Бывший начальник Управления К ФСБ РФ Виктор Воронин еще в бытность работы в контрразведке стал совладельцем сразу нескольких крупных предприятий и компаний. Схема была предельно проста. При генерале, еще со времен его работы в Санкт-Петербурге, действовало несколько решальщиков. Одним из них, например, был Валентин Гонастарев, который сейчас отбывает крупных срок. А основным являлся, по данным источника, Аркадий Валерьевич Фосман. Скромный бизнесмен, занимавшейся продажей импортного растительного масла, попав под «крышу» Воронина, стал помогать бизнесменам решать проблемы с ФСБ РФ (по линии Воронина), и попутно строить огромную бизнес-империю, в которой генерал практически официально имел долю через свою сестру Ларису Воронину. Кстати, по информации наших источников, в этой бизнес-империи долю в 5 % имел и бывший замначальника Управления К Дмитрий Фролов, от которого Воронин сразу открестился, как только Фролов попал за решетку. Основой этой бизнес-империи является Группа компаний «Благо».
Однако, сейчас «изнанка» бизнес-империи генерала Воронина может стать достояние общественности. Экс-начальник Управления К ФСБ РФ стал фигурантом истории с рейдерским захватом крупного предприятия Маслопродукт.
Также, по информации собеседников, компании, входящие в ГК «Благо», получили около 10 млрд из Сбербанка и Россельхозбанка при том-что залоги по кредитам стоят в 10 раз меньше. Сейчас в компаниях сложилось плачевное состояние, но влиятельный Воронин давит на Сбербанк (пытается встретится и лично обсудить это с Германом Грефом) и Россельхозбанк, которые должны постоянно мониторить состояние заемщика, чтобы не поднялся скандал из-за 10 млрд. Также Воронин пытается организовать новые кредиты для ГК «Благо».
***
Как рассказал источник, ФАС начала рассматривать дело о крупном картельном сговоре, за которым видна «тень» генерального директора «Россетей» Андрея Рюмина. При этом в материалах антимонопольной службы говорится о существующих двух уголовных делах, касающихся, как самих Россетей, так и Ленэнерго, которое ранее возглавлял Рюмин.
«Речь идет о реальном картельном сговоре с уголовной составляющей, - рассказал источник - Особенный интерес представляет любимчик Рюмина - компания ЭнергоПроектИнжиниринг, возглавляемая Жанной Булавчик. Ей досталось 140 контрактов на несколько млрд, которые выполняются с большими просрочками и некачественными работами. С учетом того, что ФАС теперь карманный и артемьевских из него убрали, нетрудно догадаться, что будет решение нужное Рюмину. Однако, с уголовными делами ему так просто решить проблему не удастся».
Действительно, уголовная составляющая может стать для Рюмина непреодолимым барьером. Летом 2020 года в Ленэнерго был откомандирован бывший начальник СЭБ УФСБ Санкт-Петербурга Андрей Яковлев, который за год работы собрал на Рюмина досье достаточное для возбуждения десятка уголовных дел. Рюмин креатура Виктора Медведчука и считает, что это освобождает его от любой ответственности. Но и Яковлев не прост. У него давние дружеские отношения с первым замдиректора ФСБ РФ Сергеем Королевым.
***
Похоже что ситуация на Ставрополье далеко не ограничивается «золотыми унитазами» начальника УГИБДД. Чего говорить о сотрудниках ГИБДД, если руководитель самого надзорного ведомства края сам стоит практически во главе преступного сообщества. Речь пойдет о прокуроре столицы Северо-Кавказского Федерального округа Викторе Келлере.
Келлер приехал на Ставрополье сравнительно недавно в 2018 году с Алтайского края. Дело в том, что в то время руководство прокуратуры практически полностью захватили выходцы из этого северного края.
В начале службы Келлер пытался проявлять себя как настоящий профессионал своего дела и ярый борец с коррупцией и иными нарушениями закона. Однако очень скоро он начал активно завязывать контакты с представителями бизнес элит города. При этом он не брезговал и знакомствами с людьми, которые зарабатывают на хлеб (с маслом) не самым честным образом. Вскоре эта дружба переросла в настоящее организованное преступное сообщество, направленное на травлю, а затем крышевание любого прибыльного бизнеса в столице округа.
