Стали известны подробности судебных разбирательств, связанных с неудачной попыткой компании «ТехноПарк» взыскать с «Промсвязьбанка» (ПАО «ПСБ») вексельный долг в размере 120,5 млн рублей, плюс проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму в 33,1 млн. Первоначально иск подавался к банку «Северный морской путь» (СМП), но после его реорганизации в форме присоединения к ПСБ, имела место замена ответчика. Право по векселю стоимостью 115,4 млн рублей и ставкой 4,5% годовых, эмитентом которого выступал СМП, «ТехноПарк» получил еще в 2018 году, когда банкконтролировался братьями Аркадием и Борисом Ротенбергами. Позже компания передала вексель в залог в качестве обеспечения ранее взятого в СМП кредита.
Менее чем через месяц после этого, на основании постановления старшего следователя СД МВД РФ,на ценную бумагу был наложен арест, отмененный весной прошлого года. После этого «ТехноПарк» предъявил финансовые претензии, обратившись с заявлением в челябинский областной арбитраж, но суд отказал в удовлетворении требований компании, указав на истечение сроков исковой давности. Как следует из текста вынесенного решения, обращение с иском к векселедателю должно было состояться не позднее 23 августа 2019года. Ссылку на нахождение ценной бумаги под арестом, арбитраж счел несостоятельной, посчитав, что истец не доказал факт невозможности истребования векселя и предъявления его к платежу.
Примечательно, что в 2023 году основным владельцем ООО «ТехноПарк» являлся Геннадий Вильшенко – бывший начальник отдела ФСБ по Златоусту, отец бизнесмена Сергея Вильшенко, получившего известность в качестве акционеракомпании «Южуралмост» – крупного подрядчика, считавшегося «фаворитом» челябинских чиновников и связанного с ЗАО «Южуралавтобан». После того, как ФНС выявила применение «Южуралавтобаном» незаконных налоговых схем и вывод финансов за границу, предприятию доначислили налоги на сотни миллионов рублей.
Тогда бизнес «перетек» в «Южуралмост», который ФАС в итоге признала нарушителем антимонопольного законодательства, причем по делу о многомиллиардном антиконкурентном соглашении проходили также губернатор Челябинской области Борис Дубровский и региональный Миндортранс. После громкого скандала Дубровский ушел в отставку и выехал за границу. ФАС в судебном порядке доказала выявленные нарушения, а ФНС – аффилированность «Южуралавтобана» и«Южуралмоста», предъявив последнему крупные финансовые требования. Также удалось установитьочередную схему «перевода» бизнеса на компанию«Урал-Сервис-Групп» (ООО «УСГ»). В итоге «Южуралмост» признали банкротом, а скандалами сопровождалась теперь уже деятельность «УСГ».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В очередном скандале погряз Красноярск, где прошла провальная с точки зрения содержания городских улиц зима. Бывший заместитель главы регионального центра Юрий Савин поделился, как уборка улиц позволила разбогатеть некоторым первым лицам. Он опубликовал письмо о деятельности Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства. С сентября 2022 года организацией управлял Павел Креско, имевший тесную приятельскую связь с подрядчиком Дмитрием Сокиркой, чья контора УДС МП «САТП» частенько выигрывала торги, получая немалые деньги за некачественные или вовсе не проведенные ремонты улично-дорожной сети. Не вызывало одобрения и содержание дорог.
Свое недовольство неоднократно выражал и господин Савин. Только его переживания никто не оценил, попросив не лезть в чужие дела. Департамент горхозяйства, коим руководил Савин, пытался провести проверки нескольких компаний, подозревая их в сговоре ради вывода денег. Но ничего так и не вышло. Попытки вести борьбу с МКУ «УДИБ» Савин предпринимал и в 2023 году, но все они были тщетны. Ситуация изменилась лишь в конце года. Тогда было принято решение проверить САТП. В итоге было найдено, как и утверждал Савин, множество нарушений. Подрядчик обналичивал средства из бюджета, используя единственного поставщика. Компания заключала контракты с разными предпринимателями. А схема с единственным поставщиком практически всегда говорит о завышении стоимости. Фискалы также нашли признаки обнала и использование схематозов по уходу от уплаты налогов.
