В деле Андрея Гаршина появился китайский след

Источник
Экс-сотруднику ФСБ Андрею Гаршину предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.
ГСУ ГУ МВД РФ по Москве завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ФСБ Андрея Гаршина. Он обвиняется в крупном мошенничестве. Гаршин также был фигурантом дела о рейдерском захвате здания, обвинения по которому предъявили экс-депутату Госдумы Денису Вороненкову.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, в окончательной редакции Гаршину были предъявлены обвинения по ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сейчас бывший контрразведчик знакомится с материалами дела, после чего обвинительное заключение будет передано на утверждение в прокуратуру.

По версии следствия, еще в 2016 году гражданин Китая, который занимается бизнесом в Москве, решил перевести в Гонконг 22 млн рублей. Знакомые ему посоветовали двух «специалистов» по «обнальным» и «конвертным» (по транзиту денег за пределы РФ) операциям. Причем на рынке подобного рода услуг оба были на хорошем счету.

Мужчины, получив от иностранца всю сумму, вскоре принесли ему подтверждение о конвертации денег в валюту и переправке их по системе SWIFT. Однако на указанные китайцем реквизиты средства никак не поступали. Исполнители  поначалу это объясняли различными техническими проблемами — все-таки операция нелегальная. А потом и вовсе умыли руки  — мол, «свифтовку» мы отдали, деньги ушли, дальше сам разбирайся.

Прождав денег длительное время, гражданин Китая обратился в правоохранительные органы. Там установили, что переданные иностранцу платежки являются поддельными. ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.  В ходе расследования было установлено, что один из «обнальщиков» — давний знакомый оперативников. Это бывший сотрудник ФСБ Андрей Гаршин. Еще будучи контрразведчиком, он, по версии источника агентства, имел отношение к операциям по  «обналичиванию» и транзиту денег за границу.

Уволившись со службы, Гаршин, по мнению собеседников, «Росбалта» продолжил данную деятельность.

В свою очередь источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что важный свидетель по делу дал показания в пользу Гаршина. Речь идет о Евгении Журавлеве, который тоже был тесно связан с силовыми структурами, а сейчас проживает на Украине. Он через адвокатов передал письменные показания, в которых уверяет, что фирмы, через которые проходили 22 млн рублей, принадлежат ему, он переслал деньги в Гонконг на указанные гражданином Китая счета и никакого обмана не было.

Однако следователи ставят под сомнения эти показания. Более того, они полагают, что пострадавших от Гаршина иностранных бизнесменов было гораздо больше, просто они опасаются обращаться в правоохранительные органы из-за невозможности объяснить происхождение крупных сумм, отправляемых за рубеж.    

Примечательно, что только нелегальной банковской деятельностью круг  интересов Гаршина не ограничивался. В частности, он являлся свидетелем по делу о рейдерском захвате недвижимости бизнесмена Отари Кобахидзе, главным фигурантом по которому был бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. Спасаясь от обвинений по этому расследованию, Вороненков уехал в Киев, где был застрелен киллером. Другим обвиняемым являлся экс-сотрудник ФСБ Сергей Шишаков, с которым дружил и вместе работал Гаршин.

Вновь в поле зрения правоохранителей Гаршин попал в 2016 году. Тогда с московской компанией «Сириус» расплатились за продукцию векселями «Сбербанк а» на 43,9 млн рублей. Бизнесмены решили превратить ценные бумаги в деньги, знакомые посоветовали им двух специалистов по «обналу». Те взяли векселя и предоплату за свои услуги в размере 1,5 млн рублей. Больше представители «Сириуса» ни денег, ни ценных бумаг не видели, хотя векселя, как выяснилось, были полностью погашены. «Обнальщики» вначале ссылались на технические проблемы, а потом просто перестали отвечать на телефонные звонки.

Представители «Сириуса» обратились с заявлением в полицию. Было установлено, что одним из мужчин, с которым общались бизнесмены, являлся Андрей Гаршин. Его даже объявляли в розыск по данному делу, задержали, но под стражу брать не стали.

А в рамках расследования о мошенничестве в отношении гражданина Китая  Гаршина уже был арестован. Также под стражей находится его предполагаемый подельник Игорь Малышев.
Персоны Компании
Пономарев, Вороненков, Михеев: уголовные преследования российских парламентариев
Прямо в зале Совета Федерации был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Против кого из парламентариев возбуждали уголовные дела в последние десять лет — в этом обзоре.
Как Юрий Василенко украинских экс-чиновников обирал
Российские мафиози оставляли без денег бежавших из Незалежной представителей окружения Януковича.
Тайные партнеры скандального Дениса Вороненкова
Беглого российского депутата застрелили в Киеве накануне дачи им важных показаний.
Владимиру Тюрину дали отпраздновать юбилей в гольф-клубе
Оперативники не стали вмешиваться в ход празднования дня рождения вора в законе и задерживать гостей, которых было более сотни.
Бывший охранник Бориса Березовского начал сотрудничество с ФСБ и СБУ
Сергей Соколов занимался имитацией подготовки террористических актов в РФ.
Квартирный вопрос расстроил тайный брак Марии Максаковой
Вдова убитого Дениса Вороненкова в июле тайно вышла замуж за ингуша Далхата Халаева и подарила ему квартиру в Москве. Тот ее продал и сейчас экс-депутатша Госдумы требует признать незаконной эту сделку.
Эмигранты по неволе. Как относятся к российской власти госслужащие, чиновники и бизнесмены, покинувшие страну
Большинство «беглецов» относятся к политике России негативно. Однако есть исключения
Денис Вороненков посмертно был признан рейдером
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по бизнес-подвигам бывшего депутата Госдумы, застреленного весной 2017 года в Киеве.
Арестован экс-сотрудник ФСБ из «дела Вороненкова»
Вместе с подельником они обещали китайскому бизнесмену переправить в Гонконг крупную сумму денег, но, как полагает следствие, просто их присвоили.
Костю Байкера занесло в СИЗО
Теневому финансисту инкриминируют особо крупное мошенничество.
Дениса Вороненкова будут судить посмертно в Москве
Речь идет о рейдерском захвате здания в Москве в 2011 году, в котором принимал участие тогда еще живой и патриотично настроенный Вороненков.
Владимира Тюрина будут судить в Киеве заочно
На Украине завершено расследование дела об убийстве Дениса Вороненкова.
Быший охранник Бориса Березовского оказался королем фейкового компромата в России
Экс-глава службы безопасности Березовского Сергей Соколов признался в исполнении заказов по фальсификации компромата против руководителей «Тольяттиазота», спикера Госдумы Вячеслава Володина, чиновников ФСИН и Минфина России. Своих заказчиков Соколов пока не называет. 
Каким образом кокаин связал Германа Грефа, Игоря Артемьева, Михаил Мишустина и Бориса Федорова?
Грандиозный международный скандал с обнаружением в российском посольстве 400 кг. кокаина обрастает новыми подробностями
Компромат на Михаила Мишустина и аммиачный след Сергея Соколова
Охранник Бориса Березовского задержан за имитацию теракта на «Тольяттиазоте»
«Воры в законе» начинают самую большую свару
Выход на свободу нескольких влиятельных «законников» и борьба за место «босса всех боссов» исключают надежду на спокойный год в криминальном мире.
Дениса Вороненкова будут судить уже мертвым
Родным бывшего депутата Госдумы предъявили его обвинение.
Буратино Улюкаев и его "золотой ключик"
Как проходил домашний арест бывшего главы Минэкономразвития РФ и кто живет с ним по соседству в элитном жилом комплексе «Золотые ключи-2».