушиться — резкий рост компании обратил на себя внимание журналистов Financial Times, которые обнаружили в деятельности Wirecard признаки махинаций. Издание обвиняло азиатский филиал компании в завышении выручки и проведении фиктивных сделок. Wirecard отрицал это, однако так и не смог привести никаких доказательств реальности проведенных транзакций. Стоимость акций компании стремительно падала, а к расследованиям подключились аудиторы и немецкие правоохранительные органы. Летом 2020 года стало известно, что почти 2 миллиарда евро, которые якобы хранились на филиппинских счетах компании, бесследно исчезли. 18 июня, после того как в отставку отправилось все руководство компании, Ян Марсалек, отвечавший за азиатское направление, сообщил коллегам, что собирается полететь на Филиппины и лично найти пропавшие миллиарды. После этого он исчез и сейчас является одним из самых разыскиваемых людей в мире.
Wirecard — необычная финансовая компания. Она работала с клиентами и транзакциями, которые для других операционных систем считались слишком рискованными. Это привлекало нелегальных интернет-предпринимателей и представителей «теневой экономики», занимавшихся отмыванием и выводом средств за границу. Однако услуги компании оказывались полезны и по другую сторону баррикад. По словам нескольких источников, переводами через Wirecard пользовались сразу несколько западных спецслужб. Отсутствие тщательных проверок транзакций позволяло им быстро и без лишних проблем платить своим агентам и сотрудникам за рубежом, в том числе в странах Африки и Ближнего Востока. Все это повышало привлекательность Wirecard для российских спецслужб.
По словам источника, будущий операционный директор Wirecard Ян Марсалек познакомился с высокопоставленными российскими офицерами из СВР ГРУ еще в конце девяностых годов через Австрийско-Российское Общество Дружбы. В то время российские спецслужбы активно занимались вербовкой перспективных австрийцев, а молодой и авантюрный Марсалек казался хорошим кандидатом для «дружбы» с разведчиками.
Андрей Чупрыгин
В 2000 году Марсалек начал работать в тогда еще никому не известном Wirecard и спустя какое-то время познакомился с россиянином Андреем Чупрыгиным. Согласно официальной биографии, Чупрыгин — арабист, военный переводчик и старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ, однако СМИ называют его полковником ГРУ. Как рассказывает источник, Андрей Чупрыгин стал основным контактом Марсалека, который нередко хвастался связями с разведкой перед своими партнерами. Например, в 2018 году, по данным Financial Times, он пытался произвести впечатление на трейдеров, показывая им секретные документы, содержащие, в частности, формулу «Новичка» — яда, использовавшегося для покушения на полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
По данным Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, после назначения операционным директором Wirecard в 2010 году Марсалек стал регулярно летать в Россию, причем его поездки обычно длились менее суток, то есть вряд ли были туристическими. Журналисты предполагают, что таким образом он мог помогать спецслужбам перевозить крупные суммы наличных — в том числе для отмывания средств и финансирования западных политиков. Однако у этих визитов могла быть и другая цель: Марсалек отчитывался российским спецслужбам о своих встречах и контактах за рубежом.
Знакомства топ-менеджера Wirecard действительно могли представлять особый интерес для российских разведчиков. Как выяснили, Марсалек регулярно общался с высокопоставленными сотрудниками спецслужб разных стран, а также с западными политиками и чиновниками. В 2016 году он арендовал роскошную четырехэтажную виллу в центре Мюнхена на Принцрегентенштрассе, 61. Когда-то в ней жил знаменитый физик Вильгельм Рентген, открывший рентгеновское излучение, а затем — внук короля Людвига I принц Альфонс Баварский, имя которого здание носит по сей день. Вилла примечательна не только своей историей, но и расположением: прямо напротив находится здание Генконсульства России. Аренда почти двух тысяч квадратных метров обходилась Марсалеку в 680 тысяч евро в год. По его просьбе в здании была установлена современная сигнализация с видеокамерами высокого разрешения и спроектирована специальная переговорная комната с защитой от жучков. Вилла на Принцрегентенштрассе, 61.Ливийский следПо словам источников, близких к топ-менеджеру Wirecard, до побега Марсалека жизнь на баварской вилле кипела: по несколько раз в неделю там проходили деловые встречи, на которые со всех концов Земли слетались высокопоставленные гости, — например, экс-глава службы внешней разведки переходного правительства Ливии Рами аль-Обейди, который занимал эту должность после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году. По данным Financial Times, аль-Обейди являлся акционером Wirecard.
