"Ожили" кошельки, на которых были спрятаны биткоины, украденные у клиентов WEX. В частности 65 биткоинов (миллион долларов США) ушли для обналички на биржу
HitBTC.
А недавно неожиданно "ожили" и теневые магазины по продаже украденных данных кредитных карт хакерской группировки The Infraud. Участников группировки задержали в январе 2022 года, тогда же "магазины" прекратили работу. В частности на сайте их самого крупного магазина UNICVV.RU появилось красивая табличка, что он навсегда закрыт Управлением К МВД РФ.
А сейчас магазин "навсегда закрытый в ходе спецоперации", вдруг, ожил. Тоже самое происходит и с рядом других площадок Infraud.
Причем, участники Infraud не имеют к этому "оживлению" никакого отношения.
ВЧК-ОГПУ уже рассказывал, что при задержании членов Infraud с 10 кошельков группировки было списано 2064 биткоина- выручка от хакерской деятельности. На момент событий это было примерно 82,5 млн долларов. Доступ к кошелькам предоставили сами члены Infraud, большинству из которых следствие, возглавляемое начальником СО СКР по Тверскому району Москвы Маратом Тамбиевым, после этого попросило меру пресечения в виде домашнего ареста. Недавно 1032 биткоина из этой суммы были арестованы Басманным судом на кошельках самого Тамбиева. Другие 1032-доля подельников Тамбиева из Управления К -остаются на холодном кошельке и ждут своего часа.
***
Александр Иванович Бастрыкин снова в лирическом настрое. Как стало известно ВЧК-ОГПУ, сразу несколько "важняков-генералов" при Председателе СК стали фигурантами процессуальных и служебных проверок.
Очевидно, что глава ведомства выполняет свое обещание, данное на недавнем совещании в Санкт-Петербурге о том, что наследие ГУРОВД будет расщеплено до атомов. Председателю явно претит прокурорское наследие, потому что костяк "важняков-генералов" представляют именно выходцы из былого 18 управления Генпрокуратуры.
К слову, недавний исход высокопоставленных следователей из ГСУ СК в Генпрокуратуру косвенно связан с этим же подходом Бастрыкина: люди попросту заждались причитающихся им генеральских погон и потеряли надежду. А вот подчиненные Игоря Краснова, как настоящие хэдхантеры, большие звезды им гарантировали.
***
ВЧК ОГПУ продолжает публиковать перечень собственности бывших акционеров ИТ-компании ОПТИМА Андрея и Валерия Шандаловых, Павла Киселева, задолжавших Газпромбанку более 8 млрд. руб.
Газпромбанк с 2013г. безуспешно пытается взыскать выданные инвестиционные кредиты в сумме 35 млн. долл. и убытки в 8 млрд. руб.
Из презентации Газпромбанка по кейсу ОПТИМА (прилагается) мы знаем, что беспроцентный займ в 35 млн. долл. был выдан через подконтрольную Газпромбанку Nagelfar Trade & Invest Limited. В итоге Газпромбанк получил 35% акций ИТ-Холдинга ОПТИМА, основные акционеры Оптимы (А.Шандалов, В.Шандалов, П.Киселев) – 58,5%, генеральный директор Оптимы Оганян А.А. – 6,5%.
Далее полученные от Газпромбанка 35 млн. долл. были выведены в офшорные организации, а мажоритарные акционеры ОПТИМЫ начали готовить компанию к банкротству, выводя выручку в миллиарды рублей в различные компании однодневки (Фронтэк, Техноисток, Проэнерджи и пр.), всего на сумму более 8 млрд. руб.
В распоряжении редакции попал файл (по ссылке в конце) с перечнем расходов и доходов Андрея и Валерия Шандаловых в отношении недвижимости в России на сумму 1,5 млрд. руб. (прилагается).
При этом мошенники обладают еще торговыми и офисными центрами в Австрии, Франции. Энергокомпаниями Новосибирскэнергосбыт, Новгородоблэлектро. Владеют компанией ЭкоТех – поставщиком нефтепродуктов для нужд РЖД, ИТ-компанией СиЭнерджи.
Некоторые выдержки из прилагаемого файла Шандаловых:
• Строчка «Шандалов, текущее содержание офиса, аренда» - 5 млн.руб. – то есть должники Газпромбанка обладают полноценным офисом и продолжают вести деятельность.