Коллеги из @kavkaz_leakbez ранее писали про Артура Каграманова (зятя сенатора от Ставрополья Михаила Афанасова) по прозвищу «Хайтарак». Так вот именно он в настоящее время является одним из самых близких людей Келлера. Каграманов сколотил и продолжает сколачивать свое состояние на незаконном игорном бизнесе на юге России. Данный бизнес на Ставрополье полностью им контролируется. При этом он, будучи человеком не самым скромным и скрытным, не стесняясь бахвалится близкой дружбой и покровительством руководителей всех правоохранительных органов региона.
В настоящий момент связка Келлер – Каграманов и другие представители в основном армянской национальности, в частности весьма влиятельная в регионе семья Исаханян, полностью контролируют строительный рынок города. Ни один квадратный метр жилья или коммерческой недвижимости не возводится без «согласования» с Келлером, а в этом ему как никто помогает Каграманов.
Список обилеченных объектов весьма внушительный, здесь и торговые центры «Университи», «Универмаг», при этом торговый центр принадлежащей семье Кагроманова «Космос», который в нарушении всего возможного законодательства возводится в центре города, и апарт-отель «Затерянный Рай», и «Парк Родник» построенные в заповедной зоне горы Машук остаются без пристального внимания надзорного ведомства. Не брезгуют они и многоквартирным строительством и любой коммерческой недвижимостью города.
Каграманов с помощью карманного прокурора Келлера с легкостью расправляется со всеми конкурентами своего теневого бизнеса, при этом все его игровые залы работают без каких либо проверок со стороны правоохранительных органов – Фемида слепа!
***
В ноябре 2020 года председатель Апелляционного суда Инна Воробьева своим решением отменила ранее принятое решение Арбитражного суда Московской области от 27.07.2020, подтвердившего, что бизнесмен Сергей Зуев является законным бенефициаром компании ООО «Ламакс», которой принадлежит ТК «Три кита» и другие активы. По решению суда, бизнесмен имеет полное право участвовать в распоряжении и управлении всеми активами. Таким образом, Воробьева фактически вернула «Три кита» в руки сомнительной группы, которую возглавляет Игорь Романов.
Романов и Мордкович для решения вопросов с судами пользуются услугами Алексея Киреева, связанного с А-ПРО Олега Попова, адвокаты которого представляют интересы сразу всех оппонентов Зуева. Киреев ходит по "тропинке" Натарова, который всегда ссылается на указания Дорофеева. Поэтому судья Воробьева просто не имела шансов отказать.
В феврале 2021 года Зуев опубликовал открытое письмо в адрес бенефициара группы «Синдика» Арсена Канокова, бывшего главы Кабардино-Балкарии, члена высшего совета партии «Единая Россия», чье состояние оценивается в $500 млн. Зуев просит бизнесмена не рассматривать предложения о покупке краденного ООО «ЛаМакс» и ТЦ «Три кита», так как сделка незаконна. Но Каноков предупреждениям не внял и продолжает действия в интересах Романова. А взамен сейчас Романов передает все имущество ООО «Ламакс», ООО «Динат» и ООО «Пегас» в пользу одной из компаний Канокова ООО «Столичный привоз-Юг».
В июне 2021 года Земельный суд Берлина признал право Зуева на принадлежащие ему активы, в том числе, и ТК «Три кита». Романову давалось две недели на предоставление Зуеву полной информации по счетам и всех документов по сделкам. Решение исполнено не было. 21 июля немецкие власти возбудили производство в отношении Романова о принуждении к исполнению решения суда. Адвокаты Романова, подали заявление, что планируют подавать апелляцию до 30 июля. Пока будет рассматриваться апелляция в Германии, он начал спешно распродавать оставшиеся активы и заметать следы… и все это, вероятно, при содействии Канокова, который уже развел бурную деятельность на территории ТК «Три кита».
***
Состояние российских миллиардеров за январь--июль 2021 года выросло в совокупности на $39,4 млрд. Соответствующие подсчет приводит Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Самый значительный рост зафиксирован у основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова (на $6,14 млрд, до $29,2 млрд).