С Яном Марсалеком ливийский разведчик познакомился примерно в 2017 году и вскоре стал оказывать ему весьма деликатные услуги. Когда Марсалек узнал, что издание Financial Times готовит расследование о Wirecard, на помощь пришел именно аль-Обейди. Экс-глава ливийской разведки организовал слежку за журналистами, наняв для этого лондонскую охранную компанию, возглавляемую бывшим агентом MI5, а в июле 2019 года передал в немецкие СМИ аудиозаписи, якобы доказывающие сговор между изданием и шортселлерами. В результате Financial Times была вынуждена инициировать внутреннее расследование и отложить публикацию о Wirecard на три месяца. За время проверки в газете компания привлекла 1,4 миллиарда евро — эти деньги инвесторы безвозвратно потеряли. Независимый юридический аудит подтвердил несостоятельность обвинений в отношении Financial Times. В декабре 2019 года газета опубликовала расследование, а аль-Обейди прислал журналистам 500 красных роз и подарочный сертификат в спа-салон на 500 фунтов стерлингов.
Экс-глава ливийской разведки поучаствовал и в некоторых других сомнительных финансовых схемах Марсалека и его друзей. Так, еще одним частым гостем виллы на Принцрегентенштрассе был словак Александар Вучак, имя которого неоднократно встречается в материалах расследования по делу Wirecard, хотя он никогда не был сотрудником компании.
Вучак числится директором индийской Goomo Holdings, которая в марте 2017 года запустила сервис для планирования путешествий, собрав 50 миллионов долларов в виде прямых инвестиций. В конце октября 2020 года Вучака арестовали в Германии, но меньше чем через месяц выпустили под залог.
По данным издания Handelsblatt, Вучак и Марсалек дружат последние 20 лет: долгие годы Вучак инвестировал крупные средства в авантюры своего приятеля. Марсалек, в свою очередь, выступал инвестором фонда Александра Вучака IMS Capital, причем, похоже, ключевым: после того как Марсалек сбежал, приток денег приостановился. Из обнародованной истории банковских операций Вучака видно, что через месяц после исчезновения Марсалека, 3 сентября 2020 года, Вучак вывел 2 миллиона евро из фонда на свой личный счет — платеж сопровождался пометкой «в соответствии с договоренностью».Выписка из банка по счету Александра Вучака
Как выяснилось, источником этих средств являются STL Dijital Yatırımlar Limited и ее дочерняя структура 4129 Danışmanlık. Обе компании находятся в Турции и подконтрольны все тому же экс-главе службы внешней разведки Ливии Рами аль-Обейди.
С Ливией Марсалека связывала не только дружба с экс-разведчиком, но и политические интересы. Как отмечалось в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, с 2015 года Ян Марсалек под прикрытием развития бизнеса в Ливии занимался созданием частных военных компаний. При этом, по информации СМИ, советником Марсалека по ливийскому направлению являлся уже известный нам Андрей Чупрыгин. В комментарии изданию Süddeutsche Zeitung Чупрыгин подтвердил, что познакомился с Марсалеком несколько лет назад и согласился стать его консультантом по вопросам безопасности на Ближнем Востоке. По его словам, он действительно является полковником, но в отставке, и никогда не служил в ГРУ, а работал военным переводчиком в армии.
