"Сначала я был помощником Андрея Курпатова. После у нас начались уже с ним любовные отношения. Я занимался теми вопросами, которые поступали от ближайшего окружения Андрея…”.
Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Куйбышевского районного суда об аресте 25-летнего Алексея Иевского. Ему вменяют крупное мошенничество с деньгами и активами именитого доктора Андрея Курпатова
6 октября 2021 года Иевскому предъявлено обвинение в том, что с 03.09.2020 по 28.09.2021, действуя из корыстных побуждений, путем обмана, под предлогом приобретения в собственность Курпатову автомобиля "Porsche Cayenne Coupe", заведомо осознавая, что ТС в собственность Курпатову оформлено не будет, похитил со счета потерпевшего 9 342 000 рублей.
Иевский вину не признает.
В судебном заседании сторона защиты просила избрать домашний арест. Иевский порекомендовал потерпевшему прочитать его же (потерпевшего) книгу "Как пережить развод", сообщив, что зла не держит, но бороться за правду будет.
Судом был допрошен свидетель, пояснивший, что Алексей очень хороший человек, всегда готов помочь, занимается спортом, следит за здоровьем, находится в прекрасной физической форме, что по нему видно. Любит театр. «Это его самое яркое пристрастие», - сказал свидетель.
"А в декабре Иевский хотел пойти в театр, купил билет, то есть скрываться не планировал. Мы видим Алексея, этот человек не может никому навредить", - дополнил адвокат.
В ходе судебного заседания мы узнали, что помимо игры на рояле, Иевский любит путешествовать. Его любимая страна - Греция, за 2021 год он там был 7-8 раз. Учится Иевский в двух ВУЗах. Была представлена зачетная книжка. "Почти отличник", - прокомментировал суд.
Суд оставил постановление районного суда без изменений. Иевский останется в СИЗО по 28.11.2021.
После задержания Иевский попросил следователя разрешить ему сыграть на рояле. Играл Иевский "Позови меня с собой".
***
Как рассказал осведомленный источник ВЧК-ОГПУ, ситуации с дефолтом по облигациям Роснано можно было бы избежать, если бы не два фактора:
1. Как известно кредиты и облигационные займы, привлекаемые Роснано, обеспечены государственными гарантиями. Правила предоставления гос гарантий утверждены Постановлением Правительства РФ от 10.09.2010 N 709.
В правилах неоднократно вносились изменения - в основном технические, но были изменения принципиально меняющие архитектуру заимствований.
Так, начиная с 2016 года (П.14) вновь привлекаемые кредиты и облигационные займы можно направлять на погашение ранее полученных кредитов и облигационных займов!
То, что было строжайше запрещено, например, в 2010 году, оказалось разрешено в 2016. Так и началось строительство Анатолием Чубайсом и его командой финансовой пирамиды «Роснано».
Это мега важная поправка в правила была протащена Чубайсом благодаря Министру экономического развития Улюкаеву А.В., зампреду правительства Дворковича А.В (и одновременно председателя совета директоров Роснано).
2. Финансовое состояние Роснано, согласно п.13 подлежит проверке. Занимается этим Агент Правительства ВЭБ РФ, который не мог видеть неспособность Роснано отслуживать долг. Агента также должно было насторожить привлечение компанией средств без госгарантии, но не насторожило.
Пирамида была построена. Построена благодаря напору Чубайса, беспрецедентной поддержке его деятельности со стороны либеральной части правительства, отсутствия контроля со стороны Агента правительства.
***
Выстроенная Анатолием Чубайсом на основе Роснано финансовая пирамида падает…
Ключевой вопрос: Что делать дальше?
По славам источника ВЧК-ОГПУ, для начала надо посмотреть на структуру заемного облигационного портфеля:
- 3 выпуска на сумму 31,4 млрд - это выпуски обеспеченные госгарантиями;
- 6 выпусков на сумму 40,2 млрд рублей - выпуски без обеспечения.
То есть при любом развитии событий владельцы облигаций по 3 выпускам получат от государства стоимость облигации, правда, согласно условиям гос гарантий, произойдет это через 3 года!
Понятно, что купон владельцы не получат, но таковы условия предоставленных гарантий.
