Управление М ФСБ может заняться обнальными фирмами Искандера Махмудова и Андрея Козицына

Источник
Никому неизвестная уральская фирма «ТД Уралснаб» с годовым оборотом 581 миллиард рублей, оказалась связана с «УГМК-Сталь» и банком «Кольцо Урала».
Загадочная фирма-прокладка с оборотм ₽581 млрд с Урала — наследница «черных касс» Питовранова
 
Недавно Незыгарь опубликовал рейтинг крупнейших компаний России по капитализации и численности работников — но, оказалось, рассаживая по клеткам этих корпоративных мышек, мы как-то проглядели слона.
 
Дотоле никому не известное ООО «ТД Уралснаб» с момента своей регистрации 13 сентября 2019 года показало оборот в ₽581 млрд (!!!), или примерно ₽150 млрд в месяц. (Сколько в 2020-м — пока не известно: публичная отчетность за истекший год сдается лишь весной последующего).
 
Для сравнения: доходная часть бюджета Свердловской области на 2021 год планируется на уровне ₽260 млрд.
 
При таких финансах, компании следовало бы быть самой богатой на Урале, понтоваться офисами в «Исети» или «Высоцком» (местные поймут) — однако прибыль у Уралснаба нулевая, зарегистрирован он по адресу: ЕКБ, ул. Грибоедова, д. 32к20, оф. 504/б; помимо скромного офиса, где никто никогда не появлялся, имеется только ₽10 тыс. Судя по базе юрлиц, своим финансовым благополучием фирма-монстр обязана всего одному человеку — Дмитрию Порхачеву, директору и учредителю.
 
Наши коллеги из «Ура.ру», попытавшиеся было найти этих ударников каптруда, чтобы повесить их (на своей медиа-доске почта), предсказуемо натолкнулись на стену молчания, сравнимую разве что с тайной Перевала Дятлова.
 
Основной вид деятельности «ТД Уралснаб» в ЕГРЮЛ указан как «торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами». Доп. виды деятельности — добыча и торговля природными ресурсами.
 
Так что же это? Ошибка бухгалтера, указавшего в отчетности три лишних нолика?
 
Копаем.
 
На директора Порхачева было зарегистрирована также ООО «Уральская Транспортная Экспедиционная Компания» (УТЭК).
 
По данным открытой картотеки дел, в конце нулевых у УТЭК были арбитражные разбирательства с другими юрлицами на относительно небольшие суммы; в этих делах интересно то, что там фигурирует третья сторона — УГМК-Сталь.
 
Это одно из подразделений Уральской горно-металлургической компании. У «УГМК-Стали» директор-миллиардер Порхачев арендовал помещение (в промзоне по адресу: ЕКБ, ул. Самолетная, 55, как следует из материалов дел).
 
А сейчас в УГМК происходят интересности: концерн решил избавиться от принадлежащего ему банка «Кольца Урала». Совпадение — экс-зампред этого банка Олег Коноплев с сентября сидит по делу о махинациях с кредитами, которые предположительно крышевал экс-глава УМВД Екатеринбурга Игорь Трифонов (да, он тоже сидит).
 
Кстати, попробуйте найти в публичном доступе размер активов «Кольца Урала». Не найдете. Формально «КБ» — где-то во второй сотне, но этот банк существует с 1989 года, это наши «старые деньги», берущие начало из «черных касс» Питовранова.
 
И еще через этот банк — УГМК крутила свои финансы. Если предположить, что посредством загадочной фирмы «Уралснаб», с которой мы начали, как раз выводились деньги «Кольца Урала» (деньги хотят быть в тишине, а не вещдоком в уголовных делах с продажными ментами) — то наша версия выглядит логично. Тем более, что профиль деятельности «Уралснаба» (торговля топливом) — идеально подходит для схематоза. Поди проверь, отгрузили ту нефть в реальности — или лишь по бумагам.
 