Согласно резюме Андрея Чупрыгина, с 1978 по 1980 год он был трудоустроен переводчиком в Ливии, а с 1989 по 2001 год числился главой отделения риск-менеджмента на Ближнем Востоке в австрийской компании Avstrokop. На данный момент, помимо преподавательской деятельности, Чупрыгин является соучредителем благотворительного фонда защиты памятников Пальмиры, зарегистрированного в октябре 2017 года.
В 2015 году Марсалек вложился в одну из крупнейших цементных компаний Libyan Cement Company (LCC). Годом позднее российская ЧВК «РСБ-Групп» получила контракт на 10 миллионов долларов США за разминирование цементного завода в ливийском Бенгази. В комментарии изданию РБК глава «РСБ-Групп» Олег Криницын подтвердил, что его сотрудники осуществили работы по заказу владельцев компании LCC. Как выяснили, посредником в сделке между LCC и ЧВК «РСБ-Групп» стал еще один россиянин, хорошо знакомый с Яном Марсалеком, — Станислав Петлинский.Станислав Петлинский — загадочный посредникСтанислав Петлинский
По словам экс-коллеги Марсалека, на совместных встречах он представлял Петлинского в качестве лидера наемников и называл «Стас» или «Стани». Петлинский — экс-сотрудник аппарата Госдумы и Управления делами президента. По данным источника, за годы службы он познакомился с высокопоставленными чиновниками и разбогател:
«Он любил хвастаться своими деньгами, предложил гостям свой дом в Монако и белый кабриолет Rolls-Royce для отдыха».
Выписка из итальянского реестра транспортных средств
Сам Петлинский подтвердил редакции, что участвовал в переговорах.
«Я рекомендовал компанию на разминирование в Ливии, <…> приемка результатов была осуществлена британским представителем военного противоминного учреждения, его трудно было заподозрить в любви к русским. Контракт готовился один-два года, был выполнен, а [я] потом не знал куда деваться от стыда — деньги фабрики заблокировали, и они не были получены», — заявил он.
При ближайшем рассмотрении Станислав Петлинский оказывается весьма непростым человеком. Он родился 14 сентября 1964 года, имеет гражданства России и Израиля. В 2002 году Петлинский устроился на работу во ФГУП «Президент-Сервис». В выписке из российского пенсионного фонда значится, что с 2005 по 2013 год Станислав Петлинский работал в Управлении делами президента, где, по его словам, занимал должность консультанта, и примерно в то же время (с 2007 по 2014 год) был трудоустроен заместителем генерального директора ОАО «Международный аэропорт Внуково». Согласно документам, имеющимся в распоряжении редакции, в июле 2008 года Петлинский вместе с председателем совета директоров «Внуково» Виталием Ванцевым сопровождали в поездке зампреда правительства РФ Сергея Иванова.
Оставив госслужбу, Петлинский основал несколько компаний, в том числе частную школу Cambridge International School, ООО «Атлант-Групп» и ООО «Технологии безопасности». Один из соучредителей последней, Искандер Галиев, является основателем Союза ветеранов войны в Афганистане и членом всероссийской общественной организации «Боевое братство». Вместе с Виталием Ванцевым Галиев также выступает соучредителем ЗАО «АЭРОФУД-ВНУКОВО».