Есть претензии и к тому, что основной подрядчик – САТП – не использовал свою спецтехнику. Он выгонял на улицы субподрядчиков, и то далеко не всегда. Уборка снега была неэффективной, потому как в снегопад редко кто работал. Часто снег оставался на проезжих частях. К тому же, были махинации и с площадками, куда должны были привозить снег. Проворачивали схемы и с применением песко-соляной смеси. Савин уверен, что упомянутые лица поживились и на оплате этих «расходников». Своей активностью господин Савин очень мешал любым проводимым махинациям, да так сильно, что в отношении него провели служебную проверку и вынесли вердикт, что тот некомпетентен и вообще халатно относится к выполнению обязанностей. Постоянное давление на него и его подчиненных вынудило Савина оставить пост замглавы города и директора профильного департамента. А куда, интересно, прокуратура смотрит?
***
Отобрать, украсть, отжать нетрудно – труднее сохранить. Многомиллиардный успешный бизнес, выстроенный «Макфой», после национализации может с треском рухнуть из-за разрушения международных производственных цепочек. Если государство войдет в число акционеров, необходимые для отлаженного бизнеса поставки станут невозможными из-за санкций Евросоюза. В итоге регион потеряет мощное инновационное производство и крупного налогоплательщика, множество людей лишится работы, а макаронный рынок поделят иностранцы, резко взвинтив цены.
Пытаясь отобрать холдинг у семьи экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, Генеральная прокуратура не учитывает суть производственных процессов и степень использования «Макфой» передовых иностранных технологий – швейцарских и итальянских, которым в России, несмотря на многолетнюю стратегию импортозамещения, аналогов нет.
Возможно, в Генпрокуратуре не в курсе, что качественные макароны производятся на линиях европейского производства. В частности, на предприятиях «Макфы» установлены высокотехнологичные автоматические линии компаний Pavan S.p.a. (Италия), Buhler AG (Швейцария), Fava S.p.a (Италия), Ocrim S.r.l. (Италия), Tecalit S.r.l. (Италия). Поставка такого оборудования, комплектующих и запчастей происходит с тщательной проверкой на предмет санкционных ограничений.
Если государство войдет в состав акционеров, заключение контрактов на новое оборудование станет невозможным – согласно постановлению Совета ЕС 2022/328 от 25.02.2022. Некоторое время линии еще «пофурычат» на оставшемся ресурсе, но первая же поломка полностью их парализует.
Более того: не исключено, что европейские компании удаленно остановят линии. Имеющееся ПО им это позволяет. Конечно, можно поискать в России айтишников, чтобы хакнули европейское ПО… где-нибудь в Сколково, профи-то разъехались. Если же серьезно, эксперты уверены: ПО для «Макфы» нереально создать в России и нереально заказать за рубежом.
Качество макарон также зависит от матриц и фильер. «Макфа» получает их из Италии, от Landucci S.r.l, Pavan S.r.l., Niccolai Trafile S.r.l. Обновлять запасы надо будет через 9-12 месяцев. Опять же, в России аналогов нет.
Фасовка? Тоже на европейском оборудовании.
Мельницы? От итальянской компании Ocrim S.p.a., причем нужно регулярно заменять сита и вальцы.
Управление складами, обеспечивающее четкую логистику и снижение себестоимости? Логистический центр «Макфы» оборудован складской системой швейцарской компании Stoecklin Logistics AG с уникальной системой WMS. Тут не то, что в России – вообще в мире аналогов нет. И, кстати, швейцарцы вполне могут удаленно остановить работу всего центра, полностью парализовав логистику.
Такие риски уже были. «Макфе» пришлось полгода вести переговоры со швейцарцами, чтобы работа не остановилась.
Не стоит надеяться на параллельный импорт через третьи страны: уже сейчас «Макфа» закупает часть расходников и запчастей через Сербию, Турцию и Казахстан, попутно решая массу проблем. Но эти поставки возможны только потому, что в Европе знают: конечный получатель – частный бизнес. Как только государство войдет в число собственников, цепочка прервется.