6 выпусков - это инвесторы, которые поверили Чубайсу на слово и государство тут ничего не обещало. Будет правильно, если свои деньги они получат через механизм банкротства, субсидиарный ответственности партнеров и т.д.
То есть цена вопроса для государства 31,4 млрд.рублей и то после 24 года.
Но новостной фон другой - поклонники российского Илона Маска хотят от государства гораздо больше: дайте денег в капитал и мы будем дальше получать и проценты и тело долга!
Надеемся М. Мишустин поймет подоплеку новостного фона и примет правильное решение.
***
Председатель ВЭБ.РФ И.И. Шувалов и его менеджеры из Дом.РФ- вице-президент А.Тарабрин и его младший подмастерье А.Иванов - о которых мы рассказывали ранее, в условиях принятых решениях о кадровых изменениях и переводе их на другую работу, а также наступающей "Черной пятницы", оставляют следы своей бурной деятельности для изучения компетентными органами и продолжают серию распродаж госсобственности с дисконтом. На этот раз настала очередь планируемого к передаче по бросовой цене в частную собственность отеля "Метрополь" в Геленджике (ООО "Инвестгрупп-отель").
Напомним, для строительства в 2007 году ООО «Инвестгрупп-отель» был выдан заем госфинансирования ВЭБ.РФ. Деньги как всегда в ВЭБе рассосались, заемщик обанкротился, сумма долга перед ВЭБ.РФ составила $400,5 млн. Ранее отель сдавался в аренду сети Kempinski, но уже весной этого года, как только отель стали готовить к так называемой продаже, И. Шувалов, распорядился его за символическую цену в аренду в миллион рублей в месяц отдать своему близкому другу и владельцу холдинга «Гледен Инвест» А. Клячину. Что характерно менеджер ВЭБ.РФ Тарабрин когда-то начинал свои трудовой будни в компании А.Клячина "Гледен-инвест" простым юристом. Но никакого конфликта интересов для ВЭБа тут для председателя госкорпорации нет, только бизнес.
В конце октября 2021 года госкорпорацией обнародована цена в которую ляповатые менеджеры госкорпорации по указке начальника оценили сверхприбыльный отель на юге России - всего 3 млрд. рублей
Напомним, долг перед ВЭБ.РФ составляет 30 млрд рублей. По оценке аналитиков рынка гостичного рынка и недвижимости справедливая цена данного гостичного комплекса в Геленджике составляет минимум 6 млрд рублей и будет только расти.
Здесь же мы, увы наблюдаем привычную для И. Шувалова и его менеджеров схему работы. Сначала, по символичной цене прибыльный бизнес в банкротсве, без всяких на то конкурсных процедур сдается в аренду друзьям-бизнесменам, а потом передается по заниженной цене на формальных торгах нужной и многочисленной клиентеле Игоря Ивановича.
Как сообщает наш источник, в штаб-квартире ВЭБа на Воздвиженке ни для кого не секрет, что Игорь Шувалов давно облюбовал персональную виллу площадью 500 квадратных метров, построенную и отремонтированную за госсчет на территории отеля "Метрополь" в Геленджике, и частенько любит там гостить прилетая на частном самолете, отдыхая от тяжелых трудовых будней по освоению бюджетных средств и передаче госсобственности друзьям-олигархам.
***
Появился сайт Гайдаровского форума 2022. Принято решение о его проведении. Обычно собирается оргкомитет и дает отмашку. Потом выходит постановление правительства о его проведении. Несмотря на все скандалы последних дней. Гайдаровский форум для Владимира Мау - это самая важная площадка для подковерных договоренностей, выстраивания связей с высокопоставленными чиновниками и защите самого себя в конечном итоге.
В оргкомитете форума - Мау, проректор Федотов, у которого обыски прошли, он же - директор форума, ворует на спонсорских взносах через прокладки.
***
Московский застройщик ООО «Уэйнбридж девелопмент» может быть причастен к отмыванию денег ОПГ «Уралмаш»
Так, в материалы дела № А40-258023/18 15.12.2020 г. подана заявка ООО «УЭЙНБРИДЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» о намерении выполнить обязательства застройщика ООО «Строй-комплекс».