В любом случае, хотелось бы получить комментарии всех участников истории — пока их в приказном порядке не потребовало Управление «М».
Персоны Компании
Коновалова и Матяша настигло бремя «Города»
С руководителей краснодарского АО «НефтьГаз-развитие» взыщут 10,4 миллиардов рублей.
Козицын и Махмудов сливают свой банк Роману Авдееву
Олигархи Искандер Махмудов и Андрей Козицын продолжают избавляться от "токсичных" активов. Сделка по продаже банка "Кольцо Урала" может пройти на фоне громкого дела о вероятных махинациях на полмиллиарда рублей.
Фридману собор не нужен
Проект строительства в Екатеринбурге cобора Святой Екатерины в четвертый раз оказался на грани отмены.
Игорь Сечин закаляет бюджет новым распилом
Роснефть попросит государство о субсидиях в 2 миллиарда долларов на строительство нового металлопрокатного завода в Приморском крае.
Махмудов и Козицын загадили реки Свердловской области
На севере Свердловской области разворачивается самая настоящая экологическая катастрофа.
К свердловскому мусору прибило Боброва
Уральские бизнесмены, бенефициары «Корпорации СТС», компании «Рифей» и СУЭНКО Алексей Бобров и Артем Биков готовятся монополизировать мусорный рынок Свердловской области.
МВД РФ: Продюсер Земфиры «имела мотив для организации убийства».
Костоев стрелял в жертву, Белхороев был за рулем машины, а Тумгоев следил за жертвой. Впрочем, очевидно, что поднять материалы о преступлении 11-летней давности решили исключительно в рамках борьбы
Сергей Собянин сделает Максима Ликсутова миллиардером
Мэрия Москвы сливает бюджеты структурам Максима Ликсутова.
Смотрящий за Кузбассом
Как все мы хорошо помним, Цивилев, вступив в должность губернатора, с перепугу опубликовал нулевую декларацию. И даже потом, исправив ее, не стал вписывать в нее все, что имеет
Игорь Сечин ошкурит будущих пенсионеров
С помощью Романа Троценко Роснефть хочет освоить пенсионный фонд УГМК Искандера Махмудова.
Евгений Куйвашев подогреет Дмитрия Пумпянского госзаказами к Универсиаде-2023
Это может быть признано сговором, если ФАС обратит внимание на эти договоренности между губернатором и олигархом.
Евгения Куйвашева накроет Бидонько. Силовикам предоставлен новый компромат на вице-губернатора
В заявлении говорится о прилагаемой аудиозаписи, из которой якобы следует, что Павел Козяев подтвердил Семеновых, что переводил деньги Бидонько, будучи присутствия его в должности вице-губернатором
Марат Хуснуллин протянул лапы на Урал
Чиновник проявил интерес к девелоперским проектам в Екатеринбурге.
Кого сдаст "оборотень" Колокольцева?
После ареста генерал-майора полиции Игоря Трифонова могут прийти за Михаилом Бородиным, главным полицейским Воронежской области, экс-главой МВД Свердловской области. Их мог покрывать
Максим Ликсутов заработает на WiFi в Москве
Подконтрольная якобы ему структура «МаксимаТелеком» купается в деньгах от муниципальных контрактов.
Олигарх Алтушкин загадит озеро Талкас
Как глава АО "Русской медной компании" Игорь Алтушкин может быть связан с ООО "Семеновский рудник", которое планирует добывать золото на озере Талкас, чем вызывает недовольства башкирцев.
Битва за угольную империю: как вдова миллиардера Босова борется за активы мужа и кто ей противостоит
Вдова Босова Катерина унаследовала от мужа один из крупнейших российских угольных холдингов. Вместе с ним ей достался целый ворох конфликтов с бывшими партнерами миллиардера, которые претендуют на часть его бизнеса.
«Челябинвестбанк» наложил лапу на золото
Банк заявил о контроле над прибыльным активом золотодобывающего прииска.