Власти США задержали бывшего совладельца Банка «Открытие» Вадима Беляева (после переезда в Нью-Йорк сменил фамилию на Вольфсон), сообщает Reuters со ссылкой на Минюст. Вместе с ним задержан Гэннон Бонд.
Вольфсон также проходит по делу против главы ВТБ Андрея Костина, которого американское следствие подозревает в нарушении санкций и отмывании денег.
«Открытие» попало под санацию в 2017 году, в 2022-м банк был продан ВТБ. ЦБ после санации подавал иски к бывшим владельцам банка, первый был подан в 2019 году. Сумма требований составила 289 млрд руб. В сентябре 2020 года иски в США к экс-банкиру подали «Траст» и «Открытие»: он участвовал в мошеннической схеме по выводу сотен миллионов долларов за периметр «Открытие Холдинга», утверждают истцы. Еще один иск был подан к Беляеву в Великобритании.
В США арестовали бывшего совладельца «ФК Открытие»
Суд в США арестовал двух человек по обвинению в помощи главе ВТБ Андрею Костину в обходе санкций, сообщил Минюст США. Арестованными оказались бывший совладелец Банка «ФК Открытие» Вадим Беляев, сменивший фамилию на Вольфсон, и его партнер Геннон Бонд. Власти США вменяют Костину отмывание денег и нарушение санкций в связи с содержанием двух яхт и дома в Аспене. По версии суда, все трое, несмотря на санкции, планировали использовать дом и проводили финансовые операции для обслуживания яхт
Суд в США арестовал двух человек, которые, по версии американских властей, помогали председателю правления ВТБ Андрею Костину в обходе санкций, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста США. Речь идет о Вадиме Беляеве, который сменил фамилию на Вольфсон и сейчас постоянно проживает в США, и его партнере, гражданине США, Генноне Бонде. Вольфсон — бывший совладелец Банка «ФК Открытие».
Согласно обвинительному заключению, на которое ссылается Минюст США, суд вменяет Костину участие в двух схемах по обходу санкций. В частности, глава ВТБ, по утверждению Минюста США, участвовал в отмывании денег и нарушении санкций в связи с содержанием двух яхт общей стоимостью более $135 млн и дома в Аспене, штат Колорадо. По версии суда, Костин «бенефициарно владел и контролировал через различные подставные компании несколько активов на десятки миллионов долларов».
Двое арестованных, по версии суда, участвовали в помощи Костину в уклонении от санкций в связи с его домом, который он, по утверждению американского Минюста, купил в 2010 году за $13,5 млн, и двумя яхтами. В частности, в период с 6 апреля 2018 года по 2 марта 2022 года Вольфсон и Бонд, предположительно, предоставляли в пользу Костина средства, товары и услуги, в том числе финансовые, а также платили за обслуживание и эксплуатацию яхт не имея на то необходимой лицензии от Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). В рамках этих платежей, по версии суда, Костин и другие лица могли участвовать в международном отмывании денег.
Кроме того, как утверждает американский Минюст, Костин, Вольфсон, Бонд и другие неназванные лица якобы договорились продать дом в Аспене и передать банкиру примерно $12 млн в результате продажи. Всего Костину вменяется два пункта обвинения в сговоре с целью нарушения американского закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, два пункта нарушения этого закона и один пункт в сговоре с целью международного отмывания денег, сказано в сообщении. Максимальное наказание по каждому из этих пунктов предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет, уточнил Минюст США.
Минфин США ввел санкции против Костина в апреле 2018 года. 24 февраля 2022 года США ввели блокирующие санкции против ВТБ и еще нескольких банков, а также ограничения на операции российского бизнеса в долларах, евро, фунтах и иенах. ВТБ также попал под блокирующие санкции Великобритании. Позже об ограничениях в отношении российских банков, в том числе ВТБ, объявила Канада.