Стоимость достройки ЖК Нескучный Home & spa Мэрией города Москвы оценивается в 4-5 млрд рублей.
28 мая 2020 года ООО «Уэйнбридж девелопмент» предоставлена в Арбитражный суд города Москвы в материалы дела А40-2580232018 справка бн от 28.05.2020 года предоставленная ПАО КБ «УБРиР», из которой следует, что остаток на расчетном счете компании (собственные средства в понимании ст. 201-15.1, 201.-15.2 Закона о банкротстве) составляет 450 102 510,00 рублей.
Кроме того ООО «Уэйнбридж девелопмент» в Арбитражный суд города Москвы в материалы дела А40-2580232018 предоставлено письмо от 22.05.2020, подписанное «единственный участник «Уэйнбридж девелопмент» , компания с ограниченной ответственностью «Уэйнбридж интернэшнл ЛТД» в лице директора – компании Дромака Консалтэнс Лимитэд» Михаил Карампелиас», респ. Кипр, в котором указано:
«Для целей завершения строительства Проекта Компания с ограниченной ответственностью «Уэйнбридж Интернэншнл ЛТД» рассматривает возможность выделения 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) Евро и их направление Обществу».
Тот факт, что в интересах и от имени ООО «Уэйнбридж девелопмент» действует именно четырежды судимый в том числе за легализацию доходов, полученных преступным путем - Куковякин А.В. также подтверждается тем, что 20.01.2021 года в то же дело от имени компании ООО «Уэйнбридж девелопмент» через систему «Мой арбитр» поданы документы, , по доверенности, выданной на имя Назарьковой Евгений Олеговной, которая является директором ООО «Скорая Правовая помощь», 50% учредителем которой является Куковякин А.В.
Согласно ответа Заместителя начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области от 10 июня 2020 года:
«…Ваше обращение, поступившее в адрес Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области из УФНС России по Свердловской области (вх.№3/206603585276 от 27.05.2020г.) приобщено к материалам проверки по аналогичном у обращению, поступившему в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области из Прокуратуры Свердловской области (вх.№3/206603199183 о т 13.05.2020г.)
В ходе проведенной проверки по Вашему обращению , в действиях Куковякина А.В., Бончука А.С . и иных лиц , установлены признаки преступлений ,предусмотренных ст.ст . 174 , 174.1 , 159 УК РФ, в связи с чем, дальнейшее проведение проверки организован о в рамках УПК РФ (КУСП ГУ МВД России п о Свердловской области №9342 о т 03.06.2020г.).»
Ранее Куковякин А.В. уже был судим по 174 «отмывочной» статье и признал свою вину в ходе оглашения ему приговора, вынесение которого от пытался отсрочить находясь в бегах в ОАЭ, откуда его экстрадировали в 2016 году.
Тем самым, возник ряд вопросов к единственному участнику «Уэйнбридж девелопмент» , компания с ограниченной ответственностью «Уэйнбридж интернэшнл ЛТД» в лице директора – компании Дромака Консалтэнс Лимитэд» Михаил Карампелиас», респ. Кипр, который, вероятно, отмывает деньги ОПГ Уралмаш через компанию-застройщика. По в опросу легальности происхождения 150 миллионов долларов уже направлены запрос европейскому финасовому регулятору, в финансовую полицию Кипра, готовятся документы в прокуратуру Кипра, чтобы г-н Михаил Карампелиас пояснил происхождение 150 миллионов евро.
***
Бывший депутат Госдумы Ильдар Самиев, кинувший с квартирой футболиста Федора Смолов (за что он, собственно, уже отсидел), не сдается и продолжает кататься за чужой счет. Новая жертва Самиева - дочь некогда модной писательницы Оксаны Робски. И вполне возможно, она далеко не единственная. В 2021 году экс-законотворец был официально признан банкротом - а ведь мы помним, как еще лет 10 назад передвигался по миру исключительно на собственном джете, салон которого был обит страусом, и одаривал бывшую жену Алену Соболеву бриллиантами размером с перепелиное яйцо. Брак это, впрочем, не спасло - Соболева, устав об бесконечных измен мужа, подала на развод и впоследствии удачно вышла замуж.