Дохода следующих офисных центров:
• Офисный центр Матросская тишина (стр.6), сдается в аренду за 10-12 млн. руб. в год согласно данным таблицы (Площадь здания: 3 256, 9 кв.м., Адрес: Матросская тишина, д.16Г. Кадастровый номер: 77:03:0003011:1033). Изначально собственником являлась компания ООО «РУСДЕКО», генеральный директор Тимошкин Павел Петрович – руководитель службы безопасности ОПТИМА. Далее объект с целью сокрытия от кредиторов многократно менял владельцев.
• Оптима Протопоповский (стр.7), сдача в аренду этого объекта согласно данным таблицы принесла 59 млн. руб. мошенникам. (Площадь 2 453 кв. м. Адрес: г. Москва, Протопоповский пер., д.19, стр. 20, Кадастровый номер 77:01:0003050:36056). Изначально объект принадлежал ЗАО «Оптима». Затем объект перешел во владение различных офшорных компаний и до сих пор контролируется бывшими акционерами ОПТИМЫ.
• Продажа дома В.Шандалова с торгов за 25 млн. руб. (видимо самим себе, так как стоимость дома несколько миллионов долларов),
• Обращает внимание строчка юридические услуги с общей суммой в сотни тысяч долларов, что означает покупку нужных судебных решений в процессе банкротства группы компаний ОПТИМА (Например, строчка «банкротство Оптима суд Шандалов» - минус 15 млн. руб. Другие строчки: 300 тыс. долл, 50 тыс. долл., 70 тыс. долл., 50 тыс. долл., 60 тыс. долл., 130 тыс. долл. – всего 660 тыс. долл. на «юридические» услуги – это конечно оплата «нужных» судебных решений в процессе банкротства группы ОПТИМА)
• Какие-то сделки с дочерней компанией Альфа-Интегратор, по которой злоумышленники получили 35 млн. руб. 31.12.2020 (стр.4).
• Страница 2 прилагаемого файла, содержит таблицу с суммой взыскания с Минобороны в сумме 282 млн. руб.
• Квартиру на пр.Мира – 50 млн. руб. (Грохольский пер., д.28, кв.16). Изначально принадлежала А.Шандалову.
Операции по банкротству и хищению 8 млрд. руб. из ИТ-Холдинга ОПТИМА сопровождала известная рейдерская группа Кворум Дебт Менеджмент Артема Зуева и Зои Галеевой, обладающая значительными коррупционными связями в судейском корпусе и правоохранительных органах. Соответственно уголовные дела и иски по возврату кредиторам похищенных 8 млрд. руб. успешно купируются со стороны Зуева и Галеевой.
***
Проверка выдачи подложных справок в «Синергии» завершена. ВУЗ установил личности злоумышленников
По итогам проверочных мероприятий девять сотрудников были уволены, трое из них пойдут под суд по статье за мошенничество.
В Университете «Синергия» завершена проверка по факту выдачи в вузе фиктивных справок об обучении, которую инициировало руководство образовательной организации совместно с правоохранительными органами.
Силовики в свою очередь задержали троих бывших членов приемной комиссии (их имена: Григорий Чмелев, Дмитрий Кухерев и Андрей Забавин), а вуз их уволил. В отношении этих граждан возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ. Да и граждане эти уже во всем сознались.
Других шестерых сотрудников вуз нашел причастными к содействию подозреваемым и расторг с ними контракты.
Интересно, что схема была раскрыта с помощью поста в одной из социальных сетей. В нем молодой человек рассказал о поступлении в «Синергию» после прекращения набора. Руководство вуза, обратившее на это внимание, организовало проверку. Еще университет выявил шесть фиктивных справок, по которым студенты незаконно пытались перевестись в «Синергию» из других высших учебных заведений.
Ситуацию прокомментировал ректор Университета «Синергия» Артем Васильев, который отметил, что эта мошенническая схема была выявлена через несколько дней после закрытия набора на все очные и очно-заочные программы обучения по рекомендации Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Он отметил высокий профессионализм сотрудников силовых ведомств, помогавших вузу изобличить нарушителей закона. Васильев уверен, что те, кто осознанно пошел на это преступление, «должны понести заслуженное наказание».
***
В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Московской области снова разгорается скандал.
На сей раз в поле зрения попал старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области полковник юстиции Сильверстов Алексей Михайлович.
17 ноября 2022 года следователи 2 УРОВД по Московской области (то самое управление под руководством Иварлака В.И., где работал следователь по ОВД Носов Юрий) проводили следственные действия по уголовному делу 12202460043000172, в ходе которых задерживали подозреваемых, производили очные ставки. Примечательно, что в этот же день следователи 2УРОВД, в здание ГСУ СК по МО вызывали сотрудников ОМОНа. В это время в нетрезвом состоянии по зданию ГСУ СК России по Московской области ходил Сильверстов А.М., который был возмущен поведением адвокатов и, стоя на пропускном пункте в неадекватном состоянии, вступил в конфликт с одним из представителей стороны защиты по данному уголовному делу, матерясь на него и угрожая физической расправой. Происходило это все на глазах у свидетелей,адвокатов, проходящих мимо.
