Источник ВЧК-ОГПУ:
"По взяткодателю все будет понятно в истории с Тимуром Ивановым. В частности, очень плотная работа шла с субподрядчиками, подконтрольными Хуснуллину. Коррупционная составляющая в этом взаимодействии большая".
***
Срочно
По данным источника ВЧК-ОГПУ, кроме замминистра обороны Тимура Иванова были задержаны еще три человека. В настоящий момент проводятся следственные действия. Предварительно, все сотрудники Минобороны/госструктур.
***
Близкий к семье Тимура Иванова источник ВЧК-ОГПУ сообщает, что родители замминистра обороны узнали о его задержании из СМИ. Для родных новости стали шоком.
***
По информации ВЧК-ОГПУ, спутница жизни замминистра обороны Тимура Иванова в РФ. Она ограничена в связи и после задержания Иванова ни с кем не связывалась.
***
Задержан замминистра обороны Тимур Иванов. Ранее Центр «Досье» рассказывал об его коррупционных схемах на мариупольских стройках.
О задержании Иванова сообщает официальный телеграм-канал Следственного комитета. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере — часть 6 статьи 290 УК РФ.
Прошлой весной мы посвятили замминистра обороны большое расследование. Мы выяснили, что хотя формально стройки в оккупированном Мариуполе ведет государственная «Военно-строительная компания», фактическим субподрядчиком на объектах выступает частная компания «Олимпситистрой».
«Тимур кормится с двух компаний — подрядчиков Минобороны, это “Олимпситистрой” и “Запсибгазпром”», — говорил нам тогда источник, который прежде много лет дружил с Ивановым и его экс-супругой Светланой Маниович.
Расчеты Центра «Досье» показали, что стройки в Мариуполе и на других оккупированных территориях даже легально могут обходиться бюджету в 3-4 раза дороже, чем в соседней Ростовской области. Это происходит из-за повышающих коэффициентов, связанных с войной. Также на этих стройках легко прятать воровство.
Другой собеседник «Досье» — бывший военный строитель Сергей Храбрых. По его словам, Тимур Иванов ввел практику «домашних заданий» для подрядчиков Минобороны. Это означало откат, который обсуждался наравне с авансированием и другими условиями контракта.
Тимур Иванов — очень прозападный человек, также говорил источник «Досье». В августе 2016 года, уже будучи замминистра обороны и имея первую форму секретности, запрещающу
поездки в страны НАТО, он сумел отметить свой день рождения на Лазурном берегу Франции.
Задержание Иванова — удар по министру обороны Сергею Шойгу, который считается его главным покровителем. Иванов добился такого расположения, выполняя деликатные поручения: например, оплачивая прославляющие Шойгу публикации за счет черного нала — денег от тех самых «домашних заданий» подрядчиков Минобороны.
(без VPN)
(с VPN)
***
Источник ВЧК-ОГПУ напомнил, что
в августе 2023 были проведены обыски в подразделение неприкасаемого Спецстроя (военно-строительная компания - вотчина замминистра обороны Тимура Иванова). Причина- срыв госконтракта по строительству ключевого объекта ракетных войск стратегического назначения в Ужуре (Красноярский край). Параллельно были проведены обыска у исполнителей коммерсантов.
***
Мнение источника ВЧК-ОГПУ:
Самое главное сейчас, чтобы дело не отдали в ГВСУ СКР. Его руководитель Корпусов близкий приятель Иванова, его ставленник и протеже.
***
Источник ВЧК-ОГПУ сообщил, что в спецслужбы поступило сообщение о взрыве в школе в подмосковном Лотошино. На место выехали сотрудники ФСБ.
Количество пострадавших минимум 4 человека. Еще трое были ранены не так сильно и покинули место взрыва.
Причина взрыва до сих пор не установлена. Как пояснил один из пострадавших (был доставлен в Волоколамскую больницу), компания из 7 человек от 18 до 25 лет шли от микрорайона до станции. Путь лежал через школу. На территории образовательного учреждения в какой-то момент они увидели, что что-то тлеет на земле. Когда они приблизились произошел взрыв.