В марте 2019 года Петлинский внезапно решил начать новую жизнь: он сменил фамилию, имя и отчество и получил новый паспорт на имя Бориса Николаевича Грина, при этом дата рождения осталась прежней. Сведения из базы данных также свидетельствуют о том, что внутренний (получен в 2009 году) и заграничный (получен в 2015 году) паспорта на имя Петлинского в настоящее время находятся в розыске, новый внутренний документ на такое имя больше не выдавали, однако еще один дополнительный загранпаспорт (получен в 2013 году) продолжает числиться как действительный. Среди сведений о паспортных данных Бориса Грина в российской федеральной базе отсутствует форма № 1П — заявление о выдаче (замене) паспорта гражданина РФ, которое в обязательном порядке должно быть заполнено заявителем вручную и утверждено должностным лицом. Номер паспорта Грина, дата его выдачи и код подразделения обнаруживается в базах Налоговой службы и Росреестра, тогда как в базах МВД и «Роспаспорте» человека с данными Грина и паспорта с таким номером не существует. Примечательно также, что внутренний паспорт на имя Грина был выдан в том же отделении УФМС (770-001), которое в свое время снабдило документами «любителей английской готики» Петрова и Боширова. Эти обстоятельства могут косвенно свидетельствовать о связи Петлинского-Грина с российскими спецслужбами, хотя сам он опроверг это предположение и добавил, что 2–3 недели назад, после запроса полиции Германии в Интерпол, в одном из его офисов провели обыск сотрудники ФСБ. Впрочем, полиция Германии сообщила Süddeutsche Zeitung, что не подключала Интерпол, а всего лишь отправила российским правоохранительным органам запрос о предоставлении информации. Это позволяет сомневаться в заявлении Петлинского об обыске и одновременно дает основание полагать, что российские силовики оперативно информируют его об интересе западных правоохранительных органов.
После кардинальной смены имени Петлинский-Грин стал практически каждый месяц приезжать в Мюнхен. Сам он утверждает, что поездки были связаны со здоровьем его матери, однако признается, что он посещал и виллу Марсалека, где якобы вел светские беседы о «живописи, политике и девушках».
Известно, что с Марсалеком Петлинский путешествовал и ранее: например, 10 ноября 2016 года они отправились из Ростова-на-Дону в Нюрнберг, а 29 мая 2016 года прилетели в Дубай на деловую встречу (Петлинский прибыл из Москвы, а Марсалек — из Гамбурга).
Кроме того, данные об авиаперелетах позволяют предположить, что Станислав Петлинский был знаком и с «ливийским консультантом» Марсалека Андреем Чупрыгиным. Чупрыгин и Петлинский вместе летали из Ниццы в Москву в 2017 году, а также посетили Дубай в июне 2018 года. В разговоре с Süddeutsche Zeitung Чупрыгин не смог вспомнить своего попутчика, однако сам Петлинский утверждает, что полковник входил в «какой-то совет», занимавшийся вопросами миграционных потоков в Ливии.
Информация об этом совете позволят пролить свет на то, в чем именно заключались интересы Марсалека в Ливии. 5 ноября 2020 года в Бундестаге Германии прошли слушания, в ходе которых был допрошен консультант Министерства внутренних дел Австрии по вопросам беженцев Килиан Клейншмидт. Он рассказал, что представитель консервативной партии Вольфганг Гаттрингер предлагал ему поучаствовать в совместном с Яном Марсалеком проекте, посвященном ливийским беженцам. На переговорах присутствовал также сотрудник Министерства обороны Австрии Густав Густенау. Он упоминал «полковника Чупрыгина», называя его доверенным лицом Марсалека в России, отвечавшим за координацию российских интересов в Северной Африке, Ливии и на Ближнем Востоке. Гаттрингер и Густенау пытались организовать встречу с Чупрыгиным в Вене, но она не состоялась, потому что в итоге Марсалек не стал оплачивать проект по ливийским беженцам. По словам Клейншмидта, при подготовке встречи Густенау обращался к Чупрыгину по-дружески, называя его в электронной переписке «дорогой Андрей». Позднее выяснилось, что сам Марсалек был заинтересован не в помощи беженцам, а в наемниках на территории Ливии. В ходе одной из встреч на вилле в Мюнхене в 2018 году Марсалек предлагал перекрыть южную границу Ливии при помощи вооруженных наемников, чтобы получить контроль над потоками беженцев и использовать это в качестве рычага влияния на соседние страны на Ближнем Востоке. Кроме того, он рассчитывал преподнести это европейским политикам как решение миграционного кризиса, считает один из источников редакции, близкий к Марсалеку. По словам собеседника, Марсалек был склонен к подобного рода авантюрам и проявлял необычный интерес к ближневосточным странам, охваченным войнами и беспорядками.