По данному факту в отношении Сильверстова А.М. проводится служебная проверка.
Примечательно, что Сильверстов А.М. входит в аппарат прикомандированных сотрудников ФСБ РФ, на эту должность был пролоббирован сотрудником Центрального аппарата СК РФ Лариным А.В.
Посмотрим, чем закончится служебная проверка в отношении Сильверстова А.М., который пошатнул и без того не очень крепкие позиции руководителя ГСУ СК по МО Старикова А.Ю.
***
Как бы не шла Спецоперация, что бы не происходило в стране, а «герой» армейской реформы, экс-министр обороны Анатолий Сердюков и его команда остаются на коне и продолжают тихой сапой рубить бюджетные миллиарды. Очередной пример показали наши коллеги из Петербурга. В городе есть два традиционных игрока, занимающиеся ремонтом трамвайных путей, протяженность которых в Петербурге весьма значительно. Это компании «НиК» и «Трест», обычно технично делящие между собой 5-7 миллиардов рублей в год, выделяющихся на эти цели. Есть в городе и другая компания – ООО «СК «Орион Плюс», связь которую с Сердюковым fontanka.ru доказала еще в 2016 году. Тогдашний владелец компании Александр Усов – давний бизнес-партнер Валерия Пузикова, который доводится Сердюкову зятем. Говоря проще – это все одна компания. «СК «Орион Плюс» занимается строительством и ремонтом дорог. Ну как занимается – за прошлый год оборот фирмы превысил 11 миллиардов, а сумма доставшихся ей госзаказов – по меньшей мере 60 миллиардов рублей. После отставки Сердюкова Усов ушел в тень и уехал жить за границу, но фактически продолжал управлять компанией через неизменного директора Алексея Вихарева. Многомиллиардные контракты из городского и федерального бюджета продолжали исправно поступать. Однако времена настали суровые, денег много не бывает и летом нынешнго года «Орион Плюс» ворвался на чужую поляну. Расторгованные конкурсы на ремонт трамвайных путей в СПб, стоимостью порядка 6 миллиардов рублей, были снесены через ФАС. По итогам новых закупок, 1,8 миллиарда легко отошли к «Ориону». Так что что бы кто не говорил, невидимый в информационном поле Сердюков и его команда продолжают исправно трудиться на ниве распила бюджета.
***
Канальчег искренне сомневается, что господин Билюченко мог бы из 99/1 управлять такими потоками. В 99/1 неплохая курочка в сливочном соусе, хороший картофель на ужин, в целом вежливый сервис, но определенные проблемы с излишним освещением в "номерах ". Смущает громкость звука из соседнего отеля по утрам.
Опции пересылки криптовалюты администрация не предоставляет.
***
Заработавшие магазины по продаже данных кредитных карт, ранее принадлежавщие хакерской группировки The Infraud, приносят новым владельцам отличную прибыль. Тот же UNICVV.RU просит 250$ для "активации" аккаунта. Другие сайты тоже хотят оплату услуги по доступу к данным карт. Оплачивать предлагается на одинаковые для каждого акка кошельки. С этих кошельков крипту переводят на один, где аккумулируются средства. На этот один кошелек из магазинов Infraud поступило в результате более 1 тыс транзакций $1,442,348.91.
Как уже рассказывал ВЧК-ОГПУ, участников группировки задержали в январе 2022 года, тогда же "магазины" прекратили работу. В частности на сайте их самого крупного магазина UNICVV.RU появилось красивая табличка, что он навсегда закрыт Управлением К МВД РФ.
А недавно магазины "навсегда закрытый в ходе спецоперации", вдруг, ожили.
Причем, участники Infraud не имеют к этому "оживлению" никакого отношения.
Новым владельцам из Управления К этот бизнес принес уже свыше 1 млн долл.
***
Путин о смерти:
"Важно то, что все мы смертные, все под Господом, все когда-нибудь мы из этого мира уйдем, это неизбежно, вопрос в том, как мы жили".
***
В это сложно поверить, но Иран на чемпионате мира грохнул, пусть и заурядный, но все же неплохой Уэльс. Там, напомним, Бэйл рассекает, он еще недавно в мадридском "Реале" блистал. Рэмси, между прочим, тоже - высокий класс, играл в "Ливерпуле", нынче во Франции выступает. Есть и другие ребята, это все достаточно сносный уровень.