***
Падчерица Тимура Иванова Александра Маниович (с ее мамой Иванов официально разошелся в 2022 году) — вчера была замечена в Москве на вечеринке, стилизованной под знаменитый бал в разгар Вьетнамской войны Трумена Капоте. Вечеринку устраивала кузина Маниович Ксения Китаева, чья бабушка — начальник отдела первого заместителя премьера правительства Москвы, а отец — исполнительный директор и акционер застройщика элитного жилья в Москве Vesper Денис Китаев. Родная сестра последнего Мария — советница министра обороны Сергея Шойгу.
***
Как стало известно ВЧК-ОГПУ, бессменный помощник Тимура Иванова, который начинал с ним в МЧС, пропал со связи. По нашим данным Андрей Петров (так зовут доверенного человека замминистра обороны) позвонил жене в районе 20.00 и сообщил, что «ему нужно отъехать по работе и, возможно, какое-то время телефон его будет недоступен». Примерно через час СК официально объявил о задержании Тимура Иванова. Андрей Иванов тоже перестал быть для всех доступен.
***
Тимур Иванов — возможно, самый гламурный военный России. До войны он вместе со светской львицей и тогдашней женой Светланой Захаровой (Маниович) — ежегодно проводили отпуск в Сен-Тропе. На фото десятилетней давности Тимур Вадимович за рулем собственного Rolls Royce (оформлен на люксембургскую компанию супругов, стоит 120 000 евро) катает Светлану по Лазурному берегу Франции.
***
Советник Сергея Шойгу Мария Китаева и есть нынешняя спутница жизни задержанного Тимура Иванова, как уточняют коллеги. Ее племянница Ксения Китаева на днях закатывала грандиозные вечеринки с Иваном Ургантом , а также в стиле Вьетнамской войны Трумене Капоте.
***
ВЧК-ОГПУ стала известна подлинная хронология событий c задержанием генерала из Чечни Алихана Цакаева на КПП «Герзель» в Дагестане.
Как выяснила наша редакция, 16 апреля глава МЧС ЧР сел за руль внедорожника пьяным и ехал из Чечни в соседнюю республику за алкоголем, так как дома действует весьма строгий «сухой закон» даже для обладателей четырех орденов Мужества. Дорожка эта проторена давно и Цакаев здесь далеко не первооткрыватель. Ближайший магазин со спиртным в 5 минутах от федерального поста — идеальный маршрут «туда и обратно». Но планам главного спасателя Чечни, а может быть и тех, кто отправил за добавкой целого генерала, не было суждено сбыться. Все из-за того, что гарцующий по встречной полосе со стороны Чечни джип Алихана Цакаева слишком явно нарушал и не изменил стиль вождения даже когда заехал на территорию соседей. Культурные попытки остановить автодебошира успехом не увенчались и случилось то, что случилось. Момент, как винтили генерала, видели многие россияне.
Как рассказал ВЧК-ОГПУ источник, даже самое незначительное происшествие на федеральном посту сотрудники оформляют: сообщают коллегам из Новолакского отдела и немедленно доставляют туда задержанных. Но на этот раз в ОМВД по Новолакскому району не было ни регистрации КУСП, ни материалов проверки. Начальник отдела узнал о ситуации только после звонка из Министерства. На пост была отправлена мобильная группа, но на месте уже Цакаева не было, а начальник КПП Виталий Ч. всем видом дал понять, что сообщать о данном инциденте он не намерен. Что касается того, почему Алихана Цакаева отпустили, то начальник Виталий Ч. пояснил, как это было оформлено. По версии прибывших за генералом сотрудников ДПС Чечни, глава МЧС ЧР нарушил правила дорожного движения еще на территории Чечни и скрылся от сотрудников ДПС. А на КПП погоня наконец-то настигла нарушителя и дорожные полицейские забрали водителя разбираться .
В реальности же следом за ДПС ЧР, спасать генерала прибыли сотрудники чеченской Росгвардии, которые силой забрали Цакаева, а дагестанских полицейских ударили несколько раз.
***
"У него много недоброжелателей...Вся надежда на влиятельных людей, которые могут исправить ситуацию"
Мать задержанного за взятку замминистра обороны Тимура Иванова рассказала ВЧК-ОГПУ, что облава на сына для нее полная неожиданность. 73-летняя Камилла Руфатовна предположила, что ситуация не могла возникнуть просто так и за ней могут стоять недоброжелатели.
***
Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении заместителя министра обороны Российской Федерации Иванова Тимура Викторовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца 00 суток, до 23 июня 2024 года.