Разумеется, в патриотическом порыве можно организовать на «Макфе» производство серых «советских» макарон, которые слипаются в ком и превращаются в кашу. Вот только потребитель проголосует рублем не в пользу чиновничьих макарошек.
Уничтожив «Макфу», государство отдаст рынок британцам и итальянцам. Сейчас макаронный рынок в России поделен между «Макфой» – с российскими собственниками», «СИ Групп» (50% у итальянских собственников) и «Барилла Рус» (87% у британской «Барилла Интернешнл Лимитед»). Они будут довольны.
Ну красота же! Производственный актив «Макфы» стоимостью в 20 млрд рублей, оказавшись в руках государства, превратится в ноль.
Отличная идея: угробить современное высокотехнологичное производство, отдав рынок иностранным компаниям. Так и напрашивается слово на букву «п». Конечно же, патриотизм.
***
Муниципальное предприятие «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» (МУП «КСВВ») проиграло ряд крупных апелляционных разбирательств челябинскому «Производственному объединению водоснабжения и водоотведения» (МУП «ПОВВ»). В настоящее время в законную силу вступили решения по шести делам на общую сумму около 110 млн рублей, претензии еще на 20 млн находятся в процессе рассмотрения. В свое время МУП «КСВВ» отказался оплачивать поставки МУП «ПОВВ» с 2022 года, аргументируя свою позицию в судах нарушением челябинским предприятием договорных обязательств, от некорректно работающих счетчиков на границе балансовой принадлежности сетей до намеренного навязывания дорогостоящих услуг.
В частности, речь шла о целенаправленном занижении гарантированного уровня давления холодной воды в централизованной системе водоснабжения, вследствие чего ответчик увеличил водопотребление от сетей Ленинского района Челябинска, чей тариф выше тарифа Сосновских очистных сооружений на 12,95 рубля за 1 кубометр. По мнению чиновников Копейска, с этим связаны многочисленные жалобы населения на качество водоснабжения, ссылаясь на которые «КСВВ» пытался в судебном порядке снизить платеж на 37 млн рублей, но потерпел неудачу в двух инстанциях.
Фактическая работа «КСВВ» по обеспечению работы системы водоснабжения и водоотведения стартовала только в начале 2021 года. До этого,после банкротства в 2017 году МУП «Горводоканал-Копейск», ресурсоснабжением Копейска занималось челябинское МУП «ПОВВ». При этом настоящей причиной многолетних проблем с водоснабжением участники коммунального рынка называют неисполнениесудебного решения, вынесенного в 2020 году по иску городской прокуратуры и обязавшегомуниципалитет провести реконструкцию магистрального трубопровода, без которой полноценное водоснабжение невозможно.
На эти цели из «Фонда ЖКХ» и областного бюджета было выделено 1,3 млрд рублей, вот только у мэрии возникли проблемы с выбором подрядчика, так как из-за нарушений при проведении торгов, ФАС отменяла их результаты.Контракт с компанией «СК Интег» из Екатеринбурга подписали только прошлой осенью и по его условиям завершение работ обозначено 31 декабря 2024 года. Судя по финансовой отчетности «КСВВ», у него банально отсутствуют средства для погашения обязательств перед «ПОВВ»: в прошлом году при выручке более чем в 512 млн убытки предприятия составили 14,6 млн, а кредиторская задолженность выросла до 400 млн рублей. Выход из сложившейся ситуации эксперты видят либо в банкротстве МУПа, либо в выделении целевой муниципальной субсидии в размере 130 млн рублей. В администрации Копейска от комментариев пока предпочитают воздерживаться.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Собрание участников 25 апреля станет для ГК «Агро-Белогорье»судьбоносным.
Агрохолдинг тянут на себя люди белгородского предпринимателя Владимира Тебекина, известного в регионе по кличке «Моряк». Его называли теневым хозяином Белгородской области и «кошельком» бывшего губернатора Евгения Савченко. С прошлого года он в СИЗО по обвинению в мошенничестве в особо крупном.