***
Вчерашние заявления главы СК про ЕГЭ и Моргенштерна наделали много шума, в Кремле заявили на это, что выдвигать обвинения - это и есть работа Бастрыкина.
А вообще он регулярно докладывает Путину.
***
В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексея Руднева, его заместителя в акционерном обществе Александра Савостьянова, а также заместителей директоров филиалов общества в городах Сочи, Геленджик, Анапа и Краснодар: Алексея Петрова, Олега Буткевича, Станислава Бариева и Константина Лютого. Они подозреваются в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ).
По данным следствия, участники преступной группы получали незаконное вознаграждение от предпринимателей за подключение объектов жилой и коммерческой недвижимости к газовым сетям, а также за согласование актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей на территории Краснодарского края. Общая сумма коммерческого подкупа составила более 20 млн рублей.
Пресечь противоправную деятельность указанных лиц удалось во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России и УМВД России по Краснодарскому краю.
Указанные лица задержаны. Следствие ходатайствует перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
***
В событиях, связанных с сочинской смертельной аварией с участием Ксении Собчак, — новый поворот. Бывший муж погибшей Екатерины Тарасовой заявил, что будет требовать компенсацию не только с водителя «Майбаха», но и с телеведущей. И даже назвал сумму — 2 миллиона долларов.
С момента аварии и похорон прошло больше месяца. Ранее Антон Тарасов, который воспитывает семилетнюю дочь от Екатерины, заявлял, что семье не нужна никакая помощь от Ксении Собчак. Однако после встречи с ведущей и адвокатом водителя «Майбаха» изменил мнение. Он стал подозревать, что Ксения обманывает в деталях, рассказывая об аварии. Об этом сообщила Комсомольская правда.
А вот МВД РФ "съело" не только откровенное вранье, но и хамское поведение. Обещанные очные ставки с выездом на место ДТП не проведены, так как так решила Собчак. Именно она определяет ход следствия, а не МВД РФ.
***
Структура ВТБ получила госконтракт Минцифры на мониторинг утечек персональных данных россиян. Речь идет о компании "Тс Интеграция", которая будет мониторить утечки за 24,2 млн рублей. Эта компания в свою очередь принадлежит ООО "Т1", которым на 30% владеет Банк ВТБ.
***
Похоже, на российской эстраде началось восхождение новой звезды. Свой первый клип выпустила юная Полина Костюк. Песня называется «Мой самый лучший человек». А посвящена она близкому другу Полины генсеку Федерации Бокса России (ФБР) Умару Кремлеву. Источник говорит, что после знакомства с Умаром, Костюк стала передвигаться по Москве на Бентли с охраной, у нее появилась квартира центре города, постоянные поездки на самые дорогие курорты (часто вместе с Кремлевым) . Надеемся, что на все это не пошли средства ФБР. С другой стороны разве это главное? Главное говорить о патриотизме, находясь рядом с бойцом Чоршанбе Чоршанбиевым, который в интервью признается, что ненавидит Россию, называет русских «нацистами», нелегально живет в Москве, а МВД стыдливо закрывает на это глаза. Еще бы, Чоршанбе друг Кремлева, разве можно его трогать…
***
Альберт Худоян, о нелегкой судьбе уголовного дела которого уже написано немало, завтра ожидает приговора. Судя по всему, шанс оправдательного решения весьма велик - на стороне московского девелопера не только Российская газета и мнение маститых юристов, но и несвязные, а местами абсурдные показания его оппонентов - решалы Сергея Говядина, севшего в лужу с так называемым "делом генералов МВД" , и его подельника, судимого за мошенничество Ильдара Самиева.
В ходе суда двое последних продемонстрировали всему юридическому миру явную неспособность к банальной логике, запутались в собственных показаниях и предъявляли факты, которые сами же и оспаривали в последующем. Помимо этого, и Говядин, и Самиев по ходу дела оказались замешанными в афере с кражей денег универмага "Москва", и весьма вероятно, что после завтрашнего суда они могут поменяться с Худояном местами и сами оказаться на скамье подсудимых.
***
Приговоренный к семи с половиной годам за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов написал по роману «Преступление и наказание» сценарий к фильму, который занял призовое место на всероссийском конкурсе среди осужденных, посвященном 200-летию Федора Достоевского.