И вот они капитулировали перед совсем уж скромным Ираном, где, кроме Азмуна и отчасти Тереми, больше и смотреть не на кого. Причем в ворота Уэльса влетели не мячи-"дураки" после отскоков, рикошетов. и пр., а вполне себе рабочие голешники. Первый (для тех, кто не видел) после классного удара метров так с 35 (!), второй после изящно проведенной комбинации с филигранной перепасовкой.
Мы бы и слова не упомянули об этой встрече, ставшей почти сенсацией, если бы не успех иранцев. Они сами творцы собственной судьбы, без всяких там судейских ляпов, "помощи" извне от коррумпированных чиновников, и т.д. После заслуженных 2:0 в свою пользу вышли на чистое второе место в группе, и по праву претендуют на выход из группы. После оглушительного фиаско от Англии в первом матче (2:6).
Теперь Ирану в заключительном поединке надо побеждать Америку, хотя, возможно, будет достаточно и ничьей. Если та же Англия и Уэльс не сгоняют "договорнячок" в последнем туре (что очень даже возможно между англосаксами), то Иран реально выйдет дальше.
Осталось дождаться ставшей весьма жгучей развязки...
***
Будут ли конфискованы в США связанные с РФ активы?
Действующее законодательство США предоставляет ограниченные полномочия по изъятию замороженных активов. Для того, чтобы США конфисковали 300 миллиардов резервов ЦБ РФ, Конгресс должен принять новый закон, как это было сделано, например, в Канаде. Это, в свою очередь, может создать прецедент, который противоречил бы давно устоявшимся международным валютным принципам. В отсутствие законодательных полномочий суды могут поставить под сомнение правовые основания прокуроров для ареста активов олигархов.
***
Лихие 90- е в центре Москвы
Шиханов СН в далекие 90- е открыл в центре Москвы стриптиз - клуб «Распутин», ставший флагманом фактически легализованной проституции . Все его бывшие компаньоны, с которыми он организовал Распутин, либо пропали без вести , либо погибли, но он сам всегда избегал уголовной ответственности.
В 2018 году здание, в котором находится клуб Распутин сменило собственника. Новый владелец безуспешно пытается прекратить деятельность притона. Шиханов СН забаррикадировался в здании под охраной вооруженных амбалов, ежевечерний проход «девочек» через задний вход клуба проходит практически под взглядами сотрудников ППС района Хамовники.
Несмотря на многократные обращения собственника здания в ОВД «Хамовники», Хамовническую прокуратуру, префектуру ЦАО, Роспотребнадзор с просьбой прекратить деятельность заведения и восстановить законность, нелегальное ночное заведение продолжает работу. Более того, сотрудники ОВД «Хамовники» не приезжают на вызовы, для проверки документов вооруженных людей , находящихся в здании в центре Москвы на Садовом кольце.
Возможно это связано с тем, что на протяжении десятилетий Шиханов СН ежемесячно платит несколько миллионов рублей сотрудникам уголовного розыска района Хамовники, передавая мзду в блоке из-под сигарет.
***
Пятница. Вечер. Минюст на страже и пополняет список иноагентов. Теперь в нем сахалинская журналистка Любовь Барабашова, Евгений Ройзман, адвокат Илья Новиков и ведущая Дождя Анна Монгайт.
***
Телеграм-канал BlackMirror опубликовал новую порцию писем из электронной почты одного из самых коррумпированных чиновников- вице-губернатора Московской области Игоря Трескова. Очень интересна переписка супруги Игоря Надежды Тресковой, которая тоже "в теме. Партнерам, с которыми не хочет "засветиться" Тресков, пишет его супруга. Из переписки мы узнаем:
1. "Многие наши бизнесмены, члены Правительства имеют совместный с китайцами бизнес в республике. Это:
- газоперерабатывающий завод
- инвестиционный проект - кирпичный завод на территории ТОСЭРа
- множество производств и торговые отношения".
А уровень "распила" при работе с госконтрактами структур Геннадия Тимченко составляет 50%.
Звучит это так: "...вырубку леса на участке рс получила на генподряд компания Тимченко - друга и соратника Путина. Сумма контракта 1,6 млрд.
Затем, по настоятельному требованию нашего правительства контракт передали якутской нефтегазовой компании ОАО "Сахатранснефтегаз" (полностью принадлежит рс). Стоимость с нашей компанией 0,8 млрд. !!! А где половина? Вот так вот..."