Владелец ГК «Агро-Белогорье» Владимир Зотов предлагает досрочно прекратить полномочия текущего Совета директоров и ввести в новый состав Эдуарда Бендерского, имеющего связи с Моряком. Нынешний совладелец 5% и генеральный директор ГК Лариса Ковалева, скорее всего, пойдет «на выход». Бендерский уже подобрал ей замену.
Многоходовочка началась полгода назад, когда Зотов продал 25% свой доли в ГК «Агро-Белогорье» некому АО «Русский металл». Владелец «Русского металла» Сергей Летунов является учредителем ООО «Тамбовский рынок», а его компаньон по бизнесу – ювелирный магнат Михаил Несветайло – бывший водитель и правая рука Моряка, с которым начинали ювелирный бизнес. Сам Несветайло в компаньонах с бывшим спецназовцем Эдуардом Бендерским. Ныне он возглавляет благотворительны фонд «Вымпел» и вместе с Несветайло владеет ювелирной сетью «Адамас».
Бендерский с 2000-х известен, как человек, способный осуществить рейдерский захват любой сложности. Так, с его участием «Росбилдинг» отработал «Мострансагентство» (наследник советского монополиста на рынке перевозок Москвы). Он же активно бился в акционерных войнах за Таганрогский автомобильный завод и крупного подрядчика «Газпрома» компанию «Ямалтрансстрой». Его же считают организатором зарытого «Клуба горных охотников» для депутатов Госдумы, активно продвигающих интересы охотников и оружейных баронов и человеком-прачкой, который отмоет любые суммы. В случае с «Агро-Белогорьем» рейдерства нет – все по любви, хотя и за деньги.
В руководстве агрохолдинга уже появились люди Бендерского - юрист Дмитрий Кац формально не оформлен, но его слово – закон для финансового и юридического отделов агрохолдинга. В числе первых его решений – выделение 1 млрд рублей по предлогом помощи СВО, которые по факту по статье «другое» пошли на покрытие убыточных сопутствующих развлекательных бизнесов ГК: аквапарка динопарка, парка развлечений.
Мешает намерениям Зотова конфликт с третьим акционером - ГК «Русагро» (22,5%). Судя по активности в судах, «Русагро» явно не готова расстаться со своими планами расширения активов только потому, что стремительно теряющий свой политический вес после смены губернатора на Белгородчине Владимир Зотов решил отойти от дел, и через Моряка вывести активы в деньги.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Строительный бум, который пришелся на 2010-е годы, привел к существенному увеличению числа девелоперских компаний. Например, в Воронеже их стало около десяти. Ранее всем было что строить, да и в отношениях с чиновниками проблем не было. Но теперь фирмы заявили, что на их деятельность начали влиять представители силовых структур и прокуратуры. Одной компании мэрия не выдала разрешение ввести ЖК в эксплуатацию как раз-таки по наводке надзорного ведомства, мол, важнее не новые высотки, а инфраструктура вокруг уже имеющихся.
В прокуратуре же отрицают давление на девелоперов, аргументируя, что нужно поправить ситуацию с уже имеющимися объектами. Однако строительством заниматься запретили всем. Еще один пример произошел в декабре 2023 года, когда прокурор через суд настаивал признать недействительным договор купли-продажи земли на Березовой Роще. Арбитражный суд заморозил строительство ЖК «Метрополь», которым занималась структура ГК «Развитие» Сергея Гончарова. Там должны были возвести детсад, но участок разбили на два, один из которых и достался бизнесмену.
Еще одна причина может быть в срыве сроков, потому как если строители и успевали закончить работы вовремя, то делали это в страшной спешке. На этот счет высказался губернатор Александр Гусев, аргументировав, что вырос масштаб проектов, а объем областных адресных инвестиций стал больше в пять раз. Те же школы раньше строили девелоперы, пока не переключились на ЖК, устремляясь за большей выгодой. По этому же принципу остался недостроенным стадион «Факел», который предназначен для тренировок и домашних игр одноименного футбольного клуба.
