Как стало известно «Ъ», в четверг Тверской райсуд Москвы планирует рассмотреть ходатайство следствия о заочном аресте бывшего совладельца лопнувшего Судостроительного банка (СБ-банк) Андрея Вовченко. Сбежавший в Канаду экс-банкир обвиняется в проведении фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения накануне отзыва у него лицензии. Нанесенный господином Вовченко ущерб оценивается почти в 6 млрд руб. Недавно и также заочно был арестован и конечный выгодоприобретатель этих махинаций — экс-банкир Степан Мелконов.
С ходатайством о заочном аресте 66-летнего Андрея Вовченко в Тверской райсуд столицы обратился следователь главного следственного управления ГУ МВД России по Москве, расследующий уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с активами СБ-банка. На данный момент в нем два фигуранта. Помимо бывшего акционера этого кредитного учреждения Андрея Вовченко (владел 13% акций), это и конечный выгодоприобретатель похищенной собственности банка 54-летний экс-банкир Степан Мелконов, который в свое время входил в топ-менеджмент нескольких разорившихся кредитных учреждений. Его все тот же Тверской райсуд заочно арестовал в конце июля текущего года.
Теперь дошла очередь и до Андрея Вовченко. Рассматривать его дело будет судья Ирина Бунеева, которая до этого отправила в СИЗО Степана Мелконова (см. «Ъ» от 30 июля).
Эпизод с отчуждением активов СБ-банка был выявлен сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ в ходе расследования основного дела о хищении средств кредитного учреждения. Его следственный департамент МВД расследует с января 2018 года все по той же ч. 4 ст. 159 УК РФ. После отзыва лицензии в феврале 2015 года задолженность банка перед вкладчиками составляла более 37 млрд руб.
Из материалов дела в отношении Андрея Вовченко следует, что буквально перед самым отзывом лицензии руководство СБ-банка провело серию фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения. Так, основное здание банка в Москве на Садовнической улице сначала перевели в закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Март Риэлти», а затем продали ООО «Аквенга», зарегистрированному, как выяснили полицейские, на подставное лицо.
Фирма должна была рассчитаться ценными бумагами, которых у нее на самом деле не было.
По аналогичному сценарию развивались события и с другим крупным активом СБ-банка — аффилированным с хозяевами кредитного учреждения столичным торгово-развлекательным центром (ТРЦ) «Азовский». В ходе расследования было установлено, что недвижимостью стоимостью около 2 млрд руб. в 2015 году через аффилированные компании завладел Степан Мелконов.
По данным «Ъ», в ближайшее время помимо мошенничества ему могут вменить еще и легализацию денежных средств (ст. 174 УК РФ), поскольку якобы именно он все эти годы получал многомиллионную прибыть от сдаваемых в ТРЦ в аренду помещений. В 2020 году по ходатайству следствия Никулинский райсуд Москвы наложил на «Азовский» арест.
Кроме того, по данным «Ъ», Агентство по страхованию вкладов планирует добиться через арбитраж признания этой, а также еще целого ряда сомнительных сделок по переводу собственности СБ-банка в третьи руки недействительными, вернув тем самым похищенное в конкурсную массу.
Между тем, как показало расследование и обнаруженные во время обысков документы, все сделки по переуступке прав требования от имени СБ-банка провернул господин Вовченко. Именно его подписи стояли на соответствующих договорах, датированных февралем 2015 года.
А еще спустя три месяца бывший топ-менеджер, распродав в спешном порядке все свое российское имущество, перебрался в Канаду. Нанесенный Андреем Вовченко ущерб следствие оценивает в сумму более 6 млрд руб.
Отметим, что, скорее всего, в Канаде обосновался и Степан Мелконов. Правда уехал туда он только в июне прошлого года, когда замаячила перспектива ареста. Дело в том, что по делу о хищении имущества СБ-банка в результате сделок цессии Степан Мелконов проходил еще с 2020 года в качестве свидетеля и неоднократно вызывался на допросы, которые, вероятнее всего, закончились бы для него задержанием и предъявлением обвинения. Вот тогда-то экс-банкир в срочном порядке сделал себе канадский паспорт и сбежал за границу.