Сценарий для фильма «Евангелие от Федора», согласно пресс-релизу митрополии, писали осужденные З. и Е., отбывающие наказание в исправительной колонии №4 в Алексеевке Белгородской области.
Фильм победил в номинации «Лучший монтаж». Начальник исправительного учреждения поощрил их и вручил памятный подарок.
Фамилии осужденных в Белгородской митрополии не раскрыли: руководитель пресс-службы Федор Клюйко сказал «Ъ», что новость пришла от регионального управления ФСИН, которое не раскрыло, о ком идет речь. Знакомый с ситуацией собеседник «Ъ» сказал, что под Е. в сообщении подразумевается Михаил Ефремов. Во ФСИН подтвердили участие актера в создании фильма и заявили, что он озвучил кино.
Как уточнили в митрополии, в фильме снимались осужденные, статьи которых «созвучны» проблемам героев романа «Преступление и наказание». Роль следователя Порфирия Петровича исполнил сотрудник колонии Алексей Бондарев, Соню Мармеладову сыграла дочь осужденного Е.— Вера. Она прислала видеозапись своего исполнения в колонию.
Михаил Ефремов отбывает срок в семь с половиной лет за нарушение ПДД в нетрезвом виде, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ). Поздно вечером 8 июня прошлого года Михаил Ефремов на Смоленской площади на своем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автофургончиком, которым управлял водитель-экспедитор интернет-магазина Сергей Захаров. От травм он на следующее утро скончался в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.
***
Председателем Следственного комитета Российской Федерации с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда города Москвы Елены Кондрат. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Производство по уголовному делу поручено сотрудникам второго управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.
Первым о том, что в отношении Елены Кондрат ведется оперативная работа сообщил ВЧК-ОГПУ.
По данным следствия, Елена Кондрат располагала в силу занимаемой должности информацией о том, что ее коллега по арбитражному суду рассматривает арбитражное дело. В сентябре 2020 года обе женщины находились в одном из московских ресторанов, где Кондрат рассказала сослуживице о том, что к ней обратились лица, готовые передать денежные средства в сумме 50 тысяч долларов США в случае вынесения решения о непривлечении к субсидиарной ответственности ряда физических и юридических лиц, проходящих по данному делу. В дальнейшем в ходе телефонных переговоров и личных встреч Кондрат убеждала коллегу по арбитражному суду принять вышеуказанное решение в рамках арбитражного дела за денежное вознаграждение, а сама решила выступить посредником при передаче денежных средств. Однако та обратилась в правоохранительные органы, в связи с чем сделка проходила под контролем оперативных служб.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.
***
Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Солнечногорскому гарнизону расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий) и п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере), в отношении начальника отдела полиции по г.о. Долгопрудный подполковника полиции Карена Севикяна, военнослужащего войсковой части капитана Андрея Левина и гражданина Максима Тарбеева.
По данным следствия, в октябре 2021 года Севикян, Левин и Тарбеев вступили в преступный сговор с целью организации незаконной миграции иностранных граждан за денежное вознаграждение. Согласно распределенным ролям Левин организовывал беспрепятственный выезд иностранных граждан в третьи страны путем передачи взяток должностным лицам аэропорта Шереметьево.
1 ноября 2021 года указанной группой лиц организованы доставка в международный аэропорт Шереметьево и последующий незаконный транзит в Соединенные Штаты Мексики 2 граждан Республики Индия, а 11 ноября 2021 года – 5 граждан Республики Индия для последующего незаконного международного транзита, которые при прохождении паспортного контроля были задержаны.
Противоправная деятельность была пресечена при содействии сотрудников УФСБ и Управления собственной безопасности ГУ МВД по Московской области.
В отношении Левина, Тарбеева и Севикяна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
***
Днем 24 ноября оперативники Службы экономической безопасности ФСБ Петербурга задержали крупного бизнесмена , президента Всемирного конгресса народов Грузии Александра Ебралидзе. Одновременно начались обыски в нескольких его квартирах и офисах.
По данным СМИ, все это происходит в рамках уголовного дела, возбужденного ранее в Главном следственном управлении ГУ МВД Петербурга. Уголовное дело возбуждено по статье 160 УК — «Присвоение или растрата».