Его должны были преобразить до конца еще к началу этого года, только в феврале готовность составила примерно 65%. Также перенесли финиш благоустройства Петровской набережной, за что подрядчик получил штраф и лишился возможности заниматься второй очередью. Несмотря ни на что, в городе уже ходят слухи, что строители начали подыскивать себе новый рынок и планируют перейти в Белгород, Самару, Орел и Подмосковье. Также бытует мнение, что воронежский строительный рынок хотят подмять под себя столичные компании. Для этого используется заход через покупку управляшек. Так, крупнейшего владельца УК «ПИК-комфорт» жители выгоняют из региона. Его активы через аффилированную «Аурум групп» может прикупить сын олигарха Михаила Фридмана Александр Ожельский.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Недавно в Санкт-Петербурге открылся новый завод по производству соединительных комплектующих для трубопроводов с ежегодной мощностью до 208,8 тонн продукции стоимостью 2,3 млрд рублей. Основным потребителем должен стать «Газпром Межрегионгаз», использующий комплектующие в рамках реализации программ развития газоснабжения и газификации регионов. Владельцем предприятия является ООО «ОПК-В», зарегистрированое в июне 2021 года. Его учредители – Глеб Холопов (он же занимает пост гендиректора), Евгения Алексеева и Андрей Асланов. Их доли находятся в залоге у Банка ВТБ. В 2023 году при выручке в 86,7 млн, чистый убыток «ОПК-В» составил 42,8 млн рублей.
Андрею Асланову принадлежит Продюсерский центр «Моргорфест», также он возглавляет «Благотворительный фонд Алексея Асланова», финансирующий музыкальные проекты. В частности, Фонд оказывал поддержку Сочинскому симфоническому оркестру, которым в 2020 - 2023 гг. руководил Алексей Асланов – сын бизнесмена Асланова. Известно, что ранее оба работали в Мариинском театре, где Алексей в 23 года стал дирижером-стажером (в 27 лет он уже выступал худруком двух крупнейших музыкальных фестивалей в Сочи). Помимо интереса к музыке, Асланов-старший непосредственно связан с газовой отраслью: среди его активов – петербургское ООО «Специализированная газовая служба» и зарегистрированная в подмосковном Можайске компания «Вэлинг», помимо строительства занимающаяся обслуживанием инженерных газовых коммуникаций.
Кроме того, Андрей Асланов руководил ООО «Леноблгаз Сервис», ликвидированным в 2020 году и через цепочку юрлиц аффилированным с «Газпром Межрегионгазом», директор которого Сергей Густов принимал участие в недавнем торжественном открытии петербургского завода. Известно также о давнем знакомстве Асланова с Анатолием Денищицом, до марта 2016 года занимавшим пост гендиректора предприятия «Газпром Газораспределение Ленобласти», бывшим официальным учредителем «Леноблгаз Сервиса». Компания «ОПК-В» зарегистрирована по одному адресу с ООО «Оснащение производства» –производителем металлообрабатывающих станков, в число совладельцев которого входит бизнесмен Феликс Длин, известный как деловой партнер миллиардера Андрея Березина, считающегося человеком из близкого окружения губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.
Принадлежащая Березину компания «Евроинвест Девелопмент» занимается редевелопментом промышленных территорий в Санкт-Петербурге и Ленобласти. В разное время она получила для реализации проектов земли некогда крупныхзаводов «Светлана», «Ригель» и «Реконд». До минувшего февраля «Оснащением производства» руководила Ирина Чеснокова. Пока ее муж Андрей Чесноков обвиняется в особо крупном мошенничестве и находится в СИЗО, аффилированная с ним «Управляющая компания Объединенного петербургского энергетического консорциума» (АО «УК ОПЭК») получила многомиллиардный подряд на реконструкциюкотельной на территории Ижорского завода в Колпино. Третий совладелец ООО «ОПК-В»Евгения Алексеева, так же как и Андрей Асланов, имеет прямое отношение к миру искусства: ранее бизнес-леди работала в петербургском «Доме музыки», а кроме того она – дочь известного дирижера и виолончелиста, профессора Петербургской консерватории Сергея Ролдугина.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил недовольство работой регионального минстроя, во главе которого стоит Оксана Козлитина. Не исключены и кадровые чистки. Сейчас в области сложилась сложная ситуация из-за регулярных обстрелов и атак БПЛА со стороны украинских боевиков. Одна из важных задач – переселить население из разрушенных домов и обеспечить новым жильем. Этим и должно заниматься профильное министерство, только там не все гладко. При этом глава региона подчеркнул, что капитальный ремонт домов будет идти по плану. Это больше 200 многоэтажек в областной столице и районах.