Так, в 2017 году Ян Марсалек хвастался своим бизнес-партнерам, что побывал в сирийской Пальмире по приглашению российских военных. Как выяснила редакция, этот визит, как и сделку с цементным заводом в Ливии, организовал Станислав Петлинский. Сам он в комментарии подтвердил, что ездил в Пальмиру с Марсалеком. По его собственным словам, Петлинский приехал по приглашению представителей информационного агентства ANNA-News:
«Вылет состоялся из Мюнхена в Бейрут, там были получены визы на Яна Марсалека, на такси доехали до Латакии. На следующее утро приехали в Пальмиру, сделали несколько фото и уехали. Я дружу с бывшими военными, кто снимает на передовой, агентством Anna News». Впрочем, как утверждает Петлинский, интерес Марсалека к Ближнему Востоку объяснялся не связями с российскими спецслужбами и наемниками, а идеализмом: «Ян просто активно не любил терроризм и все время мечтал о группе героев, которые бы победили зло, как в кино».
«Братья по оружию»Помимо попыток «победить зло» на Востоке, Марсалек устраивал пышные приемы для влиятельных западных политиков, чиновников и сотрудников спецслужб. Например, в 2014 году подконтрольный Марсалеку фонд пригласил экс-сотрудника секретной службы США, бывшего военного советника федерального канцлера Ангелы Меркель и нескольких других экспертов по политике безопасности в замок Планегг в предместье Мюнхена на «круглый стол». Предполагалось, что участники встречи вместе с Марсалеком пролетят на вертолете над Альпами. Позднее фонд организовал дискуссию о конфликте на Украине — на этот раз компанию Марсалеку составил экс-глава украинских спецслужб.
В апреле 2017 года Марсалек дал «частный ужин» в честь бывшего французского президента Николя Саркози в мюнхенском элитном ресторане Käfer, расположенном неподалеку от виллы на Принцрегентенштрассе. Этот ужин, на котором, помимо Саркози, присутствовали экс-премьер-министр Баварии Эдмунд Штойбер, бывший австрийский федеральный канцлер Вольфганг Шюссель и высокопоставленный сотрудник венского министерства обороны, обошелся ему почти в 20 000 евро.
Еще одним из частых гостей Марсалека был Хамид Ахаван, известный как «Рэй», — американец турецкого происхождения, который, помимо своего пристрастия к алкоголю и наркотикам, прославился активной деятельностью в окололегальном секторе онлайн-платежей.
На протяжении долгих лет Авахан заботился о денежных потоках для игроков интернет-казино, а также покупателей порнороликов и наркотиков. В марте 2020 года Минюст США обвинил Ахавана и его немецкого партнера Рубена Вейганда в банковском мошенничестве. По версии американских властей, с 2016 по 2019 год Ахаван и Вейганд проводили платежи за марихуану через ничего не подозревавшие банки и кредитные учреждения. Сумма махинаций составила более 100 миллионов евро, а реальные денежные потоки скрывались с помощью многочисленных шелл-компаний. Предположительно, существенная часть платежей шла через Wirecard. Ахаван, как и его немецкий партнер, отрицает эти обвинения.
В феврале 2018 года Хамид Ахаван отправил электронное письмо с адреса [email protected] Гари Бернтсену — бывшему руководителю спецотряда ЦРУ Jawbreaker, участвовавшему в кампании против аль-Каиды. В копию письма были поставлены экс-посол США Мартин Дж. Сильверстайн и Ян Марсалек.
«Ян — это семья для меня и брат по оружию для нас», — представлял Ахаван своего партнера. В письме он также сообщал, что их совместный план состоит в том, чтобы убедить политиков Австрии перенести австрийское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Помимо этого, как заверял американцев Ахаван, имелась еще «масса потенциальных деловых возможностей».