Вторые и третьи по состоянию совладелец Новатэка Леонид Михельсон и основной бенефициара НЛМК Владимир Лисин также заметно его увеличили (+$5,8 и $5,5 млрд соответственно).
Один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, занимающий первое место рейтинга Bloomberg среди российских миллиардеров, увеличил состояние на $3,36 млрд — до $33,4 млрд. Совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов с начала года увеличил состояние на $4,01 млрд, до $21,3 млрд.
Крупнейший акционер USM Holdings Алишер Усманов прибавил $3,11 млрд с начала года, общее состояние $21,1 млрд.
***
Республиканцы из Палаты представителей США в результате расследования пришли к выводу, что коронавирус возник в лаборатории в китайском Ухане. Член комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол опубликовал доклад с аргументами в пользу теории об утечке вируса, сообщает издание Hill.
«По мере того как мы продолжаем расследовать причины пандемии COVID-19, я считаю, что пришло время полностью исключить рынок морепродуктов как источник вспышки заболевания. Вместо этого, как показано в этом отчете, неоспоримые доказательства говорят о том, что все дороги ведут к Уханьскому институту вирусологии»,— говорится в докладе господина Маккола.
Республиканец указал, что лаборатория проводила исследования мутаций вируса, чтобы увеличить его заразность и изучить эффективность профилактических мер. При этом, по его мнению, это происходило в небезопасных условиях. Также в докладе говорится, что первые случаи заражения коронавирусом возникли в августе или сентябре 2019 года, а не в середине ноября, как считалось ранее.
***
Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе оперативно-разыскных мероприятий путем задержания с поличным пресечена контрабанда продукции военного назначения - головок самонаведения зенитно-ракетного комплекса в Украину.
В процессе предварительного следствия обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о принадлежности осужденного гражданина к деятельности Службы безопасности Украины. При осуществлении противоправной деятельности виновное лицо использовало подложные документы, псевдонимы, применяло меры конспирации.
Решением Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл гражданин Украины признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 (приготовление к контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании вооружений и военной техники) УК России и приговорен к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
***
Липецкому «Свободному соколу» может грозить банкротство
За полгода на заводе сменился уже третий руководитель. В марте этого года Антон Бабуцидзе, представившись доверенным лицом Fadox Trading Limited (владеет 60% акций компании) решил занять кресло генерального директора успешного предприятия. Теперь же, вместо себя господин Бабуцидзе ставит Виктора Лебедева, не имеющего опыта в управлении крупными компаниями, но зато с богатым прошлым по банкротству предприятий.
Бабуцидзе и Лебедев работают в паре уже более десяти лет. Именно эти фигуры стояли за банкротством Липецкого металургического завода. История банкротства ЛМЗ продолжалась с 2012 года, когда усилиями председателя совета директоров Бабуцидзе А.Я. и директора по безопасности Лебедева В.Ю. мощнейшая компания была признана несостоятельной. В результате более 80 кредиторов, с общими требованиями на сумму 5,6 млрд рублей, приняли участие в процедуре банкротства предприятия.
К «достижениям» Виктора Лебедева относится и банкротство других активов Антона Бабуцидзе. В 2011 году ОАО СПП «Ефремовское» и ООО «Суворовская птицефабрика», бенефициаром которых он являлся, получили от банка «ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК» кредиты на общую сумму в 600 млн. рублей. После этого генеральным директором обеих компаний был назначен Виктор Лебедев, под руководством которого компании вскоре стали банкротами. Собственно, и банк «ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК», членом совета директоров которого также являлся Бабуцидзе, просуществовал недолго. В 2015 году ЦБ отозвал у банка лицензию за «высокорискованную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы».
История, как известно, имеет свойство повторяться. Став гендиректором «Свободного сокола» господин Бабуцидзе сразу же привел на завод своего «банкротного партнера». Успешное предприятие заключило невыгодные для себя экспортные контракты с компаниями, аффилированными с Бабуцидзе. А на самом «Соколе» - убытки и задержки зарплат. Почему именно сейчас? Все просто. Решение занять пост генерального директора Антон Бабуцидзе принял после того, как «Свободный сокол» заключил крупный контракт с полным госфинансированием на поставки труб в Крым. Государственные денежки утекают в чей-то личный карман, завод потихоньку банкротится, а руководство, как всегда, не при делах.