Еще главу области не устроил подрядчик ООО «Стройгарант», которым руководит Николай Шафоростов. Эта контора в числе тех, кто строит частные дома для многодетных семей. Однако именно к его работе возникают многочисленные жалобы со стороны новоселов. Гладков даже как-то заявил, что организация намеренно занимается вредительством, строя некачественное жилье. Но вернемся к самому минстрою, который регулярно попадает под раздачу Гладкова. При этом госпожа Козлитина все еще продолжает сохранять свой пост. Два года назад в сторону министерства летела критика за реконструкцию поликлиники в Томаровке за 200 миллионов рублей. Тогда Козлитина сидела еще в кресле первого замминистра строительства.
Гладков обещал, что за срыв сроков хотя бы на одном объекте полетят головы. И полетели. Был уволен глава УКСа Алексей Сошников. Козлитину не зацепило, сняли находившегося на больничном министра. А она взобралась в его кресло. Стоит отметить, что Козлитина не раз попадала в скандалы, в том числе, связанные и с уголовными делами. В 2021 году она была фигуранткой по делу о злоупотреблениях полномочиями. Правда, дело позже сошло на нет, а мадам продолжила восхождение по карьерной лестнице. Проблемы есть в подведомственной минстрою Белгородской ипотечной корпорации, у руля которой сейчас находится тезка именитого актера Павел Деревянко.
Эта контора давно погрязла в коррупционных скандалах. Гладкой даже предложил объединить БИК с Фондом поддержки ИЖС. В прошлом году экс-глава корпорации и бывших заммэра Белгорода Александр Иванов попался на взятке. Под уголовное преследование попали и руководители «дочки» организации «БИК-сити» Александр Плахтия и Олег Козаков, которым вменили особо крупное мошенничество. Предприимчивые товарищи госструктуру превратили в коммерческий банк и раздавали займы из бюджета. Теперь деньги пытаются вернуть. Вопрос лишь в том, что подобные схематозы вряд ли могли проходить без ведома Козлитиной.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Продолжаются судебные разбирательства сучастием коммерческих структур, связанных с семейством скандально известного мэра Орла Юрия Парахина. 17 апреля 19-й Арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы ООО «Партнер», добивавшегося отмены ранее вынесенного решения, в соответствии с которым ему необходимо погасить многомиллионную налоговую задолженность. Аффилированным с чиновником компаниям «Партнер», «Универсал», «Союз», «Золотой Век», а также индивидуальным предпринимателям Е.А. Ивановой и С.А. Литвак предстоит выплатить, по минимальным подсчетам, 68 млн рублей, что является значительной суммой даже для Парахина, его родственников и деловых партнеров.
Известно, что три взаимозависимых ООО –«Партнер», «Универсал» и «Союз», имеющиеобщих бенефициаров, с 2013 годаперераспределяли собственность на объекты недвижимости в целях недопущения превышения лимита по остаточной стоимости основных средств, установленного для применения упрощенной системы налогообложения. Еще в 2005 году компания «Партнер» получила в аренду земельный участок в Орле, по адресу: ул. Московская, д. 31, где возвела, а в 2008-м ввела в эксплуатацию здание торгово-офисного центра. После того, как в 2009 году Юрий Парахин возглавил финансово-экономический блок областного правительства, фирма начала активно скупать объекты недвижимости.
По состоянию на 31 декабря 2012 года остаточная стоимость имущества ООО «Партнер» составила 99 млн рублей, максимально приблизившись к предельному значению, в соответствии с действующим законодательством позволяющим применять упрощенную систему налогообложения. После этого фирма заключила сделку купли-продажи, переведя часть недвижимости на ООО «Универсал», которое, в свою очередь, приблизилось к предельным размерам остаточной стоимости в 2013 году. Тогда к схеме подключилось ООО «Союз», выкупившее у ООО «Леара» земельный участок и встроенное помещение общей стоимостью 98,2 млн рублей. О том, как использовались полученные от неуплаты налогов денежные средства, стало известно после проведенной в 2021 году выездной налоговой проверки.