***
Как следует из материалов СМИ, участниками схем по уводу активов ГМК “Норникель” могут являться лица, связанные с президентом компании Владимиром Потаниным и топ-менеджерам компании. За последние несколько лет, “Норникель” утратил контроль над рядом важных для ГМК дочерних обществ. Интерес представляют не только цена продажи этих активов, но и экономические результаты деятельности выведенных компаний. В частности, ООО “Логистик-центр”, проданная в результате хитроумной схемы с участием трех номиналов - Леонида Александрова, Дмитрия Родова и Игоря Нафикова в июле 2017 за 84 млн руб, в течение 5-ти лет после продажи выплатила, по данным СПАРК, 17,5 млрд руб дивидендов (в 205 раз больше цены продажи). Конечным «собственником» компании стал Родов (приятель Потанина, вместе играют в хоккей).
Предполагается, что другой фигурант, Нафиков, вместе с Ярославом Тищенко, Александром Горбуновым участвовал в аналогичной схеме по выводу другого дочернего общества “Норникеля” – ООО “Промышленная строительно-монтажная компания” (ПСМК). В 2019 году она была продана за 302 млн руб. при выручке, по данным СПАРК, за тот же год в размере 3,3 млрд руб.
В 2022 году “Норникель” потерял контроль над авиакомпанией “Нордстар”. Авиакомпанию выкупили ее топ-менеджеры в составе группы лиц: гендиректора Леонида Мохова, его замов Андрея Аверьянова и Антона Мухамедьярова, советника Андрея Никифорова и главного экономиста Петра Бочарова всего за 1 млн руб. На масштабы занижения стоимости указывает тот факт, что авиакомпании на момент сделки принадлежали 10 самолетов Boeing-737. В 2023 году “Нордстар” перевез более 1,25 млн пассажиров.
Все эти примеры схем по выводу активов “Норникеля” приведены в публикации “Ведомостей” со ссылкой на иск к президенту “Норникеля” Владимиру Потанину его компании Whiteleave Holdings Limited (владеет около 36% ГМК) рассмотрение которого началось в суде Лондона.
Как нам стало известно от наших источников в российских правоохранительных органах, информация эта была доступна в базе суда с начала апреля и в настоящий момент изучается. Из размещенных там документов известно, что в иске также указаны схемы вывода денег “Норникеля” через фиктивные договоры различных (маркетинговых и иных) услуг и благотворительные организации. Там же подробно описаны роли более чем десятка человек, причастных к реализации этих схем. Следуя российской правоприменительной практике стоит ожидать правовой оценки материалов суда и в России.
***
Вместе с Тимуром Ивановым арестован его давний друг и деловой партнер Сергей Бородин. По версии следствия, "Бородин находясь в дружеских связях с заместителем обороны РФ, Ивановым, который курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов министерства обороны, вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления - получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны".
***
Арестованный по уголовному делу замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова его приятель Сергей Бородин примечателен, в частности, тем, что возглавляет АНО «Спортивный клуб “Красные звезды”», управляющее одноименной хоккейной командой. Как следует из не работающего на данный момент сайта «Красных звезд» (доступен в архиве), они позиционировались как «команда замминистра обороны».
25 января 2021 года «Красные звезды» на Красной площади сыграли матч с командой «Звезды Студенческой хоккейной лиги», за которую, судя по видеоотчету, играли явно не студенты. Например, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг. Не менее примечателен и состав «команды замминистра обороны»: тогдашний глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов, министр спорта РФ Олег Матыцин.
На хоккейной форме «Красных звезд» заметен логотип движения Putin Team, созданного в 2017 году капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в поддержку Владимира Путина. На матче присутствовал президент ФХР депутат Госдумы от «Единой России» Владислав Третьяк. Судя по сайту «Красных звезд», после той встречи в жизни хоккейного клуба значимых событий не происходило.
***
Арестованный замминистра обороны Тимур Иванов был капитаном хоккейной команды "Красные звезды", которую возглавляет его также арестованный приятель Сергей Бородин. В ее составе в разное время играли начальник Главного управления кадров Минобороны Виктор Горемыкин, начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, начальник Главного управления военной полиции Минобороны России Владимир Ивановский, директор департамента имущественных отношений Минобороны Михаил Сапунов, главный эксперт заместителя министра обороны Александр Артамонов и другие.