***
Есть мнение, что и брак Александра Удодова с сестрой Михаила Мишустина был фиктивным. Просто таким образом, через брачный договор, деловые партнеры Мишустин и Удодов в свое время официально оформили какие доли кому принадлежат в своместном огромном бизнесе. Сейчас, учитывая статус Мишустина, такие формальности ненужны, а родство с Удодовым портило имидж премьера.
***
"Протокол"— специально для ВЧК-ОГПУ
Дело бывшего депутата гордумы Краснодара (от «Единой России») Бориса Крупнова прекратили по срокам давности. Следственный комитет посчитал, что в 2018 году Крупнов ездил за границу, получая при этом зарплату из бюджета за дни прогулов. Жена депутата тогда активно постила фоточки из Италии, Португалии, Франции и Швейцарии в «Одноклассниках». Крупнов вины не признал.
Депутата подозревали в мошенничестве с использованием служебного положения и срок давности у этого преступления — 10 лет. Соответственно, с 2018 года 10 лет пройти ну никак не могло. Как так? А вот точно пока не ясно. На сайте суда решение не опубликовано. Зато по аналогии с делом бывшего заместителя главы ФССП Краснодарского края, которого осудили по той же статье, мы можем предположить, что судья переквалифицировал статью на менее тяжкую и увел Бориса Крупнова из-под ответственности.
Истории Вадима Барабанщикова и Бориса Крупнова наводят на интересные мысли. Особенно они интересны на фоне новости о том, что Краснодарский край уже дважды подряд попадал в антирейтинг самых коррумпированных регионов, который составляет генпрокуратура. Но, если Барабанщикова в итоге удалось привлечь к ответственности, то рассмотрит ли суд заново дело Крупнова — пока не ясно.
***
Тихановская просит США ввести «самые сильные санкции» против Белоруссии, чтобы расчистить рынок для «Уралкалия» Мазепина
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала США ввести против республики «самые сильные» санкции.
Они подразумевают полный запрет на экспорт белорусской продукции на западные рынки, в том числе, удобрений, производимых «Беларуськалием». На долю этой компании приходится более 20% мирового экспорта.
Санкции на «Беларуськалий» приведут к невосполнимому дефициту калия в мире, а значит к резкому росту цен на данный вид удобрений. Главным бенефициаром станет другой крупнейший мировой игрок на калийном рынке – «Уралкалий» российского олигарха с белорусскими корнями Дмитрия Мазепина.
Слухи о том, что Мазепин в Белоруссии активно спонсирует «пятую колонну» ходят давно. В июне их подтвердил Роман Протасевич, главный редактор телеграм-канала Nexta, через который координировались антиправительственные выступления в братской России стране в августе прошлого года.
Тогда, в разгар кризиса, Мазепин от имени российско-белорусского делового совета даже в открытую поддержал протестующих, призвав Лукашенко сесть с ними за стол переговоров.
Цель у российского олигарха одна – вытеснить «Беларуськалий» с мирового рынка, подорвав его экономику, чтобы потом купить за бесценок.
Через эту призму стоит рассматривать и решение Мазепина в условиях импортозамещения инвестировать в развитие терминалов по перевалке удобрений в Рижском порту и порту Вентспилса. Для сравнения – остальные игроки отрасли развивают логистические мощности внутри страны, например, «ЕвроХим» и «Фосагро» строят терминалы в Усть-Луге.
Данные инвестиции могли быть частью схемы по финансированию Мазепиным белорусской оппозиции через страны Прибалтики. Именно они стали мозговым центром белорусского протеста и главным проводником легитимизации Тихановской на Западе.
***
Общественный совет при Минкульте проведет слушания по репертуару театров в части соответствия стратегии нацбезопасности, сообщил председатель общественного совета при министерстве Михаил Лермонтов. Решение связано с реакцией на спектакль московского театра «Современник» «Первый хлеб». Эту постановку Следственный комитет России проверит на предмет возможного оскорбления ветеранов.