Как выяснилось, значительная часть финансов была потрачена на закупку строительных и отделочных материалов, оборудования, электротоваров и мебели для жилых помещений (включая телевизоры, вытяжные шкафы, посудомоечные и сушильные машины, дорогую сантехнику и т.д.). Курировала покупки бывшая супруга Парахина Анастасия, а проводились работы и устанавливалась бытовая техника в домовладении на Никольской улице, 1, то есть, в особняке мэра Орла. Том самом, где в декабре 2021 года сотрудниками полиции проводились обыски, в результате которых достоянием прессы стала «справка по поставке» оборудования для фитнеса общей стоимостью более 261 тыс. рублей, закупленного ООО «Союз» у московской компании «Спортпремиер». В сопроводительных документах имелась также отметка о стоимости сборки и установки тренажеров, составившей еще 150 тыс.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Чувашские налоговики пытаются через арбитражный суд обанкротить ООО «Стройтрест», с которым связывают бывшего главу администрации Новочебоксарска Дмитрия Пулатова. Общая сумма налоговых задолженностей организации превысила 2,5 миллиона рублей. Судебный процесс по делу уже идет. Судя по официальным документам, с 2020 года «Стройтрестом» руководит Анастасия Ефимова, которая по совместительству также является учредителем. Однако местные источники связывают эту компанию с Дмитрием Пулатовым. Дело в том, что до конца 2020 года учредителем фирмы числилась его супруга, Татьяна Пулатова. Только потом она оказалась оформлена на Ефимовых. Правоохранители полагают, что эти две семьи дружили, поскольку были соседями.
Осенью 2023 года Пулатова, который на тот момент возглавлял новочебоксарскую администрацию, задержали по подозрению в коррупции. Считается, что на протяжении двух лет он руководил строительной фирмой через подставных лиц. Под его контролем подведомственные мэрии организации заключали со стройфирмой муниципальные контракты. Считается, что по распоряжению Пулатова этой компании довольно часто выделяли непредусмотренные авансы, а также закрывали глаза на фактические сроки выполнения строительно-монтажных работ, даже если они не соответствовали требуемым.
Так, компания предоставила ему в личное пользование иномарку бизнес-класса «Genesis GV80», приобретенную в лизинг. При этом организация еще продолжала вносить платежи за автомобиль. Сам «Стройтрест» был учрежден в 2012 году, и все это время, судя по официальным отчетам, еле сводил концы с концами. Но в 2021 году, как раз когда Пулатов занял свой пост в администрации, выручка компании вдруг резко выросла более чем на 5 тысяч (!) процентов. В 2022 году компания получила самую высокую прибыль – почти 2 миллиона рублей. Когда Пулатов в прошлом году попал под уголовное преследование, компания смогла заработать всего 807 тысяч рублей. Совпадение? Не думаем.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Уголовное дело, состоящее из 88 томов собранных материалов, питерского генерала Сергея Умнова рассмотрит столичный суд. Компанию бывшему начальнику полицейского главка Северной столицы на скамье подсудимых составят трое его высокопоставленных подчиненных и пять бизнесменов. Всех обвиняют во взяточничестве почти на 65 миллионов рублей. Фигуранты с такой территориальной подсудностью не согласны. Перенос громкого судебного процесса в Москву связан с тем обстоятельством, что все фигуранты проработали в правоохранительных органах долгие годы, и обзавелись устойчивыми связями в судебной системе и органах власти. Верховный суд перенес дело в столицу и продлил сроки ареста четверых главных фигурантов вместе с их имуществом, которое планируется конфисковать для погашения штрафов.