Дело касается давней громкой истории об исчезновении 3 млрд рублей из кассы Констанс Банка, где Ебралидзе был основным владельцем.
***
Прокуратура Москвы объявила тендер на закупку мебели для своего отделения в одном из районов Москвы. Ведомство заложило на 349 позиций 5,7 млн рублей. Мебель предназначена для двух этажей Замоскворецкой межрайонной прокуратуры. Об этом сообщает Delta.news.
В основном столы, тумбы и всеразличные шкафы предназначены для сотрудников. Из описания следует, что начальник в этом подразделении экономный или скромный, поскольку кресло руководителя должно быть сделано из экокожи.
***
Раскопки в Успенском Лесу продолжаются. Откопали аудио-записи.
Время идет, а предприниматель Врублевский пока получает крайне странные сигналы от окружения - целый ряд источников в окружении предпринимателя разом начали просить снизить накал страстей в СМИ в связи с спором за недвижимость на Николиной Горе, что заставило предпринимателя задуматься - да, а в чем собственно вопрос?
Кого вообще может беспокоить судьба хозяина автосервиса, который и так сносит город Москва - ГНБ Развилка, притон для жителей СНГ и убогую мастерскую надгробий Шубина? Это же не ГБУ Ритуал. Шубиным больше, Шубиным меньше - не надо было воровать и мошенничать, а если уж украли, то будьте добры вернуть. Вероятно тяжелей всего пришлось ОВД Успенское, поскольку именно ввиду их откровенной халатности предприниматель не только проиграл суд первой инстанции, но прямо посреди суда у него беспрецедентно попытались утянуть и еще 150 тысяч долларов. Именно ОВД старается дергать за ниточки, не подозревая о том, что внутри самого ОВД давно появились шпионы и данные о преступной халатности давно уже были переданы и обработаны куда положено, а гласности скоро, в этот понедельник, будет предана и Whatsapp группа сотрудников ОВД и записи разговоров коллектива, где они издевались над своими «подшефными» - открыто подшучивая над проживающими на Рублевке не только предпринимателями, но и высшими должностными лицами в стране, многие из которых вообще говоря одновременно служат в ФСБ России и иных могущественных ведомствах.
Тем временем сам предприниматель обнаружил, что упустил факт очевидного состава по статье незаконное предпринимательство (УК 171 РФ) в отношении супруги Шубина Светланы, поскольку, как выяснилось на момент сделки в 2010г, у Шубиной уже 6 лет было свое ИП, а сделку она заключала как физическое лицо, как говорится «с полу статью подняла» . О чем предприниматель сегодня незамедлительно написал заявление в БЭП Одинцово.
***
Дважды судимый петербургский бизнесмен Александр Ебралидзе (кличка "Рынок", член ОПС "Ледовских") задержан в Петербурге по делу о хищении 3 млрд рублей из "Констанс Банка" - пишет ВЧК ОГПУ. В 2016 году "Констанс Банк" потерял лицензию ЦБ из-за проводимых "транзитных" операций. В сентябре 2016 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (хищение или растрата). Ебралидзе был одним из двух владельцев банка, но в периметр уголовного дела о хищении средств банка до сегодняшнего момента так и не попал. На сайте АСВ его фамилия также в контексте вывода денег из банка не встречается. Интересное как всегда остается за кадром.
Отзыв лицензии у "Констанс Банка" и вывод из него 3 млрд рублей - это лишь верхушка айсберга. Реальные претензии к Ербалидзе были у Госкорпорации "ВЭБ", которая выдала его компаниям кредиты, которые Ербалидзе не собирался отдавать. Совокупный объем невыплаченных долгов ВЭБу составил: €227,3 млн (20 млрд руб.) и 7,7 млрд руб. Месяц назад закончился судебный спор, по которому компании Ербалидзе (фактически он сам) были вынуждены выплатить долги. Денег у Ербалидзе на возврат долга не оказалось.
Главные вопросы, в этой истории, которые до сих пор требуют прояснения: как человек с несколькими судимостями (за разбой, хранение оружие, хулиганство) получил кредит на 28 млрд рублей от ВЭБ, и почему ЦБ закрывал глаза на то, что член ОПС фактически контролировал российский банк?