20 декабря 2018 года этот "звездный" состав провел матч с командой Национального центра управления обороной РФ ХК "Патриот". Символическое вбрасывание произвел первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов. "В упорной и красивой борьбе победу со счетом 6:4 одержала команда 'Красные звезды'", — сообщала тогда пресс-служба Минобороны.
***
Вместе с Тимуром Ивановым был арестован его хороший знакомый Сергей Бородин. Он является учредителем ООО «Волжский берег». Эта компания с 2021 г. по 2023 г. принадлежала ООО «ОСС» («Оборонспецстрой»), которым владеют Алесандр Новиков и Дмитрий Березюк. Они могут стать следующими, за кем придут силовики.
Дело в том, что ООО «ОСС» вместе с Дмитрием Хаврониным являются учредителями ООО «Бригантина», а Хавронин с Алекандром Фоминым владеют ООО «Олимпситистрой», выступающей подрядчиком «Военно-строительной компании» (ВСК), занимающейся строительством в Мариуполе. В 2023 г. выручка ООО «Олимпситистрой» составила 65млрд руб. (+241%), прибыль – 11 млрд руб. (+283%).
С 2015 г. по 2016 г. Сергей Бородин был учредителем ООО «МКК «Кредит Лайн», уступив свою долю Светлане Маниович, бывшей супруге Тимура Иванова, с которой он развелся в 2022 г., чтобы благоверная избежала санкций.
***
Как стало известно ВЧК-ОГПУ, арестованный вместе с замминистра обороны РФ Тимуром Ивановым Сергей Бородин (оба обвиняются в особо крупной взятке) вел совместный бизнес с бывшей супругой Ириной Бородиной (Ивлевой). Она числится генеральным директором принадлежащего Бородину ООО «МФ ГРУПП», занимающегося розничной торговле одеждой в специализированных магазинах. ФНС принято решение о приостановлении операций по счетам компании.
В 2023 году бывшие супруги делили совместно нажитое имущество. Ивлева требовала наложить арест на недвижимость Бородина в Москве и Калязинском районе Тверской области. Суд в удовлетворении заявления истицы отказал.
***
Арестованный заместитель министра обороны Тимур Иванов много лет имел возможность работать на важнейшей государственной должности и безнаказанно заниматься хищениями благодаря своему влиятельному покровителю – олигарху Геннадию Тимченко.
Пост замминистра достался Иванову после ухода Алексея Дюмина, ставшего губернатором Тульской области. По сути, одного из главных героев «Крымской весны» и куратора сил ССО Дюмина просто выдавили из министерства в ходе серьезного конфликта.
С 15 марта 2022 года Иванов находится под санкциями США, Евросоюза, Великобритании и Канады. При этом его жена постоянно ездит в страны ЕС, а на курортах вроде Куршевеля проводит гораздо больше времени, чем в России. Сын Иванова от первого брака за несколько дней до мобилизации уехал учиться в Англию. Дочь постоянно живет во Франции. Супруга Светлана Иванова (Захарова/Манилович) имеет гражданство Израиля и оформила фиктивный развод в 2022 году. При этом в соцсетях она продолжает демонстрировать высокие заработки мужа.
Помимо подозрения в получении взятки размером свыше одного миллиона рублей, а также самого важного – госизмены, о чем пишет целый ряд СМИ и других информационных источников, Иванов будет отвечать за различные хищения.
Тимур Иванов — один из самых прозападных людей из представителей действующей власти. В августе 2016 года, уже будучи замминистра обороны и имея первую форму секретности, запрещающую поездки в страны НАТО, он сумел отметить свой день рождения на Лазурном берегу Франции. Показательно, что во время своих постоянных поездок Иванов несколько раз останавливался в 5-звездочном Hôtel Le Club de Cavaliere & Spa, который принадлежит как раз супруге Геннадия Тимченко Елене (после начала СВО на гостиницу был наложен арест властями Франции.
При этом бывший замминистра — возможно, самый гламурный генерал России. До Специальной военной операции он вместе с известной светской львицей, женой Светланой ежегодно проводили отпуск в Сен-Тропе.
Замминистра обороны РФ, ведущий роскошный образ жизни и проводящий отпуск на Средиземноморской Ривьере – подарок, как идеальный кандидат для вербовки и в качестве ценного информатора, и агента влияния в Москве.
Задержание Иванова — удар по министру обороны Сергею Шойгу, который считается его главным покровителем. Иванов добился такого расположения, выполняя «деликатные» поручения
Все это время специалисты ГРУ внимательно следили за Ивановым. До сих пор неясно, кто после 2014 года отпускал его за рубеж и будут ли наказаны виновные. Известно одно. У президента РФ Владимира Путина неоднократно вызывала вопросы деятельность Иванова, однако именно Геннадий Тимченко, видимо, имеющий корыстные интересы в оборонных заказах, неоднократно защищал своего протеже перед верховным главнокомандующим. Теперь чаша терпения лопнула.
Отдельно напомним, что сам Тимченко через своего европейского адвоката не раз просил Евросоюз о снятии с него санкций. Причем со стороны Тимченко звучали громкие заявления – о том, что «его знакомство с Путиным не значит что он доверенное лицо Путина». А также то, что он «не поддерживает действия президента, связанные с войной на Украине». Начиная с 2022-го жена Иванова Светлана от имени Тимченко вела и продолжает вести переговоры с влиятельными людьми в западных странах о снятии санкций.
***
Думаю, что из замминистра обороны Тимура Иванова, задержанного за взятку, сделали «козла отпущения».
О том, как коррупционные практики в Минобороны развиваются во время войны мы рассказали в докладе «Война и коррупция», который выпустили в феврале. В докладе можно найти объяснения причин роста коррупции в Минобороны РФ, с опорой на статистику. Война кратно усилила коррупцию в секторе национальной безопасности и обороны, а ВПК и Минобороны стали драйверами многих коррупциионных практик в России.
Сектор строительства, которым заведовал Тимур Иванов — это один из самых коррупционных и одновременно провальных зон ответственности с точки зрения исполнения ожиданий и планов со стороны руководства страны. Чего только стоят оценки Главной Военной прокуратуры о том, что за 2022 год рост уголовных дел связанных с хищением бюджетных средств на строительстве объектов обороны, вырос на 60%. По всей видимости, в 2023 году ситуация еще ухудшилась.
Ну, и конечно, арест одного из самых богатых и одиозных силовиков страны, женой которого является светская львица, может отвлечь внимание от провала правоохранительных органов во время теракта в Крокусе и еще и списать проблемы в Минобороны.
***
Как стало известно ВЧК-ОГПУ, завершено расследование уголовного дела Игоря Игина - бывшего генерального директора ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (структура «Росатома»), обвиняемого в получении взяток на 132,5 млн рублей.
Взятки от руководства питерского ООО «Спецпроект», по версии следствия, передавались за приемку работ по утилизации зараженного радиацией леса.
Кроме того, у подполковника запаса КГБ (5 лет службы в куйбышевском управлении в конце 80-х) также нашли незарегистрированный пистолет.
Дело было возбуждено в июле 2023 г., в том же месяце Игин был арестован.
На прошлой неделе адвокаты Игина за … один день ознакомились с многотомным уголовным делом. Сейчас ожидается утвержденное прокурором обвинение перед направлением дела в суд.
Источники, знакомые с делом, прогнозируют самый печальный для Игина исход. «От него отвернулись все статусные знакомые, а адвокаты банально отбывают номер», - говорит собеседник.
Против Игина также работают арестованные активы на сумму около 300 млн руб. и найденный при обыске сертификат офшорного счета на $10 млн.
Интересно, что его сын Всеволод Игин продолжает работать директором департамента сотрудничества с международными и научными организациями ФГУП «НО РАО». При этом он и мать (Марина Игина) числились соучредителями московского ТСЖ «Мансуровский 5», управляющего домом в Мансуровском переулке в районе «Золотая миля».
***
Адвокаты Тимура Иванова говорят, что, по версии следствия, замминистра обороны снабжал выгодными контрактами фирмы своего друга Сергея Бородина, а тот платил ему взятки в виде того, что проводил дорогостоящие ремонтно- строительные работы на объектах, которые, как полагают в СКР, лично контролируются Ивановым.