Генерал-лейтенант Сергей Умнов, два генерал-майора Иван Абакумов и Алексей Семенов, а также Елена Копьева, начальник правового отдела УГИБДД, обвиняются в 11 эпизодах получения особо крупных взяток, которые им дали пять петербургских бизнесменов. Изначально коммерсантов было 11, но большинство из них деятельно раскаялись, и их уголовное преследование прекратили. К оставшимся под следствием коммерсантам применили меру пресечения в виде подписки о невыезде. Считается, что коррупционную схему придумал и организовал Умнов в 2013 году.
Он же привлек к ее реализации сотрудников ведомственной комиссии, размещавших отделения УГИБДД по регистрации и учету автотранспорта в Санкт-Петербурге и области. Одиннадцать отделений расположились в помещениях коммерсантов, связанных с обвиняемыми. Они же оказывали регистрационные услуги на платной основе. Часть полученной прибыли шла в НКО «Фонд содействия программам ГУВД». Умнов возглавлял главк на протяжении шести лет. И за это время регистраторы принесли фонду более 65 миллионов рублей. Следствие посчитало их взятками, которые потратились на дорогие авто, ремонт и оборудование кабинетов руководства ведомства, абонементов в фитнес-центы для них же, банкеты.
Расследование по этому делу было начато в 2020 году в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников фонда. Только летом 2022 года в нем появились пять основных фигурантов, которых тут же арестовали. К слову, в СИЗО силовики находятся и по сей день. Вину свою они категорически отрицают. Как считает Умнов, события преступления вообще нет, поскольку решения о размещении регистраторов принимала коллегия, так же, как и решения в отношении денежных средств фонда. Сам главный фигурант никак не мог воспользоваться ими в личных целях, поскольку переехал на повышение в столицу.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В рамках расследования уголовного дела о получения взятки в особо крупном размере Басманный районный суд Москвы отправил на два месяца в СИЗО заместителя министра обороны Тимура Иванова и его подельника – бизнесмена Сергея Бородина. В Минобороны Иванов отвечал за строительный комплекс, но сразу после ареста Сергей Шойгу своим приказом отстранил его от занимаемой должности.
Одновременно появились сообщения об исчезновении бывшей супруги экс-чиновника Светланы Захаровой, но вскоре она «нашлась» на одной из московских выставок. Задолго до официального развода чета Ивановых получила известность участием в светских вечеринках и отдыхом на дорогостоящих заграничных курортах. Примечательно, что в Москве чиновник проживал в историческом особняке XIX века, известном как «усадьба Волконской – фон Мекка», являющемся объектом культурного наследия регионального значения. Официально особняк оформлен на компанию «Дворянское гнездо», зарегистрированную на Станислава Кузнецова, много лет работающего водителем в семье Ивановых.
Светлана Захарова первым браком была замужем за бизнесменом Михаилом Маниовичем, обвинявшим ее в организации заказного убийства. Кроме того, в свое время Светлана поддерживала дружеские контакты с криминальным авторитетом Антоном Малевским, помогавшим ей открыть первый столичный бутик модной одежды. Избежавшая благодаря разводу включения в западные санкционные списки, Светлана Захарова имеет гражданство Израиля и активно путешествует по миру, выкладывая в соцсетях фото из Рима, Парижа и Лондона.
В России она продолжает вести бизнес, в том числе, с Вадимом Ивановым – отцом своего бывшего второго мужа. Какие коммерческие структуры фигурируют в уголовном деле экс-замминистра, пока не уточняется. Не исключено, что помимо компаний взятого под стражу Сергея Бородина, следствие заинтересуется такими подрядчиками Минобороны, как ликвидированный в 2018 году «Спецмонтаж», посредником в работе с которым выступал бывший сенатор от Костромской области Александр Тер-Аванесов, входивший в близкое окружение Тимура Иванова.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Арестованный замминистра обороны Тимур Иванов жил на Рублевке в доме стоимостью 1 млрд рублей.
В доме площадью около тысячи квадратных метров находятся три этажа, четыре спальни, пять туалетных комнат, камин, три гостиные, кинотеатр, терраса с зоной барбекю и открытая веранда с зоной отдыха.
На участке площадью 34 сотки находится также гостевой дом на 445 м2. Владельцем участка в кадастре указана Российская Федерация.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь