В расследовании ФБК повеяло "Дальней степью"

Источник
Алексея Навального могут проверить на связь с Уильямом Браудером.
Как стало известно "Ъ", бывший следователь МВД Павел Карпов, фигурирующий в так называемом списке Магнитского, подготовил заявление в правоохранительные органы, в котором говорится о возможной связи между действиями находящегося в розыске директора фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. По мнению господина Карпова, последний решил опубликовать свое расследование в отношении генпрокурора РФ Юрия Чайки и членов его семьи вскоре после того, как следователи МВД и полиции Кипра провели совместные обыски по делу о незаконном выводе из России акций "Газпрома", оцениваемых в 5,4 млрд руб. После публикации ФБК МВД не получило с Кипра документы по делу.

В заявлении Павел Карпов просит провести проверку и дать процессуальную оценку действиям Алексея Навального, которые, по его мнению, "не направлены на установление объективных обстоятельств и борьбу с коррупцией". По версии экс-следователя, господин Навальный, так же как и Уильям Браудер, "воздействует на сознание и волю людей с целью дискредитации представителей власти". О том, что разоблачения Hermitage Capital и ФБК могут быть связаны, считает господин Карпов, свидетельствует, в частности, "активное участие Навального" в "рекламе и распространении" роликов "Каста неприкасаемых", подготовленных господином Браудером. При этом он обращает внимание правоохранительных органов на то, что материал ФБК о семье генпрокурора Чайки был опубликован вскоре после обысков у юристов на Кипре, проведенных в присутствии следователей МВД РФ местной полицией в рамках уголовного дела, связанного с незаконным приобретением господином Браудером акций "Газпрома".

По данным "Ъ", речь идет о возбужденном этим летом следственным департаментом МВД уголовном деле о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) ООО "Дальняя степь". Расследование по нему активизировалось после того, как Генпрокуратура в рамках международно-правового поручения добилась содействия в этом от властей Кипра.

"Дальняя степь", учрежденная и зарегистрированная в июне 1998 года в Элисте, контролировалась Hermitage Capital — ее гендиректорами в разные годы являлись Уильям Браудер и его ближайший компаньон Иван Черкасов (оба находятся в розыске).

ООО, по версии следствия, использовалось господином Браудером для приобретения 37,5 млн акций "Газпрома" в обход указа президента РФ, который запрещал подобные сделки иностранцам до 2006 года. Однако, когда "Дальняя степь" была обанкрочена, пакета акций газового монополиста у нее на балансе не оказалось — как выяснилось во время расследования, он был раздроблен и с 7 по 23 декабря 2004 года по частям продан малоизвестному ООО "Бизнес-капитал". После этого вырученные от продажи акций деньги под видом дивидендов, считает следствие, ушли на счета владельца "Дальней степи" — кипрской офшорной компаний Serasus Investments Limited, открытые в банке HSBC. Сейчас этот пакет акций оценивается более чем в 5,4 млрд руб.

Стоит отметить, у "Дальней степи" была запутанная система владения. В реестре помимо Serasus значилось также ООО "Оазис М", собственниками которого, впрочем, были сама "Дальняя степь" и тот же кипрский офшор. То есть, несмотря на наличие двух владельцев, фактически все подчинялось кипрской компании, которая и получила все деньги от продажи газпромовских акций. Причем во время переброски бумаг по счетам 1 млн акций "Газпрома" был утерян. Скорее всего, считает следствие, они стали платой посредникам за проведение этой схемы.

Но основной вывод следствия заключается в том, что в результате согласованных действий владельцев и руководителей "Дальней степи" она преднамеренно была лишена активов: стоимость оставшегося у компании имущества после продажи акций едва превышала 22,3 тыс. руб. Кстати, "Дальняя степь" фигурировала в нескольких уголовных делах, а в 2013 году Уильям Браудер за неуплату этой же компанией налогов был заочно осужден Тверским райсудом Москвы на девять лет.

В рамках ведущегося сейчас расследования был арестован бывший конкурсный управляющий "Дальней степи" Александр Долженко. Согласно фабуле предъявленного ему обвинения, он встретился с представителем господина Браудера и по его просьбе не стал предпринимать действий по возврату имущества "Дальней степи", оспариванию платежей и, умышленно проигнорировав требования закона "О несостоятельности (банкротстве)", не стал привлекать к субсидиарной ответственности Serasus, представив ложное заключение об отсутствии у компании признаков фиктивного банкротства.

Экс-управляющий частично признал вину, считая, впрочем, что совершил административный проступок, но никак не уголовное преступление. В свою очередь, участники расследования называют дело "Дальней степи" "кащеевым яйцом" Уильяма Браудера, так как с его помощью можно либо вернуть деньги, вырученные за акции "Газпрома", либо попытаться обратить взыскание на банк, через который они выводились, что приведет к аресту активов HSBC, расположенных в России. Оперативно получить комментарии в HSBC "Ъ" не удалось.

Между тем в ходе расследования этого дела недавно произошел существенный прорыв. Генпрокуратура в рамках международного сотрудничества направила властям Кипра документы, свидетельствующие о причастности к исчезновению активов "Дальней степи" юристов, представлявших интересы Serasus.

По данным "Ъ", в ходе обысков, проведенных 25 ноября местной полицией в присутствии следователя МВД Артема Ранченкова и его начальника Сергея Петряшова, у юристов были изъяты документация и переписка по делу "Дальней степи", а также документы, которые, как казалось, могли бы помочь проследить дальнейший путь денег, вырученных за акции "Газпрома". Затем Россия запросила у Кипра около 40 документов по делу, однако после публикации ФБК пока не получила ни одного из них.