***
Коллеги из редакции Лисы сообщают об уголовном деле, связанном с конкурсными управляющими петербургского ОАО «Метрострой», которое с 2020 проходит процедуру банкротства. Их и еще одного бизнесмена обвиняют в незаконной сдаче объектов недвижимости компании на нерыночных условиях с последующей сдачей в субаренду иным организациям по рыночной стоимости. При этом разница в арендной плате не попадала в конкурсную массу ОАО.
Однако в этой истории интересно совсем другое. Примерно неделю назад сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти явились в офис к крайне известному в узких кругах юристу Артему Бегуну, который, что ни для кого из понимающих не секрет, является правой рукой легендарного и авторитетного в Петербурге предпринимателя Ильи Трабера (Антиквара).
Явились они именно по следам истории «Метростроя»: уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ, то есть в связи с особо крупным мошенничеством. Однако шикарный офис на Большой Морской улице оказался пуст. Дверь была закрыта, да так крепко, что спецназу пришлось ее выламывать.
По данным ВЧК-ОГПУ, незадолго до визита спецслужб Бегун покинул территорию России. Выехав за ее пределы, он оказался в Сербии, а настоящее время находится в Дубае.
По мнению собеседника ВЧК-ОГПУ в высоких бизнес-кругах Петербурга, такая реакция спецслужб в отношении Бегуна может свидетельствовать о том, что позиции Трабера в городе и стране в целом ослабевают.
***
Бывают в России судьи настолько профессиональные, что в погоне за эффективностью готовы забыть про все на свете. Например, очередной пример очень эффективного судьи – зампредседателя Арбитражного суда Московской области Андрей Соловьев. С его легкой руки суд в течение суток (факт невиданной оперативности) принял аж два иска от девелопера ГК «Самолет» против своего бывшего партнера Алексея Козлова. Об этих делах пишет Legal Report
Иски выглядят, мягко говоря, небезупречными. Во-первых, они напрямую противоречат друг другу: в одном требуется расторгнуть сделку на 307 миллионов и признать ее недействительной – а в другом та же сделка признается законной, и по ней истец требует от ответчика заплатить штраф в двойном размере – на 614 миллионов. В итоге возникает ситуация, которую юристы называют «процессуальный эстоппель» (а в переводе на обывательский язык – это как в старом анекдоте: «Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте»).
Во-вторых, один из двух исков – явная «просрочка»: по нему истек срок исковой давности, предусмотренный Гражданским кодексом РФ.
Как минимум одно из исковых заявлений «Самолета» следовало бы сложить самолетиком и отправить в окошко (а то и оба) – но вместо этого делам дан ход. Любопытно теперь, как из этой щекотливой ситуации вырулит его подчиненный – судья АС МО Роман Солдатов, которому оба этих дела предстоит рассматривать.
***
Бывший заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова задержана по подозрению в получении взятки в размере 150 млн рублей. Пост она остааила в марте 2024 года.
***
Светлана Стригункова, задержанная сегодня по уголовному делу о получении взятки, покинула пост курирующего Минздрав первого зампреда правительства Московской области через несколько дней после теракта в «Крокус Сити Холле». Близкие к правительству Подмосковья ресурсы сообщали, что ее отставка не связана с терактом. ВЧК-ОГПУ писал о полной неразберихе с медицинской помощью пострадавшим в первые часы после атаки.
***
Как стало известно ВЧК-ОГПУ, разработка замминистра обороны Тимура Иванова шла два года, все это время его телефонные переговоры прослушивались, "жучки" были и в ряде помещений. Тимуру Иванову в вину ставят получение взятки не только услугами и работой, но и деньгами. Что касается формы, в которой Тимур Иванов пребывал в аквариуме во время ареста, то переодеться ему не дали силовики. Снять с себя вещи был готов его водитель Андрей. Сотрудники могли доставить форму из кабинета или жилья, где шли обыски. Но силовики настояли, чтобы в аквариуме перед камерами Иванов был именно в форме.
Источник ВЧК-ОГПУ сообщил, что так называемый «стражный» материал, представленный СКР в Басманный суд был «пустым», содержащим общие формулировки.
***
ООО «Олимпситистрой», чей соучредитель Александр Фомин, по данным следствия, дал показания на замминистра обороны РФ Тимура Иванова, регулярно судилось со структурами Минобороны, в частности, с Главным управлением обустройства войск (ГУОВ), ФГУП «Главное военно-строительное управление» (ГВСУ) в связи с исполнением контрактов. Стороны предъявляли друг другу иски на десятки миллионов рублей, в ходе рассмотрения дел выявлялись коррупционные подробности, но о возбуждении уголовных дел никогда не сообщалось. Не исключено, что Иванов мог помогать решать судебные вопросы в пользу «Олимпситистроя».