Копии электронных писем Хамида Ахавана
Реализовать «деловые возможности» Марсалек и его братья по оружию, вероятно, не успели. Спустя два года после отправки письма, летом 2020 года, бурная деятельность Марсалека резко оборвалась и ему пришлось скрываться от немецких следователей. Как удалось узнать редакции и Sueddeutsche Zeitung, одним из последних, кто видел его перед побегом, был экс-офицер австрийской разведки Мартин В. — его полное имя немецкая прокуратура не раскрывает из-за продолжающегося расследования. Пока что немецкая полиция не обнаружила доказательств того, что он мог помочь Марсалеку скрыться, однако следователи уверены, что у него для этого были все возможности — ранее Мартин В. был одним из самых влиятельных разведчиков в Австрии. Он возглавлял один из отделов Службы внутренней разведки, координирующий операции по контрразведке, борьбе с экстремизмом, терроризмом и незаконной торговлей оружием. Среди основных задач Мартина В. была кооперация с зарубежными партнерскими службами. С 2018 года экс-разведчик все чаще появлялся на вилле Яна Марсалека, а в начале 2019 года, предположительно, стал работать менеджером его бизнес-проектов и сотрудничать с Wirecard. Как выяснила редакция, Станислав Петлинский и Ян Марсалек прилетали в Дубай в мае 2016 года на встречу с Мартином В., где тот владеет недвижимостью. Станислав Петлинский отрицает знакомство с сотрудником спецслужб, однако данные авиаперелетов показывают, что Петлинский и Мартин В. вместе летали в Вену в 2016 году.
Сбегая из Германии, Марсалек постарался навести правоохранителей на ложный след. По информации агентства Reuters, он купил билеты на Филиппины, смог организовать подделку данных о въезде в страну и намекал в переписке с коллегами, что отдыхает на пляже, однако в действительности он направился в Минск. Ранее издание Bellingcat пыталось восстановить маршрут Марсалека и предполагало, что он вылетел вечером 18 июня коммерческим рейсом из Мюнхена в Таллин с пересадкой во Франкфурте, после чего отправился в Минск на частном самолете. Однако, как выяснила редакция, во время этих полетов Марсалек все еще находился в Мюнхене — это подтвердили двое людей, видевших его в это время. Позднее Марсалек с двумя небольшими сумками сел в такси и уехал в австрийский аэропорт Бад-Феслау. 19 июня 2020 года в 18:03 он вылетел в Минск на частном самолете Cessna Citation Mustang OE-FTS, рейс FTY5. Вылет из маленького аэропорта позволил Марсалеку избежать внимания правоохранительных органов — постоянного пограничного пункта в таких аэропортах нет, поэтому сотрудников паспортного контроля приходится вызывать индивидуально за счет пассажира. Марсалек высадился в Минске, прилетев в 20:00, после чего самолет вылетел обратно в Вену в 20:53 и впоследствии отправился в Румынию, а затем на Ибицу.
Источники, близкие к следствию, считают, что с организацией побега Марсалеку могли помочь российские спецслужбы, а пограничник, выпустивший его из страны, мог быть подкуплен. Кроме того, кто-то оперативно «прибрался» на мюнхенской вилле, поэтому, несмотря на три проведенных обыска, следователи не нашли никаких стоящих улик. По информации источников Süddeutsche Zeitung, «генеральная уборка» произошла также в квартире девушки Яна Марсалека, работавшей в Wirecard: один из ее знакомых посоветовал ей на время уехать на курорт. Вернувшись, девушка обнаружила, что из ее квартиры пропали техника и документы, связанные с Wirecard и ее бойфрендом.
По сведениям редакции, в настоящее время Ян Марсалек скрывается в России на одной из подмосковных резиденций ГРУ. Если эта информация подтвердится, останется крайне мало сомнений о том, в чьих интересах на самом деле велась деятельность Wirecard, а также кому были нужны пышные приемы Марсалека в Европе и сомнительные акции на Ближнем Востоке.