«Мы в ближайшее время будем проводить общественные слушания, общественный совет при Министерстве культуры по вопросу репертуаров театров в части соответствия из недавно утвержденной Путиным "Стратегии национальной безопасности"»,— заявил Лермонтов. Он напомнил, что в стратегии «есть огромный раздел, касающийся сохранения ценностей духовно-нравственных, патриотических, конкретно все это прописано».
***
Экс-начальник экономической полиции Татарстана возглавил ИТ-департамент МВД. Перед этим Путин дал ему генеральское звание.
По данным Tadviser, летом 2021 года Ильдар Сафиуллин стал врио начальника департамента информационных технологий, связи и защиты информации (ДИТСиЗИ) МВД России. В такой должности он был представлен на расширенном заседании коллегии по подведению итогов оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел в Красноярском крае.
Этому предшествовало повышение и в звании: в июне 2021-го президент Владимир Путин своим указом присвоил Ильдару Сафиуллину, на тот момент еще заму начальника ДИТСиЗИ МВД, полковнику внутренней службы, звание генерал-майора внутренней службы.
А Юрий Войнов, ранее работавший врио начальника ДИТСиЗИ, уже по состоянию на апрель числился первым заместителем начальника этого департамента. Такая должность у него указана в распоряжении правительства от 10 апреля, утверждающем состав правкомиссии, уполномоченной на принятие решений об аккредитации удостоверяющих центров.
***
В деле омского экс-министра здравоохранения Солдатовой не нашли ущерб
В ходе расследования в уголовном деле обнаружился целый ряд нестыковок. Похоже, у СКР не было оснований для его возбуждения: в деле нет ущерба, который вменяет Солдатовой следствие. Вывод о якобы нанесенном ущербе основывался на проверке Управления федерального казначейства по Омской области, при проведении которой были допущены грубые методологические ошибки. УФК при расчете начальной максимальной цены контракта, сравнивало несравнимое оборудование, отличающееся по техническим характеристикам, которые напрямую влияют на цену оборудования. При этом, к сравнению брали контракты которые были заключены либо сильно ранее, либо значительно позже, исследуемого периода.
После возбуждения уголовного дела была проведена судебная экспертиза. Которая вызывает еще больше вопросов, поскольку была поручена эксперту, который ранее не проводил подобных экспертиз - Владимиру Москвину, специалисту по определению стоимости автомобилей и недвижимости.
Тогда представители защиты заказали еще одну экспертизу в крупном независимом экспертном учреждении, так же были сделаны рецензии на заключение эксперта Москвина, которые позволяют назвать расчет рыночной стоимости, произведенный Экспертом, некорректным и не отражающим реальную рыночную стоимость оборудования, при этом Экспертом допущены грубые ошибки в методологии вкупе с умышленным искажение первоисточника, на который делает ссылку эксперт.
Новая экспертиза стороной защиты была проведена абсолютно по всем контрактам с использованием «ковидных средств». Эксперт пришел к выводу, что 93% закупок проведенных Омским минздравом соответствовали среднерыночным ценам на момент заключения контрактов, а 85% из них были даже ниже среднерыночной стоимости.
Тем временем интерес к делу, которое может осложнить работу ответственных за борьбу с коронавирусом врачей и чиновников, уже проявили в Госдуме. Депутат Оксана Пушкина заявила, что будет «внимательно следить за развитием событий»: «У каждого гражданина есть право на защиту. Я верю в законность и беспристрастность суда и следствия в нашей стране, и Омский регион не должен быть исключением в этом».
***
♟ Дайджест новостей за 02.08 от БОЛЬШОГО ТРАНСФЕРА 2024 ( )!
Нарышкин может вернуться в публичную политику.
И. Сечин сейчас всеми силами старается не растерять близость к В. Путину.
С. Неверов назвал себя, В. Жириновского, Г. Зюганова и С. Миронова "уходящими политиками".
С 2021 по 2024 год количество граждан РФ сократится на 2,5 млн человек,
Россия. Тренды недели.
Беглов «неожиданно» для своих подчиненных уходит во внеочередной отпуск.
Актуально об СНГ.