Одно из последних решений в пользу «Олимпситистроя» было вынесено 22 января. Арбитражный суд города Москвы отказал ГУОВ в удовлетворении иска о взыскании неосновательного обогащения в размере 31 млн рублей в рамках исполнения договора по обмерным работам, обследованиям, инженерным изысканиям и разработке на их основе проектной и рабочей документации, а также другим работам. Договор был заключен в целях выполнения гособоронзаказа 27 апреля 2018 года.
«В обоснование своих требований истец сослался на те обстоятельства, что в ходе проверки военной прокуратурой Центрального военного округа законности при реализации государственного оборонного заказа на строительство инфраструктуры системы хранения, выявлены нарушения антикоррупционного законодательства, допущенные при строительстве зоны хранения № 4, направленные на необоснованное увеличение стоимости строительных работ путем включения в проектно-сметную документацию фиктивных сведений о выполнении строительно-монтажных работ в стесненных условиях, что повлекло их удорожание и, как следствие, причинение государству ущерба в особо крупном размере», — говорится в решении суда.
Суд, тем не менее, заключил, что сумма исковых требований «составляет ошибочную оплату работ, начисленных с неправомерным применением коэффициента за стесненность».
20 сентября 2021 года московский арбитраж прекратил производство по иску ГУОВ к «Олимпситистрою» на 31,8 млн рублей (также неосновательное обогащение) и утвердил мировое соглашение между сторонами, в рамках которого был произведен зачет с учетом предыдущих решений в пользу «Олимпситистроя». 27 ноября 2020 года тот же суд по иску «Олимпситистроя» взыскал с ГУОВ 41,3 млн рублей задолженности в рамках исполнения договора по строительству Кемеровского президентского кадетского училища.
26 февраля 2024 года арбитражный суд города Москвы принял к производству иск ГВСУ о взыскании с «Олимпситистроя» 64,5 млн рублей. Предварительное судебное заседание назначено на 27 апреля. При рассмотрении этого иска Иванов уже точно никак не поможет ответчику.
***
Система быстрых платежей (СБП), активно борющаяся за долю платежного рынка, сыскала небывалую популярность у нелегальных букмекеров и онлайн-казино. После отзыва лицензии у «Qiwi Банка» и зачистки поляны платежных сервисов, основными методами пополнения счета в сером беттинге и гемблинге остались криптовалюты, а на смену схемы с дропами пришла СБП.
Кажущаяся на первый взгляд «вечная» тема с дропами быстро отмерла: оставленный цифровой след прямо вел к фиктивному ТСП или владельцу карты. Как только выяснялось, что юрлицо или карта обслуживает интересы серого бизнеса, банки сразу блокировали их по 115-ФЗ, препятствую развитию нелегального бизнеса.
С криптовалютами – низкая конверсия. Для типичного игрока в казино это слишком сложно и долго. Как итог, до пополнения кошелька таким образом доходили 2 из 10 игроков.
Зато СБП неожиданно зарекомендовала себя как наиболее эффективный инструмент. С одной стороны, высокое проникновение знания среди обывателей. С другой – операцию отследить практически невозможно, поскольку это не карточная транзакция, а всего лишь перевод со счета на счет. Единственное, что может найти финмониторинг – название торговой точки, но даже определить банк, давший этот инструмент, скорее всего не получится.
Впрочем, на рынке давно про этот банк знают и без финмониторинга. Сам процесс получения терминала для казиношников наиболее прост в «Газпромбанке», за схему отвечает начальник центра структурирования корпоративных платежных инструментов и технологий Антон Власкин. Уже несколько лет он развивает это направление не забывая подтягивать своих друзей из Новосибирска, которые создают витрины и юрлица с внушительными уставными капиталами (например, Softpay).
Масштабы увеличились после запуска выплат B2C переводов на терминалах СБП – это значит, что игроки могут как пополнять баланс через СБП, так и выводить с ее помощью выигрыш себе на счет. И те, и другие транзакции фактически отследить невозможно.