После обыска на Кипре Hermitage Capital распространил пресс-релиз, из которого следовало, что целью нового расследования якобы являются "посмертное преследование" аудитора фонда Сергея Магнитского и "остановка глобальной кампании по расследованию российской коррупции и отмыванию 5,4 млрд руб., хищение которых было раскрыто" господином Магнитским. "Данные действия входят в прямое противоречие с договором об оказании правовой помощи между Кипром и Россией и Европейской конвенцией о правовой помощи по уголовным делам, запрещающим ее предоставление в случаях, не соответствующих общепринятым фундаментальным ценностям, к которым относятся уважение прав человека и противодействие коррупции",— утверждали в Hermitage.

В свою очередь, адвокат Александр Антипов заявил "Ъ", что его клиентам Уильяму Браудеру и Ивану Черкасову не предъявлялось никаких новых обвинений и ему неизвестно о каких-то новых следственных действиях по делу в их отношении. Также адвокат не знает о возможных связях между ФБК и его доверителями.

Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш заявила "Ъ", что Уильям Браудер не является заказчиком фильма о генпрокуроре "и не передавал сведения, которые в нем прозвучали". К Юрию Чайке, заявившему, что расследование ФБК — "это заказ, выполненный явно не на деньги исполнителей. Большие деньги!" и что "изложенные сведения носят заведомо лживый характер и не имеют под собой никакой почвы", фонд подал иск в Пресненский райсуд Москвы, подчеркнула госпожа Ярмыш. "Заказчиком фильма являются жертвователи нашего фонда,— отметила пресс-секретарь,— а все сведения взяты из открытых источников".

"Я сомневаюсь, что всю информацию, изложенную в фильме ФБК, можно было собрать из открытых источников. Вызывает вопросы и заявленный фондом бюджет фильма в 250 тыс. руб. На мой взгляд, этот явно многомесячный труд с профессиональными режиссурой и монтажом стоил намного больше",— сказал "Ъ" член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Персоны Компании
Заоблачные амбиции: как Виталий Савельев строит «Аэрофлот»
Гендиректор крупнейшей российской авиакомпании использует кризисы в отрасли на пользу себе и своей компании. Не последнюю роль в этом играют хорошие отношения с Владимиром Путиным.
"Газпром" назван всевозможным нарушителем
в рамках тендера на строительство "Силы Сибири".
Прокуратура пришла с проверкой на телеканал «Дождь»
Прокуратура пришла на телеканал «Дождь» с проверкой. Проверка касается исполнения законодательства о противодействии экстремизму, трудовых договоров и законодательства о лицензировании.
Обзор 30 ноября–4 декабря: говорит и показывает Навальный
Новое расследование ФБК стало хитом, не менее громким, чем рассказ о кооперативе «Сосны» и нанесло весьма чувствительный удар по путинскому истеблишменту.
Пенсии – в мусор
Семья Гавриленко инвестирует в строительство полигонов ТБО.
Турецкий гамбит ЛУКОЙЛа
Как кризис в отношениях с Анкарой ударит по бизнесу Алекперова?
Связанная с Игорем Чайкой компания занялась новым бизнесом
Компания «Ситистройсервис», которая, по данным РБК, связана с младшим сыном генпрокурора Игорем Чайкой, одной из первых выиграла несколько тендеров на капитальный ремонт столичного жилья. Сумма контрактов превысила 88 млн рублей.
Долги ТГК-2 разошлись по уголовным делам
Руководство крупной энергокомпании заподозрили в нанесении ущерба на 5 млрд рублей.
Обогащение Ирана: почему Россия не выиграет от снятия санкций с Тегерана
В июле Иран договорился о снятии санкций в обмен на контроль за своей ядерной программой. Компромисс откроет рынок Ирана для международных инвестиций. Россия воспользоваться этим не сможет.
Рейд российских следователей на Кипре связали с «делом Магнитского»
Российская и кипрская полиция провела обыски в юридической фирме, связанной с фондом Hermitage Capital. По мнению фонда, следователи обманом хотели получить документы против погибшего в СИЗО юриста Сергея Магнитского.
Навальный рассказал о бизнесе семьи генпрокурора Юрия Чайки
Главным героем нового расследования ФБК стал сын прокурора Артем Чайка.
Санкции ударят и по Турции, и по России
Для Турции это чревато потерей рынков сбыта на миллиарды долларов, для России – разгоном инфляции и спадом экономики.
«Газпром» вылетел в трубу
Почему корпорации придется забыть об экспортных мегапроектах.
Председателю ВЭБа Владимиру Дмитриеву ищут замену
Список возможных кандидатов короткий.
Выйдут из строя: какие проекты в России могут потерять турецкие строители
В наказание за сбитый в Сирии бомбардировщик российские власти могут изгнать турецких строителей, на счету которых десятки знаковых объектов. Найти замену им будет непросто.
Дымовые шашки «Открытия» разыграли по нотам
Акции по задымлению шашками офисов банка «Открытие» и его дочернего «Траста» совершаются на фоне конфликта вип-клиентов, потерявших в банке 20 млрд рублей из-за вложений в кредитные ноты.
Кто проявляет интерес к игорной зоне в Сочи
Вместе с членами семьи министра сельского хозяйства Александра Ткачева развивать ее могут совладельцы крупных букмекерских фирм.
Удар на $44 млрд: во сколько может обойтись конфликт России и Турции
Потеря российского бомбардировщика на сирийско-турецкой границе ставит под угрозу обширные торгово-экономические связи России и Турции. РБК разбирался, что стоит на кону.